厦门合兴包装印刷股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　证券代码：002228            证券简称：合兴包装           公告编号：2025-041号

　　债券代码：128071            债券简称：合兴转债

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用  □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是  R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年度权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）公司主要业务、产品及用途

　　公司主要从事中高档瓦楞纸箱、纸板及缓冲包装材料的研发与设计、生产、销售及服务。公司的瓦楞纸箱以其优越的使用性能和良好的加工性能，逐渐取代了传统的木箱等运输包装容器，成为现代包装运输的主要载体。公司的产品依靠卓越的质量水平及先进的工业设计理念，不仅实现保护商品、便于仓储、装卸运输的功能，还起到美化商品、宣传商品的作用，同时能够减少损耗及包装空间，属于绿色环保产品。

　　（2）公司的主要经营模式

　　1）采购模式

　　公司采取“统分结合”的采购模式，在母公司设立采购中心，负责大宗原料和设备采购的定价和管理。对于供应商的选择，采购中心根据公司的产品原材料需求及供应商发出的供货意向对备选供应商进行综合评价、材料测试，确定几家核心供应商，一是为了保证货源充足，质量稳定；二是降低采购成本。对于金额较大（或需求较多）的大宗原料和设备，主要由采购中心负责采购的集中谈判、定价和管理。同时，公司在业内率先与主要供应商均签署了“供应保障”条款，确保供应商按时交货，提升了公司营运资金使用效率。

　　2）生产模式

　　公司采用“标准化工厂”的生产模式，已建立一整套标准化的生产流程，包括厂房、生产线、机器设备、仓库的设计和布局以及员工的生产技能培训设计方案，使公司可以在最短的时间内实现布点、建设、投产和生产。“标准化工厂”除有利于快速复制外，也有利于人员培训、有利于总部对工厂管理指导。通过标准化管理，各项生产和管理指标在横向及纵向上进行对比，不断提升标准化水平。

　　3）销售模式

　　公司销售采取“产品直销、以销定产”的销售模式，同时根据“合格供应商”评审制度，制订了专业、规范的客户开发流程，具体流程如下：

　　公司以“交货及时、品质保障”为基本准则，持续研究客户的包装需求，提供有附加值的包装物流设计服务，通过VMI模式和CPS模式的综合运用，使得公司与客户结为相互依赖的伙伴关系。

　　同时在母公司设立KA管理中心，负责统一公司的销售制度、营销策略、人员考核、市场开拓，以加强公司对“集团化、大客户”的服务。

　　（3）行业发展阶段

　　中国包装工业作为服务型制造业，是国内经济和社会发展的关键部分。在商业流通中，包装为产品提供安全美观的容器，以达到方便仓储、运输、销售以及宣传展示的作用，包装产业涉及广泛，从设计到回收利用，对循环经济和可持续发展发挥重要作用，并在建设资源节约型和环境友好型社会中占据特殊地位。

　　1）行业政策环境

　　近年来，我国政府高度重视循环经济和绿色包装的发展，相关机关和部门发布了一系列政策规划，推进包装产业稳定协调发展，进一步实现绿色环保与低碳转型。其中部分内容如下：

　　综上，随着我国对包装行业发展重要性的认识不断提高，包装行业政策环境紧密围绕绿色环保、规范有序、创新发展展开，为行业未来发展提供了有力支撑，推动行业朝着可持续、高质量方向迈进。各项支持性产业政策不仅为我国包装产业的发展指明了发展思路和方向，也为我国包装工业向绿色、可循环方向发展创造了优越的政策环境。

　　2）行业发展情况和发展趋势

　　中国包装市场竞争激烈，国内外企业众多，产品同质化严重。市场上既有龙头型企业，也有大量的中小企业，这些企业在不同细分领域和市场中展开竞争，共同推动行业的发展。但行业集约化程度仍相对较低，并且大多数企业以传统印刷包装业务为主，具备提供包装整体解决方案能力的企业数量较少。

　　近年来，纸质印刷包装行业的上游造纸行业在环保政策趋严、供给侧改革等因素的影响下，大量中小规模造纸企业退出市场；同时，纸质印刷包装行业的下游客户对产品质量、对包装供应商综合服务能力的要求不断提升；在前述供给侧、需求侧双重因素的作用下，中小纸质印刷包装企业在采购端、销售端均处于竞争劣势，产能落后的中小企业面临被淘汰的困境。随着落后产能的逐步出清，我国纸质印刷包装行业的集中度有望提升。

