重庆农村商业银行股份有限公司 第五届监事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：601077    证券简称：渝农商行    公告编号：2025-017

　　本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届监事会第三十二次会议于2025年4月25日在本行总行503会议室以现场结合通讯方式召开。本行已于2025年4月20日以直接送达、传真和电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、 关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司2025年第一季度报告》的议案

　　表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：本行2025年第一季度报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和本行章程的规定；报告真实、准确、完整地反映了报告期内本行的经营管理和财务状况，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司2024年度并表管理报告》的议案

　　表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于审议《重庆农村商业银行股份有限公司2024年消费者权益保护工作情况报告》的议案

　　表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆农村商业银行股份有限公司监事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：601077   证券简称：渝农商行   公告编号：2025-018

　　重庆农村商业银行股份有限公司

　　关于非执行董事辞任的公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）近日收到本行非执行董事胡淳女士、殷祥林先生提交的书面辞职信。因个人工作安排，胡淳女士辞去本行第五届董事会非执行董事职务，并不再担任本行董事会战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、三农金融服务委员会委员职务。因个人工作安排，殷祥林先生辞去本行第五届董事会非执行董事职务，并不再担任本行董事会关联交易控制委员会、三农金融服务委员会及消费者权益保护委员会委员职务。根据相关法律法规及本行《公司章程》规定，胡淳女士、殷祥林先生的辞任自本行补选产生新任董事填补其空缺，且新任董事任职资格获监管机构核准后生效。在此期间，胡淳女士、殷祥林先生将继续按照相关法律法规及本行《公司章程》履行非执行董事、董事会专门委员会相关职责。

　　经胡淳女士、殷祥林先生确认，其与本行董事会无不同意见，无其他事项需要通知本行股东。

　　本行董事会对于胡淳女士、殷祥林先生在任职期间为本行作出的贡献给予高度评价并致以衷心的感谢。

　　特此公告。

　　重庆农村商业银行股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：601077              证券简称：渝农商行

　　重庆农村商业银行股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　重要内容提示

　　1.本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.本行行长隋军11本行行长隋军先生代为履行董事长职务，至本行新任董事长任职资格获监管机构核准之日止。、主管会计工作的副行长张进及会计机构负责人刘一保证本季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　3.本行第一季度财务报表未经审计。

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　本季度报告所载财务资料按照企业会计准则编制，除特别注明外，为本集团数据，以人民币列示。

　　单位：百万元  币种：人民币

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　单位：百万元  币种：人民币

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　（四）中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异的说明

　　1. 中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异

　　作为一家在中华人民共和国注册成立的金融机构，本集团按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、中国证券监督管理委员会及其他监管机构颁布的相关规定（统称“企业会计准则”）编制包括本行及合并子公司的银行及合并财务报表。

　　本集团亦按照国际会计准则理事会颁布的国际财务报告准则及其解释，以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》适用的披露条例编制合并财务报表。本季度报告中的财务报表在某些方面与本集团按照国际财务报告准则编制的财务报表之间存在差异，差异项目及金额列示如下：

　　单位：百万元  币种：人民币

　　2. 中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异原因

　　本行于2008年6月27日注册成立为股份有限公司，新成立的股份有限公司收购了原重庆市农村信用合作社联合社、重庆市渝中区农村信用合作社联合社等38家县（区）农村信用合作社联合社及重庆武隆农村合作银行的所有资产及负债（“收购业务”）。本行于2009年1月1日首次执行企业会计准则，无需对收购业务中形成的商誉进行确认。本行于2010年12月16日在香港联交所首次公开发行境外上市外资股（H股），并于当年首次采用国际财务报告准则，根据首次执行国际财务报告准则的相关规定，追溯确认了收购业务形成的商誉。

　　（五）资本充足率

　　下表列示截至2025年3月末，本集团及本银行根据《商业银行资本管理办法》计算的各级资本充足率。

　　单位：百万元  币种：人民币

　　（六）杠杆率

　　下表列示截至2025年3月末，本集团根据《商业银行资本管理办法》计算的杠杆率。

　　单位：百万元  币种：人民币

　　（七）流动性覆盖率

　　下表列示截至2025年3月末，本集团根据《商业银行流动性风险管理办法》计算的流动性覆盖率。

　　单位：百万元  币种：人民币

　　（八）季度经营简要分析

　　2025年一季度，本集团实现利润总额42.39亿元，同比增加4.49亿元，增幅11.86%；净利润38.17亿元，同比增加1.55亿元，增幅4.24%；归属于本行股东的净利润37.45亿元，同比增加2.20亿元，增幅6.25%。因子公司渝农商金融租赁有限责任公司上年同期所得税税率变动，重新计量递延所得税资产使得上年同期净利润基数较高。扣除非经常性损益后归属于本行股东的净利润37.42亿元，较上年同期增加6.83%。本期年化平均总资产回报率0.99%，较上年同期下降0.01个百分点；年化加权平均净资产收益率12.00%，较上年同期下降0.01个百分点。

