西藏卫信康医药股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603676         证券简称：卫信康          公告编号：2025-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知及会议资料于2025年4月15日以邮件的形式送达全体董事。会议于2025年4月25日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由公司董事长张勇先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　(二) 审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　(三) 审议通过了《公司2024年年度报告（全文及摘要）》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年年度报告》及其摘要。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　(四) 审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　(五) 审议通过了《公司2024年度利润分配方案》

　　同意拟定2024年度利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.80元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份后为432,334,800股，以此计算合计拟派发现金红利77,820,264.00元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额148,316,426.97元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额29,983,682.50元，现金分红和回购金额合计178,300,109.47元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例72.43%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0.00元，现金分红和回购并注销金额合计148,316,426.97元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例60.25%。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　(六) 审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。审计机构出具了内部控制审计报告，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　(七) 审议通过了《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　保荐机构发表了专项核查意见，审计机构出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于西藏卫信康医药股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》及《西藏卫信康医药股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　(八) 审议通过了《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　(九) 审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　(十) 审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　(十一) 审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

　　同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币12亿元（含等值外币）闲置自有资金购买理财产品，在前述额度内，资金可滚动使用。投资期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　(十二) 审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

　　同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币1亿元闲置自有资金进行证券投资，在前述额度内，资金可滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行证券投资的公告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　(十三) 审议通过了《关于申请2025年度综合授信额度及相关担保事项的议案》

　　鉴于上述担保均在公司与子公司之间或子公司之间发生，担保风险可控，同意公司及子公司向金融机构申请2025年综合授信及用信额度人民币15亿元，并就前述授信及用信额度以自身信用或资产相互担保，期限为两年。该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请2025年度综合授信额度及相关担保事项的公告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　(十四) 审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的公告》。

　　本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

　　回避情况：关联董事张勇先生回避表决。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　(十五) 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　(十六) 审议通过了《关于2024年度激励基金计提和分配方案的议案》

　　根据公司《激励基金管理办法》相关规定，公司2024年度激励基金的计提与获授条件均已经成就，同意计提2024年度激励基金400万元，向符合规定条件的38名激励对象进行分配。本年度提取的激励基金自董事会审议通过之日起锁定1年，以现金形式采用分期递延方式支付。具体分配事项由公司人力资源部、财务部于本次董事会审议完成后实施。

　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

　　16.01 2024年度激励基金计提方案

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　16.02 2024年度激励基金分配方案

　　回避情况：关联董事张勇先生、刘烽先生、刘彬彬女士、陈仕恭先生在表决本人分配金额方案时均已回避表决。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　(十七) 审议通过了《关于对董事2024年度薪酬发放进行确认的议案》

　　公司非独立董事不以董事身份在公司领取董事职务津贴，其薪酬发放情况以其在公司担任的实际工作岗位职务与绩效考核结果确定；同意公司根据绩效考核结果向独立董事发放的2024年度薪酬。

　　公司董事2024年度薪酬发放情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年年度报告》中相关章节内容。

　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

　　17.01 审议通过了《独立董事赵艳萍女士2024年度薪酬》

　　回避情况：关联董事赵艳萍女士回避表决。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　17.02 审议通过了《独立董事曹磊女士2024年度薪酬》

　　回避情况：关联董事曹磊女士回避表决。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　17.03 审议通过了《独立董事许晓芳女士2024年度薪酬》

　　回避情况：关联董事许晓芳女士回避表决。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　(十八) 审议通过了《关于对高级管理人员2024年度薪酬发放进行确认的议案》

　　同意公司根据绩效考核结果向高级管理人员发放的2024年度薪酬，具体发放情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年年度报告》中相关章节内容。

　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

　　回避情况：关联董事张勇先生、刘烽先生、陈仕恭先生回避表决。

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

　　(十九) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，同意公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　(二十) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案》

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，同意公司董事会提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　(二十一) 审议通过了《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　(二十二) 审议通过了《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　(二十三) 审议通过了《公司2025年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年第一季度报告》。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　(二十四) 审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

