江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于召开2024年度 暨2025年第一季度业绩说明会的公告

　　证券代码：603137        证券简称：恒尚节能         公告编号：2025-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年5月6日(星期二)上午10:00-11:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年4月26日(星期六)至4月30日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhengquanbu@wuxihs.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月26日和2025年4月29日发布公司2024年年度报告和2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月6日(星期二)上午10:00-11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年5月6日(星期二)上午10:00-11:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　总经理周祖庆先生、董事会秘书兼财务总监华凤娟女士、独立董事姚宁玲女士。前述人员如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年5月6日(星期二)上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年4月26日(星期六)至4月30日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhengquanbu@wuxihs.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：刘贇

　　电话：0510-88757765

　　邮箱：zhengquanbu@wuxihs.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司

　　2025年4月26日

　　证券代码：603137   　　　证券简称：恒尚节能   　　　公告编号：2025-006

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第九次会议。本次会议通知已于2025年4月10日送达全体董事。本次会议由董事长周祖伟主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事和董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，决议内容合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告全文》及其摘要。

　　表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案已由第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案无需提交公司股东会审议。

　　（三）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　公司独立董事分别向董事会提交了2024年度独立董事述职报告，并将在2024年年度股东会上述职。详见公司披露的各位独立董事2024年度述职报告。

　　（四）审议通过《关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《恒尚节能董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。公司独立董事回避表决本议案。

　　本议案无需提交公司股东会审议。

　　（五）审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《恒尚节能对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

　　表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案无需提交公司股东会审议。

　　（六）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《恒尚节能董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案已由第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。

　　（七）审议通过《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《恒尚节能董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

　　表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案已由第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。

　　（八）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案已由第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。

　　（九）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案已由第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十）审议通过《关于2024年度利润分配的方案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十一）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案已由第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。

　　（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案无需提交公司股东会审议。

　　（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案无需提交公司股东会审议。

　　（十四）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

　　表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案已由第二届董事会战略委员会第一次会议审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。

　　（十五）审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十六）审议通过《关于2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　本议案分项表决，各关联董事相应回避表决。

　　16.1关于董事长周祖伟的薪酬，表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。周祖伟回避表决。

　　16.2关于非独立董事/总经理周祖庆的薪酬，表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。周祖庆回避表决。

　　16.3关于非独立董事/副总经理荣月红的薪酬，表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。荣月红回避表决。

　　16.4关于独立董事姚宁玲的薪酬，表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。姚宁玲回避表决。

　　16.5关于独立董事华烨的薪酬，表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。华烨回避表决。

　　16.6关于副总经理高培军、副总经理朱燕明、副总经理张凌根、董事会秘书兼财务总监华凤娟的薪酬，表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案已由第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。其中2025年度董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议。

　　（十七）审议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于召开2024年年度股东会的通知》。

　　表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603137   　　　证券简称：恒尚节能   　　　公告编号：2025-007

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日以现场会议方式召开第二届监事会第七次会议。本次会议通知已于2025年4月10日送达全体监事。本次会议由监事会主席姚军主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，决议内容合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告全文》及其摘要。

　　公司监事会对董事会编制的公司2024年年度报告全文及其摘要进行了认真审核，并发表如下审核意见：

　　1、公司《2024年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司《2024年年度报告及其摘要》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果；

　　3、在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（三）审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案无需提交公司股东会审议。

　　（四）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（五）审议通过《关于2024年度利润分配的方案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于2024年度利润分配方案的公告》。

　　监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态和未来资金需求，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状和发展阶段，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年年度股东会审议。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（六）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案无需提交公司股东会审议。

　　（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　监事会认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案无需提交公司股东会审议。

　　（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

　　监事会认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，能降低公司财务成本和运营成本，满足公司业务对流动资金的需要，维护公司和股东利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况。同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案无需提交公司股东会审议。

　　（九）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

　　监事会认为：公司本次对募投项目延期事项，是公司根据宏观经济环境，结合市场需求变化和自身业务发展情况做出的审慎决策，未改变或变相改变募集资金投向，不存在损害股东及公司利益的情形，符合有关法律法规规定，同意本次募投项目延期。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案无需提交公司股东会审议。

　　（十）审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十一）审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　本议案分项表决，各关联监事相应回避表决。

　　11.1关于监事姚军的薪酬，表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票。姚军回避表决。

　　11.2关于监事张炜昱的薪酬，表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票。张炜昱回避表决。

　　11.3关于监事张涛的薪酬，表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票。张涛回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司监事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603137      证券简称：恒尚节能          公告编号：2025-009

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行

　　现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●额度及期限：江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。该额度自公司第二届董事会第二次会议审议通过的闲置募集资金现金管理额度到期之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　●投资产品：安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品（包括但不限于银行理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。

