天邦食品股份有限公司 关于选举产生第九届监事会职工代表监事的公告

　　证券代码：002124         证券简称：ST天邦         公告编号：2025-037

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”或“天邦食品”）第八届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照法定程序进行监事会换届选举，第九届监事会由3名监事组成，其中2名监事由股东大会选举产生；职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生。

　　公司于2025年4月24日在安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心18楼天邦食品股份有限公司召开了职工代表大会，经全体与会职工代表民主选举，同意选举王思羽女士（个人简历附后）为公司第九届监事会职工代表监事，与公司2024年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第九届监事会，任期至第九届监事会届满。

　　上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关监事任职的资格和条件。公司第九届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；职工代表监事的比例未低于三分之一，符合《公司章程》的相关规定。

　　特此公告。

　　天邦食品股份有限公司监事会

　　二〇二五年四月二十六日

　　附：职工代表监事简历

　　王思羽: 女，1990年出生，本科学历。自2021年1月加入天邦食品，历任审计监察部督查高级经理。现任天邦食品职工代表监事。

　　截至本公告日，王思羽女士未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在中国执行信息公开网查询，本人不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：002124         证券简称：ST天邦       公告编号：2025-038

　　天邦食品股份有限公司

　　2024年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　2、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。

　　二、会议召开情况

　　天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会于2025年4月25日15:00在安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心18楼天邦食品股份有限公司会议室以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年3月31日以公告形式发出。

　　1、现场会议时间：2025年4月25日（星期五）15:00。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月25日（星期五）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月25日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心18楼天邦食品股份有限公司会议室；

　　3、召集人：公司董事会；

　　4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　　5、会议主持人：董事长张邦辉；

　　6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《天邦食品股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、通过现场和网络投票的股东652人，代表股份378,085,768股，占公司有表决权股份总数的17.0161％。

　　其中：通过现场投票的股东10人，代表股份341,579,905股，占公司有表决权股份总数的15.3731％。通过网络投票的股东642人，代表股份36,505,863股，占公司有表决权股份总数的1.6430％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东651人，代表股份46,169,583股，占公司有表决权股份总数的2.0779％。其中：通过现场投票的中小股东9人，代表股份9,663,720股，占公司有表决权股份总数的0.4349％。通过网络投票的中小股东642人，代表股份36,505,863股，占公司有表决权股份总数的1.6430％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　四、提案审议情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下提案：

　　提案1.00 2024年度董事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意376,608,546股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6093％；反对1,215,960股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3216％；弃权261,262股（其中，因未投票默认弃权34,800股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0691％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意44,692,361股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.8004％；反对1,215,960股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.6337％；弃权261,262股（其中，因未投票默认弃权34,800股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.5659％。

　　本议案获得通过。

　　提案2.00 2024年度监事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意376,536,726股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5903％；反对1,190,980股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3150％；弃权358,062股（其中，因未投票默认弃权132,600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0947％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意44,620,541股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.6449％；反对1,190,980股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.5796％；弃权358,062股（其中，因未投票默认弃权132,600股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7755％。

　　本议案获得通过。

　　提案3.00 2024年度财务决算报告

　　总表决情况：

　　同意376,409,626股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5567％；

　　反对1,207,380股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3193％；弃权468,762股（其中，因未投票默认弃权102,800股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1240％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意44,493,441股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.3696％；反对1,207,380股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.6151％；弃权468,762股（其中，因未投票默认弃权102,800股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.0153％。

　　本议案获得通过。

　　提案4.00 2024年年度报告全文及摘要

　　总表决情况：

　　同意376,556,326股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5955％；反对1,174,480股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3106％；弃权354,962股（其中，因未投票默认弃权132,600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0939％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意44,640,141股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.6873％；反对1,174,480股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.5438％；弃权354,962股（其中，因未投票默认弃权132,600股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7688％。

　　本议案获得通过。

　　提案5.00 关于2024年度利润分配预案的议案

　　总表决情况：

　　同意375,496,046股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.3150％；反对2,256,060股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5967％；弃权333,662股（其中，因未投票默认弃权135,100股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0883％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意43,579,861股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的94.3908％；反对2,256,060股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的4.8865％；弃权333,662股（其中，因未投票默认弃权135,100股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7227％。

