四川华体照明科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603679        证券简称：华体科技        公告编号：2025-029

　　债券代码：113574        债券简称：华体转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年4月15日发出的《四川华体照明科技股份有限公司第五届监事会第八次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第五届监事会第八次会议于2025年4月25日在公司会议室召开。应出席会议监事为3名，实际出席会议监事3名，出席会议的监事人数符合法律和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席吴国强先生主持。与会监事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体监事投票表决，会议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

　　监事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2024年年度报告及摘要》，监事会认为2024年年度报告及摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了公司2024年度的业务发展概况、财务状况、经营成果等情况。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　同意：3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　二、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

　　详细汇报了监事会2024年度工作情况、对公司重大事项的意见以及监事会2025年工作计划。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　同意：3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　三、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　同意：3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　四、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

　　未发现财务报告内部控制与非财务报告内部控制重要缺陷、重大缺陷。同时，公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制出具了《2024年度内部控制审计报告》。

　　同意：3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　五、审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司相关制度等规定。

　　同意：3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　六、审议通过《关于2024年度利润分配的议案》

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-66,938,935.52元，母公司2024年度净利润为人民币-29,457,242.69元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币264,381,557.62元。

　　公司2024年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　同意：3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　七、审议通过《关于2025年度申请银行授信及担保额度的议案》

　　为保证公司生产经营及发展资金需求，公司、华体智城、华体绿能预计2025年度向中信银行、民生银行、中国银行、兴业银行、招商银行、邮储银行、成都银行、四川银行、农商银行、贵阳银行、工商银行、平安租赁、浙银租赁等银行及金融机构申请总额不超过等值人民币14.6亿元的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在授信期限内授信额度可循环使用。授信品种包括但不限于：中期流贷、短期流贷、融资租赁；开立银行承兑汇票、商票、保函、云信、保理、买方押汇、国内信用证和商票贴现、商票保兑、保贴、福费廷、票据质押融资等票据业务品种。

　　就上述综合授信额度内，公司预计为华体智城及华体绿能提供总额度不超过人民币10,000万元的担保，担保额度有效期为十二个月，自股东大会审批通过之日起计算。以上担保皆不涉及反担保。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　同意：3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　八、审议通过《关于公司监事2025年度薪酬、津贴的议案》；

　　根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司监事薪酬、津贴方案。

　　基于谨慎性原则，公司监事属于利益相关方，均回避了本议案的表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票，回避3票。

　　九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》要求执行。

　　同意：3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　十、审议通过《关于计提减值准备和资产转销的议案》；

　　公司2024年度计提各项减值准备共计52,953,288.40元，转销各项减值准备共计10,374,699.73元。

　　同意：3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　十一、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

　　监事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2025年第一季度报告》，监事会认为2025年第一季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了公司2025年第一季度的股东持股情况、资产负债情况、经营成果和现金流量。

　　同意：3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　特此公告。

　　四川华体照明科技股份有限公司监事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603679        证券简称：华体科技        公告编号：2025-031

　　债券代码：113574        债券简称：华体转债

　　四川华体照明科技股份有限公司

　　关于2024年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

　　● 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-66,938,935.52元，母公司2024年度净利润为人民币-29,457,242.69元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币264,381,557.62元。

　　经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，公司2024年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，故公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　二、2024年度拟不进行利润分配的情况说明

　　根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不具备实施现金分红的条件。为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，公司2024年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月25日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票回避，0票弃权。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：2024年度利润分配方案是符合上市公司现金分红及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况，全面地考虑了行业当前的发展趋势，结合公司当前财务状况和经营情况，审议程序合法合规，不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益。同意《关于2024年度利润分配的议案》，并同意提交2024年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川华体照明科技股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603679        证券简称：华体科技        公告编号：2025-032

　　债券代码：113574        债券简称：华体转债

　　四川华体照明科技股份有限公司

　　续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 不涉及会计师事务所的变更

　　四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司提供2025年度财务审计服务和2025年度公司内部控制审计服务，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权经营班子依照市场公允、合理的定价原则与信永中和协商相关审计费用。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　2.人员信息

