温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

　　证券代码：001222         证券简称：源飞宠物         公告编号：2025-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 公司董事会秘书辞职情况

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书、董事、副总经理陈群先生提交的书面辞职报告。陈群先生因工作变动申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后陈群先生将继续担任公司董事、副总经理职务。

　　截止本公告披露日，陈群先生通过平阳县晟雨创业服务中心（有限合伙）间接持有公司股票数量3,834,521股，占公司总股本的比例约为2.01%，其股份变动将严格遵循公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》的相关承诺及《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

　　陈群先生的相关工作已进行了妥善交接，其变动不会对公司的经营带来影响。公司对陈群先生在任职董事会秘书期间为公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢！

　　二、关于公司董事会秘书聘任情况

　　公司于2025年4月24日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，由公司董事长庄明允先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张璇女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

　　张璇女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的工作经验和专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规中有关任职资格的规定。

　　三、董事会秘书联系方式

　　电    话：0577-63870169

　　传    真：0577-63878286

　　电子信箱：zhangxuan@wzyuanfei.com

　　联系地址：浙江省平阳县水头镇标准园区宠乐路1号

　　四、 备查文件

　　1、公司第三届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　附件：

　　张璇女士，1988年10月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。历任云南国际信托有限公司信托经理、光大证券股份有限公司投资银行项目经理、浙江大搜车融资租赁有限公司投融资总监、中原信托有限公司高级信托经理、物产中大集团投资有限公司投资总监，2025年2月入职本公司，现任公司董事会秘书。

　　截止本公告披露日，张璇女士未直接或间接持有公司股份，与实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　证券代码：001222         证券简称：源飞宠物         公告编号：2025-013

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

　　关于变更部分募投项目用途、

　　调整部分募投项目内部投资结构

　　及暂时调整部分募投项目闲置场地

　　用途的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日分别召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》。公司拟变更原募投项目“年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目”为新募投项目“2.2万吨宠物干粮项目”，暂时调整该项目闲置场地用途；拟调整募投项目“研发中心建设项目”内部投资结构，在项目实施主体和募投资金投资用途不变的情况下缩减投资规模，并计划将该项目缩减金额用于永久补充流动资金。本次变更部分募投项目用途不构成关联交易。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州源飞宠物玩具制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1280号），并经深圳证券交易所同意，公司于2022年8月向社会公开发行人民币普通股3,410万股，每股发行价格为13.71元，募集资金总额为467,511,000.00元；减除发行费用人民币58,802,300.00元后，募集资金净额为408,708,700.00元。上述募集资金已于2022年8月9日汇入公司开设的募集资金专用账户，到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天衡验字（2022）00089号《验资报告》。

　　公司对募集资金的存放和使用采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2024年12月31日，公司募投项目资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　注：该表格合计数与各分项加计数直接相加之和在尾数上有差异，此差异系是以万元为单位且四舍五入造成。

　　公司于2024年8月15日分别召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，2024年9月2日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将募投项目“年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目”达到预期可使用状态日期由2024年8月17日延期至2025年12月31日；终止募投项目“源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目”和“营销运营中心建设项目”，并将剩余募集资金14,676.80万元（含银行存款利息收入）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。具体内容详见公司于2024年8月17日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-029）。

　　三、本次部分募投项目变更及调整情况

　　经公司综合考虑未来业务发展规划、募集资金投资项目实际情况，为提高募集资金投资效率，加快募集资金投资项目实施，更好地推进公司战略规划，实现在宠物行业的深入布局，公司拟变更原募投项目“年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目”为新募投项目“2.2万吨宠物干粮项目”，暂时调整该项目闲置场地用途；拟调整募投项目“研发中心建设项目”内部投资结构，在项目实施主体和募投资金投资用途不变的情况下缩减投资规模，并计划将该项目缩减金额用于永久补充流动资金。具体情况如下：

