上海建科咨询集团股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：603153                                                      证券简称：上海建科

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　追溯调整或重述的原因说明

　　追溯调整同一控制收购的上海投资咨询集团有限公司2024年1季度财务数据。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至2025年3月31日，上海建科咨询集团股份有限公司回购专用证券账户共持股5,802,710股，占公司总股本数的1.42%，不纳入前10名股东列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:上海建科咨询集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王吉杰            主管会计工作负责人：沈新根            会计机构负责人：陆慧

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：上海建科咨询集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：-17,298,734.55 元。

　　公司负责人：王吉杰            主管会计工作负责人：沈新根            会计机构负责人：陆慧

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：上海建科咨询集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王吉杰            主管会计工作负责人：沈新根            会计机构负责人：陆慧

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　上海建科咨询集团股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　公司代码：603153                                                  公司简称：上海建科

　　上海建科咨询集团股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利2.55元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　第二节 公司基本情况

　　一. 公司简介

　　二. 报告期公司主要业务简介

　　（一）国民经济稳中求进，城市建设运行服务业挑战与机遇并存

　　2024年，中央经济工作确定了“稳中求进、以进促稳、先立后破”的总基调，根据国家统计局公布的统计数据，国内生产总值突破130万亿元，按不变价格计算，同比增长5.0%。全国固定资产投资（不含农户）比上年增长3.2%，其中建筑业投资同比下降1.9%、房地产开发投资同比下降10.6%，以传统建设业服务为主的企业面临市场收缩、行业下行的巨大压力。与此同时，与城市运营及生态环境相关的产业均有不同比例增长，如交通运输业、仓储和邮政业投资同比增长5.9%，电力、热力、燃气和水生产及供应业同比增长23.9%，水利、环境和公共设施管理业同比增长4.2%，科学研究和技术服务业同比增长11.8%，以技术创新推动服务产业往城市运维领域拓展的企业仍然具有增长潜力。

　　（二）宏观经济调控政策为行业发展注入新动能

　　2024年，国家发行1万亿超长期特别国债，支持“两重”项目建设和“两新”政策实施取得积极进展。根据国家发改委发布的数据，2024年中央政府发行的7,000亿元超长期特别国债支持1,465个重大项目建设全部开工、全年完成投资超过1.2万亿元，支持城市地下管网更新改造超过8万公里、长江沿线城市污水管网改造1.3万公里、“三北”沙化土地综合整治等近4,000万亩、长江沿线交通基础设施建设等；用于“设备更新”的1,500亿元资金支持工业、用能、交通运输、老旧电梯等12个领域逾4,600个项目实施。随着政府债务化解专项政策的落地实施，将支持基础设施建设等领域发展，提高地方政府的偿债能力和信用水平，改善建筑供应链金融的融资环境。超长期特别国债和地方债务化解将有效支持“两重”建设，为行业发展注入新动能。

　　（三）城市更新与韧性城市建设成为国家新兴城镇化战略重大行动

　　2024年初，住建部明确将稳步推进民生工程、“里子”工程和安全工程等三大重点工程，即年度计划推进5万个老旧小区改造、10万公里城市管网改造、着力推动城市生命线数字化监测和城市排水防涝功能提升。7月国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，正式将“实施城市更新和安全韧性提升行动”列为四大行动之一，重点推进城镇老旧小区改造，加快推进保障性住房、“平急两用”公共基础设施建设和城中村改造，加强城市洪涝治理，实施城市生命线安全工程，推进绿色智慧城市建设。全年，国家密集出台《城市更新示范城市建设工作方案》《关于开展城市更新示范工作的通知》《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》《关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》等政策文件，旨在加快实施城市更新行动，一体化推进城市体检与城市更新工作，不断提升城市安全韧性水平和功能品质，上述重大行动将为行业带来新的发展契机。

　　（四）绿色低碳发展赋能美丽中国建设

　　2024年，全球“双碳”目标加速推进，国家积极落实美丽中国建设任务，以减污降碳协同、环境品质提升、生态保护修复和现代化生态环境基础设施建设为重点，谋划先行区建设重大工程，重点支持50个左右城市、100个左右县开展先行区建设，加强区域绿色发展协作，深化生态环境共保联治；第三轮第二批中央生态环境保护督察下沉至上海、湖北等地，推动属地生态环境保护工作落到实处。国家相继推出《中共中央国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》等文件，聚焦提升新建建筑节能降碳水平、推进既有建筑改造升级、强化建筑运行节能管理；企业更加关注绿色低碳发展，绿色产品认证、环保管家、企业碳核查、碳认证、ESG等成为行业热点。各方协力以绿色低碳发展为引领，培育发展生态环境领域生产力，全面推进美丽中国建设。