　　伴随环保政策的趋严和消费者环保意识的提高，低碳生活概念深入人心。纸制印刷包装企业不仅要关注包装产品的质量、性能和成本，更要关注包装产品对环境的影响和能源的消耗，绿色纸包装成为纸制印刷包装企业可持续发展的必然选择。

　　消费升级带来包装产品升级。随着国民经济的快速增长和消费者需求的不断提高，包装市场规模还将继续扩大。不同的产品、不同的消费群体、不同的销售渠道，都对包装提出了不同的要求，使得包装行业呈现出多样化的发展趋势。

　　技术创新推动包装产业发展。随着云计算、大数据、移动互联与人工智能的普及，数字化和智能化开始逐步改变包装印刷产业的需求和生态。新材料、新工艺、新设计不断涌现，为包装行业注入了新的活力。例如，数字化、智能化技术的应用使得包装生产更加高效、精准和灵活。同时，定制化、柔性化生产需求的增加也推动了包装设备的创新和发展。

　　综上，中国包装印刷行业将在绿色环保、智能化、数字化和个性化包装领域继续拓展。环保法规的收紧和消费者对可持续包装的需求推动了包装行业向环保方向转型。同时，数字印刷和智能包装技术的普及将进一步促进市场增长。包装企业需要在技术创新和环保法规合规方面加大投入，以确保在竞争激烈的市场中获得更好的发展机会。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是R 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1）债券基本信息

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　根据中诚信国际信用评级有限责任公司于2024年6月18日出具的《厦门合兴包装印刷股份有限公司2024年度跟踪评级报告》（信评委函字[2024]跟踪0725号），维持公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，维持“合兴转债”的信用等级为AA。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　1、关于回购股份相关事项

　　（1）关于第三期回购股份事项

　　公司于2023年5月24日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以下简称“第三期回购计划”），决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超过人民币4.89元/股，回购资金金额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。因公司实施2022年年度权益分派，公司回购股份价格上限由4.89元/股（含）调整为4.77元/股（含）。具体内容详见公司于2023年5月25日、2023年5月26日、2023年7月13日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　截至2024年5月23日，公司第三期回购股份期限已届满。在回购期内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份26,500,075股，占公司当时总股本的2.17%，其中最高成交价为3.33元/股，最低成交价为2.18元/股，成交总金额为人民币63,659,366.47元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年5月24日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于实施回购公司股份期限届满暨股份回购完成公告》（公告编号：2024-034）。

　　（2）关于第四期回购股份事项

　　公司于2024年5月23日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以下简称“第四期回购计划”），决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份将用于员工持股计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超过人民币4.06元/股，回购资金金额不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币12,000万元（含），回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年5月24日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-036）。因公司实施2023年年度权益分派，公司回购股份价格上限由4.06元/股（含）调整为3.95元/股（含）。具体内容详见公司于2024年5月31日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-042）。

　　公司于2024年12月18日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，同意将第四期回购计划的回购股份资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金（含银行回购专项贷款等）”。同时对第四期回购计划的回购股份用途进行变更，由“用于员工持股计划或者股权激励计划”变更为“用于实施员工持股计划、股权激励计划或可转换公司债券转股”。除上述调整外，公司第四期回购计划的其他内容未发生变化。具体内容详见公司于2024年12月19日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整回购股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2024-097）。

　　截至2025年3月31日，公司第四期回购计划通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份30,370,656股，占公司目前总股本2.54%，其中最高成交价为3.05元/股，最低成交价为2.27元/股，成交总金额为人民币83,294,662.28元（不含交易费用），此次回购股份计划正在进行中。

　　（3）关于注销第一期回购股份事项

　　公司分别于2024年4月18日和2024年5月10日召开第六届董事会第二十次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》和《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》，同意将公司回购专用证券账户中第一期回购股份15,799,993股予以注销，并相应减少公司注册资本。上述回购股份的注销事宜已于2024年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认办理完毕。具体内容详见公司于2024年5月22日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分回购股份注销完成暨不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-033）。