　　本期本集团实现营业收入72.24亿元，较上年同期增长1.35%。其中，利息净收入58.12亿元，同比增加5.31%，手续费及佣金净收入5.07亿元。净利息收益率1.61%。业务及管理费18.40亿元，成本收入比较上年同期下降1.74个百分点至25.47%，本集团持续统筹推进降本增效，不断提高资源配置效率。信用减值损失10.78亿元，较上年同期下降19.17%。

　　截至2025年3月31日，本集团资产总额16,103.34亿元，较上年末增加953.92亿元，增幅6.30%。客户贷款和垫款总额7,444.44亿元，较上年末增加301.71亿元，增幅4.22%。其中，公司贷款4,027.61亿元，零售贷款2,998.12亿元，票据贴现418.71亿元。金融投资6,569.08亿元，较上年末增加289.05亿元，增幅4.60%。

　　截至2025年3月31日，本集团负债总额14,749.67亿元，较上年末增加936.35亿元，增幅6.78%。客户存款10,357.73亿元，较上年末增加938.27亿元，增幅9.96%。其中，公司存款1,500.71亿元，个人存款8,824.29亿元，其他存款32.73亿元。

　　截至2025年3月31日，本集团股东权益总额1,353.67亿元，较上年末增加17.58亿元，增幅1.32%。

　　截至2025年3月31日，本集团不良贷款余额87.47亿元；不良贷款率1.17%，较上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率363.37%，较上年末下降0.07个百分点。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（1）香港中央结算（代理人）有限公司持股数是该公司以代理人身份，代表截至报告期末，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的本行H股股份合计数，其持股数量中包含上表中重庆发展投资有限公司持有的本行H股。

　　（2）香港中央结算有限公司持股数是以名义持有人身份受香港及海外投资者指定并代表持有的本行A股股份数（沪股通股票）。

　　（3）报告期末，重庆渝富资本运营集团有限公司持有本行A股988,000,000股，占本行总股本的8.70%；其关联方重庆渝富（香港）有限公司持有本行H股13,246,000股，关联方重庆川仪自动化股份有限公司、重庆三峡融资担保集团股份有限公司分别持有本行A股10,000,000股、15,000,454股，重庆渝富资本运营集团有限公司及上述关联方合并持有本行股份1,026,246,454股，合并持股占本行总股本的9.04%。

　　为深化国有企业改革，重庆市国有资产监督管理委员会于2023年8月31日决定将其持有的重庆水务环境控股集团有限公司80%股权无偿划转至重庆渝富控股集团有限公司，划转后，本行股东重庆水务集团股份有限公司将成为重庆渝富资本运营集团有限公司关联方，该无偿划转事项尚需办理相关过户登记手续。重庆市国有资产监督管理委员会于2025年3月20日出具批复，重庆水务环境控股集团有限公司将通过国有股权无偿划转方式合计取得本行股东重庆市水利投资（集团）有限公司100%股权，重庆市水利投资（集团）有限公司将成为重庆渝富资本运营集团有限公司关联方，该无偿划转事项尚需履行经营者集中审查手续及办理相关股权过户登记手续。上述划转完成后，重庆渝富资本运营集团有限公司及上述关联方合并持股将达到本行总股本的15.13%。

　　（4）报告期末，重庆市城市建设投资（集团）有限公司持有本行A股797,087,430股，占本行总股本的7.02%；其关联方重庆渝开发股份有限公司持有本行A股30,000,000股，重庆市城市建设投资（集团）有限公司及其关联方合并持有本行A股827,087,430股，合并持股占本行总股本的7.28%。

　　（5）报告期末，重庆发展置业管理有限公司持有本行A股589,084,181股，占本行总股本的5.19%；其关联方重庆发展投资有限公司持有本行A股522,000,000股、H股23,814,000股，合计占本行总股本的4.81%；重庆发展置业管理有限公司及其关联方合并持有本行股份1,134,898,181股，占本行总股本的9.99%。

　　（二）优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位：重庆农村商业银行股份有限公司     单位：千元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：隋军       主管会计工作负责人：张进       会计机构负责人：刘一

　　合并利润表

　　2025年1-3月

　　编制单位：重庆农村商业银行股份有限公司     单位：千元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：隋军       主管会计工作负责人：张进       会计机构负责人：刘一

