浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 关于2025年度开展期货和外汇衍生品交易的公告

　　证券代码：603665          证券简称：康隆达         公告编号：2025-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：为规避碳酸锂价格波动的风险，公司控股子公司通过境内期货交易所开展碳酸锂的期货套期保值业务，拟开展套期保值业务投入保证金不超过人民币3,000万元，任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币15,000万元，在使用期限及额度范围内可循环滚动使用。为减少外汇汇率或利率波动带来的风险，公司通过在金融机构开展外汇衍生品交易业务，拟开展的外汇衍生品交易业务总额不超过25,000万美元，在前述最高额度内，可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过25,000万美元。

　　● 履行的审议程序：公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于2025年度开展期货和外汇衍生品交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司开展期货和外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不以套利、投机为目的，但该交易仍可能存在市场风险、操作风险、技术风险、政策风险等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）期货套期保值业务

　　1、交易目的

　　鉴于公司控股子公司锂盐业务的主要产品碳酸锂的价格受市场价格波动影响明显，为降低产品价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续稳定，公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务，有效降低市场价格波动风险，保障主营业务稳步发展。

　　2、交易金额

　　根据公司控股子公司实际经营需要，公司拟开展期货套期保值业务投入保证金不超过人民币3,000万元，任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币15,000万元，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。

　　3、资金来源

　　资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

　　4、交易方式

　　通过境内期货交易所挂牌交易的碳酸锂期货合约进行套期保值业务。交易类型包括：1、对已持有的现货库存进行卖出套期保值；2、对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值；3、对已签订的浮动价格的购销合同进行套期保值；4、根据生产经营计划，对预期采购量或预期产量进行套期保值。

　　5、交易期限

　　上述额度的使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　（二）外汇衍生品交易业务

　　1、交易目的

　　公司手部防护产品以出口为主，涉及海外多个国家，公司的外汇结算业务量较大，主要以美元为主。当外汇汇率或利率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。为减少外汇汇率或利率波动带来的风险，公司拟在金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司外汇衍生品交易以规避和防范外汇汇率或利率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易。

　　2、交易金额

　　公司所有外汇衍生品交易业务均以国际业务的收付外币情况为基础。根据公司实际经营需要，公司2025年度拟开展的外汇衍生品交易业务总额不超过25,000万美元，在前述最高额度内，可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过25,000万美元。

　　3、资金来源

　　资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

　　4、交易方式

　　公司拟与具有外汇衍生品交易业务资质、经营稳健且资信良好的金融机构开展外汇衍生品交易业务。

　　公司根据国际业务的收付外币情况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。

　　5、交易期限

　　上述额度的使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　二、审议程序

　　公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度开展期货和外汇衍生品交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过的前提下，公司同时提请在额度及期限范围内授权董事长及其授权人士开展日常的期货和外汇衍生品交易业务。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）期货套期保值业务

　　1、交易风险分析

　　（1）市场风险

　　期货行情变动较大，可能产生价格波动风险。如市场发生系统性风险，期货价格与现货价格相背离，将造成期货交易的损失。

　　（2）内部控制风险

　　由于期货交易专业性较强，复杂程度高，可能出现因内控体系不完善造成的风险。

　　（3）流动性风险

　　期货合约活跃度低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，从而造成实际交易结果与方案设计出现较大偏差。

　　（4）技术风险

　　由于系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题而带来的风险。

　　（5）政策风险

　　由于国家法律、法规、政策以及期货交易所交易规则等发生重大变化的原因，导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

　　2、公司对期货套期保值业务采取的风险控制措施

　　（1）公司严格执行有关法律法规，制定了《期货套期保值业务管理制度》，制度就公司开展期货套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出明确的规定，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，降低内部控制风险。

　　（2）公司套期保值业务仅与控股子公司主营业务相关，同时与公司生产经营相匹配，以保值为原则并结合市场情况，适时调整操作策略，最大程度对冲价格波动风险，提高保值效果。

　　（3）明确部门和岗位职责，保持独立性，设置多层级审批决策机制，在批准的权限范围内办理期货套期保值业务，定期及不定期对套期保值交易业务进行检查；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，以规避和防范风险为目的，在市场剧烈波动时做到合理止损。

　　（4）公司与具有合法资质的期货经纪公司或具有合法资质的金融机构开展套期保值交易业务。

　　（二）外汇衍生品交易业务

　　1、交易风险分析

　　（1）市场风险

　　在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

　　（2）客户履约风险

　　客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，从而使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。