　　（一）变更部分募投项目用途

　　（二）调整部分募投项目内部投资结构

　　由于投资总额减少，本次调整后相关项目调减的募集资金584.19万元（含银行存款利息收入，具体金额以实际结转时募投项目专户资金余额为准），包含本次调减的募集资金382.80万元及利息收入201.39万元，将用于永久补充流动资金。公司将严格遵守募集资金管理及使用的相关规定，履行相应审批程序并及时进行信息披露。

　　（三）暂时调整部分募投项目闲置场地用途

　　若公司原募投项目“年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目”变更为新募投项目“2.2万吨宠物干粮项目”，考虑到相关业务产能释放需要一定时间，以及公司对募投项目生产布局的不断优化，使得部分募投项目场地出现一定的暂时性闲置。因此公司计划在满足生产需求的情况下，将部分闲置场地暂时对外出租，待未来公司相关业务产能释放需要扩大生产场地时再行收回，以提高单位场地的使用效率和公司整体资产收益率。

　　四、本次部分募投项目变更及调整原因

　　（一）年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目

　　1、募投项目市场环境变化

　　由于“年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目”规划时间距离募集资金到位时间间隔较长，从制定计划到最后的执行期间，国家产业政策、市场需求、技术环境等发生了变化，导致原计划的募投项目不再适合继续投产。

　　市场需求的变化导致原计划的募投项目中产品的经济效益不再显著，公司及时调整募集资金的使用方向，将资金投向契合公司发展战略的宠物干粮方向。

　　2、募投项目建设条件变化

　　“年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目”在实际实施过程中由于场地因素影响导致场地建设投资金额和前期规划有一定差别，因此项目需要进行一定的调整和改变。同时，公司目前的生产基地总体产能利用率较高，部分品类产能趋于饱和，公司亟需新增生产线，提升宠物干粮产能满足快速增长的市场需求。

　　经调整后，本项目将合理构建空间布局，集中生产管理，对公司现有生产条件的全面改造，引入更多的先进制造设备融入到原有的生产能力当中，实现宠物干粮等产品的产量和质量提升。

　　（二）研发中心建设项目

　　本次项目调整的原因在于募投项目建设条件变化。

　　“研发中心建设项目”在实际实施过程中由于场地因素影响导致场地建设投资金额和前期规划有一定差别，因此项目需要进行一定的调整和改变。研发设备方面，因技术迭代及市场环境变化，原规划的研发设备选型方案需进行必要调整，变更已通过技术论证及内部审批，总投资可控，不影响核心目标及进度。

　　为拓宽市场布局，提升市占率，本项目针对市场需求，更改原研发方向，精准对接消费者的理念变化，有效拓展业务版图，提升自身在市场的竞争力，实现可持续发展的长远目标。

　　五、新募投项目情况说明

　　（一）项目基本情况和投资计划

　　1、项目名称：2.2万吨宠物干粮项目

　　2、项目实施主体：温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

　　3、项目拟投资总金额：17,156.30万元

　　4、项目建设周期：3年

　　5、项目建设地点：温州市平阳县水头镇

　　6、项目建设内容：建设新的宠物干粮产品生产线，并购置生产所需的先进自动化、智能化生产检测设备

　　7、项目投资计划：本项目总投资额为17,156.30万元，在原投资额17,127.26万元的基础上增加29.04万元，具体如下：

　　注：该项目增加的投资额29.04万元由原募集资金账户内的利息收入支付。

　　（二）项目可行性分析

　　1、顺应市场趋势，把握行业机遇

　　中国宠物食品市场迅猛发展，加之国产替代的风潮以及本土品牌的崛起，使得中国消费者尤其是年轻消费者不再受“国产不如进口”的刻板印象的影响，更重视产品品质，对本土品牌的认同度大幅提升。国内宠物食品市场正处于本土企业有望赶超国际企业成为市场主导的历史节点。

　　近些年，鉴于国际市场的多变性和不可控性，公司在积极拓展和保证出口业务基本盘的同时，本项目将提高产品生产质量，支持公司业务规模的扩张，进一步开拓国内市场，把握市场发展的历史机遇，并加强自有品牌的投入，提高自有品牌产品的销售收入，扩大市场份额，打造国内外一流品牌，这既符合公司未来发展战略，也可有效提高公司的抗风险能力。