　　合并现金流量表

　　2025年1-3月

　　编制单位：重庆农村商业银行股份有限公司     单位：千元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：隋军       主管会计工作负责人：张进       会计机构负责人：刘一

　　母公司资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位：重庆农村商业银行股份有限公司     单位：千元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：隋军       主管会计工作负责人：张进       会计机构负责人：刘一

　　母公司利润表

　　2025年1-3月

　　编制单位：重庆农村商业银行股份有限公司     单位：千元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：隋军       主管会计工作负责人：张进       会计机构负责人：刘一

　　母公司现金流量表

　　2025年1-3月

　　编制单位：重庆农村商业银行股份有限公司     单位：千元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：隋军       主管会计工作负责人：张进       会计机构负责人：刘一

　　特此公告。

　　重庆农村商业银行股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：601077    证券简称：渝农商行    公告编号：2025-016

　　重庆农村商业银行股份有限公司

　　第五届董事会第五十六次会议决议公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第五十六次会议于2025年4月25日在本行总行401会议室以现场方式召开。本行已于2025年4月11日以电子邮件形式发出会议通知和材料，于2025年4月22日以电子邮件形式发出会议补充通知和材料。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中，现场出席董事2名，董事胡淳女士、殷祥林先生、张桥云先生、李明豪先生、李嘉明先生、毕茜女士以通讯方式参会）。本行股东上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司质押本行股权比例超过50%，根据监管规定对其提名的彭玉龙董事在董事会上的表决权进行了限制。会议的召开符合法律、法规、规章和本行章程的有关规定。

　　本次会议由执行董事隋军先生主持。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2025年第一季度报告的议案》

　　表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经本行董事会审计委员会审议通过。具体详见本行同日在上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司指定网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　二、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2025年第一季度第三支柱披露报告的议案》

　　表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于提名马宝先生为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事候选人的议案》

　　表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意提名马宝先生为本行非执行董事候选人，马宝先生的非执行董事职务将自本行股东大会选举其为非执行董事且其任职资格获得监管机构核准之日起生效。马宝先生简历详见附件。

　　四、《关于提名董斌先生为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事候选人的议案》

　　表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意提名董斌先生为本行非执行董事候选人，董斌先生的非执行董事职务将自本行股东大会选举其为非执行董事且其任职资格获得监管机构核准之日起生效。董斌先生简历详见附件。

　　五、《关于提名袁刚先生为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事候选人的议案》

　　表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意提名袁刚先生为本行非执行董事候选人，袁刚先生的非执行董事职务将自本行股东大会选举其为非执行董事且其任职资格获得监管机构核准之日起生效。袁刚先生简历详见附件。

　　以上议案三、四、五已经本行董事会提名委员会审议通过，尚需提交本行股东大会审议。

　　六、《关于审议重庆渝富资本运营集团有限公司及其关联方的关联交易的议案》

　　表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票（董事胡淳女士因关联关系回避表决）。

　　本议案已经本行董事会关联交易控制委员会及独立董事专门会议审议通过。具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》。

　　本议案需提交本行股东大会审议。

　　七、《关于审议重庆机场集团有限公司授信类关联交易的议案》

　　有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票（董事殷祥林先生因关联关系回避表决）。

　　本议案已经本行董事会关联交易控制委员会及独立董事专门会议审议通过。上述关联交易为国家金融监督管理总局口径下的重大关联交易，需提交董事会审议，不需要提交本行股东大会审议。

　　八、《关于审议＜重庆农村商业银行股份有限公司2024年度并表管理报告＞的议案》

　　表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　九、《关于审议＜重庆农村商业银行股份有限公司2025年市场风险限额管理方案＞的议案》

　　表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司安保条线一体化外包项目费用的议案》

　　表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票（董事殷祥林先生因关联关系回避表决）。

　　特此公告。

　　重庆农村商业银行股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　附件：

　　马宝先生简历

　　马宝，满族，1985年6月生，中共党员，本科学历，农业推广硕士，高级政工师、经济师，现任重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司董事长。曾任重庆工商行政管理局双桥区分局办公室副主任，重庆渝富资产经营管理集团有限公司办公室副主任，重庆渝富控股集团有限公司董事会秘书、办公室主任、安全督查办公室主任、汽车与智能制造事业部总监、汽车事业部总监，重庆渝富资本运营集团有限公司董事长。

