完美世界股份有限公司 关于2025年度为公司及子公司 申请授信额度的公告

　　证券代码：002624         证券简称：完美世界       公告编号：2025-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2025年4月25日召开，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度为公司及子公司申请授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现就相关情况公告如下：

　　一、授信情况概述

　　公司及子公司因2025年度经营及发展业务的需要，拟向工商银行、华夏银行、杭州银行、汇丰银行、宁波银行、浦发银行、招商银行等金融机构申请综合授信额度人民币12亿元，具体额度在不超过人民币12亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期为自公司2024年度股东大会审议通过后一年。授信项下业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、内保外贷等综合授信业务。

　　本议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交2024年度股东大会审议。

　　二、备查文件

　　1、第六届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：002624         证券简称：完美世界       公告编号：2025-010

　　完美世界股份有限公司

　　关于2024年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确反映公司的资产价值、财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生减值的相关资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

　　经公司及子公司对截至2024年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值的资产进行全面清查和资产减值测试后，2024年度计提各项资产减值准备合计80,849.29万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，减少2024年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）71,695.35万元。具体明细如下：

　　单位：人民币万元

　　3、本次计提资产减值准备履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第七次会议审议通过。

　　二、本次计提资产减值准备的具体说明

　　1、应收款项

　　公司根据企业会计准则相关规定，对各类应收款项预期信用损失进行评估。对于有客观证据表明应收款项已经发生信用减值，公司对该应收款项单项计提坏账准备。除了单项评估信用风险的应收款项外，基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，估计预期信用损失。2024年，公司对应收款项确认信用减值损失，减少2024年度净利润4,076.83万元。

　　2、存货

　　公司根据企业会计准则相关规定，基于存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额计算存货可变现净值，并按照可变现净值低于存货账面成本的差额计提存货跌价准备。2024年，公司对部分存货（主要是影视业务形成的存货）确认存货减值损失，减少2024年度净利润8,612.58万元。

　　3、长期股权投资

　　公司根据企业会计准则相关规定，对于联营企业的长期股权投资，于资产负债表日存在减值迹象的，公司对其进行减值测试。减值测试结果表明其可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提长期股权投资减值准备并计入资产减值损失。2024年，受外部环境变化、被投资企业战略实施及业务发展情况等因素影响，部分被投资企业业绩不佳。公司依据被投资企业2024年经营数据，并结合相关企业的市场竞争格局、股价表现及未来展望等，对G.H.Y Culture ＆ Media Holding Co, Limited、上海飞宝文化传媒有限公司等被投资企业确认长期股权投资减值损失，减少2024年度净利润26,444.53万元。

　　4、预付款项、开发支出、无形资产、商誉

　　公司根据企业会计准则相关规定，对存在减值迹象的预付款项、无形资产等，估计其可收回金额，按照可收回金额低于其账面价值的差额确认资产减值损失。对于开发支出及因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。按照与商誉相关的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的差额计算商誉减值损失。

　　2024年，公司部分新游上线表现不及预期，同时公司严格审视在研项目，审慎决定关停预期收益不佳的在研项目。公司对上述项目相关的资产计提减值准备，主要包括对《一拳超人：世界》《乖离性百万亚瑟王：环》《灵笼》等项目预付IP方的保底分成款确认减值损失，减少2024年度净利润6,342.72万元；对《完美新世界（Perfect New World）》《乖离性百万亚瑟王：环》《一拳超人：世界》开发过程中形成的开发支出、无形资产确认减值损失，减少2024年度净利润21,099.56万元；对《代号Lucking》项目研发团队所属的北京完美赤金科技有限公司确认商誉减值损失，减少2024年度净利润4,459.81万元；对收购天津同心影视传媒有限公司产生的商誉确认减值损失，减少2024年度净利润659.32万元 。

　　三、本期计提资产减值准备对公司的影响

　　2024年，公司计提各项资产减值准备合计80,849.29万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，减少2024年度归属于上市公司股东的净利润71,695.35万元，相应减少2024年末归属于上市公司股东的净资产71,695.35万元。

　　四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。

　　五、监事会关于计提资产减值准备的说明

　　经审核，监事会认为公司对相关资产计提减值准备的事项符合《企业会计准则》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第十一次会议决议；

　　2、第六届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：002624         证券简称：完美世界       公告编号：2025-011

　　完美世界股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、审议程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第六届董事会第十一次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

