厦门合兴包装印刷股份有限公司关于 2025年第一季度计提资产减值准备的公告

　　证券代码：002228        证券简称：合兴包装       公告编号：2025-048号

　　债券代码：128071        债券简称：合兴转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，审议并通过了《关于2025年第一季度计提资产减值准备的议案》，具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备概述

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年3月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失测试后，公司2025年第一季度计提的资产减值损失（含信用减值损失）合计1,051.66万元，如下表所示：

　　单位：万元

　　二、本次计提资产减值准备的情况说明

　　1、信用资产减值损失计提依据

　　公司基于应收账款、其他应收款等金融资产的性质和客户信用风险特征， 按照单项和组合评估预期信用损失，计提信用减值准备。单项计提：有证据表明单项应收款项发生减值时，单独进行减值测试，确认单项应收款项的减值损失。组合计提：将具有相同或相类似账龄的应收账款划分具有类似信用风险特征的组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　2、本年计提信用减值损失情况

　　公司对应收账款和其他应收款进行了减值测试，根据测试结果，本期共计提信用减值损失1,051.66万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够公允地反映公司资产状况，保证会计信息真实可靠。2025年第一季度计提的资产减值损失减少公司合并报表税前利润1,051.66万元。

　　本次计提资产减值损失未经审计。

　　四、董事会审计委员会对本次计提资产减值准备合理性的说明

　　董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分，符合公司当前的实际情况，能更加客观公允地反映截至2025年3月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠。公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次计提资产减值准备并提交董事会审议。

　　五、监事会关于本次计提资产减值准备的审核意见

　　监事会认为：公司此次计提资产减值准备，符合企业会计准则等相关要求，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具合理性，不存在损害公司及全体股东权益的情形，相关决策程序符合法律法规的规定。我们同意本次计提资产减值准备。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第三次会议决议；

　　3、董事会审计委员会关于2025年第一季度计提资产减值准备的合理性说明。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年4月25日

　　证券代码：002228        证券简称：合兴包装       公告编号：2025-045号

　　债券代码：128071        债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更是厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，执行变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、本次会计政策变更概述

　　公司于2025年4月25日召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　（一）本次会计政策变更的原因及内容

　　2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容，本公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》上述规定。

　　2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。本公司自2024年1月1日起执行上述规定采用未来适用法。

　　2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定了在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。本公司自该规定发布之日起开始执行。

　　（二）本次变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（三）本次变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第17号》《准则解释第18号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部以前发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、 本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

　　本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《准则解释第17号》《准则解释第18号》的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合监管的相关规定和公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　三、审计委员会审议意见

　　本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的规定进行的合理变更和调整，符合《企业会计准则》及法律法规的相关规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，因此，同意将议案提交董事会审议。

　　四、董事会意见

　　2025年4月25日，公司召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。因此，同意本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的调整，具有必要性和合理性。符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第三次会议决议；

　　3、公司第七届董事会审计委员会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年4月25日

　　证券代码：002228        证券简称：合兴包装       公告编号：2025-040号

　　债券代码：128071        债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　关于公司2024年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第七届董事会第四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》；同日召开第七届监事会第三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　二、2024年度利润分配预案的基本情况

　　（一）本次利润分配预案的基本内容

　　1、2024年度财务状况

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为（信会师报字【2025】第ZB10087号）《厦门合兴包装印刷股份有限公司2024年度审计报告》确认，2024年度公司实现归属于母公司股东的净利润93,555,134.73元，其中母公司实现净利润459,443,414.29元，按2024年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金45,944,341.43元，加上母公司年初未分配利润322,483,512.98元，减2023年向全体股东（不包含回购专户）按每10股派发现金红利1.20元(含税)，共计派发140,284,179.24元，实际可供股东分配的利润为595,698,406.60元。

　　2、2024年度利润分配预案的基本内容

　　为回报公司股东，根据《公司章程》的相关规定，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟定2024年度利润分配预案为：公司以实施利润分配方案的股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户上已回购股份为分配基数，向全体股东每10股派发现金1.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。按公司2025年4月24日的总股本1,195,540,803股扣除公司回购专用证券账户已回购股份数量60,081,831股后的1,135,458,972股为基数，预计派发现金红利204,382,614.96元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

　　3、拟实施年度现金分红的说明

　　（1）2024年度，公司累计现金分红总额204,382,614.96元（含税）；

　　（2）2024年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份36,281,891股，使用资金总额85,452,114.95元（不含交易费用）；

