新希望六和股份有限公司 2024年年度利润分配预案的公告

　　证券代码：000876                    证券简称：新希望                公告编号：2025-37

　　债券代码：127015,127049       债券简称：希望转债，希望转2

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月24日召开了第十届董事会第二次会议，审议通过了《2024年年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、利润分配预案的基本情况

　　公司2024年年度财务报告经四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师审计，并由其出具了川华信审（2025）第0063号审计报告：根据审计报告，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为473,599,068.10元，按规定提取法定盈余公积金13,499,433.88元，支付永续债利息64,399,388.89元，加年初未分配利润9,694,814,229.97元，股东权益内部结转增加未分配利润20,914,343.91元，年度可分配利润为10,111,428,819.21元。母公司2024年度实现净利润为142,753,790.37元，支付永续债利息64,399,388.89元，加年初未分配利润2,442,289,304.02元，年度可分配利润为2,520,643,705.50元。

　　基于当前公司的经营情况、战略规划，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2024 年度利润分配方案拟为：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.24元（含税，暂以2025年3月31日总股本4,525,940,237.00计算），分红总额108,622,565.69元（含税）；本次不送红股，不进行资本公积转增股本。本利润分配方案符合公司作出的承诺及公司章程规定的分配政策。

　　在利润分配方案公告后至实施前，公司总股本出现可转债转股等股本总额发生变动情形时，利润分配按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　二、现金分红方案的具体情况

　　（一）现金分红方案指标

　　（二）不触及其他风险警示的情况说明

　　公司2024年度拟派发现金分红总额为108,622,565.69元，2022-2024年度累计现金分红金额为108,622,565.69元，而2022-2024年度年均净利润为负数，公司2022-2024年累计现金分红金额大于2022-2024年年均净利润。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　（三）现金分红方案合理性说明

　　1、最近两个会计年度经审计的合并资产负债表和母公司资产负债表相关财务数据及其合计数分别占总资产比例如下：

　　2、公司2024年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。公司2024年现金分红占当年归母净利润的22.94%，主要因猪周期影响，公司在2021年、2022年亏损幅度较大，虽然在2023年、2024年通过经营改善和主动处置资产使负债有所改善，但相比自身历史水平及同行标杆企业仍显偏高。公司综合考虑了自身盈利情况及预期、经营性净现金流情况、未来经营发展与股东回报规划，决定将留存未分配利润优先用于偿还负债、降低负债水平与利息支出，以及公司日常经营需求，这有利于公司延续当前生产经营改善和稳定发展的良好态势，进一步改善资产质量，增强抵御风险的能力，实现公司高质量发展，更好地维护全体股东的长远利益。

　　投资者对公司经营、现金分红等相关事项的意见或建议，均可通过公司公告的联系方式与公司进行沟通。在公司年度股东大会审议本议案时，中小股东可通过现场或网络投票方式对本议案进行表决，公司会在披露股东大会决议时单独说明中小股东对该议案的表决情况和表决结果。

　　公司会继续加强经营管理，持续提效降本，提升盈利能力，为增强投资者回报水平而持续努力。公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　三、备查文件

　　1、公司第十届董事会第二次会议决议

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年四月二十六日

　　证券代码：000876                证券简称：新 希 望                公告编号：2025-36

　　新希望六和股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是R 否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以4,525,940,237.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.24元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　2024年国内农牧行业从低谷逐步走出，迎来一个温和的回暖期。虽然在消费端形势总体稳定，但在供给侧，随着能繁母猪存栏量从去年开始持续减少，也逐步传导到生猪出栏量的持续减少，推动生猪价格在进入2季度之后出现了明显上涨。尽管猪价在8月份就从高位开始回落，但年末降幅较为有限，使全年均价明显好于2023年，为公司所处行业的盈利改善创造了有利条件。报告期内，公司聚焦饲料、生猪养殖与屠宰两大核心板块，抓住行业回暖机遇，对饲料业务，在不断提升国内市场竞争力的基础上，积极拓展海外市场，提升重点市场份额；对养猪业务，借助场线防疫改造，持续狠抓?成本优化，提升盈利能力。在抓好生产经营的同时，还积极开展战略合作，盘活存量资产，多渠道灵活融资，做好资金管控，持续优化组织体系。通过各方面共同努力，公司2024年整体经营表现优于去年，在后三个季度都实现了单季度盈利，全年盈利大幅提升。报告期内，公司实现营业收入1,030.63亿元，同比减少386.40亿元，降幅为27.27%，营收下降主要是由于公司在2023年底转让了白羽肉禽和食品深加工板块的控股权；实现归属于上市公司股东的净利润4.74亿元，同比增长2.24亿元，增幅为90.05%。?