　　截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

　　3.业务规模

　　信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。

　　4.投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　5.诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

　　（二）项目成员信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：胡如昌先生，2014年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟担任质量复核合伙人：彭让先生， 2001年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟签字注册会计师：杨闯先生，2018年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司3家。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　项目质量控制复核人近三年因执业行为受到证监会派出机构的监督管理措施1次，详见下表：

　　3.独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计费用。

　　2、审计费用同比变化情况

　　单位：万元

　　公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营班子依照市场公允、合理的定价原则与信永中和协商确定2025年度相关审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审核意见

　　2025年4月25日，公司召开第五届董事会审计委员会第四次会议，审议并通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对信永中和的执业情况进行了充分的了解，信永中和为公司提供年度报告审计服务，认真敬业、恪尽职守，并且能做到客观、独立、公正，公司董事会审计委员会一致认可信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况。同意提交董事会审核该议案。

　　（二）董事会审议意见

　　公司第五届董事会第十三次会议审计通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票，表决结果：通过。

　　同意续聘信永中和为公司提供2025年度财务审计服务和2025年度内部控制审计服务，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营班子依照市场公允、合理的定价原则与会计师事务所协商确定相关审计费用。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　四川华体照明科技股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603679        证券简称：华体科技        公告编号：2025-033

　　债券代码：113574        债券简称：华体转债

　　四川华体照明科技股份有限公司

　　关于预计2025年度对外担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：?

　　● 被担保人名称：

　　华体智城系统集成有限公司（以下简称“华体智城”），系公司全资子公司；

　　四川华体绿能科技有限责任公司（以下简称“华体绿能”），系公司控股子公司。

　　● 是否为上市公司关联人：否。

　　● 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：2025年，公司预计担保总额为10,000万元，其中为华体智城提供总额度不超过人民币7,000万元的担保，公司为华体绿能提供总额度不超过人民币3,000万元的担保。

　　截至本公告日，公司实际为子公司提供担保余额为4,257,429.56元。

　　● 担保是否有反担保：无。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为保证四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营及发展资金需求，公司、华体智城、华体绿能预计2025年度向中信银行、民生银行、中国银行、兴业银行、招商银行、邮储银行、成都银行、四川银行、农商银行、贵阳银行、工商银行、平安租赁、浙银租赁等银行及金融机构申请总额不超过等值人民币14.6亿元的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在授信期限内授信额度可循环使用。授信品种包括但不限于：中期流贷、短期流贷、融资租赁；开立银行承兑汇票、商票、保函、云信、保理、买方押汇、国内信用证和商票贴现、商票保兑、保贴、福费廷、票据质押融资等票据业务品种。

　　中国民生银行股份有限公司成都分行授信额度采用抵押和质押保证担保方式，以公司自有的位于四川省成都市双流区西南航空港经济开发区双华路三段580号办公楼、厂房及土地（川2020双流区不动产权第0011096号）为公司（含子公司华体智城）在中国民生银行股份有限公司成都分行的授信提供抵押；公司和华体智城提用授信相互提供保证担保。

　　兴业银行股份有限公司成都分行授信额度采用信用加抵押形式，以公司自有的位于四川省成都市双流区西南航空港经济开发区双华路三段580号办公楼、厂房及土地（川2020双流区不动产权第0011084号）为公司在兴业银行股份有限公司成都分行的授信提供抵押。

　　中信银行股份有限公司成都分行授信采用信用和保证担保方式。其中公司授信额度25,000万元采用信用方式；华体智城授信额度5,000万元由公司提供连带责任保证担保。

　　就上述综合授信额度内，公司预计为华体智城及华体绿能提供总额度不超过人民币10,000万元的担保，担保额度有效期为十二个月，自股东大会审批通过之日起计算。以上担保皆不涉及反担保。

