联创电子科技股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　证券代码：002036                  证券简称：联创电子                   公告编号：2025—030

　　债券代码：128101                  债券简称：联创转债

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主营业务概述

　　作为一家高新技术企业，公司深耕于智能手机、平板电脑、智能驾驶、智能座舱、运动相机、机器视觉等领域和场景配套的光学镜头、影像及触控显示一体化模组等关键光学、光电子产品及智能终端产品的研发、生产与销售，是江西省电子信息重点企业、南昌市重点企业和江西省汽车电子产业链链主企业。

　　公司重点发展光学镜头及影像模组、触控显示器件等光学光电产业，同时布局并培育车载显示、车载照明和机器视觉等领域，致力于将先进的光学、光电子技术和产品融入智能终端、智能汽车、智慧家庭等多元化的应用领域。过去十余年来，公司秉持“创新驱动发展”的理念，不断夯实产业基础，加速技术革新步伐，凭借深厚的技术底蕴，构建起广泛的市场覆盖与深厚的行业影响力，为客户提供卓越的产品解决方案，积累了优质的客户资源和较好的行业口碑。

　　（二）公司从事的主要业务

　　1、光学产业

　　2024年，公司紧抓汽车智能化核心赛道。在车载光学领域，公司作为国内外ADAS镜头主力供应商，持续深化与Mobileye、Nvidia等国际方案商，以及地平线、百度等国内头部平台战略合作，产品成功导入比亚迪、蔚来、吉利等主流车企。合肥车载光学产业园已于2024年10月正式投产，设计年产能达0.5亿颗车载镜头和0.5亿颗车载影像模组，目前产能正在快速爬坡。在车载镜头和摄像头快速上量的同时公司也大力拓展车载显示屏和HUD业务，目前车载屏已获得众多项目定点，形成“感知+显示“完整解决方案。

　　手机光学业务聚焦高端化转型，通过优化玻塑混合镜头、潜望式镜头及OIS防抖模组等高附加值产品占比，持续巩固与华勤、龙旗等ODM厂商合作，并拓展中兴、联想、传音等品牌客户。技术研发端依托模造玻璃镜片及棱镜核心优势，推出高像素影像模组解决方案，支撑客户产品升级需求。

　　此外，公司高清广角镜头及模组在运动相机、无人机、警用监控等专业领域持续扩大优势，客户覆盖多家国内外知名品牌，并通过技术延伸为新兴智能终端提供定制化光学支持。

　　2、触控显示产业

　　公司凭借多年积累的产品质量优势与快速响应能力，继续与京东方、深天马、群创等具有上游面板资源的大客户建立了深度合作。报告期内，公司紧抓市场机遇，通过产线智能化改造提升自动化水平降低制造成本，优化客户结构，成功进入多家一线消费品牌新客户资源池并实现量产，手机等消费类触控显示模组销量大幅增长；触控显示模组电子组件产品顺利量产，为公司产品产业链延伸及附加值提升奠定基础；重点拓展车载显示与MNT应用领域，建立中大尺寸模组生产线，完善公司产品结构，提高公司的行业地位和竞争能力。

　　全产业链协同优势进一步强化了公司在成本管控与交付稳定性方面的核心竞争力，报告期内荣获多家品牌客户“品质金奖、最佳交付奖”等奖项；紧跟新型显示技术趋势，开展新型显示器件研发，提升了公司产品与研发竞争力，为产业持续发展护航。

　　（三）经营模式

　　公司构建“市场驱动、柔性响应”的全链条经营体系，以客户需求为导向贯通核心业务流程。生产端采用订单牵引模式，通过跨部门协同机制动态整合技术研发、产能规划与供应链资源，基于市场需求波动灵活调整生产方案，实现从订单接收到产品交付的精准管控。

　　在价值链协同方面，前端与战略客户建立深度绑定关系，通过全周期服务体系实现需求对接与定制化开发；后端推行供应商分级管理体系，依托质量与成本双维评估筛选优质合作伙伴，形成覆盖采购、生产到交付的闭环质控网络，确保资源高效配置与运营韧性。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　东方金诚国际信用评估有限公司在对公司主体概况、经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上，出具了《联创电子科技股份有限公司主体及“联创转债”2024年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2024】0598号），跟踪评级结果：下调公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定；同时下调“联创转债”信用等级为 AA-。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　1.公司董事、高级管理人员饶威先生持有公司股份654,751股，因自身资金需求，计划自2024年4月8日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过163,600股，占公司总股本的0.0155%。截至2024年5月13日，饶威先生通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式累计减持163,600股，成交金额1,252,521.6元，占公司目前总股本的0.0155%，本次股份减持计划实施完毕。具体详见公司2024年4月8日和2024年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事、高级副总裁拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-018）和《关于公司董事、高级管理人员减持股份实施完毕的公告》（公告编号：2024-052）。