　　（一）饲料业务

　　2024 年，随着前期生猪产能及存栏量持续去化，给国内猪料销售带来一定压力。但原料市场价格下行有助于饲料生产成本改善。同时，猪价回暖上涨使养殖环节盈利改善，也有助于饲料环节盈利能力的恢复。公司针对饲料业务做出战略升级，并继续在原料采购、配方研发、营销转型等方面改善提升，保障饲料业务在行业低谷的反转期稳住阵脚，为后续再度增长打下坚实基础。

　　1、响应市场变化，及时升级战略：2024年上半年，生猪行情及公司盈利情况都出现了自2021年以来的明显反转，基于行业变化及市场需求，公司将饲料业务战略进一步明确为有效规模提升下的专业化，以规模增长为基础，以经营效率提升为导向，在有效规模提升的前提下，逐步走向追求专业化发展；同时，通过进一步夯实基础能力，以规模效率驱动，降低公司费用，让利市场，帮助养户实现成本最优。

　　2、强化大区，激活一线：公司在国内饲料业务上进一步打强饲料BU之下的六个大区，强化其管理权限，提升决策效率；此外，在各个层级全面实施总经理负责制，授权“听见炮火”的人指挥战斗，并结合每季度的红黄牌考核，激活一线干部员工，确保以市场驱动经营。

　　3、成立产品委员会，打强产品力：成立上下贯穿的，对饲料产品整体品质与成本负责的产品委员会，保障产品稳定性；加强技采联动，基于原料行情变化，精准调整营养方案，精细化控制产品成本，帮助养殖户降低造肉成本，提升产品竞争力；通过产品体系建设，进一步加强配方数字化的能力，推动各大区拳头产品向其它区域复制，促进一线单元之间配方能力拉齐，确保产品面市场的统一表现。

　　4、数字化赋能，增强采购优势：公司持续优化在饲料BU、大区、片区及分子公司之间的三级采购机制；通过数字化工具，促进销量预测、采购计划管理、采购过程管理的无缝链接，提升整体采购效率及原料周转效率；通过数字化供应商分级管理，充分发挥战略供应商和潜力供应商各自优势，全面支持公司经营；强化采购过程管理，实行采购流程线上化，全面推广线上寻源比价，拉通各个物料、各个经营单元间供应商资源，科学调度分配饲料原料，进一步提高原料周转效率。

　　5、加大资源倾斜，加速海外饲料发展：公司依托在海外布局早、业务广的业务基础，充分融入当地文化，持续加强本地化经营，逐步构建海外业务的可持续发展模式。2024年，随着公司整体资金与盈利情况好转，公司开始加大对海外的资源倾斜，将国内领先的产品、优秀的人才、先进的技术能力输送到海外，帮助海外养殖端客户提升技术，同时在年底对未来几年的海外饲料新产能投入做出清晰规划，为今后海外业务的进一步增长打下基础。公司还依托新加坡平台，充分发挥全球联动的采购优势、资金管理优势，持续打强全球经营能力。

　　报告期内，公司饲料销量合计达2,596万吨，其中外销料销量2,121万吨。其中，禽料销量为1,496万吨；猪料销量为867万吨，其中外销猪料销量为422万吨；水产料销量为169万吨；反刍料销量为44万吨；实现营业收入686.98亿元。

　　（二）生猪养殖与屠宰业务

　　2024年生猪价格呈现?“倒V型”?走势，一季度猪价延续此前低迷趋势，二季度开始逐渐上行，三季度达到年内高位，四季度逐步回落但又略高于一季度水平，全年均价较2023年提高10%?左右。尽管猪价先上后下，但公司不断加强内部管理、提升生产指标，特别是在2024年冬季防控重大生猪疾病的工作中取得了明显提升，从而使生产成本得到了持续稳定的下降，也使猪产业在后三个季度都实现了盈利。

