银川新华百货商业集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600785        证券简称：新华百货     公告编号：2025-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年4月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：新百集团大楼十层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长曲奎先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，（其中董事于滨先生、王金录先生视频参会）；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人，（其中监事会主席郭涂伟先生视频参会）；

　　3、 公司董事会秘书李宝生先生及其他高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：审议《公司2024年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：审议《公司2024年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：审议《公司2024年年度报告及年度报告摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：审议《公司2024年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：审议《公司2024年度利润分配的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：审议《公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：审议《公司监事2025年度薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：审议《公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及其年度报酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：审议《公司关于购买理财产品的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：审议《关于向子公司青海新华百货商业有限公司提供续借款的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　以上议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：宁夏方和圆律师事务所

　　律师：暴成、宋汉奇

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议的人员资格和召集人资格，表决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600785                           证券简称：新华百货

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人曲奎、主管会计工作负责人张榆及会计机构负责人（会计主管人员）李天祥保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:银川新华百货商业集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：曲奎           主管会计工作负责人：张榆           会计机构负责人：李天祥

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：曲奎           主管会计工作负责人：张榆           会计机构负责人：李天祥

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：银川新华百货商业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：曲奎           主管会计工作负责人：张榆           会计机构负责人：李天祥

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　银川新华百货商业集团股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码:600785   证券简称:新华百货   编号:2025-018

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　关于2025年1季度经营数据的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

　　遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》、《关于做好上市公司2025年一季度报告披露工作的通知》要求，现将2025年1季度门店变动情况及主要经营数据披露如下：

　　一、门店变动情况

　　二、已签约待开业门店情况

　　本报告期无已签约待开业门店。

　　三、报告期内主要经营数据情况（本公司行业以商业零售为主）

　　(一)主营业务分业态情况

　　注：以上数据和相关核算指标不包括本报告期内物流营业收入金额1,266.47万元。

　　（二）主营业务分地区情况

　　以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意。

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月25日