　　（3）操作风险

　　外汇衍生品业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息且未按规定操作程序而造成一定风险。

　　（4）银行违约风险

　　对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

　　2、公司对外汇衍生品交易业务采取的风险控制措施

　　（1）为避免市场风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化并适时调整经营策略。同时公司不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范外汇汇率或利率风险为目的。

　　（2）为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，尽可能采用信用证的方式与客户进行货款结算，以避免出现应收账款逾期的现象。

　　（3）为减少操作风险，公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

　　（4）为避免银行履约风险，公司仅与具有合法资质的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务。大型商业银行经营稳健、资信良好，基本可规避履约风险。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司开展期货套期保值业务，以正常生产经营为基础，以充分利用期货市场的套期保值功能，规避和防范碳酸锂价格波动给公司带来的经营风险，有利于增强公司的财务稳健性。另外，公司开展外汇衍生品交易业务，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范外汇汇率或利率风险为目的，符合公司生产经营的实际需要，风险可控，有利于增强公司的财务稳健性。

　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务和外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603665          证券简称：康隆达         公告编号：2025-011

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　关于使用自有资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方:商业银行、证券公司或信托公司等金融机构

　　● 委托理财金额:不超过人民币2亿元的闲置自有资金，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。

　　● 委托理财产品类型:安全性高、流动性好的理财产品，不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生产品、无担保债权为投资标的的产品。

　　● 委托理财期限:自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　● 履行的审议程序:浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，拟使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，购买理财产品的额度在公司股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月，拟授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营和确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以更好地实现公司资金的保值与增值。

　　（二）资金来源

　　公司用于投资理财产品资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，包括国债及各类安全级别高的其他债券，认购各类金融机构合法发行的固定收益类或类固定收益的产品，以及认购各类金融机构和资产管理机构（银行、公募基金管理人、私募基金管理人、信托公司、保险资产管理机构等）发行的安全级别高的净值型投资理财产品等,不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生产品、无担保债权为投资标的的产品。

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

　　（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计法务部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

　　（4）公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　二、委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　截至目前，公司尚未签订与上述授权相关的委托理财合同。

　　（二）委托理财的资金投向

　　公司委托理财的资金投向商业银行、证券公司或信托公司等金融机构，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的结构性存款、理财产品等。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

　　（三）风险控制分析

　　公司拟购买的理财产品为保本浮动收益型理财产品，风险水平较低。产品存续期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、委托理财受托方的情况

　　(一)受托方的基本情况

　　公司购买理财产品的受托方为信用评级较高、履约能力较强的商业银行、证券公司或信托公司等金融机构。

　　(二)受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

　　(三)公司董事会尽职调查情况

　　公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查，以及相关的调查情况。

　　四、对公司的影响

　　公司使用自有资金购买理财产品对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在符合国家法律法规和保证公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高自有资金使用率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　五、风险提示

　　公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。

　　六、决策程序的履行及监事会意见

　　（一）决策程序的履行

　　公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，拟使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，购买理财产品的额度在公司股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月，拟授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司使用最高不超过2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　截至本公告日，公司最近十二个月内没有使用自有资金进行委托理财。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603665          证券简称：康隆达         公告编号：2025-012

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　关于2025年度对外提供担保额度预计的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：浙江金昊新材料有限公司（以下简称“金昊新材料”）、浙江裕康手套有限公司（以下简称“裕康手套”）、康隆达（越南）安防科技有限公司（以下简称“越南安防”）、浙江璟康贸易有限公司（以下简称“璟康贸易”）、浙江联康包装有限公司（以下简称“联康包装”）、香港康隆达安全用品有限公司（以下简称“香港康隆达”）、江西天成锂业有限公司（以下简称“天成锂业”）、江西协成锂业有限公司（以下简称“协成锂业”）

　　● 本次担保额度及已实际为其提供的担保金额：本次公司提供担保额度总计不超过210,000.00万元；截至本公告披露日，公司已实际为被担保人提供担保金额为58,234.00万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 本次担保事项尚需提交股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　为满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营及发展资金需求，促进其持续稳健发展，浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对外提供担保额度总计不超过210,000.00万元（含截至本公告披露日公司已为下属公司提供的担保余额），担保期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计担保额度事项时止。

　　公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十一次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度对外提供担保额度预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体担保情况如下：