　　1、场线改造与防疫升级：在2023年底和2024年初，针对近年来重大生猪疾病每年冬天在北方常态化发生，给公司北方部分场线多次造成影响的问题，公司果断启动在疾病高发区域的场线改造工作，并重点关注正压通风改造。除了自营场线的改造外，公司还同时推动放养合作户育肥场的正压通风改造，整体改造项目在下半年全部如期完成。通过硬件改造升级，并结合环节监测、生物安全、应急处理等其他防疫措施的流程优化升级，公司今年冬季的防疫工作取得了明显提升，发病率同比降低70%以上，大幅减少死淘损失，有力保障了养殖成本的持续稳定下降。

　　2、强化一线生产管理：2024年，公司在种猪环节重点关注优化后备猪配种管理与妊娠母猪饲喂管理，前者使后备猪转固日龄持续降低，在2024年平均转固日龄逼近220天，较去年底降低近30天，并助力后备转固成本的降低；后者使妊娠母猪的饲喂更加精准，减少饲料浪费，助力仔猪断奶成本的降低。在育肥猪环节，公司进一步加强放养户风险管控，加强内控部门核查，使代养费异常结算比例明显降低。同时，随着自育肥能力的提升，逐步提高自育肥比例，年末自育肥猪与放养肥猪存栏量比例约为35:65，自养占比相比2023年末有所提高。通过多方面努力，多项生产指标和成本数据持续优化。2024年，公司养猪全年平均窝均断奶数达到10.8头，较上年增加0.3头；全年平均PSY达到24.7，较上年增加1.7；全年平均断奶成本290元/头，较上年下降90元/头；全年平均育肥成活率达到92%，较上年增加3个百分点；全年平均料肉比达到2.67，较上年降低0.12。

　　3、优化种猪体系：公司于2023年年中启动的回交猪生产和管理体系建设，在2024年上半年已基本完成，由猪产业事业群统一管理调度的回交池后备池已经稳定在合理规模，公司的“金字塔+回交”双种猪体系日趋完善。在此基础上，公司持续做好优质纯种母猪与优质二元母猪的更替，为后续扩繁群生产指标的提升打下坚实基础。同时，公司重点关注公猪管理体系的提升，2024年重点完成优质公猪替换工作，预计会进一步提升2025的产仔能力。公司同时还通过高效利用与优化管理，使2024 年公猪站数量相比去年底减少了近50%，亦帮助降低了公猪成本。

　　4、灵活销售提升盈利：2024年，公司进一步加强产品规划，丰富产品线，视市场变化及自身经营情况，适时出售一部分种仔猪，加快周转效率，帮助提升公司盈利。在下半年肥猪价格明显下行但仔猪价格相对坚挺的时期，及时加大仔猪出售力度，同时高度关注产品质量，完善仔猪分级出售，提升产品透明度及客户满意度，实现销售价值最大化。

　　报告期内，公司共销售仔猪300.20万头，肥猪1,352.29万头，合计1,652.49万头，实现营业收入235.43亿元（因涉及向内部屠宰厂销售产生抵减，与每月生猪销售情况简报中的累计销售收入相比较小）；共屠宰生猪278万头，实现营业收入68.55亿元。猪产业整体实现营业收入303.98亿元。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是R 否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2024年6月28日，联合资信评估股份有限公司出具《信用评级公告》（联合[2024]5821号），确定维持公司主体长期信用等级为AAA，“希望转债”和“希望转2”信用等级为AAA，评级展望为稳定。

　　2024年6月28日，联合资信评估股份有限公司出具《信用评级公告》（联合[2024]5822号），确定维持公司主体长期信用等级为AAA，“21希望六和MTN001(乡村振兴)”信用等级为AAA，评级展望为稳定。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　1、为适应公司战略发展需要，董事会决定增选周伯平先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。该事项已经公司2023年年度股东大会审议通过。

　　2、公司董事会收到独立董事陈焕春先生递交的辞职报告，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》和《董事会专门委员会实施细则》的相关规定，董事会决定选举彭龙先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。该事项已经公司2023年年度股东大会审议通过。

　　3、为适应当前公司产业发展的战略核心，持续提升公司核心竞争力和可持续发展能力，不断推动公司高质量发展的需要，根据公司《章程》《董事会议事规则》和《董事会专门委员会实施细则》的规定，董事会聘任陶玉岭先生为公司执行总裁，晏秋波先生、李爽先生为公司副总裁，任期至公司第九届董事会任期届满为止。