　　本议案获得通过。

　　提案6.00 关于续聘公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

　　总表决情况：

　　同意374,520,526股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0570％；反对1,370,580股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3625％；弃权2,194,662股（其中，因未投票默认弃权1,968,500股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5805％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意42,604,341股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的92.2779％；反对1,370,580股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.9686％；弃权2,194,662股（其中，因未投票默认弃权1,968,500股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的4.7535％。

　　提案7.00 关于2025年度向银行借款授信总量及授权的议案

　　总表决情况：

　　同意376,324,026股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5340％；反对1,394,980股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3690％；弃权366,762股（其中，因未投票默认弃权117,900股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0970％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意44,407,841股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.1842％；反对1,394,980股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.0214％；弃权366,762股（其中，因未投票默认弃权117,900股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.7944％。

　　本议案获得通过。

　　提案8.00 关于2024年度董事、高管、监事人员薪酬及2025年度经营业绩考核的议案

　　总表决情况：

　　同意43,269,041股，占出席本次会议有效表决权股份总数的93.7176％；反对2,478,280股，占出席本次会议有效表决权股份总数的5.3678％；弃权422,262股（其中，因未投票默认弃权138,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.9146％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意43,269,041股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的93.7176％；反对2,478,280股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的5.3678％；弃权422,262股（其中，因未投票默认弃权138,000股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9146％。

　　本议案获得通过。

　　提案9.00 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　总表决情况：

　　同意376,388,526股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5511％；反对1,173,080股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3103％；弃权524,162股（其中，因未投票默认弃权137,800股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1386％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意44,472,341股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的96.3239％；反对1,173,080股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.5408％；弃权524,162股（其中，因未投票默认弃权137,800股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.1353％。

　　本议案获得通过。

　　提案10.00 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

　　总表决情况：

　　同意375,281,126股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.2582％；反对2,119,980股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5607％；弃权684,662股（其中，因未投票默认弃权113,700股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1811％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意43,364,941股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的93.9253％；反对2,119,980股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的4.5917％；弃权684,662股（其中，因未投票默认弃权113,700股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.4829％。

　　本议案获得通过。

　　提案11.00 关于公司2025年对外担保的议案

　　总表决情况：

　　同意374,796,841股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.1301％；反对2,542,380股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.6724％；弃权746,547股（其中，因未投票默认弃权143,500股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1975％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意42,880,656股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的92.8764％；反对2,542,380股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的5.5066％；弃权746,547股（其中，因未投票默认弃权143,500股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.6170％。

　　本议案获得通过。

　　提案12.00关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

　　本次股东大会以累积投票制选举4名非独立董事，任期至第九届董事会任期届满之日。

　　出席本次股东大会的股东表决情况：

　　其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：

　　本议案获得通过。

　　提案13.00关于公司董事会换届选举独立董事的议案

　　本次股东大会以累积投票制选举3名独立董事，任期至第九届董事会任期届满之日。

　　出席本次股东大会的股东表决情况：

　　其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：

　　本议案获得通过。

　　提案14.00关于公司监事会换届选举的议案

　　本次股东大会以累积投票制选举2名非职工监事，任期至第九届董事会任期届满之日。

　　出席本次股东大会的股东表决情况：

　　其中，出席本次股东大会的中小股东表决情况：

　　本议案获得通过。

　　五、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，公司独立董事就2024年度履职情况进行述职,《独立董事2024年度述职报告》于2025年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由安徽承义律师事务所方娟、杨军律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　七、备查文件目录

　　1、天邦食品股份有限公司2024年年度股东大会决议公告；

　　2、（2025）承义法字第00072号《安徽承义律师事务所关于天邦食品股份有限公司召开2024年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　天邦食品股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十六日

　　证券代码：002124         证券简称：ST天邦       公告编号：2025-039

　　天邦食品股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开2024年年度股东大会，选举产生公司第九届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第九届董事会第一次会议通知于当日以电话和口头的方式发出，会议于2025年4月25日在安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心18楼天邦食品股份有限公司会议室，采取现场结合通讯方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经参会董事一致推选，本次会议由张邦辉先生主持，审议并通过了以下议案：

　　一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》；

　　根据实际情况，经全体董事同意，决定豁免公司第九届董事会第一次会议通知时限，暨于2025年4月25日召开第九届董事会第一次会议。

　　二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举董事长的议案》；

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第九届董事会经过认真讨论，一致选举张邦辉先生为第九届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止，任期三年。