　　2、关于“合兴转债”回售事项

　　公司股票自2024年6月3日至2024年7月15日连续三十个交易日的收盘价低于当期可转债转股价格的70%，且“合兴转债”处于最后两个计息年度，根据《募集说明书》中的约定，“合兴转债”的有条件回售条款生效。本次回售申报期：2024年7月18日至2024年7月24日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的相关文件，“合兴转债”本次回售有效申报数量22张，回售金额为 2,236.56 元（含息、税）。具体内容详见公司于2024年7月26日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“合兴转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-064）。

　　3、关于向下修正“合兴转债”转股价格事项

　　2024年12月9日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“合兴转债”转股价格的议案》，2024年12月25日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于董事会提议向下修正“合兴转债”转股价格的议案》，同日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向下修正“合兴转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关条款的规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会将“合兴转债”的转股价格向下修正为3.28元/股，修正后的转股价格自2024年12月26日起生效。具体内容详见公司于2024年12月26日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向下修正合兴转债转股价格的公告》（公告编号：2024-101）。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　法定代表人：许晓光

　　2025年4月25日

　　证券代码：002228        证券简称：合兴包装       公告编号：2025-039号

　　债券代码：128071        债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四次会议于2025年4月25日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2025年4月15日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》；

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；

　　具体内容请详见2025年4月26日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事肖虹女士、陈守德先生、黄健雄先生向董事会提交了独立董事2024年度《述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职，其中肖虹女士、陈守德先生已于2025年2月13日届满离任。

　　此外，现任独立董事黄健雄先生、卢永华先生、唐炎钊先生向董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》。经核查，公司董事会认为公司独立董事的独立性及任职资格符合相关法律、法规规定，并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；

　　公司2024年度财务状况及经营成果等相关会计信息，已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。详细内容已于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》；

　　本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司股东回报规划对利润分配的相关要求。董事会认为2024年度利润分配预案合法合规。此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2025年4月26日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

　　五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》；

　　2024年年度报告及摘要尚需提交公司2024年年度股东大会审议。年报全文及摘要于2025年4月26日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，年报摘要还刊载在2025年4月26日的《证券时报》《证券日报》。

　　六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年年度内部控制评价报告的议案》；

　　公司监事会及审计机构分别就内部控制评价报告发表了核查意见。具体内容详见于2025年4月26日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《厦门合兴包装印刷股份有限公司内部控制审计报告》（信会师报字【2025】第ZB10088号）。

　　七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》；

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）在与公司的合作中，能够信守承诺，派出专业的队伍参与公司的审计工作，体现了其事务所丰富的行业经验、较高的专业水平，公司对其提供的服务表示满意。公司拟再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。公司2024年度支付给会计师事务所的年度审计费用为175万元。

　　此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月26日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

　　八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》；

　　根据公司经营与业务发展的需要，为统筹安排公司及其下属控股子公司的融资事务，同意公司及其下属控股子公司拟于2025年度向融资机构（包含银行、非银行等机构）申请总规模不超过70亿元（含70亿元等值本外币）的授信额度（最终以各家融资机构实际审批的授信额度为准）。其内容包括但不限于流贷、贸易融资、票据业务（含票据池）、保理、融资租赁、并购贷款、项目贷款等授信业务。授信额度总额不等于公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。基于上述授信额度内，拟对公司及其下属控股子公司以部分房产、设备、银行承兑汇票等形式抵押或质押给相关融资机构。该议案经股东大会审议通过后至2025年年度股东大会召开日止有效。在公司股东大会决议有效期内上述银行授信额度可循环使用，在此期限和额度内的单笔授信业务的申请均有效，除非有额外需求，公司将不再出具针对单笔授信业务申请的董事会决议或股东大会决议。董事会授权董事长或董事长的授权人代表公司签署上述授信融资项目下的有关法律文件。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度公司为控股子公司提供担保的议案》；

　　为满足控股子公司的经营发展需求，降低财务成本，同意公司拟在2025年度为控股子公司的授信提供担保，担保的总额度不超过3.70亿元人民币。以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，在履行公司董事会审议批准后，还需提交公司股东大会审议。除了以往申请的担保根据合同约定继续执行外，剩余担保申请有效期为2024年年度股东大会决议之日起至2025年年度股东大会召开日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会，具体担保有效期以担保协议约定为准。在授权期内，上述担保额度可循环使用。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月26日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度公司为控股子公司提供担保的公告》。