　　4、为提高工作效率，增强与大型原料供应商的战略合作，根据采购业务的实际需要，公司决定对199家下属公司与中粮贸易有限公司等132家饲料原料供应商于授权期限内所签订的原料购销合同给予最高总额不超过660,270.00万元的原料采购货款担保，为公司最近一期经审计（2023年度）归属于上市公司股东的净资产2,477,605.46万元的26.65%。该事项已经公司2023年年度股东大会审议通过。

　　5、为提高工作效率，有计划地开展融资工作，公司根据生产经营的实际情况，预计公司及控股公司2024年度为下属公司提供的融资担保总额度为人民币6,987,000.00万元，占公司最近一期经审计（2023年度）归属于上市公司股东的净资产2,477,605.46万元的282.01%，其中为公司控股公司提供的融资担保总额为6,300,000.00万元（包含对公司为下属控股公司预留担保总计不超过600,000.00万元），为参股公司提供的融资担保总额为137,000.00万元，为养殖场（户）或经销商等提供的融资担保总额为550,000.00万元。该事项已经公司2023年年度股东大会审议通过。

　　6、新希望乳业股份有限公司系本公司董事长刘畅控制的企业；草根知本集团有限公司、新希望五新实业集团有限公司、德阳新希望六和食品有限公司及其控股子公司为与公司受同一实际控制人控制的企业；兴源环境科技股份有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与以上关联人及其下属企业之间发生的产品购销行为构成关联交易。2024年度公司向各关联人及其下属企业购买肉制品、养殖设备、饲料原料等产品的金额不超过人民币567,500万元，2023年同类交易实际发生总金额为332,162.52万元；接受各关联人及其下属企业提供的劳务不超过人民币120,200万元，2023年同类交易实际发生总金额为52,718.79万元；向关联人租赁资产不超过人民币1,000万元，2023年同类交易实际发生总金额为573.16万元；向各关联人及其下属企业销售饲料、肉制品、包装物、配件等产品的金额不超过人民币183,260万元，2023年同类交易实际发生总金额为44,990.61万元。该事项已经公司2023年年度股东大会审议通过。

　　公司2024年度增加向关联人山东中新食品集团有限公司及其控股子公司购买蛋制品、禽肉制品金额约12,000万元；向关联人中新食品及其控股子公司销售饲料、饲料原料金额约718,000万元；向关联人成都天府兴新鑫农牧科技有限公司及其控股子公司销售饲料约40,000万元。该事项已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

　　7、为进一步提质增效，充实资本实力，优化资产结构，提高抗风险能力，促进高质量发展，公司拟向不超过35名的特定投资者发行A股股票，发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，募集资金总额不超过380,000.00万元（含本数），发行股票数量以本次发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出，且发行数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，本次采取询价发行方式，方案有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

　　公司于2024年12月21日收到深圳证券交易所出具的《关于受理新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕316号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

　　公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。

　　8、鉴于王永秀先生因退休辞去了担任的职工代表监事职务，公司2024年第二次职工代表大会选举庞允东先生为公司职工代表监事，任期与公司第九届监事会任期一致。

　　9、为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，公司实施了2024年员工持股计划。本次员工持股计划实际参与人数为179人，实际出资总额为42,513,747.77元，实际认购的员工持股计划份额为42,513,747.77份。公司回购专用证券账户内的8,838,617股公司股票已于2024年12月25日非交易过户至“新希望六和股份有限公司-2024年员工持股计划”账户。

　　10、为适应当前公司产业发展的战略核心，持续提升公司核心竞争力和可持续发展能力，不断推动公司高质量发展的需要，公司董事会决定聘任王维勇先生为公司副总裁兼人力资源总监，任期至公司第九届董事会任期届满为止。

　　11、为进一步优化公司产业发展战略，聚焦核心主业，持续提升公司核心竞争力和可持续发展能力，推动公司高质量发展，公司的控股子公司山东新希望六和集团有限公司与新希望投资集团有限公司签署《股份转让协议》，转让公司旗下参股公司青岛大牧人机械股份有限公司25.875%的股份，本交易作价39,800.00万元，占公司最近一年经审计归属于母公司净资产的1.606%。该事项已经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

　　12、为进一步优化公司产业发展战略，聚焦核心主业，持续提升公司核心竞争力和可持续发展能力，推动公司高质量发展，公司与拉萨经济技术开发区新陆实业有限公司签署《股份转让协议》，转让公司持有的民生人寿保险股份有限公司3.392%的股份，本交易作价41,700.00万元，占公司最近一年经审计归属于母公司净资产的1.683%。该事项已经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

