江西世龙实业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002748            证券简称：ST世龙        公告编号：2025-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2025年4月14日以邮件方式发送至全体董事，会议于2025年4月24日在公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，无委托出席董事或缺席董事。

　　本次会议由董事长汪国清先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

　　《2024年度董事会工作报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司独立董事江金华、刘胜强、温乐已向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。《独立董事2024年度述职报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于2024年度总经理工作报告和2025年度工作计划的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》

　　《公司2024年年度报告》全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。《2024年年度报告摘要》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　《2024年度财务决算报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于2025年度财务预算报告的议案》

　　公司计划2025年度实现营业收入较上年同比增长10%~30%，计划实现归属于母公司所有者的净利润较上年同比增长100%~300%。

　　上述财务预算指标仅为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2025年度的盈利预测，预算目标能否实现取决于行业、市场状况变化及公司管理团队的努力等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　《2025年度财务预算报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　2024年度利润分配预案为：拟以2024年12月31日的总股本240,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利1,200万元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

　　董事会认为：公司2024年度利润分配预案与公司业绩水平、现金流状况相匹配，充分考虑了公司未来的发展资金需求以及股东投资回报。本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，符合公司长期发展规划的需要，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

　　《关于2024年度利润分配预案的公告》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》

　　因日常生产经营需要，公司2025年预计与关联方江西宏柏新材料股份有限公司、江西电化乐丰化工股份有限公司、江西江维高科股份有限公司及乐平东豪气体有限责任公司发生日常关联交易，预计全年与上述关联方发生日常关联交易总金额为不超过5,115万元（不含税）。

　　《关于2025年度预计日常关联交易的公告》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事汪国清先生对本议案实施了回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议、第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　8、审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

　　董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现公司存在非财务报告内部控制的重大缺陷。公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司 2024年度内部控制制度的实际建设及运行情况，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

　　公司《2024年度内部控制自我评价报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　9、审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

　　鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司会计报表审计工作的连续性，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告及内部控制审计工作。

　　《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于董事会对独立董事独立性评估专项意见的议案》

　　经核查独立董事江金华先生、刘胜强先生、温乐女士的任职经历以及签署的相关自查文件，结合独立董事在公司的履职情况，董事会认为：公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

　　《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

　　公司董事会审计委员会根据2024年度中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况，出具了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　经审议，董事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

　　《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

　　根据公司业务发展和内部管理的实际需要，为更好地优化资源配置，明确权责体系，进一步提高公司运营效率和优化业务管理流程，构建适应公司战略发展要求的组织体系，公司拟将“AC厂”拆分为“AC一厂”和“AC二厂”两个独立生产厂，将“热电厂”和“动力厂”合并整合为“公用事业部”，将“供应部”改为“采购中心”，同时新增设立“日化厂”，便于过碳酸钠产品的投产运行。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第六届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

　　13、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司2024年度计提资产减值准备金额1,696.88万元。

　　董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并基于谨慎性原则而作出的，资产减值准备计提依据充分。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　《关于2024年度计提资产减值准备的公告》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　14、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司日常生产经营及公司未来战略发展的需要，董事会同意并提请股东大会授权公司总经理汪国清先生根据公司实际情况向相关银行机构申请累计不超过十亿元人民币的综合授信额度，有效期自股东大会审议通过之日起三年。同时，提请股东大会授权公司总经理签署相关文件。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　15、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

　　为满足子公司日常经营资金需求及业务发展需要，缓解子公司流动资金周转压力，降低筹资成本，公司拟为全资子公司-江西世龙新材料有限公司向银行申请综合授信额度或贷款时提供不超过人民币3,000万元的担保额度。

　　具体担保协议由公司、子公司与相关金融机构在担保业务实际发生时共同协商确定，拟授权公司总经理汪国清先生在担保额度内签署相关担保合同及法律性文件等。本次担保额度授权期限为董事会审议通过之日起一年内有效。

　　《关于为子公司提供担保额度的公告》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　16、审议通过了《关于制定＜互动易平台信息发布及回复内部审核制度＞的议案》

　　《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　17、审议通过了《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

　　《舆情管理制度》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　18、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），公司对现行相关会计政策进行相应变更。

　　董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　《关于会计政策变更的公告》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　19、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

　　董事会决定将本次通过的相关议案提交公司2024年年度股东大会审议。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提议定于 2025年5月22日召开公司 2024年年度股东大会。

　　《关于召开2024年年度股东大会的通知》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　20、审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》

　　《2025年第一季度报告》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议；

　　3、公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江西世龙实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年4月25日

　　证券代码：002748            证券简称：ST世龙          公告编号：2025-017

　　江西世龙实业股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，兹定于2025年5月22日召开公司2024年年度股东大会，现就本次股东大会的相关事宜公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议时间：2025年5月22日（星期四）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户等投资者的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　6、会议的股权登记日：2025年5月16日

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　于股权登记日2025年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：江西省乐平市塔山工业园世龙科创大楼六楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会审议的事项如下：

