北京英诺特生物技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：688253   证券简称：英诺特   公告编号：2025-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2025年4月24日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年4月14日以书面或通讯方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。公司应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长叶逢光先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　公司董事会一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　该议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议事前审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年年度报告》及其摘要。

　　（二）审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　公司董事会认为公司《2024年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，公司董事会一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　该议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议事前审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　公司董事会认为公司《2025年度财务预算方案》符合公司的实际情况和未来发展规划，公司董事会一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　该议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议事前审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　公司董事会认为《2024年度董事会工作报告》真实地反映了董事会的工作情况。公司董事会一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　公司董事会认为《2024年度总经理工作报告》客观、真实、准确地反映了公司管理层2024年度工作情况，公司董事会一致同意本议案。

　　（六）审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　公司董事会认为公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会一致同意本议案。

　　该议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议事前审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

　　（七）审议通过了《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　公司董事会同意2024年年度利润分配方案并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-010）。

　　（八）审议通过了《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　公司董事会认为《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2024年度募集资金实际存放与使用的情况，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务。公司董事会一致同意本议案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。

　　（九）审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　公司董事会同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，并提请公司股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定2025年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。公司董事会一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　该议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议事前审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）。

　　（十）审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

　　全体董事回避表决，无法形成有效决议，因此该议案将提交公司股东大会审议。

　　该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，全体独立董事、委员回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-013）。

　　（十一）审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；关联董事张秀杰、叶逢光、张晓刚、赵秀娟回避表决，表决通过。

　　关联董事张秀杰、叶逢光、张晓刚、赵秀娟回避表决，其余董事一致同意本议案。

　　该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议事前审议通过、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议事前审议通过（关联委员张秀杰回避表决）。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-013）。

　　（十二）审议通过了《关于确认2024年度及预计2025年度日常关联交易额度的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；关联董事叶逢光、张秀杰、LIN YI回避表决，表决通过。

　　公司董事会认为，公司及子公司与各关联方的各项交易系根据自愿、平等、互利、公允的原则进行，交易价格以市场价格为参考并通过双方协商确定，不会损害公司的利益和中小股东利益。关联董事叶逢光、张秀杰、LIN YI回避表决，其余董事一致同意本议案。

　　该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议事前审议通过、第二届董事会审计委员会第七次会议事前审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于确认2024年度及预计2025年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-014）。

　　（十三）审议通过了《关于增加募投项目实施内容的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　公司董事会同意增加“体外诊断产品研发项目”实施内容“新布局技术平台相关的自研、技术引进及产品研发”相关投入。公司董事会一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于增加募投项目实施内容的公告》（公告编号：2025-015）。

　　（十四）审议通过了《关于新增部分公司制度的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意制定《北京英诺特生物技术股份有限公司舆情管理制度》、《北京英诺特生物技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》。公司董事会一致同意本议案。

　　本议案中的《北京英诺特生物技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于新增部分公司制度的公告》（公告编号：2025-016）。

　　（十五）审议通过了《关于授权总经理调整公司组织架构的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　为适应公司业务发展和产业战略布局需要，进一步提升公司运营效率，优化管理流程，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意授权总经理根据公司发展需要对组织架构进行调整，包括但不限于新设或调整一级部门及其次级部门等事项。

　　授权期限自公司董事会审议通过起生效，有效期为一年。

　　公司董事会一致同意本议案。

　　（十六）审议通过了《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合经营发展需要，公司董事会同意制定公司《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。公司董事会一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　该议案已经公司第二届董事会战略委员会第一次会议事前审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。

　　（十七）审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　为进一步提升公司经营管理水平，强化市场竞争力，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，结合自身发展战略与经营情况，公司董事会同意制定《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。公司董事会一致同意本议案。

　　该议案已经公司第二届董事会战略委员会第一次会议事前审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　（十八）审议通过了《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　公司董事会认为《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》真实客观，充分发挥了监督职能，保持了审计委员会履职的独立性、专业性和有效性，有效提升公司规范治理水平。公司董事会一致同意本议案。

　　该议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议事前审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（十九）审议通过了《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　公司董事会认为《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》真实客观，会计师事务所勤勉尽责，专业、审慎，具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。公司董事会一致同意本议案。

　　该议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议事前审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

　　（二十）审议通过了《关于2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会切实对大信会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度的审计工作情况履行了监督职责。公司董事会一致同意本议案。

　　该议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议事前审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　（二十一）审议通过了《关于独立董事独立性情况的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　经核查公司独立董事孙健、谢幼华、胡天龙的兼职、任职情况以及其签署的独立性自查报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。公司董事会一致同意本议案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　（二十二）审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-017）。

　　（二十三）审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

　　公司董事会一致同意本议案。

　　该议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议事前审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　北京英诺特生物技术股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：688253   证券简称：英诺特   公告编号：2025-014

　　北京英诺特生物技术股份有限公司关于确认2024年度及预计2025年度日常关联交易

　　额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次确认2024年度及预计2025年度的日常关联交易系基于北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）正常生产经营活动需求，以市场价格为定价依据。公司主要业务不会因此对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2025年4月24日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于确认2024年度及预计2025年度日常关联交易额度的议案》，关联董事叶逢光、张秀杰、LIN YI回避表决，出席会议的非关联董事人数为6人，不属于“出席董事会会议的非关联董事人数不足3人的，公司应当将交易事项提交股东大会审议”的情况。出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

