圣晖系统集成集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及议事规则、治理制度的公告（上接C292版）

　　（上接C292版）

　　公司章程作上述修改后，其他条款序号相应顺延。除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　本次公司章程的修订尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记手续等相关具体事宜，上述章程条款的修订以市场监督管理部门最终核准结果为准。

　　三、相关制度的修订

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规，公司需对相关治理制度进行同步修订。涉及到的具体制度如下：

　　上述第1-7项制度尚需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本次需提交股东大会审议的治理制度具体修订内容敬请留意公司后续披露的股东大会会议资料。

　　特此公告。

　　圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603163                      证券简称：圣晖集成                     公告编号：2025-026

　　圣晖系统集成集团股份有限公司

　　第二届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2025年4月15日以邮件方式发出会议通知和会议材料，并于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名。

　　本次会议由公司监事会主席黄雅萍女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议审议并通过以下事项：

　　（一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：

　　1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

　　2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。

　　3、未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成2025年第一季度报告》。

　　（二）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及议事规则、治理制度的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案中部分制度尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于取消监事会并修订＜公司章程＞及议事规则、治理制度的公告》(公告编号：2025-024)。

　　特此公告。

　　圣晖系统集成集团股份有限公司监事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603163          证券简称：圣晖集成          公告编号：2025-025

　　圣晖系统集成集团股份有限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2025年4月15日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于2025年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开会议。会议应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长梁进利先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成2025年第一季度报告》。

　　（二）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及议事规则、治理制度的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案中部分制度尚需提请股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于取消监事会并修订＜公司章程＞及议事规则、治理制度的公告》（公告编号：2025-024）。

　　特此公告。

　　圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603163         证券简称：圣晖集成        公告编号：2025-027

　　圣晖系统集成集团股份有限公司

　　关于自愿披露2024年年度报告

　　及其他相关报告英文版本的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）自愿披露《2024年年度报告（英文版）》、《2024年度可持续发展报告（英文版）》、《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告（英文版）》、《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告（英文版）》。

　　在对上述报告的中英文版本理解上发生歧义时，以中文版本为准。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

　　特此公告。

　　圣晖系统集成集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月26日