　　13、为进一步优化公司产业发展战略，聚焦核心主业，盘活资产，增加流动性，持续提升公司核心竞争力和可持续发展能力，推动公司高质量发展，公司及公司的控股子公司四川新希望六和农牧有限公司分别与海南锦麟投资有限公司签署《股权转让协议》，转让公司持有的海南新希望农业有限公司100%的股权及四川农牧持有的南昌国雄饲料科技有限公司100%的股权、南宁国雄科技有限公司100%的股权、重庆国雄饲料有限公司100%的股权、重庆希望饲料有限公司100%的股权、郴州希望饲料有限公司100%的股权。本交易作价19,418.15万元，占公司最近一年经审计净资产的0.784%。该事项已经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

　　新希望六和股份有限公司

　　法定代表人：刘   畅

　　二○二五年四月二十六日

　　证券代码：000876                    证券简称：新希望              公告编号：2025-33

　　债券代码：127015,127049       债券简称：希望转债，希望转2

　　新希望六和股份有限公司

　　第十届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式通知了全体董事。第十届董事会第二次会议于2025年4月24日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事以传真方式会签，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了“2024年年度报告全文及摘要”

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本报告已经公司第十届董事会审计委员会2025年第一次例会审议通过。

　　本报告将提交公司2024年年度股东大会审议。

　　公司《2024年年度报告全文》详见2025年4月26日巨潮资讯网，《2024年年度报告摘要》刊登于同日《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　（二）审议通过了“2024年度董事会工作报告”

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会根据2024年度的工作及公司经营情况编写了《2024年度董事会工作报告》。独立董事向董事会递交了《2024年独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。

　　本报告将提交公司2024年年度股东大会审议。

　　公司《2024年度董事会工作报告》详见2025年4月26日巨潮资讯网。

　　（三）审议通过了“2024年度可持续发展报告”

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据深圳证券交易所要求，凡列入“深证100指数”的上市公司须按照深交所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定披露社会责任报告，该报告应当经公司董事会审议通过，并以单独报告的形式于披露年报的同时在指定网站对外披露。

　　公司作为列入“深证100”和“沪深300”指数的上市公司，根据监管部门的要求，在收集整理相关资料并征求公司各部门及公司领导意见的基础上，结合公司2024年度环境、社会和公司治理、社会责任履行等情况，编写了公司《2024年度可持续发展报告》。

　　公司《2024年度可持续发展报告》详见2025年4月26日巨潮资讯网。

　　（四）审议通过了“2024年度内部控制评价报告”

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合公司内控制度建设的实施进展情况，公司制定了《2024年度内部控制评价报告》，根据内部控制缺陷的认定标准，2024年公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第一次例会审议通过，监事会发表了审核意见，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。

　　公司《2024年度内部控制评价报告》详见2025年4月26日巨潮资讯网。

　　（五）审议通过了“2024年年度利润分配预案”

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司2024年年度财务报告经四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师审计，并由其出具了川华信审（2025）第0063号审计报告：根据审计报告，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为473,599,068.10元，按规定提取法定盈余公积金13,499,433.88元，支付永续债利息64,399,388.89元，加年初未分配利润9,694,814,229.97元，股东权益内部结转增加未分配利润20,914,343.91元，年度可分配利润为10,111,428,819.21元。母公司2024年度实现净利润为142,753,790.37元，支付永续债利息64,399,388.89元，加年初未分配利润2,442,289,304.02元，年度可分配利润为2,520,643,705.50元。

　　基于当前公司的经营情况、战略规划，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2024 年度利润分配方案拟为：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.24元（含税，暂以2025年3月31日总股本4,525,940,237.00计算），分红总额108,622,565.69元（含税）；本次不送红股，不进行资本公积转增股本。本利润分配方案符合公司作出的承诺及公司章程规定的分配政策。

　　本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2025年4月26日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2024年年度利润分配预案的公告》。

　　（六）审议通过了 “关于计提资产减值准备的议案”

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为公允反映公司各类资产的价值，基于谨慎性原则，对截止至2024年12月31日的各项资产进行了减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提了资产减值准备。经测试，2024年1-12月各类资产减值准备计提增加39,767.16万元，转回20,424.43万元，核销14,071.21万元，核销又收回3,530.43万元，转销33,533.79万元，公司合并范围变化、汇率变动影响减值准备减少968.48万元，2024年12月31日资产减值准备期末余额为80,339.91万元。总计影响2024年度净利润增加14,191.06万元。