　　三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会专门委员会人员组成的议案》；

　　会议确定第九届董事会各专门委员会委员组成如下：

　　1、战略发展委员会

　　委员张邦辉先生、汪玉喜先生、陈有安先生，张邦辉先生为召集人。

　　2、提名委员会

　　委员陈有安先生、陈柳先生、梁星晖先生，陈有安先生为召集人。

　　3、审计委员会

　　委员陈良华先生、陈柳先生、盛宇华先生，陈良华先生为召集人。

　　4、薪酬与考核委员会

　　委员陈柳先生、陈良华先生、张邦辉先生，陈柳先生为召集人。

　　以上委员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。

　　四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任总裁的议案》；

　　第九届董事会同意聘任张邦辉先生为公司总裁，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止，任期三年。（简历见附件）

　　本议案已经公司第九届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

　　五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任副总裁的议案》；

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会审议，会议同意聘任章湘云女士、严小明先生、张德刚先生、张艳刚先生为公司副总裁，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止，任期三年。（简历见附件）

　　本议案已经公司第九届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

　　六、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会审议，会议同意聘任章湘云女士为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止，任期三年。（简历见附件）

　　联系方式：电话：021-64182751；邮箱：zhangxy@tianbang.com

　　本议案已经公司第九届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

　　七、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任财务总监的议案》；

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会审议，会议同意聘任杜超先生为公司财务总监，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止，任期三年。（简历见附件）

　　八、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会审议，会议同意聘任胡尔丹女士为公司证券事务代表，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止，任期三年。（简历见附件）

　　特此公告。

　　天邦食品股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十六日

　　附：简历

　　张邦辉：男，中国国籍，1963年7月出生，研究生学历。历任中国水产科学研究院淡水渔业研究中心助研，无锡化十动物营养保健品有限公司副总经理，余姚天邦总经理。现任天邦食品股份有限公司董事长、总裁。

　　张邦辉先生为本公司的实际控制人，截至公告日，张邦辉先生持有公司股份331,916,185股。未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。经公司在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　章湘云：女，1975年12月出生，上海财经大学经济学硕士，15年外资企业财务工作经验。2015年加入天邦食品，先后担任计划财务部总经理、汉世伟财务总监、证券发展部总经理。2018年10月起任天邦食品股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

　　截至公告日，章湘云女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在中国执行信息公开网查询，本人不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　严小明：男，1979年9月出生，本科学历。历任汉世伟食品集团有限公司行政部总经理，天邦食品股份有限公司公关与事务部总经理、江苏汉世伟食品有限公司、湖北汉世伟执行董事，汉世伟食品集团有限公司执行董事。现任天邦食品股份有限公司副总裁、拾分味道集团总裁。

　　截至公告日，严小明先生持有公司股份356,640股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　张德刚：男，中国国籍，1972年12月出生，研究生学历。历任雨润集团发展部总经理、总裁助理。现任天邦食品投资总监。

　　截至公告日，张德刚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在中国执行信息公开网查询，本人不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　张艳刚：男，中国国籍,1983年2月出生，本科学历。历任江西艾格菲经理、艾格菲广西大区场长、广西汉世伟副总经理、汉世伟集团南宁战区总经理、汉世伟集团副总裁兼两广大区总经理。现任汉世伟集团执行董事、总裁。

　　截至公告日，张艳刚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在中国执行信息公开网查询，本人不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　杜超：男，1986年6月出生，研究生学历，注册会计师。历任天邦食品股份有限公司计划财务部总经理助理、副总经理、总经理。现任天邦食品股份有限公司财务总监。

　　截至公告日，杜超先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在中国执行信息公开网查询，本人不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　胡尔丹：女，1986年8月出生，研究生学历。历任上海久隆企业管理咨询有限公司高级咨询顾问及项目经理，天邦食品股份有限公司战略投资部高级经理、战略投资部总经理助理、证券事务专员、投资者关系管理经理。现任天邦食品证券事务代表。

　　截至公告日，胡尔丹女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在中国执行信息公开网查询，本人不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：002124         证券简称：ST天邦        公告编号：2025-040