　　十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》；

　　具体内容详见公司于2025年4月26日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的公告》；《公司章程》（2025年4月）全文刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理本次工商变更登记等具体事宜，具体变更内容以工商变更登记为准。

　　十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议了《关于2024年度非独立董事薪酬的议案》；

　　根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》等规章制度的规定，董事会结合非独立董事岗位的主要工作职责、工作目标，并参考同行业相关岗位的平均水平，对公司非独立董事进行综合考核，确定相关人员的绩效奖励。

　　董事许晓光先生、许晓荣女士、林海生先生、邱素英女士回避表决，本议案需提交2024年年度股东大会审议。

　　本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》全文“第四节（五）3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　十二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》；

　　根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》等规章制度的规定，董事会结合高级管理人员岗位的主要工作职责、工作目标，并参考同行业相关岗位的平均水平，对公司高级管理人员进行综合考核，确定相关人员的绩效奖励。

　　董事许晓光先生、林海生先生回避表决。

　　本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》全文“第四节（五）3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》；

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

　　十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。因此，同意本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司于2025年4月26日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

　　十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的规定，公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况，公司董事会同意公司按有关会计政策计提资产减值准备。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于2025年4月26日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

　　十六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》；

　　经认真审议，董事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地、公允地反映公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等情况。

　　公司2025年第一季度报告请详见刊载于2025年4月26日的《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年第一季度计提资产减值准备的议案》；

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司财务管理相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，符合公司整体利益，董事会同意本次计提资产减值准备。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于2025年4月26日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告》。

　　十八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

　　同意了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，公司定于2025年6月6日（星期五）下午14点30分，在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开2024年年度股东大会。具体内容详见公司于2025年4月26日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年4月25日

　　证券代码：002228       证券简称：合兴包装        公告编号：2025-049号

　　债券代码：128071       债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　关于召开公司2024年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议决议，公司决定于2025年6月6日召开公司2024年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法性、合规性：根据公司第七届董事会第四次会议决议，公司将于2025年6月6日召开公司2024年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　现场会议时间：2025年6月6日（星期五）下午14点30分

　　网络投票时间：2025年6月6日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月6日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

　　6、股权登记日：2025年6月3日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2025年6月3日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项：

　　1、审议提案

　　2、议案审议及披露情况

　　上述议案已经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议审议通过。公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职，具体内容详见公司2025年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的内容。

　　3、其他说明

　　（1）议案9为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　（2）以上议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。

　　三、会议登记等事项：

　　1、登记方式：

　　（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

　　（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

　　（3）异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。

　　2、会议登记时间：2025年6月5日（星期四）上午8:00-11:00时，下午14:00-17:00时。

　　3、会议登记地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼董秘办。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联 系 人：康春华、王萍萍

　　公司地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼

　　联系电话：0592-7896162

　　传 真 号：0592-7896162

　　2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第四次会议决议；

　　2、第七届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年4月25日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362228

　　2、投票简称：合兴投票。

　　3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。    二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年6月6日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月6日上午9:15，结束时间为2025年6月6日下午15:00。

　　2、股东登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托           先生/女士代表本公司/本人出席于2025年6月6日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司2024年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　备注：

　　1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　证券代码：002228         证券简称：合兴包装      公告编号：2025-050号

　　债券代码：128071         债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　第七届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第三次会议于2025年4月25日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于2025年4月15日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事3人，亲自出席会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》；

　　具体内容请详见2025年4月26日刊载在巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年度监事会工作报告》。

　　此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；

　　公司2024年度财务状况及经营成果等相关会计信息，已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》；

　　经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》等相关规定，董事会综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。监事会同意公司2024年度利润分配预案。    此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月26日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

　　四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。年报全文及摘要于2025年4月26日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，年报摘要还刊载在2025年4月26日的《证券时报》《证券日报》。

　　五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年年度内部控制评价报告的议案》；

　　经核查，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，《2024年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。《2024年度内部控制评价报告》于2025年4月26日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》；

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）在与我司的合作中，能够信守承诺，派出专业的队伍参与公司的审计工作，体现了其事务所丰富的行业经验、较高的专业水平，公司对其提供的服务表示满意。公司拟再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。公司2024年度支付给会计师事务所的年度审计费用为175万元。