　　董斌先生简历

　　董斌，汉族，1971年2月生，中共党员，本科学历，会计硕士，高级会计师、注册会计师、国际注册内部审计师，现任重庆市城市建设投资（集团）有限公司党委委员、董事、财务总监。曾任重庆市江北区政府办公室督查科副科长、综合科科长、秘书科科长，重庆市江北区审计局党组成员、副局长，重庆市审计局办公室副主任、商贸审计处处长、经贸审计处处长，重庆渝富资产经营管理集团有限公司规划发展部部长、监事办主任、办公室主任，重庆金融资产交易所有限责任公司党委委员、财务总监，重庆高速公路集团有限公司党委委员、董事、财务总监、总法律顾问，重庆高速公路投资控股有限公司党支部书记、董事长。

　　袁刚先生简历

　　袁刚，汉族，1974年7月生，中共党员，本科学历，经济学学士，正高级研究员（审计），重庆市第六届人大代表。现任重庆发展投资有限公司党委委员、副总经理，重庆安保集团有限责任公司党委书记、董事长（兼），重庆人力资源发展有限公司党委书记、董事长（兼）。曾任重庆市公安局装备财务处科长、重庆市公安局办公室副主任、北部新区公安分局副局长、重庆市公安局审计处处长。曾兼任重庆市内审协会副会长、中国保安协会常务理事。

　　证券代码：601077    证券简称：渝农商行   公告编号：2025-019

　　重庆农村商业银行股份有限公司

　　关于关联交易事项的公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1.经重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第五十六次会议审议，同意对重庆渝富控股集团有限公司（以下简称“渝富控股”）给予集团综合授信额度1,940,000.00万元，授信期限1年。

　　2.上述关联交易需提交本行股东大会审议。

　　3.上述关联交易不构成对关联方重大依赖，对本行的正常经营活动及财务状况无重大影响。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）审议程序

　　本行第五届董事会第五十六次会议审议通过了《关于审议重庆渝富资本运营集团有限公司及其关联方的关联交易的议案》，上述议案经本次董事会有效表决票全票通过（董事胡淳女士因关联关系回避表决）。会议同意对渝富控股给予集团综合授信额度1,940,000.00万元，授信期限1年。上述议案已经本行第五届董事会独立董事专门会议第八次会议、第五届董事会关联交易控制委员会第三十五次会议审议通过。

　　根据国家金融监督管理总局、上海证券交易所相关规定，上述交易属于重大关联交易，应在本行独立董事专门会议、关联交易控制委员会审议后，提交本行董事会审议，最终需提交股东大会审议。

　　（二）关联关系及关联交易情况

　　渝富控股全资子公司重庆渝富资本运营集团有限公司（以下简称“渝富资本”）持有本行股份占比为8.7%，为本行主要股东之一。根据《银行保险机构关联交易管理办法》《商业银行股权管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》和本行《关联交易管理办法》相关规定，渝富资本及其关联方均为本行关联方。本次集团授信申报成员为渝富控股及下属企业，另预留额度51,590.00万元，后期由渝富控股及相关集团成员根据具体授信情况按照本行《法人客户统一授信管理办法》领用。

　　二、关联方介绍

　　（一）重庆渝富控股集团有限公司

　　渝富控股成立于2016年，法定代表人谢文辉，注册资本168亿元，控股股东、实际控制人均为重庆市国有资产监督管理委员会，注册地址为重庆市两江新区黄山大道东段198号，经营范围为：一般项目：利用自有资金从事投资业务、投资咨询（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务），资产管理，企业重组兼并咨询、策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　截至2024年9月末，渝富控股合并总资产3,480.92亿元，总负债2,238.42亿元，净资产1,242.50亿元；2024年1-9月实现营业收入237.97亿元，净利润40.76亿元。

　　（二）重庆渝富资本运营集团有限公司

　　渝富资本成立于2004年，法定代表人邱全智，注册资本100亿元，实际控制人为重庆市国有资产监督管理委员会，注册地址为重庆市两江新区黄山大道东段198号，经营范围为：一般项目：市政府授权范围内的资产收购、处置及相关产业投资，投资咨询，财务顾问，企业重组兼并顾问及代理，企业和资产托管（国家法律法规规定须取得前置审批的，在未取得审批前不得经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　截至2024年9月末，渝富资本合并总资产1,171.97亿元，总负债738.48亿元，净资产433.49亿元；2024年1-9月实现营业收入17.98亿元，净利润22.38亿元。

　　三、关联交易的定价依据

　　本次关联交易定价依据市场原则，相关条件不优于本行对非关联方同类业务，按照商业原则和一般商业条款或更佳条款进行，并符合本行定价政策。

　　四、关联交易的影响

　　上述关联交易为本行的正常业务，定价合理，符合监管要求及本行关联交易管理相关规定，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。