　　本次股东大会提案编码表：

　　2、上述议案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见2025年4月26日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　议案6、7为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　3、公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记方式

　　现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件一）、单位持股凭证、加盖委托人公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记手续。

　　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人有效身份证件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人有效身份证件、授权委托书（详见附件一）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办理登记手续。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件方式于规定的登记时间内进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料须加盖公章。

　　4、注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场办理签到登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　（二）登记时间

　　1、现场登记时间：2025年5月20日（上午9:00~11:00，下午14:00-17:00）

　　2、电子邮件方式登记时间：2025年5月20日17:00之前发送邮件到公司电子邮箱（jiangxiselon@chinaselon.com）

　　（三）登记地点：江西省乐平市塔山工业园世龙科创楼五楼证券部

　　（四）会议联系方式

　　联系人：李角龙、范茜茜

　　联系电话：0798-6735776

　　联系传真：0798-6735618

　　联系邮箱：jiangxiselon@chinaselon.com

　　联系地点：江西省乐平市塔山工业园世龙科创楼五楼证券部

　　邮政编码：333300

　　（五）其他事项

　　1、会议预计半天；

　　2、出席会议的股东或代理人食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江西世龙实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年4月25日

　　附件一：授权委托书；

　　附件二：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件一：

　　江西世龙实业股份有限公司

　　2024年年度股东大会授权委托书

　　兹委托         （先生/女士）代表本人/单位出席江西世龙实业股份有限公司2024年年度股东大会，对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：      股

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：     年    月    日

　　说明：

　　1、单位委托须加盖单位公章；

　　2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362748。

　　2、投票简称：世龙投票。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2025年5月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月22日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002748         证券简称：ST世龙          公告编号：2025-010

　　江西世龙实业股份有限公司

　　关于第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2025年4月14日以邮件方式发送至全体监事，会议于2025年4月24日下午在公司科创楼六楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事为3人，实际出席监事3人，无委托出席监事或缺席监事。

　　会议由监事会主席汪天寿先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

　　《2024年度监事会工作报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于2024年度总经理工作总结和2025年度工作计划的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2024年年度报告》全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。《2024年年度报告摘要》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　《2024年度财务决算报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于2025年度财务预算报告的议案》

　　公司计划2025年度实现营业收入较上年同比增长10%~30%，计划实现归属于母公司所有者的净利润较上年同比增长100%~300%。

　　上述财务预算指标仅为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2025年度的盈利预测，预算目标能否实现取决于行业、市场状况变化及公司管理团队的努力等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　《2025年度财务预算报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　2024年度利润分配预案为：拟以2024年12月31日的总股本240,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利1,200万元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

　　监事会认为：本次董事会提出的2024年度利润分配的预案，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，也符合公司的实际情况和经营发展需要，同意该分配预案，并同意将该预案提交至公司股东大会审议。

　　《关于2024年度利润分配预案的公告》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　7、审议通过《关于2025年度预计日常关联交易的议案》

　　因日常生产经营需要，公司2025年预计与关联方江西宏柏新材料股份有限公司、江西电化乐丰化工股份有限公司、江西江维高科股份有限公司及乐平东豪气体有限责任公司发生日常关联交易，预计全年与上述关联方发生日常关联交易总金额为不超过5,115万元（不含税）。

　　《关于2025年度预计日常关联交易的公告》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过了《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

　　监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，建立和完善各项内部控制制度，并在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　公司《2024年度内部控制自我评价报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

　　鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司会计报表审计工作的连续性，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告及内部控制审计工作。

　　《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司2024年度计提资产减值准备金额1,696.88万元。

　　监事会认为：公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提后能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果。

　　《关于2024年度计提资产减值准备的公告》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

　　为满足子公司日常经营资金需求及业务发展需要，缓解子公司流动资金周转压力，降低筹资成本，公司拟为全资子公司-江西世龙新材料有限公司向银行申请综合授信额度或贷款时提供不超过人民币3,000万元的担保额度。

　　具体担保协议由公司、子公司与相关金融机构在担保业务实际发生时共同协商确定，拟授权公司总经理汪国清先生在担保额度内签署相关担保合同及法律性文件等。本次担保额度授权期限为董事会审议通过之日起一年内有效。

　　《关于为子公司提供担保额度的公告》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　《关于会计政策变更的公告》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》

　　《2025年第一季度报告》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届监事会第二次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江西世龙实业股份有限公司

　　监  事  会

　　2025年4月25日

　　证券代码：002748                  证券简称：ST世龙              公告编号：2025-018

　　江西世龙实业股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　（一）合并资产负债表

　　单位：元

　　（二）合并利润表

　　单位：元

　　（三）合并现金流量表

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：江西世龙实业股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：汪国清       主管会计工作负责人：潘妙华                      会计机构负责人：潘妙华

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：汪国清       主管会计工作负责人：潘妙华                      会计机构负责人：潘妙华

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　江西世龙实业股份有限公司

　　董事会

　　2025年04月24日