　　此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月26日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

　　七、会议以1票同意，0票反对，0票弃权，审议了《关于2024年度监事薪酬的议案》；

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》全文“第四节（五）3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　关联监事郑恺靖、林伟毅回避表决，本议案需提交2024年度股东大会审议。

　　八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的调整，具有必要性和合理性。符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司于2025年4月26日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

　　九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；

　　监事会认为，公司此次计提资产减值准备，可以公允反映资产价值，可以使公司的会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。

　　具体内容详见公司于2025年4月26日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

　　十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2025年第一季度报告请详见刊载于2025年4月26日的《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年第一季度计提资产减值准备的议案》。

　　经审核，公司此次计提资产减值准备，符合企业会计准则等相关要求，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具合理性，不存在损害公司及全体股东权益的情形，相关决策程序符合法律法规的规定。我们同意本次计提资产减值准备。

　　具体内容详见公司于2025年4月26日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告》。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　监  事  会

　　2025年4月25日

　　证券代码：002228         证券简称：合兴包装      公告编号：2025-044号

　　债券代码：128071         债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司关于

　　变更注册资本及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体情况如下：

　　一、变更注册资本的原因

　　（一）可转债转股情况增加股本

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974号）核准，公司于2019年8月16日公开发行了595.75万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额59,575.00万元。

　　经深圳证券交易所“深证上[2019]547号”文同意，公司59,575万元可转换公司债券于2019年9月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称“合兴转债”，债券代码“128071”。

　　根据相关规定和《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债转股期为2020年2月24日至2025年8月16日。

　　2024年2月9日至2025年4月2日期间“合兴转债”因转股减少24,200元，累计转股数量为5,901股，剩余可转债余额299,896,100元。

　　（二）注销部分回购股份减少股本

　　公司于2025年1月24日召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十五次会议，于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，同意将公司回购专用证券账户中第二期回购股份27,299,927股予以注销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次注销部分回购股份事宜已于2025年3月31日办理完成。

　　综上情况，公司总股本因可转换公司债券转股增加5,901股，注册资本相应增加5,901元；因注销部分回购股份减少27,299,927股，注册资本相应减少27,299,927元。因此，公司总股本将由1,222,834,829股变更为1,195,540,803股，注册资本将由1,222,834,829元变更为1,195,540,803元。具体以最终中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和市场监督管理部门的核准登记为准。

　　二、公司章程修订情况

　　鉴于上述注册资本和股本变更事项，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。具体修订内容如下：

　　除上述条款内容修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

　　上述公司章程的修订尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理本次工商变更登记等具体事宜，具体变更内容以工商变更登记为准。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年4月25日

　　证券代码：002228       证券简称：合兴包装       公告编号：2025-042号

　　债券代码：128071       债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　关于续聘2025年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月25日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司股东大会审议。公司本次续聘审计机构符合中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，具体情况报告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　立信具备从事证券、期货相关业务资格，在为公司提供审计服务以来，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘立信为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，聘任期限为一年，自 2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：91310101568093764U

　　成立时间：2011年01月24日

　　注册地址：上海市黄浦区南京东路 61号四楼

　　执行事务合伙人：朱建弟、杨志国

　　企业类型：特殊普通合伙企业

　　立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数743名。

　　立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

　　2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54亿元，同行业上市公司审计客户6家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：李福兴

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：李小欣

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：丁彭凯

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

　　3、审计收费

　　（1）审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　（2）2025年度审计费用：由公司股东大会批准后授权公司管理层根据 2025年度审计的具体工作量及市场价格水平，由双方协商确定。

　　（3）审计费用同比变化情况

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对立信的基本信息、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录进行了审核，认为立信具备相关执业资质，人员配备及资质符合相关规定。立信已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构。

　　（二）董事会及监事会审议情况

　　公司于2025年4月25日召开第七届董事会第四次会议及第七届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2025年度审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次聘请2025年度审计机构事项尚需提请公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会审计委员会第五次会议决议；

　　2、公司第七届董事会第四次会议决议；

　　3、公司第七届监事会第三次会议决议；

　　4、立信会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董   事   会

　　2025年4月25日