　　（五）新质生产力推动行业转型升级

　　2024年，新质生产力已经成为行业高质量发展的强劲推动力及支撑力，带动建设领域全产业链升级。

　　数字化转型全面加速。2024年国家发布了《关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》，指出数字化、网络化、智能化是行业转型升级、实现高质量发展的必由之路。数字化技术将被广泛应用于咨询服务、检验检测和技术服务中，推动行业新一轮转型升级。

　　低空经济蓬勃兴起。2024年是低空经济元年，政府工作报告首次提及“低空经济”并纳入新质生产力。《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》提出到2030年将推动低空经济形成万亿级市场规模。作为新质生产力的重要方向，低空经济产业链条长、应用场景丰富，其在建筑运维管理、空中巡检、实时建筑能耗监测等市场增量潜力巨大。

　　工程管理模式持续创新。上海市发布《上海市推进浦东新区实施建筑师负责制若干规定》，落实国家部署要求，推进建筑师负责制在科教文卫体以及优秀历史建筑修缮工程等领域更深层次、更大范围实施，促进行业转型升级发展，促进行业“走出去”和参与“一带一路”国际合作。

　　检验检测认证业发展可期。作为质量基础设施的重要组成部分，检验检测认证行业在保障产品质量、促进产业升级、推动科技创新等方面发挥着重要作用。行业聚焦“市场化、国际化、专业化、集约化、规范化”发展目标，保持相对快速增长态势，成为推动经济社会高质量发展的重要力量。在住建领域，随着住建部57号令《建设工程质量检测管理办法》在多省的落地实施，建设工程检测预期在未来呈现资源集聚、优胜劣汰的趋势。

　　三. 报告期内公司从事的业务情况

　　（一）主营业务

　　公司以科技创新为先导，以专业技术服务为主业，形成了工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等多个主营业务板块，致力于保障工程建设质量、控制安全运行风险、提升人居环境品质、推进节能减排降耗、实现建筑与城市可持续发展和数字化转型，为客户提供专业系统的价值服务，在城市建设、管理和运维领域构建具有竞争力的创新服务链。

　　1、工程咨询

　　工程咨询业务主要包括全过程工程咨询、工程监理、项目管理、招标和造价咨询等服务，是公司的核心业务之一。报告期内，公司监理业务规模持续保持在住建部全国建设工程监理企业排行榜榜首；聚焦长三角、京津冀、粤港澳、成渝、华中等战略区域，在专业化发展、业务转型和服务国家战略方面取得显著进展。

　　坚持做强专业领域。承接上海浦东机场T3、大连金州湾国际机场、昆明长水机场改扩建等重大机场项目；把握四网融合（主干铁路、城际铁路、市域铁路、城市轨交）发展机遇，服务宁芜铁路扩能改造、南沙至珠海城际铁路、上海市域嘉闵线、上海东方枢纽、宁波枢纽空铁一体主体项目等重大工程。

　　坚持业务转型发展。持续推进全过程工程咨询业务，承接多项建筑师负责制工程，夯实前期咨询业务能力，深化数字转型，在监理、项管、造价、设计等领域形成智管平台、智能装备、智能服务多层级产品，有效实现工地智能监测和安全预警、内部数据及流程共享，提升生产及管理效能。

　　坚持服务国家战略。把握超长期国债“两重两新”领域业务机会，拓展水利环境、战新产业、城市更新、设备更新领域投资咨询、造价咨询、工程监理、项目管理等服务，取得显著成效，典型服务项目包括阿拉善西部荒漠综合治理项目、白洋淀湿地生态治理、宜都“两江一河”区域综合治理、银川MW级光伏绿电园区以及多项集成电路及智能制造工程。

　　2、检测与技术服务

　　检测与技术服务包括建设工程检测监测、材料部品检测认证、健康安全检测评价、城市更新技术咨询、绿建生态技术咨询等细分产品，是公司研发及产业创新的核心业务之一。

　　公司拥有国家建筑工程材料质量检验检测中心、国家绿色建筑质量检验检测中心，是长三角绿色认证联盟、长三角“一带一路”国际认证联盟创始成员单位，在上海、北京、四川、湖北、河北等省市设有检测子公司。目前公司检测能力已覆盖建筑、交通、水利、环境、应急、卫健、消防、特检等国民经济重要行业领域。同时，大力发展产品认证、服务认证、管理体系认证领域业务，带动检验检测一体化融合发展，成为国内覆盖行业广泛、参数齐全、能力领先的综合性检验检测认证机构。