　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第一次例会审议通过，监事会发表了审核意见。

　　具体内容详见公司于2025年4月26日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　（七）审议通过了“关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年财务报告审计单位的议案”

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年财务报告审计单位，根据其工作情况，公司董事会审计委员会出具了《对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。经公司董事会审计委员会提议，拟聘请其为公司2025年财务报告审计单位，聘期一年。

　　本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第一次例会审议通过。

　　本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2025年4月26日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》以及巨潮资讯网上的《董事会审计委员会对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

　　（八）审议通过了“关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案”

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为增强与大型原料供应商的战略合作，根据采购业务的实际需要，拟对203家下属公司与中粮贸易有限公司等109家饲料原料供应商于授权期限内所签订的原料购销合同给予最高总额不超过854,870.00万元的原料采购货款担保，为公司最近一期经审计（2024年度）归属于上市公司股东的净资产2,565,733.03万元的33.32%。

　　本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2025年4月26日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于向下属公司提供原料采购货款担保的公告》。

　　（九）审议通过了“关于对公司2025年度向各金融机构申请综合授信额度进行预计的议案”

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为充分发挥公司信用评级优势（AAA级），丰富融资渠道，优化资金成本，保障公司投资发展需要，提高风险抵抗能力，2025年度拟向各金融机构申请总额度不超过1,000亿元人民币的综合授信额度，授信额度有效期：本次董事会通过之日起至2025年年度董事会审议2026年度授信额度之日止。

　　(十)审议通过了“关于对公司2025年度融资担保额度进行预计的议案”

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为提高工作效率，有计划地开展融资工作，公司根据生产经营的实际情况，预计公司及控股公司2025年度为下属公司提供连带责任保证担保的额度，在需要提供担保时，由公司董事长及控股公司负责人在以下额度内做出决定并签署担保协议文件。

　　本次审议的融资担保总额度预计为人民币6,263,000.00万元，占公司最近一期经审计（2024年度）归属于上市公司股东的净资产2,565,733.03万元的244.10%，其中为公司控股公司提供的融资担保总额为5,600,000.00万元（包含公司为下属控股公司预留担保金额总计不超过600,000.00万元），为参股公司提供的融资担保总额为113,000.00万元，为养殖场（户）、饲料厂、经销商等提供的融资担保总额为550,000.00万元。

　　本议案已经公司第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议、第十届董事会审计委员会2025年第一次例会审议通过。

　　本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2025年4月26日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于对公司2025年度融资担保额度进行预计的公告》。

　　（十一）审议通过了“关于新希望财务有限公司风险持续评估报告的议案”

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

　　本议案关联董事刘畅、张明贵、李建雄、杨芳回避表决。

　　根据深圳证券交易所要求，公司在与财务公司进行关联交易期间，应当在定期报告中对涉及与财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行持续披露，并每半年提交一次风险持续评估报告。

　　本议案已经公司第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议、第十届董事会审计委员会2025年第一次例会审议通过。

　　具体内容详见2025年4月26日巨潮资讯网上的《新希望财务有限公司风险持续评估报告》。

　　（十二）审议通过了“关于签订日常关联交易框架协议暨对2025年度日常关联交易进行预计的议案”

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

　　本议案关联董事刘畅、张明贵、李建雄、杨芳回避表决。

　　新希望乳业股份有限公司系本公司董事长刘畅控制的企业；草根知本集团有限公司及其控股子公司、新希望五新实业集团有限公司、德阳新希望六和食品有限公司及其控股子公司为与公司受同一实际控制人控制的企业；兴源环境科技股份有限公司为公司董事担任董事的企业；山东中新食品集团有限公司及其控股子公司、成都天府兴新鑫农牧科技有限公司及其控股子公司为公司联营企业，公司高管担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与以上关联人及其下属企业之间发生的产品购销行为构成关联交易。

　　公司与上述各关联人之间发生的日常关联交易事项主要包括：2025年度公司向各关联人及其下属企业购买肉制品、养殖设备、饲料原料等产品的金额不超过人民币373,600万元，2024年同类交易实际发生总金额为341,134.41万元；接受各关联人及其下属企业提供的劳务不超过人民币106,500万元，2024年同类交易实际发生总金额为50,672.94万元；向关联人承租资产不超过人民币1,000万元，2024年同类交易实际发生总金额为600.19万元；向关联人出租资产不超过人民币2,500万元，2024年同类交易实际发生总金额为1,485万元；向各关联人及其下属企业销售饲料、肉制品、包装物、配件等产品的金额不超过人民币741,400万元，2024年同类交易实际发生总金额为803,568.25万元。