　　2、监事会审议情况

　　公司第六届监事会第七次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

　　监事会认为，上述利润分配预案的拟定符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定的要求及《公司章程》等相关制度的规定，切合公司实际，有利于公司的长期、可持续发展，未损害股东利益。

　　3、本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　二、2024年度利润分配预案的基本情况

　　1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润-1,287,558,264.15元，母公司净利润-118,433,201.21元，截至2024年12月31日止，母公司可供分配利润为1,159,080,717.89元，合并财务报表可供分配利润为3,073,929,453.20元。

　　2、公司2024年度拟进行利润分配，以公司截至本公告披露前一交易日的股份总数1,939,968,404股扣除公司回购专用证券账户中的股份28,773,531股及2021年员工持股计划已到期未解锁的9,370,000股后的总股本为基数，按每10股派发现金股利人民币2.30元（含税），共计437,419,720.79元，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　公司《2024年年度报告》披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若发生股权激励期权行权、股份回购等事项，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的股份总数扣除公司回购专用证券账户的股份及2021年员工持股计划已到期未解锁的股份后的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

　　3、如该预案获得股东大会审议通过，公司2024年度累计现金分红总额为437,419,720.79元；2024年度，公司以现金为对价采用集中竞价方式实施股份回购成交总金额为110,003,633元（不含交易费用）；综上，2024年度公司现金分红和股份回购总额为547,423,353.79元，占本年度归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为42.52%。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　1、公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

　　公司最近三个会计年度累计现金分红总额不少于最近三个会计年度平均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　2、现金分红方案合理性说明

　　本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定的要求及《公司章程》的相关规定，在充分考虑公司经营发展情况及未来资金需求的前提下，兼顾股东合理回报，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第十一次会议决议；

　　2、第六届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：002624         证券简称：完美世界      公告编号：2025-014

　　完美世界股份有限公司

　　关于2021年员工持股计划

　　锁定期届满的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月12日、2021年1月28日召开公司第四届董事会第三十次会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过《完美世界股份有限公司2021年员工持股计划》及相关议案，同意实施2021年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。具体内容详见公司2021年1月13日、2021年1月29日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　鉴于本次员工持股计划锁定期将于2025年4月29日届满，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司本次员工持股计划锁定期届满的相关情况公告如下：

　　一、本次员工持股计划持股情况和锁定期

　　2021年4月30日，公司回购专用证券账户所持有的9,370,000股股票非交易过户至“完美世界股份有限公司—2021年员工持股计划”证券专用账户，占公司总股本的0.48%。

　　具体内容详见公司2021年5月7日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2021年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2021-042）。

　　根据《2021年员工持股计划》，本次员工持股计划所获标的股票，自过户至本次员工持股计划名下之日起12个月后，在满足相关考核条件的前提下分四期解锁，锁定期最长48个月。本次员工持股计划锁定期将于2025年4月29日届满。

　　二、本次员工持股计划业绩考核指标达成情况及后续安排

　　根据公司经审计的2021年至2024年年度报告，本次员工持股计划各期公司层面业绩考核指标未达成。

　　根据本次员工持股计划方案的规定，若公司业绩考核指标未达成，则未解锁的员工持股计划份额对应的公司股票由公司收回，予以注销或用于后期员工持股计划或股权激励计划；该部分份额对应的货币资产（如有）由公司收回。

　　因此，本次员工持股计划持有的9,370,000股股票将由公司收回，后续予以注销或用于后期员工持股计划或股权激励计划。

　　三、本次员工持股计划的存续、变更和终止

　　1、本次员工持股计划的存续期为60个月，自标的股票过户至员工持股计划名下之日起算。存续期满且未展期的，本次员工持股计划自行终止。

　　2、本次员工持股计划的锁定期满后，在员工持股计划所持股票全部转出且员工持股计划项下货币资产（如有）已全部分配完毕时，本次员工持股计划可提前终止。

　　3、本次员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本计划的存续期可以延长。

　　四、其他说明

　　公司将持续关注本次员工持股计划的后续进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：002624         证券简称：完美世界      公告编号：2025-015

　　完美世界股份有限公司

　　关于购买董监高责任险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步完善完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险。现将相关事项公告如下：

　　一、责任险具体方案

　　1、投保人：完美世界股份有限公司

　　2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员

　　3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币1亿元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

　　4、保险费用：不超过人民币30万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

　　5、保险期限：12个月/每期（后续每年可续保或重新投保）

　　6、董事会提请股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等，以及在董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　二、审议程序

　　此议案全体董事、监事回避表决，将直接提交2024年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2025年4月25日