　　天邦食品股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”或“天邦食品”）于2025年4月25日召开2024年年度股东大会，选举产生公司第九届监事会成员，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司第九届监事会第一次会议通知于当日以电话和口头的方式发出，会议于2025年4月25日在安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心18楼天邦食品股份有限公司会议室采取现场结合通讯方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经参会监事一致推选，本次会议由监事张炳良先生主持，审议并通过了以下议案：

　　一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》；

　　根据实际情况，经全体监事同意，决定豁免公司第九届监事会第一次会议通知时限，暨于2025年4月25日召开第九届董事会第一次会议。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　监事会选举张炳良先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第九届监事会届满，任期三年。（简历详见附件）

　　特此公告。

　　天邦食品股份有限公司监事会

　　二〇二五年四月二十六日

　　附：简历

　　张炳良：男，1968年3月出生，本科学历，副研究员。历任中国水产科学研究院淡水渔业研究中心科技处副处长、处长；天邦食品股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；湖州连家船水产专业合作社理事长，无锡新途物邮网络科技有限公司总经理，天邦食品股份有限公司审计监察部总经理。现任天邦食品股份有限公司监事会主席。

　　截至公告日，张炳良先生持有公司股份471,420股。与本公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：002124           证券简称：ST天邦      公告编号：2025-041

　　天邦食品股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举及聘任

　　高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期届满，公司于2025年4月24日召开职工代表大会，选举产生了第九届监事会职工代表监事，并于2025年4月25日召开了2024年年度股东大会，选举产生了第九届董事会非独立董事、独立董事及第九届监事会非职工代表监事。同日，公司分别召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

　　一、公司第九届董事会及专门委员会组成情况

　　（一）公司第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期自2024年年度股东大会审议通过之日起三年，具体如下：

　　1、非独立董事：张邦辉先生、盛宇华先生、梁星晖先生、汪玉喜先生，其中张邦辉先生为第九届董事会董事长；

　　2、独立董事：陈良华先生、陈有安先生、陈柳先生，其中陈良华先生为会计专业人士独立董事。

　　（二）董事会各专门委员会委员

　　公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会委员的任期自董事会审议通过之日起三年。各专门委员会成员如下：

　　1、战略发展委员会：张邦辉先生（召集人）、汪玉喜先生、陈有安先生；

　　2、提名委员会：陈有安先生（召集人）、陈柳先生、梁星晖先生；

　　3、审计委员会：陈良华先生（召集人）、陈柳先生、盛宇华先生；

　　4、薪酬与考核委员会：陈柳先生（召集人）、陈良华先生、张邦辉先生。

　　独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，其中陈良华先生为会计专业人士。公司第九届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，经查询，不属于失信被执行人。公司不设职工代表董事，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　二、公司第九届监事会组成情况

　　公司第九届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年，自公司2024年年度股东大会审议通过之日起计算，具体如下：

　　1、股东代表监事：张炳良先生、钱晶艳女士，其中张炳良先生为监事会主席；

　　2、职工代表监事：王思羽女士。

　　以上监事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，经查询，不属于失信被执行人。

　　三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

　　1、总经理/总裁：张邦辉先生；

　　2、副总经理/副总裁：章湘云女士、严小明先生、张德刚先生、张艳刚先生；

　　3、财务负责人/财务总监：杜超先生；

　　4、董事会秘书：章湘云女士；

　　5、证券事务代表：胡尔丹女士。

　　以上高级管理人员及证券事务代表任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　章湘云女士和胡尔丹女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。

　　以上高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，经查询，不属于失信被执行人。本次高级管理人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求和规定。

　　四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

　　联系人：章湘云、胡尔丹；

　　联系地址：上海市闵行区申长路818号虹桥天地北区1号楼1102室；

　　联系电话：021-64182751；

　　联系邮箱：zhangxy@tianbang.com、hued@tianbang.com。

　　五、董事、监事、高级管理人员届满离任情况

　　本次换届完成后，夏闽海先生、赵守宁先生任期届满不再担任公司董事职务。

　　截至本公告披露日，夏闽海先生持有21,000股公司股份，赵守宁先生未持有公司股份。以上人员离任后将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相应法律、法规的规定。

　　公司及董事会对上述人员在任职期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　六、备查文件

　　1、2024年年度股东大会决议；

　　2、第九届董事会第一次会议决议；

　　3、第九届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　天邦食品股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十六日