　　特此公告。

　　重庆农村商业银行股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：601077         证券简称：渝农商行        公告编号：2025-020

　　重庆农村商业银行股份有限公司

　　关于召开2024年度股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月21日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年5月21日  上午10点

　　召开地点：重庆市江北区金沙门路36号重庆农村商业银行股份有限公司大厦会议中心

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月21日

　　至2025年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案及报告的详情，请参阅本行届时刊登在上海证券交易所网站及本行网站的2024年度股东大会会议文件，其中：第1、3、4、5、6、7、8项议案已经本行第五届董事会第五十三次会议审议通过，第2项议案已经本行第五届监事会第三十一次会议审议通过，第9、10、11项议案已经本行第五届董事会第五十五次会议审议通过，详见本行2025年3月26日及2025年4月17日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的董事会决议公告、监事会决议公告。

　　2、 特别决议议案：无。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第4、5、8、9、10、11项议案。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：第10、11项议案。

　　应回避表决的关联股东名称：应对第10项议案回避表决的关联股东名称：重庆市城市建设投资（集团）有限公司、重庆渝开发股份有限公司；应对第11项议案回避表决的关联股东名称：重庆发展置业管理有限公司、重庆发展投资有限公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 根据《银行保险机构公司治理准则》（银保监发〔2021〕14号）、《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》（银监发〔2013〕43号）、本行章程及股东大会议事规则的规定，股东特别是主要股东在本行授信逾期或股东质押本行股份数量达到或超过其持有本行股份的50%时，不得对股东大会审议事项行使表决权。

　　(六) 本次股东大会投票表决前，股东可以通过本行邮箱（ir@cqrcb.com）、本行联系电话（023-61110637）、本行官网投资者互动平台（http://www.cqrcb.com/cqrcb/investorRelations/investorservices/tzzhd/index.html）、上证E互动（http://sns.sseinfo.com/），就本次股东大会审议事项进行沟通交流，本行相关部门将予以认真解答。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H股股东参会事项请参见本行在香港联合交易所有限公司指定网站发布的2024年度股东大会通告。

　　(二) 本行董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 本行聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　A股股东出席登记事项:

　　1.出席登记时间：2025年5月16日至21日。

　　2.出席登记方式及提交文件要求：

　　（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应提交：加盖公章的营业执照及法定代表人证明书复印件，身份证（或其他能够表明其身份的有效证件或证明，下同）复印件，现场参会时需携带上述文件（除营业执照外）的原件；

　　自然人股东应提交：本人身份证复印件，现场参会时需携带身份证原件。

　　（2）委托代理人出席会议的法人股东应提交：加盖公章的营业执照、授权委托书（格式见附件）、法定代表人证明书复印件，代理人身份证复印件，参会时需携带上述文件（除营业执照外）的原件；

　　委托代理人出席的自然人股东应提交：自然人股东及代理人身份证、授权委托书（格式见附件），上述文件提供复印件，参会时需携带上述文件（除自然人股东身份证外）的原件。

　　（3）应提交本行的文件请于上述登记时间内以专人、邮寄或传真方式送达本行。未提前登记的现场参会股东或其代理人需按照上述（1）或（2）项要求携带相关文件的原件及复印件，经会议现场登记处审核确认后方可参会。

　　（4）签署授权委托书后，股东仍可凭前述所列的相应文件亲自出席本次会议。若股东亲自出席会议并投票，则视为其已终止委托，其原代理人所持的授权委托书将被视为无效。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　重庆农村商业银行股份有限公司董事会办公室

　　联系地址：重庆市江北区金沙门路36号

　　邮政编码：400023

　　联系人：李女士

　　联系电话：（+86 23）61111524

　　传    真：（+86 23）61110844

　　（二）本次会议会期预计半天，出席会议人员的交通、食宿等全部费用自理。

　　特此公告。

　　附件：授权委托书

　　重庆农村商业银行股份有限公司董事会

　　2025-04-26

　　附件：授权委托书

　　重庆农村商业银行股份有限公司

　　2024年度股东大会授权委托书

　　重庆农村商业银行股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月21日召开的贵公司2024年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作任何具体指示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。

　　2. 除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。

　　3. 自然人股东签名，法人股东加盖法人公章并由法定代表人签署。

　　4. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　5. 本次会议审议议案为普通决议案，需经出席本次会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数二分之一以上同意方为通过。

　　6. 本授权委托书复印件请于本次会议举行时间24小时前填妥并通过专人、邮寄、传真形式送达本行董事会办公室，出席会议时携带原件。