　　注：1、被担保下属公司之间的担保额度在担保总额度内可根据实际经营需求情况进行调剂使用（资产负债率未超过70%的子公司可以从其它子公司担保额度调剂使用，资产负债率超过70%的子公司只能从负债率70%以上的子公司调剂使用）。2、上述预计担保额度已包括公司为子公司提供担保、子公司相互间担保；被担保下属公司包括但不限于上述所列子公司，且包含公司后续设立或兼并的公司。3、公司为天成锂业、协成锂业提供担保的，控股子公司其他股东需共同提供担保。

　　在上述担保额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的担保事宜并签署相关协议及文件，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计担保额度事项时止。在上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司对具体发生的担保事项无需另行召开董事会或股东大会审议。在授权期限内，担保额度可循环使用。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）浙江金昊新材料有限公司

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区纬五东路7号

　　法定代表人：张家地

　　注册资本：10000.00万元人民币

　　成立日期：2003年10月17日

　　营业期限：2003年10月17日至长期

　　经营范围：一般项目：新材料技术研发；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股权结构：公司持有金昊新材料100%股权，为公司全资子公司。

　　（二）浙江裕康手套有限公司

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：绍兴市上虞区丰惠镇工业区

　　法定代表人：张家地

　　注册资本：1000.00万元人民币

　　成立日期：2013年06月28日

　　营业期限：2013年06月28日至2033年06月27日止

　　经营范围：手套的研发、制造、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司持有裕康手套100%股权，为公司全资子公司。

　　（三）康隆达（越南）安防科技有限公司

　　英文名称：KANGLONGDA VIETNAM PROTECTION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

　　企业编号：3301661538

　　注册资本：807,928,000,000越南盾

　　公司地址：越南顺化省丰田县丰和社丰田工业区05工业地块

　　法定代表人：芦建根

　　初次认证：2019年10月28日

　　经营范围：一次性橡胶、丁腈胶电子工业和医疗防护用手套、UHMWPE的研发、生产、销售。

　　股权结构：公司全资子公司康隆达国际控股有限公司持有越南安防100%股权。

　　（四）浙江璟康贸易有限公司

　　类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　住所：浙江省绍兴市上虞区丰惠镇工业区（浙江康隆达特种防护科技股份有限公司内）

　　法定代表人：张家地

　　注册资本：1000.00万元人民币

　　成立日期：2023年02月28日

　　营业期限：2023年02月28日至长期

　　经营范围：一般项目：针纺织品及原料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；橡胶制品销售；货物进出口；机械设备销售；机械零件、零部件销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；第一类医疗器械生产；金属材料销售；金属矿石销售；电子元器件与机电组件设备销售；电工仪器仪表销售；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；建筑材料销售；木材销售；五金产品批发；塑料制品销售；有色金属合金销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　股权结构：公司持有璟康贸易100%股权，为公司全资子公司。

　　（五）浙江联康包装有限公司

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号

　　法定代表人：张家地

　　注册资本：1000.00万元人民币

　　成立日期：2018年07月09日

　　营业期限：2018年07月09日至2048年07月08日止

　　经营范围：一般项目：包装服务；劳动保护用品销售；针纺织品及原料销售；橡胶制品销售；特种劳动防护用品销售；包装材料及制品销售；日用品批发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　股权结构：公司持有联康包装100%股权，为公司全资子公司。

　　（六）香港康隆达安全用品有限公司

　　注册证书编号：1739349

　　住所：香港湾仔骆克道193号东超商业中心2103室

　　注册资本：已发行5万股

　　成立日期：2012年05月03日

　　经营范围：手套及其他安全用品销售

　　股权结构：公司持有香港康隆达100%股权，为公司全资子公司。

　　（七）江西天成锂业有限公司

　　统一社会信用代码：91360923MA35K9318T

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：江西省宜春市上高县黄金堆工业园嘉美路6号（承诺申报）

　　法定代表人：董爱华

　　注册资本：7500.00万元人民币

　　成立日期：2016年08月25日

　　营业期限：2016年08月25日至2066年08月24日

　　经营范围：环保材料研发销售；非金属矿产品（含尾矿、废弃矿）加工销售；碳酸锂生产加工、销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：公司持有天成锂业51.00%股权，宜春丙戊天成管理咨询中心(有限合伙)持有天成锂业31.36%股权，宜春亿源锂咨询中心(有限合伙)持有天成锂业17.64%股权，为公司控股子公司。