　　2.公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等法律法规的有关规定以及《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，“联创转债”持有人可以在回售申报期（2024年5月10日至2024年5月16日）将持有的“联创转债”部分或者全部回售给公司，回售价格：100.271元/张（含息税）。“联创转债”回售申报期已于2024年5月16日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券回售付款通知》，“联创转债”（债券代码：128101）本次回售申报数量为17张，回售金额为1,704.60元（含息税）。公司已根据有效回售的申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，按照有关业务规则，投资者回售款到账日为2024年5月23日。未回售的“联创转债”将继续在深圳证券交易所交易。具体详见公司2024年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“联创转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-056）。

　　3.公司于2024年2月26日召开了第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的议案》和《关于公司拟申请注册发行中期票据的议案》，并已经2024年第一次临时股东大会审议通过，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币5亿元(含人民币5亿元)的超短期融资券和总额不超过人民币10亿元(含人民币10亿元)的中期票据。具体内容详见公司于2024年2月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编号:2024-007)和《关于公司拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号:2024-008)。

　　公司于2024年9月已收到交易商协会出具的《接受注册通知书》中市协注〔2024〕SCP277号和《接受注册通知书》中市协注〔2024〕MTN857号，决定接受公司超短期融资券和中期票据注册，具体详见公司2024年9月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于中国银行间市场交易商协会接受公司发行超短期融资券注册的公告》（公告编号：2024-086）和《关于中国银行间市场交易商协会接受公司发行中期票据注册的公告》（公告编号：2024-087）。

　　4.公司于2024年2月26日召开了第八届董事会第二十六次会议，同意设立董事会优化资产结构委员会和控制成本费用委员会，并选举董事会优化资产结构委员会和控制成本费用委员会委员，任期自2024年2月26日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　5.公司分别于2024年12月6日和2024年12月23日召开了第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第二十一次会议和工会委员扩大会议、2024年第四次临时股东会、第九届董事会/监事会第一次会议，选举产生了第九届董事会和监事会成员，并聘任了新一届高级管理人员，任期三年。此次换届将有助于公司进一步优化治理结构，提升管理水平，推动公司持续健康发展。具体详见公司分别于2024年12月7日、2024年12月24日和2024年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-121）《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-119）《2024年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2024-136）、《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-137）、《第九届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-138）、《第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-139）。

　　联创电子科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十六日

　　证券代码：002036             证券简称：联创电子            公告编号：2025—028

　　债券代码：128101             债券简称：联创转债

　　联创电子科技股份有限公司

　　第九届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2025年4月14日通过电子邮件等方式发出，会议于2025年4月24日上午10：00在公司三楼3-1会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长曾吉勇主持，会议应到董事9人，实到董事9人，其中有董事2人以通讯方式出席并表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2024年度董事会工作报告》的议案；

　　具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　公司独立董事刘卫东（已离任）、饶立新、张启灿、王金本、陈美玲向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，除刘卫东外其他四名独立董事将在公司2024年年度股东会上述职。具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。

　　公司独立董事饶立新、张启灿、王金本、陈美玲对独立性情况进行自查，并已将自查情况提交董事会，董事会对其独立性情况进行评估并出具专项意见。具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2024年度总裁工作报告》的议案；

　　3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2024年度财务决算报告》的议案；

　　公司财务状况和经营业绩已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审议，董事会认为：2024年度财务决算报告客观、真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

　　《公司2024年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年年度报告》中“第十节 财务报告”部分相关内容。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2024年年度报告全文及摘要》议案；

　　具体内容详见公司同日刊登于指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告全文》，和刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　5、 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2024年度利润分配预案；

　　根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024年度业绩亏损，不满足公司实现现金分红的条件，董事会拟定公司2024年度利润分配预案为：2024年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2024年度内部控制自我评价报告》的议案；

　　具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度内部控制情况出具了审计报告，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《联创电子科技股份有限公司内部控制审计报告》。