　　2、优化产品结构，打造新型产品

　　公司目前主营产品主要为宠物零食及宠物用品的生产、销售。本项目通过升级宠物干粮生产线，将丰富公司的产品结构，扩充公司产品品类，为公司带来新的利润增长点，促进公司形成多样化的经营优势，从而提升公司在国际、国内宠物食品市场上的品牌竞争力。

　　随着宠物角色的转换，宠物主也随之改变其对待宠物食品的消费观念，更加关注宠物食品的营养价值和功能性。经过多年的发展，宠物行业市场上各种产品已经百花齐放，公司的多种产品收到了市场好评，但是当前市场仍然存在结构性矛盾，高端宠物食品依赖进口，价格高企且本土化生产不足。本项目推出的各类宠物干粮在保证同等品质的前提下，成本比进口产品价格更加实惠，填补国产高端宠物干粮空白。

　　3、加强规模优势，降低生产成本

　　欧美等发达市场宠物食品行业巨头已经实现较大规模化生产，为国内企业提供了借鉴。国外巨头在原材料集中采购方面，具有较高的议价能力，在生产效率及生产成本方面也更具优势。

　　公司相比于国内同行业企业，具有多年海外经验和优质的产业链上下游资源，先发优势和规模优势明显，但与国外巨头相比仍有差距。本募投项目通过新建生产线发挥潜在产能，提升生产规模，提高原材料集中采购的议价权，降低生产成本。

　　此外，公司现有产品的销售渠道和管理资源可以最大化发挥优势，更好地消化新增产能，提高整体销售收入，降低单位销售费用和管理费用，提高公司整体运营效率，降低系统整体运营成本，巩固公司的竞争优势。

　　（三）项目经济效益分析

　　经综合测算，本项目所得税后内部收益率为16.04%，远高于资金成本或债务利率，因此本项目的实施有利于提升公司整体盈利水平，提高股东回报。

　　（四）项目实施面临的风险及应对措施

　　新项目的可行性分析是基于当前市场环境、产业政策、对未来市场趋势的预测等因素做出，项目经济效益基于现有技术基础。该项目投产后，能否顺利消化新增产能，将直接影响到项目投资的收益。尽管公司已对本项目进行了全面细致的可行性认证，对该项目的市场、技术、财务等影响进行了详细的预测分析，但如果后期市场情况发生不可预见的变化，将存在新增产品而导致的销售风险，募投项目可能无法实现预期效益。

　　针对上述风险，公司制定了一系列的应对措施：

　　第一、对市场形势和客户需求状况进行及时跟踪分析，建立系统明确的销售目标；根据目标方案分派具体的执行人员严格组织实施，严格控制销售风险；

　　第二、立足于既有产品及营销网络，以稳健步伐扩张终端营销网络，不断改进客户服务，进一步巩固并提高公司既有产品与服务的市场份额；

　　第三、提升公司的研发设计实力，加快新产品的研发进程。

　　六、本次部分募投项目变更对公司的影响

　　公司本次变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途，是根据公司实际情况及经营发展、未来战略规划需要做出的审慎决定，有利于提高资金使用效率，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。相关决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。

　　七、履行的审议程序和相关意见

　　1、董事会审议意见

　　2025年4月24日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》。董事会认为：本次变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的事项符合公司实际需求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的利益。本次调整后相关项目调减的募集资金584.19万元（含银行存款利息收入，具体金额以实际结转时募投项目专户资金余额为准）将用于永久补充流动资金。该事项相关决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在损害股东合法利益的情形。同意此次变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的事项，并将该事项提交公司股东大会审议。

　　2、监事会审议意见

　　2025年4月24日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》。经审核，监事会认为：公司本次变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途是基于实际情况进行的调整，符合公司发展规划及实际需要，有助于提高募集资金使用效率，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，实现公司的持续稳定发展。因此，监事会同意变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途。

