河南豫光金铅股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

　　证券代码：600531    证券简称：豫光金铅    公告编号：2025-029

　　债券代码：110096    债券简称：豫光转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月16日  14 点30 分

　　召开地点：河南豫光金铅股份有限公司510会议室（河南省济源市荆梁南街1号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月16日

　　至2025年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第七次会议审议通过，内容详见2025年4月26日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案11、议案12、议案13

　　应回避表决的关联股东名称：河南豫光金铅集团有限责任公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书）于2025年5月15日9:00至 11:30、14:30 至16:30 在公司董事会秘书处进行登记，或用传真方式登记（不接受电话委托方式登记）。

　　（二）通讯地址：河南省济源市荆梁南街1号河南豫光金铅股份有限公司董事会秘书处。

　　联系人：苗 雨      联系电话：0391-6665836

　　邮编：459000       传真：0391-6688986

　　六、 其他事项

　　1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

　　2、现场会期半天，与会股东食宿与交通费用自理。

　　特此公告。

　　河南豫光金铅股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　?      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　河南豫光金铅股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600531       证券简称：豫光金铅      公告编号：临2025-019

　　债券代码：110096       债券简称：豫光转债

　　河南豫光金铅股份有限公司

　　第九届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日以邮件、通讯方式发出召开第九届董事会第十五次会议的通知，会议于2025年4月25日上午9:00在公司510会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中胡宇权先生以通讯方式参与表决，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长赵金刚先生主持。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经充分讨论，以书面及通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

　　1、2024年度董事会工作报告

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　2、2024年度总经理工作报告

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、2024年度独立董事述职报告

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　4、2024年度审计委员会履职情况报告

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、2024年度财务决算报告

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　6、关于公司2024年年度报告及摘要的议案

　　董事、监事、高管人员对2024年年度报告签署了书面确认意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年年度报告》及摘要。本议案已事前提交公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　7、关于公司2024年度利润分配方案的议案

　　公司2024年度利润分配方案为：公司拟以2025年3月31日总股本1,090,255,920股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.25元（含税），共计派发现金红利245,307,582.00元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.39%，本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　8、关于公司2025年度经营计划的议案

　　结合当前宏观经济形势、行业市场动态及公司实际发展情况，充分评估生产经营中面临的各类内外部影响因素，公司制定 2025 年度生产目标如下：计划完成铅产品产量 70.20万吨、黄金产量 15吨、白银产量 1700 吨、阴极铜产量 15.5万吨、硫酸产量87.50 万吨。本议案已事前提交公司董事会战略及投资委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9、关于公司未来三年（2025年～2027年）股东分红回报规划的议案

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司未来三年（2025年～2027年）股东分红回报规划》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　10、关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　11、关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。本议案已事前提交公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12、关于续聘2025年度审计机构并确定其报酬的议案

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于续聘2025年度审计机构并确定其报酬的公告》。本议案已事前提交公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　13、关于2024年度计提资产减值准备的议案

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　14、关于会计政策变更的议案

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　15、公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告的议案

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

　　本议案涉及独立董事独立性自查，独立董事郑远民先生、张选军先生、潘慧峰先生回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　16、关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的确定以及2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

　　按照《公司薪酬管理制度》，在公司任职的董事（独立董事除外）、高级管理人员薪酬由基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。经核算，在公司领取薪酬的董事、高级管理人员2024年度薪酬总额为518.59万元。

　　根据《公司章程》《公司薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬提案为（1）本议案适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员；（2）本议案适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日；（3）薪酬标准：董事（除独立董事外）、高管根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，不再额外领取董事津贴；（4）发放办法：上述人员2025年基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定（其中，独立董事年度津贴亦按月平均发放）；（5）其他规定：董事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会的相关费用由公司承担。本议案已事前提交公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　本议案涉及董事、高级管理人员薪酬，关联董事赵金刚、李新战回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　17、关于为控股股东的控股子公司提供担保的议案

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于为控股股东的控股子公司提供担保的公告》。本议案已事前提交公司董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　该事项属关联担保，关联董事赵金刚先生、任文艺先生、张安邦先生、孔祥征先生回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　18、关于《公司与关联方河南豫光锌业有限公司供货合同（氧化锌、白银）》的议案

　　因公司与关联方河南豫光锌业有限公司签订的《供货合同（氧化锌、白银）》即将到期，现公司拟与其重新签订《供货合同》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于续签日常关联交易合同的公告》。本议案已事前提交公司董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　该事项属关联交易，关联董事赵金刚、任文艺、张安邦、孔祥征回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　19、关于《公司与关联方河南豫光锌业有限公司购货合同（铅渣、铜渣、银浮选渣）》的议案