　　公司独立董事专门会议审议通过该议案，并形成以下意见：全体独立董事认为公司2024年度实施和2025年度预计的日常关联交易均属于公司与关联方之间基于公司业务发展需要而发生的交易，交易根据自愿、平等、互利、公允的原则进行。公司主要业务不会因此对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意本次关联交易的事项，同意将《关于确认2024年度及预计2025年度日常关联交易额度的议案》提交董事会审议。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　基于2024年度关联交易情况，结合2025年公司发展规划及实际需求，预计2025年度公司将与关联方发生日常关联交易事项的具体情况如下：

　　单位：万元

　　注1：上述金额为不含税金额，占同类业务比例的分母均为2024年的相应数据。

　　注2：上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。上表中所列为子公司的，可向上在其母公司合并报表范围内不同关联主体之间进行调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

　　注3：本次预计金额、本年年初至2025年3月末与关联人累计已发生的交易金额均未经审计。

　　注4：主要系供暖、制冷、食堂等相关费用。

　　（三）前次关联交易的预计和执行情况

　　2024年，公司发生的各类关联交易情况如下：

　　单位：万元

　　注1：主要系供暖、制冷、食堂等相关费用。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、迁安市兴衡企业管理咨询服务有限公司

　　2、深圳市世鑫医疗科技有限公司

　　3、杭州博岳生物技术有限公司

　　4、BOSTON EASY BIOTECH, INC.

　　（二）与上市公司的关联关系

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，与公司有良好的合作关系，具有履约能力。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司及子公司2025年度预计的日常关联交易主要为：向关联方购买房屋租赁服务以及物业服务等内容。公司及子公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互利、公允的原则进行，交易价格以市场价格为参考并通过双方协商确定，交易价格公允。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　对于公司2025年度预计范围内发生的关联交易，由交易双方在交易实际发生时签署具体协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司及子公司与关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营活动所产生的，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。

　　（二）关联交易定价的公允性、合理性

　　公司及子公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互利、公允的原则进行，交易价格以市场价格为参考并通过双方协商确定，交易价格公允。

　　（三）关联交易的持续性

　　公司及子公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

　　（四）关联交易对上市公司的影响

　　公司及子公司与关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营活动所产生的，关联人均具备良好的商业信誉和财务状况，且公司与前述关联方存在良好的合作伙伴关系，有利于公司与关联方资源共享、发挥双方在业务上的互补协同效应。关联交易价格以市场价格为定价依据，通过双方协商确定，交易价格公允。公司主要业务不会因此对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计事项符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益，且履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐机构对公司确认2024年度及预计2025年度日常关联交易额度的事项无异议。

　　特此公告。

　　北京英诺特生物技术股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：688253   证券简称：英诺特   公告编号：2025-016

　　北京英诺特生物技术股份有限公司

　　关于新增部分公司制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于新增部分公司制度的议案》。现将有关情况公告如下：

　　为进一步提升公司治理水平，建立健全内部管理机制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，结合公司的实际情况，新制定《北京英诺特生物技术股份有限公司舆情管理制度》、《北京英诺特生物技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》，其中《北京英诺特生物技术股份有限公司会计师事务所选聘制度》尚需提交公司股东大会审议。

　　本次新增制度的具体内容将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者查阅。

　　特此公告。

　　北京英诺特生物技术股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：688253        证券简称：英诺特        公告编号：2025-017

　　北京英诺特生物技术股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月22日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年5月22日  14点45分

　　召开地点：北京市丰台区海鹰路1号院2号楼7层会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月22日

　　至2025年5月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案分别已经公司于2025年4月24日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案12。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8

　　应回避表决的关联股东名称：叶逢光、张秀杰、陈廷友、张晓刚、赵秀娟、广州英斯盛拓企业管理中心、广州英斯信拓企业管理中心（有限合伙）、广州天航飞拓企业管理中心、北京英和睿驰企业管理中心（有限合伙）。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方法

　　1、个人股东持本人身份证、股东账户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件1）、股东本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续；

　　2、法人股东持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证办理登记手续；委托代理人持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书（格式见附件1）和出席人身份证办理登记手续。

　　（二）登记时间：2025年5月19日，上午8:00-11:30，下午14:00至17:00。股东可以用信函或电子邮件、现场的方式进行登记。信函登记以当地邮戳为准，信函、电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　（三）登记地点：北京英诺特生物技术股份有限公司证券部

　　六、 其他事项

　　（一）公司联系人：陈富康、何裕恒

　　联系电话：010-83682249-8029

　　电子邮箱：ir@innovita.com.cn

　　（二）会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

　　（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　特此公告。

　　北京英诺特生物技术股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京英诺特生物技术股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688253                                                    证券简称：英诺特

　　北京英诺特生物技术股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注1：股东“鹰潭市余江区英斯盛拓企业管理中心”现已更名为“广州英斯盛拓企业管理中心”；股东“鹰潭市余江区天航飞拓企业管理中心”现已更名为“广州天航飞拓企业管理中心”。

　　注2：前十名股东及前十名无限售条件股东中存在回购专户“北京英诺特生物技术股份有限公司回购专用证券账户”，报告期末“北京英诺特生物技术股份有限公司回购专用证券账户”持股数为2,112,740股，持股比例为1.55%，根据规定回购专户不纳入前十名股东列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:北京英诺特生物技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张秀杰 主管会计工作负责人：赵秀娟 会计机构负责人：赵英

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：北京英诺特生物技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：张秀杰 主管会计工作负责人：赵秀娟 会计机构负责人：赵英

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：北京英诺特生物技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张秀杰 主管会计工作负责人：赵秀娟 会计机构负责人：赵英

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　北京英诺特生物技术股份有限公司董事会

　　2025年4月24日