　　3、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：源飞宠物变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途事项，已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交股东大会审议，公司履行的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。综上，保荐机构对该事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第三次会议决议；

　　3、光大证券股份有限公司出具的《关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的专项核查意见》。

　　特此公告。

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：001222         证券简称：源飞宠物         公告编号：2025-010

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日分别召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本事项尚需提交股东大会审议。现将具体事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　成立日期：2013年11月4日

　　统一社会信用代码：913200000831585821

　　注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室

　　首席合伙人：郭澳

　　2、人员信息

　　2024年末合伙人数量：85人

　　2024年末注册会计师数量：386人

　　2024年末签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：227人

　　3、业务信息

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度业务收入（经审计）52,937.55万元，其中审计业务收入46,009.42万元、证券业务收入15,518.61万元。

　　截止2024年12月31日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度为95家上市公司提供2024年报审计服务，收费总额9,271.16万元，具有上市公司所在行业审计业务经验。天衡所客户主要行业为化学原料及化学制品制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械 和器材制造业、医药制造业、通用设备制造业，本公司同行业上市公司审计客户0家。

　　4、投资者保护能力

　　2024年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风险基金2,445.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000.00万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，近三年未因执业行为承担相关民事诉讼。

　　5、诚信记录

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施6次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（涉及6人）、监督管理措施9次（涉及19人）、自律监管措施6次（涉及13人）和纪律处分1次（涉及2人）。

　　（二）项目成员信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：罗顺华先生，2010年取得中国注册会计师资格，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在天衡会计师事务(特殊普通合伙)所执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署/复核8家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：赵全国先生，2024年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在天衡会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署和复核过上市公司审计报告。

　　质量控制复核人：章能金先生，2001年取得中国注册会计师资格，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在天衡会计师事务(特殊普通合伙)所执业，2025年开始为公司提供审计服务。近三年签署/复核4家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　签字注册会计师罗顺华先生于2024年4月被安徽监管局采取出具警示函的监督管理措施，签字注册会计师赵全国先生、项目质量控制复核人章能金先生不存在近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费将在2024年度的基础上依据市场原则、公司具体审计工作情况等协商确定。公司拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执行本公司2025年度的财务报告及内控审计工作。董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平及本年度审计事项确定审计费用并与其签署相关协议。

　　二、审议程序及相关意见

　　1、董事会审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备公司对于审计机构的要求，在其担任公司审计机构期间能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。公司董事会审计委员会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。

　　2、董事会审议情况

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年度财务报告审计和内部控制报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。为保证审计工作的连贯性，公司董事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。

　　3、监事会审议情况

　　公司监事会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。公司监事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。

　　4、生效日期

　　本次续聘2025年度会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第三次会议决议；

　　3、公司第三届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

　　4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：001222        证券简称：源飞宠物      公告编号：2025-019

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》及温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。本次计提资产减值准备事项已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。现将具体情况公告如下：

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备的原因、资产范围、总金额和计入的报告期间

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司以2024年12月31日为基准日，对合并报表范围内的各项资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对可能存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。本次计提资产减值准备事项已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　根据评估和分析的结果判断，公司本次计提资产减值损失共计16,254,995.94元，计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。具体如下：

　　单位：元

　　（二）公司对本次计提资产减值准备的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行，无需提交公司董事会或股东大会审议。

　　二、本次计提资产减值准备的依据及合理性说明

　　1、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

　　本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

　　对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

　　如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

　　单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

　　除了单独评估信用风险的金融工具外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

　　对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：

　　对于划分为银行承兑汇票组合的银行承兑汇票，具有较低信用风险，本公司不计提坏账准备。

　　对于划分为商业承兑汇票组合的商业承兑汇票，本公司按照应收款项连续账龄的原则计提坏账准备。

　　对于划分为保证金、备用金及代垫款项组合的其他应收款，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险，并划分为三个阶段，计算预期信用损失。

　　合并范围内关联方往来款项，本公司不计提坏账准备。

　　2、存货跌价准备的确认标准和计提方法

　　期末，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　本公司对主要原材料、在产品、产成品按单个项目计提存货跌价准备。