　　7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《联创电子科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2025年第一季度报告》的议案；

　　具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

　　9、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司金融机构申请授信及融资额度的议案；

　　根据公司生产经营及实际资金需求，董事会同意公司及其所属合并报表范围内的公司向金融机构申请授信及融资额度不超过115.60亿元。申请的授信及融资额度用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现、融资租赁、其他金融业务等综合授信业务。授权有效期自董事会审议批准之日起至2026年12月31日。授信及融资期限：流动资金授信及融资自各融资单位与银行签署合同之日起3年内有效，项目贷款授信及融资自各融资单位与银行签署合同之日起8年内有效，融资租赁授信及其他金融机构担保期限，自公司与融资租赁公司等金融机构签署合同之日起5年内有效。

　　同时，提请公司董事会授权公司董事长曾吉勇先生在上述范围内具体分配确认，并由各融资单位董事长或执行董事负责与银行签署相关授信和融资文件。

　　10、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司及下属公司2025年度预计担保额度的议案；

　　为提高公司决策效率，满足公司及下属公司业务发展、生产经营及实际资金需求，公司及下属公司2025年度向银行等金融机构及其他非金融机构预计发生担保额度不超过人民币1,118,000.00万元，其中对资产负债率低于70%的公司及下属公司提供的担保额度不超过644,000.00万元，对资产负债率高于70%的公司及下属公司提供的担保额度不超过474,000.00万元。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证担保等方式；担保范围包括但不限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、承兑汇票、开展融资租赁业务、其他金融业务和日常经营发生的履约类担保等。担保形式包括但不限于公司对下属公司的担保、下属公司对公司的担保以及下属公司之间的担保。担保额度范围包括存量担保、新增担保，担保期限自股东会审议通过之日起12个月有效。

　　具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及下属公司2025年度预计担保额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会以特别决议审议。

　　11、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订公司《外汇套期保值业务管理制度》的议案；

　　本制度内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《外汇套期保值业务管理制度》。

　　12、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案；

　　公司董事会同意2025年度开展外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过500.00万美元（含等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过1.20亿美元（含等值外币）。本次交易额度自董事会通过之日起12个月内有效，交易额度在有效期内可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》和同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》。

　　13、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于续聘公司2025年度审计机构的议案；

　　为保持审计工作的延续性并顺利开展2025年度审计工作，公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在合理的基础上与其商谈确定2025年度审计费用。

　　具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。

　　本议案已事前经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　14、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避，审议了关于《公司董事、高级管理人员薪酬方案》的议案；

　　具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　关联董事曾吉勇、韩盛龙、陆繁荣、罗顺根、胡丽华已回避表决，本议案出席会议的董事所持表决权未能达到二分之一，直接提交公司2024年年度股东会审议。

　　15、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过了关于公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划注销股票期权及回购注销限制性股票的议案；

　　鉴于公司2024年度业绩未达到2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2022年激励计划”）首次授予第三个行权期和解除限售期业绩考核目标，行权/解除限售条件未成就，根据《2022年激励计划》的相关规定，公司拟注销已获授但尚未行权的股票期权791.60万份及回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票391.20万股（含暂缓授予部分）；鉴于4名首次授予激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，公司拟注销其已获授但尚未行权的股票期权8.00万份及回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票3.60万股；鉴于1名首次授予激励对象被动离职不再具备激励资格，公司拟注销其已获授但尚未行权的股票期权1.60万份及回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票0.80万股；同时，因2名首次授予激励对象发生职务变更不再具备激励资格，公司拟注销其已获授但尚未行权的股票期权8.00万份及回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票4.00万股。上述首次授予限制性股票的回购价格均为授予价格，即9.211元/股（分红调整后）；同时，鉴于1名预留授予激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，公司拟注销其已获授但尚未行权的股票期权4.00万份及回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票2.00万股，该名激励对象限制性股票的回购价格均为授予价格，即9.21元/股。本次拟注销股票期权数量合计813.20万份，回购注销限制性股票数量合计401.60万股，上述回购注销完成后，2022年激励计划实施完毕。

　　关联董事陆繁荣、罗顺根、胡丽华已回避表决；江西华邦律师事务所出具了《关于联创电子科技股份有限公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划注销/回购注销事项的法律意见书》，同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划注销股票期权及回购注销限制性股票的公告》。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会以特别决议审议。