　　公司董事会同意于2025年5月16日在公司会议室召开2024年年度股东大会，审议第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过的需提交股东大会审议的相关议案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、听取了《公司2024年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度独立董事述职报告》。

　　公司2024年年度股东大会拟听取独立董事述职报告。

　　特此公告。

　　西藏卫信康医药股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　公司代码：603676                                                  公司简称：卫信康

　　西藏卫信康医药股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所：http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2024年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金股利1.80元（含税）。若以2024年12月31日公司总股本435,161,500股，剔除回购专用证券账户中已回购股份2,826,700股后的股本总额即432,334,800股为基数计算，以此计算合计拟派发现金红利77,820,264.00元（含税）。

　　本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额148,316,426.97元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例60.25%；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额29,983,682.50元，现金分红和回购金额合计178,300,109.47元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例72.43%。

　　本方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　公司系一家集医药研发、生产、销售为一体的综合性医药企业，根据《国民经济行业分类指引》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“医药制造业”。

　　（一）行业情况说明

　　医药工业是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业，是健康中国建设的重要基础，是满足人民健康生活需求、保障民族健康安全、构建强大公共卫生体系的重要支撑。近年来，国家颁布一系列政策措施，鼓励我国医药工业向创新驱动转型，推动医药工业实现高质量发展。深化医药卫生体制改革，全面推进健康中国建设，深入推广三明医改经验，促进优质医疗资源扩容和均衡布局，深化医疗、医保、医药联动改革，在人口老龄化、技术创新和深化医疗改革等背景下，我国医药健康产业的潜力会加速释放。

　　2024年，受行业政策等多方面因素影响，医药行业整体收入和利润增速空间持续受到挤压，根据国家统计局数据显示，2024年，医药制造业规模以上工业企业实现营业收入25,298.5亿元，同比持平；实现利润总额3,420.7亿元，同比下降1.1%。

　　（二）行业相关政策法规

　　《“十四五”国家药品安全及促进高质量发展规划》明确我国“十四五”期间药品安全及促进高质量发展的指导思想，以保障“十四五”期间药品安全，促进药品高质量发展，推进药品监管体系和监管能力现代化，保护和促进公众健康；《“十四五”医药工业发展规划》涵盖了基本原则、具体目标、五大任务及四项保障等方面，推动我国医药工业进入加快创新驱动发展、推动产业链现代化、更高水平融入全球产业体系的高质量发展新阶段。

　　1、医疗方面

　　2024年1月，国家卫生健康委员会医政司发布《关于推进儿童医疗卫生服务高质量发展的意见》（以下简称“《意见》”），以推进儿童医疗卫生服务高质量发展为目标，加快儿科优质医疗资源扩容和区域均衡布局，助力人口高质量发展和健康中国建设。《意见》提出补齐儿童用药短板，坚持以儿科临床需求为导向推动药品生产企业研发，加大对儿童用药品种及关键技术研发的支持力度，补齐儿童药物适宜剂型、规格不足等短板。充分运用药品加快上市注册程序，对符合儿童生理特征的儿童用药品予以优先审评审批等。

　　2024年9月，国家卫生健康委办公厅发布《关于进一步推进临床营养工作的通知》，强调临床营养是医疗工作的重要组成部分。明确要加强临床营养能力建设，提高临床营养服务水平，强化临床营养质量管理。各医疗机构临床营养科要按照《营养筛查及评估工作规范（试行）》，规范组织开展营养筛查及评估，特别是对老年、儿童、孕产妇、肿瘤以及手术患者等重点人群加强工作，不断提高住院患者营养筛查率和规范营养评估率。严格落实有关诊疗规范、临床路径等，规范开展营养失调病、营养代谢障碍、肥胖症等疾病诊疗。

　　2024年12月，2025年全国卫生健康工作会议在北京召开。会议强调将2025-2027年确定为“儿科和精神卫生服务年”，持续推进扩人员、提能力、上水平、优服务。坚持民有所呼、我有所应，集中全系统力量，在儿科服务、心理和睡眠门诊服务、血液透析服务、检查检验结果互认、托育服务、血费减免、健康知识宣传等方面实施8项为民服务实事，加强工作调度。