　　按单个项目计提存货跌价准备的存货，存货可变现净值按产成品存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备将导致公司2024年度归属上市公司股东净利润减少1,529.84万元，归属于上市公司所有者权益相应减少1,529.84万元。公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，在计提信用减值损失和资产减值损失后，能够更加公允地反映公司资产状况，公司资产价值会计信息更加真实、可靠，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：001222         证券简称：源飞宠物         公告编号：2025-015

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及部分制度的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞及部分制度的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、《公司章程》的修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司本次对《公司章程》中部分条款进行修订，《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》全文请参见公司披露于巨潮资讯网（www.cninofo.com.cn）的相关内容。

　　本事项需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》备案等相关事宜。

　　修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　二、修订及制定其他部分制度的情况

　　公司本次对部分制度进行修订及制定，具体内容如下：

　　上述修订及制定制度具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：001222         证券简称：源飞宠物         公告编号：2025-008

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

　　关于公司2024年度利润分配方案的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　2025年4月24日，源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　二、利润分配的基本情况

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润164,280,701.60元，累积未分配利润590,849,754.04元；公司母公司2024年度实现净利润61,992,860.07元，截至2024年12月31日，资本公积498,580,746.27元，盈余公积49,708,291.33元，累计未分配利润348,466,178.00元。

　　公司结合整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为积极回报股东，与全体股东共享公司经营发展成果，拟定2024年度利润分配方案如下：

　　拟以公司截至2024年12月31日的总股本190,890,000股扣除回购专户上已回购股份2,509,540股后的股本188,380,460股为基数，每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），现金红利总额约为人民币28,257,069.00元，不以资本公积金转增股本，不送红股。

　　2024年度，公司现金分红总额为28,257,069.00元（本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议）。

　　2024年度，公司以现金为对价，采取集中竞价交易方式进行股份回购金额为29,995,698.02元（不含交易费用）。

　　综上，2024年度现金分红和股份回购总额为58,252,767.02元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为35.46%。

　　本利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　三、利润分配方案的具体情况

　　（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形

　　1、现金分红方案指标

　　公司于2022年8月18日上市，截至本公告披露日，公司上市未满三个会计年度。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　（二）利润分配方案合理性说明

　　1、公司2024年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益，兼顾了股东的即期利益和长远利益。公司目前业务稳健，现金流充足，本次分配方案的实施不会影响公司现有业务运转及未来各项业务拓展所需的资金支持，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次利润分配，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

　　2、最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额情况

　　公司2023年度及2024年度经审计的其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、应收出口退税等与经营活动相关的资产除外）的财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币20,000,000.00元、人民币142,953,640.96元，占当年总资产的比例为1.28%、8.39%，均低于50%。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：001222         证券简称：源飞宠物         公告编号：2025-011

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

　　关于公司2025年度向银行

　　申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日分别召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体事项公告如下：

　　一、 公司向银行申请综合授信额度情况

　　根据公司生产经营活动的需要，结合公司发展计划及未来资金需求状况，为增强资金流动性、满足公司日常经营及业务拓展需要，2025年度公司拟向银行申请综合授信总额不超过人民币25,500万元，期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，综合授信额度在有效期内可循环使用。

　　综合授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等业务，具体授信银行、授信额度、授信期限以公司与相关银行签署的协议为准。

　　为确保公司向银行申请授信额度的工作顺利进行，在额度范围内董事会授权公司财务部具体组织实施相关事宜，授权公司董事长或董事长授权的人士全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

　　二、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：001222         证券简称：源飞宠物         公告编号：2025-018

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）及《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的要求变更会计政策，本次会计政策变更系按照国家统一的会计制度要求而作出，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　1、会计政策变更原因和变更日期

　　2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》，对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”做出规定。该解释规定自2024年1月1日起施行。

　　2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》，对“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”进行了规定。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

　　根据上述会计文件的要求，公司需对会计政策进行相应变更，本公司自2024年1月1日开始执行上述会计准则。

　　2、 变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、 变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月26日