　　16、 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提请股东会授

　　权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案；

　　具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn

　　的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

　　本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

　　17、 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2025年经

　　营目标的议案；

　　18、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2024年年度股东会的议案。

　　公司董事会提议于2025年5月16日（星期五）14：30召开公司2024年年度股东会，召开公司2024年年度股东会通知同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第九届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　联创电子科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十六日

　　证券代码：002036             证券简称：联创电子               公告编号：2025—044

　　债券代码：128101             债券简称：联创转债

　　联创电子科技股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2025年4月24日审议通过了关于召开公司2024年年度股东会的议案，现将该股东会会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东会届次：2024年年度股东会

　　2、股东会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2025年5月16日14:30

　　（2）网络投票时间：2025年5月16日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月16日9：15-15：00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2025年5月9日

　　7、出席对象：

　　（1）截止2025年5月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼3-1会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东会提案编码示例表：

　　上述议案已经公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第二次会议审议通过，内容详见2025年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第五次会议决议公告》及《第九届监事会第二次会议决议公告》。

　　特别提示：

　　议案6、议案10为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　按照相关规定，公司就本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　公司独立董事将在本次股东会上进行述职，独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、参加现场会议登记方法

　　1、登记方式

　　公司股东可采取现场、信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。

　　（1）自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

　　（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证；法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

　　（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　2、登记时间：①现场登记时间:2025年5月10日至5月15日期间工作日的上午9：00—11：30，下午14：00—16：00；②电子邮件方式登记时间：2025年5月15日17:00之前发送邮件到公司电子邮箱（jun_xiong@lcetron.com），请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见如上登记所需文件）的扫描件。③信函方式登记时间：2025年5月15日16:00前信函快递送达至本公司。

　　3、登记地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼证券部。

　　4、出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年5月16日（星期五）14:20前携带相关证件到现场办理签到手续。

　　5、注意事项：a、如果股东或股东代理人没有按照上述要求办理登记手续和签到手续的，将不得参与现场投票；b、书写时请用正楷，并真实、准确、完整，不得涂改。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　参加本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：熊君、赖文清

　　联系电话：0791-88161608

　　联系地址：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼证券部

　　邮政编码：330096

　　2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第五次会议决议；

　　2、第九届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　联创电子科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362036

　　2、投票简称：联创投票

　　3、填报表决意见：本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年5月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年5月16日（现场股东会召开当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　截至2025年5月9日，本人（本公司）持有联创电子科技股份有限公司普通股         股，兹委托         （先生/女士）（身份证号：                  ）出席联创电子科技股份有限公司2025年5月16日召开的2024年年度股东会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出明确投票指示，代理人有权按自己意见投票表决。

　　本次股东会提案表决意见示例表

　　注：1、本次股东会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

　　2、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　3、授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东会结束时。

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人证券账户号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托日期：    年    月    日

　　证券代码：002036             证券简称：联创电子            公告编号：2025—029

　　债券代码：128101             债券简称：联创转债

　　联创电子科技股份有限公司

　　第九届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”或“公司”）第九届监事会第二次会议通知于2025年4月14日通过电子邮件等形式送达，会议于2025年4月24日上午9：00在公司三楼3-1会议室以现场方式召开，会议由监事会主席刘丹先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并决议如下：

　　一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2024年度监事会工作报告》的议案；

　　具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2024年度财务决算报告》的议案；

　　本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

　　三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2024年年度报告全文及摘要》的议案；

　　经认真审核，监事会认为公司董事会编制的《2024年年度报告全文及摘要》符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、正确、完整的反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登于指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告全文》，和刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2024年度利润分配预案；

　　根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024年度业绩亏损，不满足公司实现现金分红的条件，公司拟定2024年度利润分配预案为：2024年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2024年度内部控制自我评价报告》的议案；

　　经审核，监事会认为：公司已经建立较为完善的内部控制制度体系，并能有效得以执行。公司内部控制评价报告客观、真实的反映了公司内部控制的运行情况。

　　具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2025年第一季度报告》的议案；

　　经审核，监事会认为公司董事会编制的《2025年第一季度报告》符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、正确、完整的反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

　　七、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于续聘公司2025年度审计机构的议案；

　　为保持审计工作的延续性并顺利开展2025年度审计工作，公司拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。提请股东会授权公司经营管理层在合理的基础上与其商谈确定2025年度审计费用。

　　具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。

　　本议案已事前经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　八、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《联创电子科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、 会议以0票赞成，0票反对，0票弃权，全体监事回避表决关于《公司监事薪酬方案》的议案；