　　2024年12月，国家卫生健康委、国家发展改革委、教育部、财政部、国家医保局、国家中医药局等6部门制定印发《关于开展儿童友好医院建设的意见》。引导提供儿童医疗保健服务的医疗机构，包括妇幼保健机构、儿童医院、综合医院、中医医院（含中西医结合医院、少数民族医院），积极开展儿童友好医院建设，到2030年儿童友好医院在上述医疗机构中的比例力争达到90%以上。鼓励乡镇卫生院、社区卫生服务中心等基层医疗卫生机构参照儿童友好医院建设内容与指南，结合实际积极开展儿童友好机构建设，到2030年建成一批儿童友好机构。

　　2、医药方面

　　2024年1月，国家医疗保障局发布《关于促进同通用名同厂牌药品省际间价格公平诚信、透明均衡的通知》，明确到2024年3月底前，基本消除通用名、厂牌、剂型、规格均相同的药品在省际间的不公平高价、歧视性高价，促使价格回归到更加公允的区间，推动医药企业价格行为更加公平诚信。

　　2024年6月，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》（以下简称“《重点任务》”），重点部署了加强医改组织领导、深入推广三明医改经验、进一步完善医疗卫生服务体系、推动公立医院高质量发展、促进完善多层次医疗保障体系、深化药品领域改革创新、统筹推进其他重点改革等七个方面22项具体任务。《重点任务》明晰了2024年深化医改的路线图，重点聚焦“三医”协同发展和治理，更加突出问题导向、目标导向，更加突出系统集成、协同联动，更加突出药品创新突破、落地见效。

　　2024年12月，国务院办公厅印发《关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见》，明确要加大对药品医疗器械研发创新的支持力度，提高药品医疗器械审评审批质效，促进仿制药质量提升，并将仿制药质量和疗效一致性评价逐步向滴眼剂、贴剂、喷雾剂等剂型拓展。

　　3、医保方面

　　2024年1月，国家医疗保障局发布《关于加强医药集中带量采购中选产品供应保障工作的通知》（以下简称“《本通知》”），其中提到自药品、医用耗材集中带量采购工作开展以来，中选产品供应总体稳定，但受短期临床需求波动等影响，出现了个别品种临时性供应紧张问题。为压实中选企业履约责任，确保临床用药稳定，《本通知》对及时组织签订采购协议、畅通医疗机构反馈问题渠道等方面提出了具体要求，以加强药品和医用耗材集采全流程管理。

　　2024年5月，国家医疗保障局发布《关于加强区域协同做好2024年医药集中采购提质扩面的通知》（以下简称“《通知》”），提出继续大力推进医药集中带量采购工作，加强区域协同，提升联盟采购规模和规范性，明确行业预期，持续巩固改革成果。《通知》明确，要扩大联盟范围，形成全国联盟集中采购。在国家组织药品和高值医用耗材集中带量采购的基础上，加强区域协同，将条件具备的省级联盟采购提升为全国性联盟采购。《通知》还明确，到2024年底，各省份至少完成1批药品集采，实现国家和省级集采（含参与联盟采购）药品数累计达到500个以上。

　　2024年11月，国家医保局、人力资源社会保障部印发《国家医保目录（2024年）》，本次调整中，有91种药品新增进入国家医保药品目录，其中89种以谈判/竞价方式纳入，另有2种国家集采中选药品直接纳入，同时43种临床已被替代或长期未生产供应的药品被调出。本次参与谈判/竞价的117种目录外药品中，89种谈判或竞价成功，成功率和价格降幅与往年基本相当。本轮调整后，国家医保药品目录内药品总数达到3,159种，其中西药1,765种、中成药1,394种。中药饮片部分892种。新版药品目录于2025年1月1日在全国范围内正式实施。公司核心产品小儿多种维生素注射液（13）在协议期内续约纳入《国家医保目录（2024 年）》。