　　报告期内，公司积极拓展面向建筑及城市运维的检测鉴定与评估服务，覆盖既有建筑幕墙、外墙、结构、机电、消防、电梯、渗漏、室内空气等性能与品质。融合数字扫描、智能监测和图像分析技术，提供超高层及大跨度建筑结构健康监测、地下工程周边建筑安全监测、既有建筑数字化测绘与建档、地铁及桥隧等市政设施安全监测和预防性维护等专业服务。

　　致力工程检测数字化转型，搭建全流程数字化实验室，深入推进数字化检测系列技术标准编制，引领规范行业发展。自主研发“思立博”数字化产品，形成“系统平台”和“装备产品”两大主题系列共计10余款产品。

　　以检验检测联动技术服务，聚焦城市更新、安全韧性、绿色生态等领域提供系统解决方案。在城市更新领域，形成覆盖前期规划、项目管理、检测评估、更新设计、改造施工的全产业链服务产品，在房屋体检领域形成数字体检、专业评估、检测鉴定综合能力。在安全韧性领域，针对建筑结构和城市道路、桥梁、隧道等城市生命线工程的可靠性开展前沿技术研究和工程实践，参与地震、消防、机械、交通等领域事故抢险和调查工作，为超大城市治理提供韧性安全保障。在绿色生态领域，聚焦生态新城、海绵城市、绿色健康建筑，提供规划设计、技术咨询等系统服务。

　　3、环境低碳技术服务

　　环境低碳技术服务主要面向生态环境、建筑节能、工业减碳、企业治理等领域，为政府及企业客户提供从前期咨询、中期监测到后期治理的技术服务，助力实现环境品质提升及节能减排。

　　在生态环境领域，公司深耕上海、湖北、北京三省市，拓展浙江、河北、四川、广东等区域市场，做强建设项目环境规划、环境评估咨询、风险评估和应急预案、环保竣工验收、环境监测与治理服务产业链；抓住排污许可从重审批向重监管转变的市场机遇，做实企业环保管家服务、政府监督性检测监测服务，提升运营期业务占比，为上海、武汉多个重点区域、客户的中央环保督察迎检工作提供重要技术支持。

　　创新业务模式，在水文水务和农业领域形成水生态监测、排污口溯源、小流域整治、农业面源污染监测、耕地农田调查评价等业务；建成大气走航监测和质控实验室，开展无废园区规划、生物多样性调查、生态价值评估GEP等服务；开展面向企业的环境责任险服务。

　　推动城市低碳规划和建筑节能，开展低碳实践区试点、超低能耗建筑咨询、光伏建筑应用、建筑运行节能诊断和机电调试服务，助力企业及供应链低碳发展，提供面向企业的低碳发展规划、清洁生产审核、碳核查及碳足迹评价、绿色建材评价、绿色产品认证、ESG服务等。

　　4、特种工程与产品销售

　　公司从事施工机械安全技术研究多年，生产制造的升降机械安全保护产品已成为建筑施工升降设备行业内的知名品牌，并拓展应用于造船机械、电力维修、楼宇设备、工业电梯、游乐设施等领域。近年来，公司投入ERP、MES系统和自动化生产线，实现智能化制造，入选“上海市100家智能工厂”。此外，公司基于技术研发和工程咨询实践，开展结构加固改造特种施工、预应力特种施工、钢结构与混凝土结构防护特种施工、钢结构防火防腐涂装等特种施工服务及材料销售。

　　（二）经营模式

　　公司承接业务一般通过招投标模式（公开招标、邀请招标）和客户直接委托模式两种方式，具体因项目资金来源、标的金额、服务内容而异，均遵循行业相关法律法规要求。

　　1、招投标模式

　　招投标模式是工程咨询行业较为通行的业务承接模式。获取项目信息后，公司将组织相关部门进行现场踏勘，同时研究、分析客户提供的资料、文件，在此基础上开展项目评审，综合考虑客户要求、服务费用、服务周期等多方面因素，确定是否承接该项目。评审通过后，公司将结合项目具体要求与内部人员配置，指派符合项目要求的业务进行投标和洽谈工作。

　　2、客户直接委托模式

　　对于部分不属于前述法律规定必须进行招投标且客户不要求招投标的项目，公司在取得客户提供的项目信息，完成项目前期调查研究，并通过项目评审后，直接接受客户委托，与客户签订业务合同。

　　公司建有客户、商机、投标及合同管理系统，并与业财一体化项目管理系统有效衔接。关注全生命周期客户维护和项目实施过程管理；建立战略客户签约和分工维护、客户投诉处理和满意度调查机制。