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　十、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议关于公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划注销股票期权及回购注销限制性股票的议案。

　　鉴于公司2024年度业绩未达到2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2022年激励计划”）首次授予第三个行权期和解除限售期业绩考核目标，行权/解除限售条件未成就，根据《2022年激励计划》的相关规定，公司拟注销已获授但尚未行权的股票期权791.60万份及回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票391.20万股（含暂缓授予部分）；鉴于4名首次授予激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，公司拟注销其已获授但尚未行权的股票期权8.00万份及回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票3.60万股；鉴于1名首次授予激励对象被动离职不再具备激励资格，公司拟注销其已获授但尚未行权的股票期权1.60万份及回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票0.80万股；同时，因2名首次授予激励对象发生职务变更不再具备激励资格，公司拟注销其已获授但尚未行权的股票期权8.00万份及回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票4.00万股。上述首次授予限制性股票的回购价格均为授予价格，即9.211元/股（分红调整后）；同时，鉴于1名预留授予激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，公司拟注销其已获授但尚未行权的股票期权4.00万份及回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票2.00万股，该名激励对象限制性股票的回购价格均为授予价格，即9.21元/股。本次拟注销股票期权数量合计813.20万份，回购注销限制性股票数量合计401.60万股，上述回购注销完成后，2022年激励计划实施完毕。

　　江西华邦律师事务所出具《关于联创电子科技股份有限公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划注销/回购注销事项的法律意见书》，同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划注销股票期权及回购注销限制性股票的公告》。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东会以特别决议审议。

　　特此公告。

　　联创电子科技股份有限公司监事会

　　二〇二五年四月二十六日

　　证券代码：002036             证券简称：联创电子              公告编号：2025—042

　　债券代码：128101             债券简称：联创转债

　　联创电子科技股份有限公司

　　关于2024年度计提资产减值准备

　　及核销资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，为更加真实、准确地反映联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的资产价值和财务状况，公司对合并范围内各类资产进行了全面的清查。基于谨慎性原则，对公司及子公司对各类资产进行充分评估和减值测试，公司对截至2024年12月31日可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备，并对无法收回的款项进行核销。

　　2024年度，公司对应收账款、应收票据、其他应收款计提信用减值损失及存货计提资产减值损失的总金额为42,370.02万元，核销资产金额为8,724.15万元；明细如下：

　　单位：人民币万元

　　本次计提信用减值损失及资产减值损失计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。

　　二、 本次计提资产减值准备及核销资产的情况说明

　　（一）本次计提资产减值准备情况说明

　　1、应收账款坏账准备计提主要根据会计政策，对期末应收账款余额按单项或账龄组合及预期信用损失率计提坏账准备。本期应收账款核销主要系账龄较长、注销、吊销、破产终结等的客户款项。

　　2、应收票据坏账准备计提主要根据会计政策，对期末应收票据余额按票据类型，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　3、其他应收款坏账准备计提主要根据会计政策，对期末其他应收款余额按单项或账龄组合及预期信用损失率计提坏账准备。

　　4、存货跌价准备确认标准及计提期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，提取存货跌价准备，计入存货跌价准备。

　　本期共计提信用减值损失12,319.15万元，其中：应收账款坏账计提6,831.01万元，应收票据坏账计提47.32万元,其他应收款坏账计提5,440.82万元。

　　本期计提存货跌价准备30,050.87万元，计入资产减值损失。

　　(二) 本次核销资产的情况说明

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为了更真实、准确的反映公司的财务状况和资产价值，对符合财务核销确认条件的应收款项和其他应收款经核查取证后，经公司管理层谨慎审核与评估，确认实际已形成损失且无法收回的应收款项和其他应收款进行核销。截至2024年12月31日，公司核销应收账款坏账2,808.28万元和其他应收款坏账5,915.87万元，已计提坏账准备。

　　三、对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2024年度利润总额42,370.02万元，本次计提的各项资产减值准备及核销资产已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　四、存货计提资产减值损失情况的具体说明

　　五、董事会审计委员会对公司2024年度计提资产减值准备及核销资产合理性的说明

　　本次计提资产减值准备及核销资产事项已经第九届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备及核销资产后，公司2024年度财务报表能够更加公允地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备计提及核销资产事项。

　　六、备查文件

　　第九届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　联创电子科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十六日