　　（3）2024年度，公司现金分红和股份回购总额为289,834,729.91元（不含交易费用），占本年度净利润的309.80%。

　　（二）股本总额发生变动情形时的方案调整原则

　　若公司股本总额在利润分配预案披露后至权益分派实施期间股本因可转换公司债券转股、股权激励行权、股份回购、再融资新增股份上市等事项而发生变化的，将以分配方案实施时公司实际总股本为基数，按照分配比例不变原则对分配总额进行调整。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形

　　（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司年报未分配利润均为正值，公司不存在“最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5,000万元”的情形。因此公司不存在触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　（三）现金分红方案合理性说明

　　公司2024年年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，以及《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司发展规划，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为131,882,493.83元、133,785,954.43元，占总资产的比例分别为1.60%、1.73%，均低于50%。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第三次会议决议；

　　3、回购注销金额的相关证明。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年4月25日

　　证券代码：002228            证券简称：合兴包装             公告编号：2025-047号

　　债券代码：128071            债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　（1）货币资金较期初增加36.94%，增加的主要原因为本报告期内银行存款增加所致。（2）其他非流动资产较期初增加93.24%，增加的主要原因为本报告期内预付款项未达到结算条件所致。（3）其他收益比上年同期减少41.40%，减少的主要原因为本报告期内进项税加计抵减减少所致。（4）资产处置收益比上年同期增加128.04%，增加的主要原因为本报告期内处置部分资产收益所致。（5）营业外收入比上年同期增加274.35%，增加的主要原因为本报告期内收购股权产生的收益所致。（6）营业外支出比上年同期增加64.46%，增加的主要原因为本报告期内资产报废损失等增加所致。（7）所得税费用比上年同期增加122.69%，增加的主要原因为本报告期内部分子公司所得税增加所致。（8）归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加48.23%，增加的主要原因为本报告期内部分子公司利润增加所致。（9）少数股东损益比上年同期增加73.87%，增加的主要原因为本报告期内部分非全资子公司利润增加所致。（10）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加57.89%，增加的主要原因为本报告期内购建资产投入减少所致。（11）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加145.03% ，增加的主要原因为本报告期内偿还银行借款减少所致。（12）现金及现金等价物净增加额比上年同期增加218.46% ，增加的主要原因为本报告期内筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用  R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R  不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、关于公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的事项

　　2025 年 2 月 13 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》等相关议案。同日，公司召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，审议通过《关于第七届董事会专门委员会人员组成的议案》《关于选举董事长和副董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于选举公司监事会主席的议案》等相关议案。具体详见公司于2025年2月14日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2025年第一次临时股东大会会议决议公告》《第七届董事会第一次会议决议公告》《第七届监事会第一次会议决议公告》《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

　　2、关于注销第二期回购股份的事项

　　公司于2025年1月24日召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十五次会议，于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，同意将公司回购专用证券账户中第二期回购股份27,299,927股予以注销。上述回购股份的注销事宜已于2025年3月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认办理完毕。具体详见公司于2025年4月2日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于部分回购股份注销完成暨股东权益变动的公告》。

　　3、关于会计估计变更的事项

　　2025年2月28日，公司分别召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了关于《关于会计估计变更的议案》。具体详见公司于2025年3月1日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于会计估计变更的公告》。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：许晓光                        主管会计工作负责人：蔡丽容                        会计机构负责人：蔡丽容

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：许晓光                        主管会计工作负责人：蔡丽容                        会计机构负责人：蔡丽容

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年4月25日

　　证券代码：002228        证券简称：合兴包装       公告编号：2025-046号

　　债券代码：128071        债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　关于2024年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，审议并通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备概述

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失测试后，公司2024年度计提的资产减值损失（含信用减值损失）合计11,890.53万元，如下表所示：

　　单位：万元

　　注：本次计提减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日，包含2024年前三季度已计提的减值准备。2024年前三季度减值准备情况详见公司于2024年10月29日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-082）。

　　二、本次计提资产减值准备的情况说明

　　（一）信用减值损失

　　1、信用资产减值损失计提依据

　　公司基于应收账款、其他应收款等金融资产的性质和客户信用风险特征， 按照单项和组合评估预期信用损失，计提信用减值准备。单项计提：有证据表明单项应收款项发生减值时，单独进行减值测试，确认单项应收款项的减值损失。组合计提：将具有相同或相类似账龄的应收账款划分具有类似信用风险特征的组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　2、本年计提信用减值损失情况