　　四. 公司主要会计数据和财务指标

　　(一) 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　五. 股东情况

　　(一) 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　(二) 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　(三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　(四) 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　六. 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　一. 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司以“提质增效”为工作主基调，坚持稳中求进、以进促稳，持续深化改革创新，全面对标一流，加快转型升级，推进公司高质量发展。2024年度，公司实现营业收入41.52亿元，归属于上市公司股东净利润3.43亿元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润2.76亿元，分别比上年增长3.54%、8.49%和16.46%。

　　二. 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603153    证券简称：上海建科    公告编号：2025-018

　　上海建科咨询集团股份有限公司

　　关于变更持续督导保荐代表人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日收到国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）出具的《关于更换上海建科咨询集团股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。

　　国泰海通作为公司首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，原指定刘涛先生、朱玉峰先生担任公司的持续督导保荐代表人。朱玉峰先生因工作安排，不再继续从事对公司的持续督导工作。为保证公司持续督导工作的有序进行，国泰海通指定祁震先生（简历详见附件）继续履行持续督导职责。本次保荐代表人变更后，负责公司持续督导工作的保荐代表人为刘涛先生和祁震先生。

　　本次变更不影响国泰海通对公司的持续督导工作。公司董事会对朱玉峰先生在公司首次公开发行股票并上市期间及持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　上海建科咨询集团股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　附：祁震先生简历

　　祁震先生，保荐代表人、注册会计师（非执业会员）、硕士研究生，拥有9年投资银行业务从业经历。2021年至今任职于国泰海通证券股份有限公司。曾负责或参与上海建科IPO、美格智能IPO、卡倍亿IPO、迦南智能IPO等项目，具有丰富的投资银行业务经验，执业记录良好。

　　证券代码：603153    证券简称：上海建科    公告编号：2025-019

　　上海建科咨询集团股份有限公司

　　第二届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2025年4月24日以现场会议方式召开。

　　（二）公司已于2025年4月14日以电子邮件形式通知全体董事。

　　（三）本次会议应出席董事14名，实际出席董事14名。

　　（四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会秘书列席会议。

　　（五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于＜公司2024年年度报告＞全文及其摘要的议案》；

　　本议案经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

　　(二) 审议通过《关于＜公司2025年第一季度报告＞的议案》；

　　本议案经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

　　(三) 审议通过《关于＜公司2024年度总裁工作报告＞的议案》；

　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　(四) 审议通过《关于＜公司2024年度董事会工作报告＞的议案》；

　　本议案经公司第二届董事会战略、科技与ESG委员会2025年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　(五) 审议通过《关于＜公司2024年度利润分配预案＞的议案》；

　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-021）。

　　(六) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》；

　　本议案经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-022）。

　　(七) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-023）。

　　(八) 审议通过《关于公司为部分子公司银行授信提供担保的议案》；

　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司为部分子公司银行授信提供担保预计的公告》（公告编号：2025-024）。

　　(九) 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》；

　　本议案经公司第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

　　4名关联董事对本议案回避表决。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-025）。

　　(十) 审议通过《关于＜公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》；

　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　联合保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-026）。

　　(十一) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-027）。

　　(十二) 审议通过《关于＜公司2024年度内部控制评价报告＞的议案》；

　　本议案经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

　　(十三) 审议通过《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》；

　　本议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议，薪酬与考核委员会委员回避表决，提交董事会审议。

　　8名关联董事对本议案回避表决。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，8票回避。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　(十四) 审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　本议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

　　1名关联董事对本议案回避表决。

　　表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　(十五) 审议通过《关于＜公司2024年环境、社会及治理（ESG）报告＞的议案》；

　　本议案经公司第二届董事会战略、科技与ESG委员会2025年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　(十六) 审议通过《关于＜公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告＞的议案》；

　　本议案经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

　　(十七) 审议通过《关于＜公司2024年内部审计工作总结及2025年工作计划＞的议案》；

　　本议案经公司第二届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过后提交董事会审议。

　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　(十八) 审议通过《关于＜公司董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告＞的议案》；

　　表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。

　　(十九) 听取《公司2024年度独立董事述职报告》；

　　会议分别听取了公司独立董事梁永明先生、苏勇先生、朱洪超先生、王广斌先生（至8月30日离任）、赵金城先生（自8月30日起担任）2024年度述职报告。

　　本议案需提交股东会听取。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年度独立董事述职报告》（梁永明、苏勇、朱洪超、王广斌（离任）、赵金城）。

　　(二十) 听取《公司2024年度总法律顾问工作报告》

　　(二十一) 听取《公司对受聘会计师事务所的履职情况评估报告》；

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

　　(二十二) 听取《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　特此公告。

　　上海建科咨询集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月26日