　　2024年12月，全国医疗保障工作会议在北京召开。会议明确，强化医保战略购买，赋能医药产业创新发展。在坚持基本医保“保基本”的前提下，将更多新药好药纳入医保目录，真支持创新、支持真创新。常态化制度化开展国家组织和地方牵头的药品耗材集采，引导医疗机构优先使用质优价宜的中选产品。

　　（三）报告期内公司从事的业务情况

　　1、主营业务情况

　　公司以化学药品制剂及其原料药的研发、生产、销售为主营业务，在复合维生素类、微量元素类、电解质类等领域具有较强竞争力。公司秉承“责任、分享、公信、创新”的企业精神，以临床需求为导向，立足于研发创新，坚持仿创结合，不断研发具有自主知识产权的新产品。

　　公司基于自身的研发实力，充分挖掘未被满足的临床需求，选择市场空间大、技术门槛较高的品种开展研发，主导产品包括注射用多种维生素（12）、多种微量元素注射液、小儿多种维生素注射液（13）等，并初步形成产品组合矩阵，有助于发挥协同效应、共同发力。

　　核心产品及用途具体如下：

　　2、公司经营模式

　　（1）采购模式

　　公司采购主要包含两部分内容：1）生产性物料。包含自主生产产品及研发阶段的原料药、辅料、包装材料等，合作产品制剂的部分关键原料、辅料及包装材料；2）非生产性物料。包含固定资产及服务类项目等。

　　生产性物料通过与受托方的紧密配合与供产销协同的方式，控制合理库存及采购周期，制定合理的采购计划，并通过供应商管理制度，根据物料对产品质量的影响程度实施分类管理，根据和供应商合作程度的不同来实施分级管理，同时加强与供应商之间的信息共享，提高采购效率，保证物资的合格率；非生产性物料，通过品类管理、招投标管理、流程优化管理、供应商分级分类管理、需求管理、项目管理以及供应商的全生命周期管理等方式，在确保产品质量的前提下，提高采购效率，控制供应链风险及采购成本。

　　（2）研发模式

　　公司以研发能力为立足之本，重视产品开发及产品线管理工作，坚持采取以自主研发为主的模式，不断开发具有自主知识产权的新产品，同时积极拓展产品获取渠道，通过BD、联合开发等多种方式加快产品获取速度。在研发策略方面，公司基于自身技术优势，以临床及市场需求为导向，筛选市场需求大、技术门槛较高、竞争较小的品种，开展药品制剂及其主要原料药的自主研究及开发，确立了“上市一批，储备一批，在研一批，立项一批”的梯次研发思路。结合医药市场变化，积极推动改良型新药及创新药立项、研发。

　　（3）生产模式

　　公司采取自主生产和合作生产相结合的生产模式，其中业务合作生产方为普德药业。

　　1）自主生产模式：公司全资子公司白医制药为一家具备将药品研发成果转化落地能力的高新技术企业，主要生产小容量注射剂、大容量注射剂、冻干粉针剂、吸入制剂、贴剂、原料药等产品。公司以白医制药为自主生产基地，开展生产活动，实行以销定产的计划管理模式。生产部根据销售计划制定全年生产计划，并分解至月，再根据库存量及生产设备的负荷情况制定月度生产计划。生产过程中严格按照GMP规范及公司制定的质量管理制度、产品生产工艺及操作规程开展生产操作。

　　2）合作生产模式：公司与具备生产资质、GMP产能充裕的制药企业展开合作，经过多年的稳定合作，实现商业共赢。公司负责合作产品研究开发工作，提供药品注册申请所需的全套技术资料（包括生产工艺、原料药及制剂的质量标准和分析检测方法等），为取得合作产品的药品批准文号及药品生产提供技术支持，并承担相关费用。同时，公司享有合作产品的经销权、知识产权及处置权。合作方持有药品生产资质，负责在卫信康技术支持下申请并取得合作产品的药品批准文号，按照订单要求生产合作产品，负责产品的质量检验和成品保管，保证产品符合质量标准。同时，合作方应及时进行药品再注册程序，未经公司许可不得注销或转移合作产品的药品批准文号。公司负责全部合作产品的市场推广和销售工作。未经公司书面允许，合作方不得自行生产、销售合作产品。“两票制”政策下，合作产品由合作方直接销售至公司指定的药品配送企业，公司承担合作产品的全部市场管理及推广服务职责，向合作方收取专利/技术使用、商标/品牌使用、市场管理及推广服务费用。