　　（八）江西协成锂业有限公司

　　统一社会信用代码：91360923MA7FDNDQ2T

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：江西省宜春市上高县黄金堆工业园嘉美路6号（承诺申报）

　　法定代表人：董爱华

　　注册资本：2000.00万元人民币

　　成立日期：2022年01月26日

　　营业期限：2022年01月26日至长期

　　经营范围：一般项目：非金属矿及制品销售，非金属矿物制品制造，高纯元素及化合物销售，云母制品销售，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），云母制品制造，（上高县产业结构调整负面清单项目除外）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　股权结构：公司持有协成锂业50.10%股权，宜春丙戊天成管理咨询中心(有限合伙)持有协成锂业29.90%股权；宜春亿源锂咨询中心(有限合伙)持有协成锂业20.00%股权，为公司控股子公司。

　　（八）被担保人主要财务数据

　　截至2024年12月31日，经审计的主要财务数据（单位：万元）

　　三、担保的主要内容

　　本担保为预计事项，相关担保协议尚未签署，上述核定担保额度为公司可提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：本次担保预计事项充分考虑了下属公司生产经营的实际需要，有助于其生产经营持续正常开展，符合公司整体利益。公司为合并报表范围内的下属公司提供担保，公司对其具有实质的控制和影响，风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保符合《公司法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等相关规定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保金额为0元；上市公司对控股子公司提供的担保金额为58,234.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为94.82%。公司及控股子公司不存在对外担保逾期的情况。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603665          证券简称：康隆达        公告编号：2025-017

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原由

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康隆达”）于2025年4月24日分别召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，根据公司《2022年限制性股票和股票期权激励计划（草案）（更正后）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，鉴于公司2024年度公司层面业绩未达到激励计划规定的首次授予部分第三个解除限售期的解除限售条件，公司相应回购注销首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票94.335万股。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《康隆达关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》。

　　本次回购注销完成后，公司股份总数将减少943,350股，总股本由161,111,057股变更为160,167,707股，公司注册资本也将相应由161,111,057元变更为160,167,707元。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，公司特此通知债权人：凡公司债权人均有权于本通知公告之日起45日内向本公司申报债权，并可根据合法有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　具体要求如下：

　　（一）债权申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报具体方式如下

　　1、债权申报登记地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号

　　2、申报时间：2025年4月26日起45天内（9:00-11:30、13:30-17:00；双休日及法定节假日除外）

　　3、联系人：唐倩、刘科坤

　　4、联系电话：0575-82872578

　　5、邮箱：kld@kanglongda.com.cn

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603665        证券简称：康隆达        公告编号：2025-020

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月16日  14点30分

　　召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号公司办公楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月16日

　　至2025年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　听取《2024年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月26日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案10、议案12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5-15

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案14

　　应回避表决的关联股东名称：绍兴上虞东大针织有限公司、张间芳、张惠莉、海南裕昊创业投资合伙企业（有限合伙）。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年5月13日（9:00-11:30，13:00-16:00）

　　（二）登记地点及信函邮寄地点：公司董事会办公室（浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号）

　　邮政编码：312367

　　联系电话：0575-82872578

　　传真：0575-82870808

　　（三）登记办法：

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

　　3、异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2025年5月13日17：00前送达公司董事会办公室。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式：

　　（1）公司地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路7号

　　（2）邮政编码：312367

　　（3）联系电话：0575-82872578

　　（4）传真：0575-82870808

　　（5）电子邮箱：kld@kanglongda.com.cn

　　（6）联系人：唐倩、刘科坤

　　2、会议费用：

　　本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603665          证券简称：康隆达         公告编号：2025-009

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2287号”文核准，公司于2020年4月23日向社会公开发行可转换公司债券2,000,000张，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币20,000.00万元，扣除本次发行费用690.47万元（不含税）后，实际可用募集资金净额为19,309.53万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验证报告》（中汇会验[2020]2821号）予以确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　（二）募集资金使用情况

　　2024年度，公司使用募集资金120.92万元。截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金10,674.43万元，募集资金余额为228.93万元（包括累计收到的银行存款利息、理财投资收益扣除银行手续费等的净额），与应结余募集资金余额的差异8,800万元系使用闲置募集资金暂时补充流动资金所致。

　　二、募集资金管理情况

　　(一)募集资金的管理情况

　　1.为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司上虞支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　2.鉴于本次可转债募集资金投资项目实施主体为全资子公司浙江金昊新材料有限公司（以下简称“金昊新材料”），为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司于2020年5月7日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于全资子公司开设可转换公司债券募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》。公司、全资子公司金昊新材料同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司上虞支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