　　公司对应收账款和其他应收款进行了减值测试，根据测试结果，本期共计提信用减值损失11,807.93万元。

　　（二）存货跌价准备

　　1、存货跌价准备的确认方法和计提标准

　　资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。以前减记存货价值的 影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。 在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

　　2、本年计提存货跌价准备情况

　　公司对存货进行了减值测试，根据测试结果，本期共计提跌价准备82.60万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够公允地反映公司资产状况，保证会计信息真实可靠。2024年度计提的资产减值损失减少公司合并报表税前利润11,890.53万元。

　　本次计提资产减值损失已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　四、董事会审计委员会对本次计提资产减值准备合理性的说明

　　董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则及公司资产实际情况计提减值准备，计提依据充分，符合公司的实际情况，能更加公允地反映截至2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意本次计提资产减值准备并提交公司董事会审议。

　　五、监事会关于本次计提资产减值准备的审核意见

　　监事会认为：公司此次计提资产减值准备，可以公允反映资产价值，可以使公司的会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第三次会议决议；

　　3、董事会审计委员会关于2024年度计提资产减值准备的合理性说明。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年4月25日

　　证券代码：002228        证券简称：合兴包装        公告编号：2025-043号

　　债券代码：128071        债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司关于2025年度公司为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月25日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度公司为控股子公司提供担保的议案》，为满足控股子公司的经营发展需求，降低财务成本，同意公司在2025年度为控股子公司的授信业务提供担保，担保的总额度不超过3.70亿元人民币，具体担保范围、金额和担保期限等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、 本次担保额度预计情况

　　注：表内担保方持股比例均为穿透后的持股比例，被担保方均为担保方全资子公司或孙公司。

　　以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，除了以往申请的担保根据合同约定继续执行外，剩余担保申请有效期为2024年年度股东大会决议之日起至2025年年度股东大会召开日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会，具体担保有效期以担保协议约定为准。在授权期内，上述担保额度可循环使用。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

　　三、 被担保人基本情况

　　1、湖北合兴包装印刷有限公司

　　成立日期：2006年04月18日

　　注册地点：汉川市新河镇闽港台投资区

　　法定代表人：许伟刚

　　注册资本：10,000万人民币

　　与公司的关联关系：公司直接持有75%的股权，间接持有25%的股权。

　　经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品制造；纸和纸板容器制造；塑料包装箱及容器制造；包装材料及制品销售；包装服务；金属包装容器及材料制造；装卸搬运；再生资源销售；纸制品销售；新材料技术研发；供应链管理服务；机械设备销售；机械零件、零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2024年12月31日）经审计资产总额38,535.57万元，负债总额26,053.02万元，净资产12,482.55万元，资产负债率67.61%，2024年实现营业收入71,031.34万元，利润总额2,808.95万元，净利润2,670.97万元。

　　湖北合兴包装印刷有限公司不属于失信被执行人。

　　2、湖北合信智能包装科技有限公司

　　成立日期：2018年09月13日

　　注册地点：汉川市汉川经济开发区北桥工业园平章大道东段

　　注册资本：10,000万元人民币

　　法定代表人：许伟刚

　　与公司的关联关系：公司持有其100%的股权。

　　经营范围：包装制品研发、设计、制造、销售；包装装潢印刷品印刷、数字印刷；包装印刷材料及设备销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；塑料制品销售；普通货运；印刷技术研发、推广。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2024年12月31日）经审计资产总额41,666.99万元，负债总额4,268.04万元，净资产37,398.95万元，资产负债率10.24%，2024年实现营业收入37,809.06万元，利润总额3,464.29万元，净利润3,005.65万元。

　　湖北合信智能包装科技有限公司不属于失信被执行人。

　　3、福建长信纸业包装有限公司

　　成立日期：2005年02月04日

　　注册地点：福建省漳州市长泰县兴泰开发区十里村蔡坑200号

　　法定代表人：吕秀英

　　注册资本：3,600万人民币

　　与公司的关联关系：公司直接持有75%的股权，间接持有25%的股权。

　　经营范围：生产各类工业用纸、中、高档瓦楞纸板、纸箱、纸盒，纸、塑等各种彩色包装印刷制品；开发设计制造各种新型包装制品；销售自产产品并对销售后的产品提供售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2024年12月31日）经审计资产总额14,985.02万元，负债总额9,448.99万元，净资产5,536.03万元，资产负债率63.06%，2024年实现营业收入17,913.65万元，利润总额2,108.87万元，净利润1,883.83万元。