　　公司主要合作产品包括注射用多种维生素（12）、蔗糖铁注射液等。

　　（4）销售模式

　　公司实行区域终端配送制的销售模式，核心产品在国内市场具有国产替代优势、生产批件较少、竞品较少，具有较强的市场竞争力及区域终端配送商、区域推广商选聘话语权。公司根据产品特点，选择实力较强的具备药品经营资质的区域终端配送商构建覆盖全国的销售网络，由区域终端配送商及推广商开展终端市场开拓及销售工作，公司对区域终端配送商、推广商开展学术培训，指导其完成区域市场开拓工作，支持其开展学术活动，凭借产品优势构建高效的销售网络。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入13.00亿元，同比下降1.69%；实现归属于上市公司股东的净利润2.46亿元，同比增长15.02%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.01亿元，同比增长22.86%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603676         证券简称：卫信康          公告编号：2025-015

　　西藏卫信康医药股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知及会议资料于2025年4月15日以邮件的形式送达全体监事。会议于2025年4月25日以现场记名投票表决的方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席宁国涛先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《公司2024年年度报告（全文及摘要）》

　　公司监事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和要求，对董事会编制的公司2024年年度报告进行了严格的审核。监事会认为：

　　1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；

　　2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、公司监事会未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《公司2024年度利润分配方案》

　　监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》等相关规定，符合公司目前的经营状况，不存在损害中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过了《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　监事会认真审阅了公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，认为公司募集资金的管理和使用履行了相关的审批程序，符合相关法律法规的要求。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七）审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年度审计工作中，坚持独立、客观、公正的审计准则，及时地完成了与公司约定的各项审计业务，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年继续担任公司财务审计机构和内部控制审计机构。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

　　监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用自有资金用于购买流动性好、风险等级为R2、稳健型、中低风险、二级及以下风险等级的理财产品，有利于提高自有资金使用效率，增加投资收益。同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币12亿元（含等值外币）的闲置自有资金购买理财产品，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

　　监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用自有资金进行证券投资，有利于提高自有资金使用效率，增加投资收益。同意公司及全资子公司使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行证券投资。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行证券投资的公告》。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（十）审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》

　　监事会认为：公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联董事在审议上述事项时已回避表决，关联交易价格参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的公告》。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（十一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为，公司董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提资产减值准备公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十二）审议通过了《关于2024年度激励基金计提和分配方案的议案》

　　经核查，监事会认为：根据公司《激励基金管理办法》相关规定，公司2024 年度激励基金的获授条件已经成就。公司2024年度激励基金计提和分配方案的审议、决策程序符合法律法规的有关规定，同意2024年度激励基金计提和分配方案。

　　12.1 2024年度激励基金计提方案

　　表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　12.2 2024年度激励基金分配方案

　　回避情况：关联监事宁国涛先生、罗婉女士在表决本人分配方案时均已回避表决。

　　表决结果：2票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（十三）审议通过了《关于对监事2024年度薪酬发放进行确认的议案》

　　公司根据相关薪酬制度规定，结合各监事在公司担任的具体管理职务、公司的经营情况确定绩效考核结果，并进行薪酬发放。

　　13.1《宁国涛先生2024年度薪酬》

　　表决结果：2票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　回避情况：关联监事宁国涛先生回避表决。

　　13.2《罗婉女士2024年度薪酬》

　　表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　回避情况：关联监事罗婉女士回避表决。

　　13.3《王军先生2024年度薪酬》

　　表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　回避情况：关联监事王军先生回避表决。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　（十四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案》

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，同意公司董事会提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的公告》。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　（十五）审议通过了《公司2025年第一季度报告》

　　公司监事会对公司 2025年第一季度报告发表如下审核意见：

　　1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、监事会没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年第一季度报告》。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　特此公告。

　　西藏卫信康医药股份有限公司

　　监事会

　　2025年4月26日