　　本议案已经公司第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议、第十届董事会审计委员会2025年第一次例会审议通过。

　　本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2025年4月26日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于签订日常关联交易框架协议暨对2025年度日常关联交易进行预计的公告》。

　　（十三）审议通过了“关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告”

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定要求，公司编制了截至2024年12月31日止的《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　招商证券出具了核查意见，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

　　具体内容详见2025年4月26日巨潮资讯网上的《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（十四）审议通过了“关于公司前次募集资金使用情况报告的议案”

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，公司董事会已就前次募集资金的使用情况编制了《新希望六和股份有限公司董事会截至 2024 年12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告》，并委托四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《新希望六和股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

　　本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2025年4月26日巨潮资讯网上的《前次募集资金使用情况报告》。

　　（十五）审议通过了“关于聘任高级管理人员的议案”

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2025年第一次临时股东大会已选举产生了公司第十届董事会成员，根据《公司法》和公司《章程》的规定，根据公司总裁建议，并经董事会提名委员会、审计委员会审议，聘任新一届公司高级管理人员，名单如下：

　　副总裁：晏秋波

　　副总裁兼人力资源总监：王维勇

　　副总裁兼工程与设备运营总监：李爽

　　财务总监：史涵

　　投资发展总监：王普松

　　以上人员任期至公司本届董事会任期届满为止（简历详见附件）。

　　本议案已经公司第十届董事会提名委员会2025年第二次会议、第十届董事会审计委员会2025年第一次例会审议通过。

　　（十六）审议通过了“关于召开2024年年度股东大会的议案”

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，董事会决定在2025年6月18日召开公司2024年年度股东大会，审议公司“2024年年度报告全文及摘要”等9项议案。

　　公司2024年年度股东大会召开的具体时间、地点为:

　　1、现场会议召开时间：2025年6月18日（星期三）下午14：00；

　　2、现场会议召开地点：成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼A座2楼会议室。

　　具体内容详见公司于2025年4月26日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年四月二十六日

　　附件：高级管理人员简历

　　晏秋波先生简历：

　　晏秋波，男，本科毕业于中国农业大学动物医学专业，西海岸大学EMBA。曾任饲料BU贵州片区总经理、猪产业新六纵队湖北战区总经理、公司饲料BU负责人。现任公司副总裁，贵州省饲料工业协会会长。

　　晏秋波先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；直接持有公司股份125,000股；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。

　　王维勇先生简历：

　　王维勇，男，本科毕业于中国人民大学。曾任联想集团中国区域人力资源总监、新希望集团人力资源部长、公司副总裁兼人力资源总监、佳沃集团高级副总裁等职位。现任公司副总裁兼人力资源总监。

　　王维勇先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。

　　李爽先生简历：

　　李爽，男，本科，毕业于四川大学，曾任新希望集团房地产事业部宁波公司总经理、房地产事业部运营管理中心总经理、公司工程与设备运营总监；现任公司副总裁。

　　李爽先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；直接持有公司股份900,000股；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。

　　史涵女士简历：

　　史涵，女，汉族，毕业于北京大学。曾就职于毕马威会计师事务所，中国投资有限责任公司财务部；曾任新希望集团财务部副部长，草根知本集团首席财务官、首席运营官。现任公司董事长高级助理兼战略运营部总监。

　　史涵女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。

　　王普松先生简历

　　王普松，男，先后获得武汉大学经济学学士学位、厦门大学经济学硕士学位和管理学博士学位。曾在湖北省鄂州市税务局税政科及大鹏证券投行部工作，曾任中丝深圳进出口公司财务部经理，山东新希望六和集团养殖事业部财务总监，公司财务部总经理、总会计师等职务。现任公司投资发展总监。

　　王普松先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；直接持有公司股份900,000股；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。

　　证券代码：000876                    证券简称：新希望             公告编号：2025-43

　　债券代码：127015,127049       债券简称：希望转债，希望转2

　　新希望六和股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．本次股东大会为公司2024年年度股东大会。

　　2．会议的召集人为公司董事会，召开事项于2025年4月24日公司第十届董事会第二次会议审议通过。

　　3．本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　4．会议召开日期、时间

　　现场会议召开时间：2025年6月18日（星期三）下午14:00。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月18日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年6月18日9:15-15:00。