　　福建长信纸业包装有限公司不属于失信被执行人。

　　4、上海创亚纸业包装有限公司

　　成立日期：1993年11月01日

　　注册地点：上海市闵行区浦江镇陈行路1958号

　　法定代表人：周凯

　　注册资本：910万美元

　　与公司的关联关系：公司间接持有100%的股权。

　　经营范围：一般项目：生产瓦楞纸纸箱、泡沫塑料、纸浆模塑、包装产品，对包装机械设备进行维修，销售自产产品，提供相关的技术咨询和技术服务；上述产品同类商品的批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：货物进出口；包装装潢印刷品印刷；食品用纸包装、容器制品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2024年12月31日）经审计资产总额12,120.39万元，负债总额4,413.50万元，净资产7,706.89万元，资产负债率36.41%，2024年实现营业收入39,539.60万元，利润总额972.85万元，净利润728.85万元。

　　上海创亚纸业包装有限公司不属于失信被执行人。

　　5、合众创联（广州）包装有限公司

　　成立日期：1993年06月25日

　　注册地点：广州市番禺区钟村镇谢村村万宝工业区

　　注册资本：920万美元

　　法定代表人：周凯

　　与公司的关联关系：公司间接持有100%的股权。

　　经营范围：机制纸及纸板制造；其他纸制品制造;商品信息咨询服务;泡沫塑料制造;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；佣金代理;纸和纸板容器制造；包装材料的销售；货物进出口（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；商品批发贸易（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；包装装潢印刷品印刷；道路货物运输。

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2024年12月31日）经审计资产总额16,719.57万元，负债总额7,387.28万元，净资产9,332.29万元，资产负债率44.18%，2024年实现营业收入30,362.52万元，利润总额1,018.30万元，净利润869.28万元。

　　合众创联（广州）包装有限公司不属于失信被执行人。

　　6、厦门荣圣兴包装印刷有限公司

　　成立日期：1997年02月18日

　　注册地点：厦门市同安区新民镇西湖工业区

　　注册资本：1,500万人民币

　　法定代表人：康春华

　　与公司的关联关系：公司持有100%的股权。

　　经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；特定印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；食品用纸包装、容器制品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸和纸板容器制造；纸制品制造；软木制品制造；日用木制品制造；木制容器制造；木制容器销售；木制玩具销售；日用木制品销售；软木制品销售；货物进出口；进出口代理；机械设备销售；技术进出口；机械零件、零部件销售；五金产品零售；纸制品销售；电子产品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用品销售；文具用品零售；照相机及器材销售；照相器材及望远镜零售；通信设备销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；摩托车及零配件零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；计算机软硬件及辅助设备零售；劳动保护用品销售；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2024年12月31日）经审计资产总额5,934.96万元，负债总额4,018.96万元，净资产1,916.00万元，资产负债率67.72%，2024年实现营业收入8,235.56万元，利润总额419.88万元，净利润301.49万元。

　　厦门荣圣兴包装印刷有限公司不属于失信被执行人。

　　四、 担保协议的主要内容

　　《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及被担保的全资及控股子公司与银行共同协商确定。

　　五、 董事会意见

　　本次担保额度主要是为了更好满足公司及控股子公司的经营发展需求，降低财务成本。被担保的子公司目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保子公司的日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险可控。同意公司2025年度为全资及控股子公司提供担保，担保的总额度不超过3.70亿元人民币。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2025年4月25日，包含本次拟担保事项在内，公司及子公司对外担保总额合计人民币48,000万元，该担保总额均为公司对子公司就银行授信一事进行的担保，公司及子公司目前无逾期担保金额，公司及子公司合计对外担保总额占公司最近一期（2024年12月31日）经审计总资产的比例为6.22%，占公司最近一期经审计净资产（2024年12月31日）的比例为15.07%。

　　截至2025年4月25日，以上担保额度实际发生余额为人民币9,500万元。该金额占公司最近一期（2024年12月31日）经审计总资产的比例为1.23%，占公司最近一期（2024年12月31日）经审计净资产的比例为2.98%。不存在逾期担保。

　　公司除以上对子公司就银行授信一事进行担保外，无其他任何对外担保的行为。

　　七、 备查文件

　　1、公司第七届董事会第四次会议决议；

　　2、公司截至2024年12月31日经审计财务报表；

　　3、被担保子公司截至2024年12月31日经审计财务报表。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年4月25日