　　因公司与关联方河南豫光锌业有限公司签订的《购货合同（铅渣、铜渣、银浮选渣）》即将到期，现公司拟与其重新签订《购货合同》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于续签日常关联交易合同的公告》。本议案已事前提交公司董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　该事项属关联交易，关联董事赵金刚、任文艺、张安邦、孔祥征回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　20、关于《公司与关联方河南豫光金属材料有限公司购货合同（铅矿粉、铜矿粉）》的议案

　　因公司与关联方河南豫光金属材料有限公司签订的《购货合同（铅矿粉、铜矿粉）》即将到期，现公司拟与其重新签订《购货合同》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于续签日常关联交易合同的公告》。本议案已事前提交公司董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　该事项属关联交易，关联董事赵金刚先生、任文艺先生、张安邦先生、孔祥征先生回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　21、关于向河南女篮提供赞助的议案

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于向河南女篮提供赞助的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　22、关于《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　23、关于《公司2024年度内部控制评价报告》的议案

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。本议案已事前提交公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　24、关于《公司2024年度内部控制审计报告》的议案

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　25、关于《公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》的议案

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。本议案已事前提交董事会战略及投资委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　26、关于召开公司2024年年度股东大会的议案

　　公司拟于2025年5月16日14点30分在公司510会议室（河南省济源市荆梁南街 1号）召开2024年年度股东大会。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件目录

　　1、公司第九届董事会第十五次会议决议

　　2、公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议、第九届董事会审计委员会2025年第三次会议决议、第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议、第九届董事会战略及投资委员会2025年第一次会议决议

　　特此公告。

　　河南豫光金铅股份有限公司董事会2025年4月26日

　　证券代码：600531       证券简称：豫光金铅       公告编号：临2025-026债券代码：110096       债券简称：豫光转债

　　河南豫光金铅股份有限公司

　　关于向河南女篮提供赞助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 公司计划在WCBA 2024-2025赛季投入人民币400万元，获得河南女篮冠名权。

　　● 对公司的影响：推动体育事业发展，提升公司品牌形象。

　　公司于2025年4月25日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向河南女篮提供赞助的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、项目背景

　　为落实国家体育发展战略，推进本地篮球振兴工程，济源产城融合示范区承接河南女篮并成立专业俱乐部。WCBA作为国内顶级女子篮球赛事，具有广泛的社会关注度和品牌传播价值。在此背景下，公司拟通过赞助河南女篮，实现品牌推广与社会效益的双重提升。

　　二、WCBA联赛赞助规划

　　公司计划在WCBA 2024-2025赛季投入人民币400万元，获得河南女篮冠名权。

　　三、投资的战略意义

　　1、推动体育事业发展：投资河南女篮，能提升济源竞技体育水平，培养本土优秀篮球人才，激发群众对篮球的热爱，带动群众体育发展，助力全民健身事业。

　　2、提升公司品牌形象：通过球队在全国赛场上的优异表现，提升公司品牌知名度和美誉度，塑造良好的企业社会形象，增强品牌在市场竞争中的软实力，实现品牌推广与球队发展的良性互动，为公司可持续发展奠定基础。

　　四、董事会审议和表决情况

　　2025年4月25日，公司召开第九届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向河南女篮提供赞助的议案》。本事项无需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　河南豫光金铅股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：600531       证券简称：豫光金铅       公告编号：临2025-025

　　债券代码：110096       债券简称：豫光转债

　　河南豫光金铅股份有限公司关于

　　为控股股东的控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：公司控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司（以下简称“豫光集团”）的控股子公司河南豫光锌业有限公司（以下简称“豫光锌业”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为豫光锌业在招商银行股份有限公司郑州分行（以下简称“招行郑州分行”）办理的授信业务进行担保，担保额度为5,000万元（公司与招行郑州分行重新签署担保合同后，原担保合同自动解除）。公司拟为豫光锌业在中国农业银行股份有限公司济源分行（以下简称“农行济源分行”）办理的授信业务进行担保，担保额度为12,000万元。截至公告披露日，公司及公司全资子公司为豫光集团及其控股子公司提供的担保余额为105,845万元，占公司最近一期（2024年末）经审计净资产的19.21%