　　（二）内部决策程序

　　公司于2025年4月25日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度申请银行授信及担保额度的议案》，并提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在授权有效及批准额度内办理相关业务。

　　本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（三）担保预计基本情况

　　二、被担保人基本情况

　　1.华体智城系统集成有限公司

　　统一社会信用代码：915101227280499153

　　成立时间：2001年4月17日

　　注册地址：成都市双流西南航空港经济开发区双华路三段580号

　　法定代表人：汪小宇

　　注册资本：10000万元人民币

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程设计；电气安装服务；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；园林绿化工程施工；机械电气设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；物联网技术研发；软件开发；照明器具制造；照明器具销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属结构销售；金属结构制造；工程造价咨询业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　财务状况：截至2024年12月31日，华体智城总资产205,592,264.43元,净资产97,462,399.51元，营业收入53,265,123.82元，净利润-20,875,803.86元（经审计数据）。截至2025年3月31日，华体智城总资产203,427,450.45元,净资产100,859,698.23元，营业收入18,047,573.86元，净利润3,438,706.53元。（未经审计数据）

　　2．四川华体绿能科技有限责任公司

　　统一社会信用代码：91510116MACCYHLM5T

　　成立时间：2023年3月6日

　　注册地址：成都市双流西南航空港经济开发区双华路三段580号

　　法定代表人：梁熹

　　注册资本：1000万元人民币

　　经营范围：一般项目：电池销售；电池制造；储能技术服务；电池零配件生产；电池零配件销售；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；集装箱制造；特种设备销售；充电控制设备租赁；光伏发电设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；蓄电池租赁；合同能源管理；发电技术服务；人工智能应用软件开发；专业设计服务；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；机械电气设备销售；货物进出口；技术进出口；仓储设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　财务状况：截至2024年12月31日，华体绿能总资产46,146,177.00元，净资产11,294,908.72元，营业收入14,997,303.54元，净利润2,929,284.64元（经审计数据）。截至2025年3月31日，华体绿能总资产64,578,256.00元,净资产14,015,248.71元，营业收入3,370,226.96元，净利润2,714,142.64元。（未经审计数据）

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保额度仅为预计额度，尚未签署相关协议，具体担保事项以实际签署的担保文件为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为了满足公司、华体智城、华体绿能经营发展的需要，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体利益。本次担保对象均为公司财务报表合并范围内子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。

　　五、董事会意见

　　公司及子公司向银行申请授信及担保额度事项是根据公司业务发展资金需求的基础上确定的，符合公司的实际需要，有利于公司业务的持续稳定发展，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本事项的审批符合相关法律、法规及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不存在违规担保情况。我们一致同意本项议案。

　　公司于2025年4月25日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度申请银行授信及担保额度的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为12,000.00万元（公司对外担保均系公司为控股子公司提供的担保，不存在为其他第三方提供担保的情形），占公司最近一期经审计净资产的14.44%；公司对控股子公司提供的担保总额为12,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的14.44%。

　　截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联方提供担保。

　　特此公告。

　　四川华体照明科技股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603679        证券简称：华体科技        公告编号：2025-037

　　债券代码：113574        债券简称：华体转债

　　四川华体照明科技股份有限公司

　　关于召开2024年度暨2025年第一季度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年5月12日（星期一）上午09:00-10:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2025年4月30日（星期三）至5月9日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@huaticn.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月26日发布公司2024年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月12日上午09:00-10:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行问答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年5月12日（星期一）上午09:00-10:00。

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、公司参加人员

　　董事长、总经理：梁熹先生

　　董事会秘书：徐洁女士

　　财务总监：蓝振中先生

　　独立董事：毛道维先生

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可以在2025年5月12日（星期一）上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）,在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2025年4月30日(星期三) 至5月9日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@huaticn.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询方法

　　联系人：陈玉梅

　　联系电话：028-85871869转888

　　联系邮箱：zqb@huaticn.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　四川华体照明科技股份有限公司董事会

　　2025年4月26日