　　5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。

　　6．股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年6月11日（星期三）。

　　7．会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．现场会议召开地点：成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼A座2楼会议室（公司将于2025年6月14日就本次股东大会发布提示性公告）。

　　二、会议审议事项

　　1．本次提交股东大会表决的议案如下表：

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　2．特别强调事项：

　　（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统参加网络投票。

　　（2）议案6、7为特别表决事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上才能通过；其余议案均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　（3）议案7涉及关联担保、议案8属于关联交易事项，关联股东需回避表决。

　　（4）关联股东不得接受其他股东的委托进行投票。

　　（5）涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　（6）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　3.相关议案披露情况：

　　上述议案的具体内容详见公司于2025年4月26日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第二次会议决议公告》等文件。

　　三、出席现场会议登记方法

　　1.登记时间与地址：

　　（1）2025年6月17日（星期二）上午9:30至11:30，下午13:00至17:30。

　　登记地址：四川省成都市锦江工业园区金石路376号董事会办公室。

　　（2）2025年6月18日（星期三）下午13:00至14:00。

　　登记地址：成都市锦江区新希望中鼎国际1号楼A座2楼会议室。

　　2.登记方式

　　（1）个人股东出席会议的应持本人身份证及股票账户卡办理会议登记手续（同时提交身份证及股票账户卡复印件）；委托代理人应提交本人身份证及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡及复印件、委托人身份证复印件办理会议登记手续。

　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法定代表人证明书；代理人出席会议的，应持股票账户卡及复印件（盖章）、营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、出席会议人身份证及复印件办理会议登记手续。

　　3．异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2025年6月17日下午17:30）。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作方法和流程详见附件1）。

　　五、其他事项

　　1．本次会议联系方式：

　　会务常设联系人姓名：白旭波、青婉琳

　　联系电话：028-85950011

　　传真号码：028-85950022

　　公司地址：成都市锦江工业园区金石路376号

　　电邮地址：000876@newhope.cn

　　邮    编：610063

　　2．出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

　　六、备查文件

　　1.公司第十届董事会第二次会议决议

　　2.公司第十届监事会第二次会议决议

　　特此公告

　　附件 1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件 2：授权委托书

　　新希望六和股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年四月二十六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：360876

　　2．投票简称：希望投票

　　3．填报表决意见或选举票数

　　本次议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2025年6月18日的交易时间，即9：15-9：25、9：30-11：30和13：00-15：00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为 2025年6月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为 2025年6月18日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托    先生/女士代表我单位（个人）出席新希望六和股份有限公司2024年年度股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：

　　（以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。）

　　委托人姓名或单位名称：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股票账户号码：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书签发日期：

　　委托书有效期限：

　　年  月  日

　　委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）

　　证券代码：000876                    证券简称：新希望             公告编号：2025-34

　　债券代码：127015,127049       债券简称：希望转债，希望转2

　　新希望六和股份有限公司

　　第十届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式通知了全体监事。第十届监事会第二次会议于2025年4月24日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事以传真方式会签，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了公司“2024年年度报告全文及摘要”

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会认为董事会编制和审议的公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

　　公司《2024年年度报告全文》详见2025年4月26日巨潮资讯网，《2024年年度报告摘要》刊登于同日《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　（二）审议通过了公司“2024年度监事会工作报告”

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

　　公司《2024年度监事会工作报告》详见2025年4月26日巨潮资讯网。

　　（三）审议通过了公司“2024年度内部控制评价报告”

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会及全体成员认真阅读了《2024年度内部控制评价报告》后认为：公司按照财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，完成了《2024年度内部控制评价报告》的编制工作，公司内部控制符合深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观、真实的。

　　公司《2024年度内部控制评价报告》详见2025年4月26日巨潮资讯网。

　　（四）审议通过了公司“关于计提资产减值准备的议案”

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会认为公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》的相关规定，审批程序符合公司《章程》和有关法律、法规的规定，本次计提资产减值准备后能够更加真实地反映公司的财务状况，不存在损害公司和股东利益的行为，同意本次计提资产减值准备。监事会提醒管理层密切关注宏观形势变化，对各项资产和业务审慎评估可收回金额，关注潜在风险。

　　具体内容详见公司于2025年4月26日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　监  事  会

　　二○二五年四月二十六日