　　● 本次担保是否有反担保：是

　　● 对外担保逾期情况：无

　　一、 担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　鉴于公司控股股东豫光集团一直以来积极支持公司发展，为满足公司持续经营需要适时对公司进行融资支持，且长期为公司的融资业务提供担保，本着互利共赢、协同发展的原则，经公司2024年4月12日召开的第八届董事会第二十六次会议及2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过，公司与豫光集团签订了互保框架协议。根据互保框架协议，豫光集团及其控股子公司为公司及公司全资子公司提供的担保额度为80亿元，公司为豫光集团及其控股子公司提供的担保额度为25亿元。此次互保期限两年，即自2023年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。现公司拟为豫光集团的控股子公司豫光锌业办理的银行授信业务提供担保。

　　公司与招行郑州分行于2023年11月22日签订《最高额保证合同》，为豫光锌业在招行郑州分行办理的授信业务进行担保，担保额度为5,000万元。该授信业务已经到期，公司拟为豫光锌业在招行郑州分行重新办理的授信业务进行担保，担保额度为5,000万元（公司与招行郑州分行重新签署担保合同后，原担保合同自动解除）。

　　公司拟为豫光锌业在农行济源分行办理的授信业务进行担保，担保额度为12,000万元。具体担保情况如下：

　　单位：人民币 万元

　　截至公告披露日，公司已为豫光集团及其控股子公司豫光锌业提供的担保总额为157,800万元、担保余额为105,845万元。

　　（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

　　1、独立董事专门会议审议情况

　　公司于2025年4月24日召开第九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议对该关联担保事项进行了审议，全体独立董事一致同意本次担保，认为：公司为控股股东的控股子公司提供担保系基于双方存在的互保关系，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次关联担保事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

　　2、董事会会议审议情况

　　公司于2025年4月25日召开第九届董事会第十五次会议，经非关联董事审议以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于为控股股东的控股子公司提供担保的议案》，关联董事赵金刚先生、任文艺先生、张安邦先生、孔祥征先生回避表决。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

　　二、 被担保人情况

　　（一）基本情况

　　被担保人名称：河南豫光锌业有限公司

　　统一社会信用代码：91419001758377389H

　　成立日期：2004年4月13日

　　注册地址：济源市经济技术开发区盘古路南段1号

　　注册资本：10,000万元

　　法定代表人：任文艺

　　经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与上市公司关系：公司控股股东豫光集团持有其70%的股权，与公司属于同一母公司。

　　被担保人最近的财务指标如下：

　　单位：人民币 元

　　（二）被担保人与上市公司的股权关系

　　济源产城融合示范区国有资产监督管理局

　　100.00%

　　济源资本运营集团有限公司

　　100.00%

　　河南豫光金铅集团有限责任公司

　　29.61% 70%

　　河南豫光金铅股份有限公司河南豫光锌业有限公司

　　三、担保协议的主要内容

　　目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保额度仅为公司拟提供的担保额度。上述担保额度经董事会审议通过之后尚需提交公司2024年年度股东大会审议。2024年年度股东大会审议通过后，将授权公司董事长或董事长书面授权的代表在上述担保额度内，全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。

　　四、反担保

　　上述事项，由豫光集团以连带责任保证的方式为公司提供反担保。

　　五、担保的必要性和合理性

　　豫光集团长期积极支持公司发展，为公司融资提供支持，且长期为公司申请银行授信额度担保，公司为豫光集团的控股子公司提供担保，通过建立互保关系，起到增信的作用，增强整体融资能力，提升融资效率、降低融资成本，具备必要性和合理性。豫光集团的控股子公司资信状况良好，不存在重大债务到期未清偿等不良诚信状况，相关担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、 董事会意见

　　公司董事会认为：公司为豫光集团的控股子公司提供担保，是在双方存在互保关系的基础上进行的，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意公司为控股股东豫光集团的控股子公司豫光锌业银行授信提供担保，关联董事赵金刚先生、任文艺先生、张安邦先生、孔祥征先生回避表决。

　　七、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司为控股股东的控股子公司提供担保事项已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过。上述担保事项履行了必要的内部审批程序，符合有关法律、法规的规定。相关决议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司为控股股东的控股子公司提供担保事项无异议。

　　八、公司累计对外担保金额及逾期担保情况

　　截至公告披露日，公司担保总额度为人民币319,800万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为58.05%；公司对控股子公司提供的担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币162,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为29.41%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为人民币157,800万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为28.64%。公司无逾期对外担保情况。

　　九、报备文件

　　1、公司第九届董事会第十五次会议决议

　　2、公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议

　　3、河南豫光锌业有限公司营业执照复印件

　　4、《国联民生证券承销保荐有限公司关于河南豫光金铅股份有限公司为控股股东的控股子公司提供担保的核查意见》

　　特此公告。

　　河南豫光金铅股份有限公司董事会

　　2025年4月26日