　　（二）募集资金的专户存储情况

　　截至2024年12月31日止，公司有3个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金的实际使用情况

　　募集资金的实际使用情况详见本报告《募集资金使用情况对照表》（附表1）。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2020年5月7日，公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金6,363.07万元，同意公司使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金204.62万元,共计6,567.69万元。置换事宜已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了中汇会鉴[2020]3025号鉴证报告，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意置换的意见。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2024年5月10日分别召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超过（含）人民币5,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期日之前归还至相应募集资金专户。

　　公司于2024年7月26日分别召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超过（含）人民币3,300万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期日之前归还至相应募集资金专户。

　　截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为8,800万元，临时补流资金均尚未到期。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　（二）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　报告期内，公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金的使用及存放情况能及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规的情况。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为，康隆达管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，公允反映了康隆达2024年度募集资金实际存放与使用情况。

　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　保荐人中信证券认为：公司2024年度募集资金存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定。

　　保荐人关注到公司2024年度业绩亏损，募投项目较长时间无法产生明显效益，以及募集资金长期用于补流，提请投资者关注相关风险。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　附表1

　　募集资金使用情况对照表

　　2024年度

　　编制单位：浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　单位：人民币万元

　　[注1]其中包括公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币6,363.07万元。

　　[注2]截至2024年12月31日，“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”第一期已建设完成，其中年产400吨的湿法生产线和年产400吨的干法生产线均已正常生产；第二期项目已有200吨产能进入试生产阶段。项目剩余第二、三期工程尚在建设期，暂不适用效益测算。

　　证券代码：603665          证券简称：康隆达         公告编号：2025-013

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　　关于2024年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。本次计提资产减值准备的相关情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备概述

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司2024年度财务状况和经营情况，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日的相关资产进行减值测试，根据减值测试结果，公司2024年度计提各项减值准备金额合计为42,218.91万元，具体情况如下：

　　注：合计数与各加数直接相加之和可能在尾数上存在差异，系计算中四舍五入造成。

　　（一）应收账款坏账准备

　　在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

　　（二）其他应收款坏账准备

　　在资产负债表日，公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

　　（三）存货跌价准备

　　根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

　　（四）固定资产减值准备

　　根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，根据公司的固定资产减值风险判断标准，公司评估存在潜在减值风险固定资产的未来可收回金额，当资产的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记金额计入当期损益。

　　（五）在建工程减值准备

　　根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，根据公司的在建工程减值风险判断标准，公司评估存在潜在减值风险在建工程的未来可收回金额，当资产的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记金额计入当期损益。

　　（五）无形资产减值准备

　　根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，根据公司的无形资产减值风险判断标准，公司评估存在潜在减值风险无形资产的未来可收回金额，当资产的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记金额计入当期损益。

　　（七）商誉减值准备

　　根据《企业会计准则第8 号—资产减值》、《会计监管风险提示第8 号—商誉减值》和公司会计政策的相关规定，公司应于每年年度终了对因企业合并所形成的商誉进行减值测试，确定对各商誉估计其可收回金额。资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，将会确认相应的减值损失。

　　公司于期末对并购天成锂业形成的商誉进行减值测试，并委托具备胜任能力的独立第三方机构中瑞世联对截至2024年12月31日与商誉有关的资产组(包含商誉)预计未来现金流量的现值进行评估。中瑞世联2025年4月23日出具的中瑞评报字[2025]第500697号的《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司商誉减值测试涉及的江西天成锂业有限公司含商誉资产组预计未来现金流量的现值项目资产评估报告》，按其预计未来现金流量的现值确定资产组的可收回金额。评估结果表明，资产组减值损失62,895.78万元，其中：商誉减值损失60,924.62万元(归属于本公司的商誉减值损失31,071.56万元)。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提信用减值损失-433.76万元，计提资产减值损失-41,785.15万元，合计计入公司2024年度损益-42,218.91万元，导致公司当期合并报表利润总额减少42,218.91万元。本次计提信用/资产减值损失事宜已在公司2024年年度报告中予以反映。

　　三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明

　　公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意公司本次计提资产减值准备并同意提交董事会审议。

　　四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

　　公司2024年度计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　五、监事会关于本次计提资产减值准备发表的意见

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。本次计提资产减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

　　2025年4月26日