　　●特别风险提示：公司拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会印发《关于同意江苏恒尚节能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]618号），公司向社会公开发行人民币普通股A股股票3,266.6667万股，每股面值1.00元，每股发行价15.90元，共募集资金人民币519,400,005.30元，扣除承销费等发行费用（不含税）人民币58,819,908.77元，公司实际募集资金净额为人民币460,580,096.53元。前述募集资金于2023年4月12日到账，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《江苏恒尚节能科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股A股验资报告》（中天运[2023]验字第90020号）。

　　公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

　　二、募集资金投资项目情况

　　截至2024年12月31日，公司首次公开发行募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理目的

　　为提高募集资金使用效率，在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，合理利用暂时闲置募集资金、增加公司的收益，为公司及股东获取更好回报。

　　（二）额度及期限

　　公司拟使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司第二届董事会第二次会议审议通过的闲置募集资金现金管理额度到期之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司部分暂时闲置募集资金。

　　（四）投资方式

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品（包括但不限于银行理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于证券投资、衍生品投资等为目的的投资行为，不得变相改变募集资金用途。

　　（五）实施方式

　　公司董事会授权董事长或董事长授权人士在上述期限及额度范围内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,及时履行信息披露义务。

　　（七）现金管理收益的分配

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，及时履行信息披露义务。

　　2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

　　3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

　　4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

　　5、公司监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　6、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

　　五、对公司的影响

　　公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下开展，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更好的投资回报。

　　六、审议程序

　　2025年4月25日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司第二届董事会第二次会议审议通过的闲置募集资金现金管理额度到期之日起12个月内有效。公司监事会就该事项发表了明确的同意意见。

　　七、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　（二）保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设、募集资金使用和确保募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的开展和建设进程，亦不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。综上，保荐人对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603137      证券简称：恒尚节能          公告编号：2025-010

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金临时补充

　　流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●额度及期限：江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币15,000.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。该额度自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会印发《关于同意江苏恒尚节能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]618号），公司向社会公开发行人民币普通股A股股票3,266.6667万股，每股面值1.00元，每股发行价15.90元，共募集资金人民币519,400,005.30元，扣除承销费等发行费用（不含税）人民币58,819,908.77元，公司实际募集资金净额为人民币460,580,096.53元。前述募集资金于2023年4月12日到账，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《江苏恒尚节能科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股A股验资报告》（中天运[2023]验字第90020号）。

　　公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

　　二、募集资金投资项目情况

　　截至2024年12月31日，公司首次公开发行募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本和运营成本，满足公司业务对流动资金的需要，维护公司和股东利益，在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币15,000.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司保证在本次临时补充流动资金到期日之前，将该部分募集资金归还至募集资金专户。

　　公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，规范使用该部分资金。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情形。如因募集资金投资项目需要使用该部分临时补充流动资金的募集资金，公司将及时归还临时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。

　　四、董事会审议程序以及是否符合监管要求

　　2025年4月25日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下，使用不超过人民币15,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等监管要求。

　　五、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　2025年4月25日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，能降低公司财务成本和运营成本，满足公司业务对流动资金的需要，维护公司和股东利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况。同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项。

　　（二）保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。综上，保荐人对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

　　特此公告。

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603137      证券简称：恒尚节能          公告编号：2025-011

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司

　　关于募集资金投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会印发《关于同意江苏恒尚节能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]618号），公司向社会公开发行人民币普通股A股股票3,266.6667万股，每股面值1.00元，每股发行价15.90元，共募集资金人民币519,400,005.30元，扣除承销费等发行费用（不含税）人民币58,819,908.77元，公司实际募集资金净额为人民币460,580,096.53元。前述募集资金于2023年4月12日到账，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《江苏恒尚节能科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股A股验资报告》（中天运[2023]验字第90020号）。

　　公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

　　二、募集资金投资项目情况

　　截至2024年12月31日，公司首次公开发行募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　三、募集资金投资项目延期的情况和原因

　　（一）本次募集资金投资项目延期的情况

　　根据公司募投项目的资金使用进度和实际建设情况，为了更好地维护全体股东和公司利益，公司基于审慎原则，对首次公开发行募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：

　　（二）广东江门幕墙智能化生产基地建设投资项目延期的原因

　　2021年1月，公司与鹤山管委会签署《投资协议》，协议约定项目投资可行性、用地计划、取得土地的具体安排等事宜，公司可以通过挂牌竞拍的方式取得项目用地。自《投资协议》签署至今，双方合作持续进行，鹤山管委会持续向公司推荐鹤山工业城区域内地块，公司与其积极沟通用地需求，协调推进项目用地落实。公司根据土地实际出让情况、价格、项目建设要求现状等因素审慎论证各推荐地块，基于审慎决策使用募集资金原则，项目尚未投入建设。

　　同时，受宏观经济波动和下游市场需求动态变化等因素影响，建筑幕墙行业整体面临一定调整压力，未来市场需求变化情况存在不确定性。公司将综合考量当前业务发展及市场变化实际情况，结合业务定位、区域聚焦、优先发展等经营策略，充分考虑项目原计划实施用地推进可行性因素，多方积极筹划并适时调整项目建设方案。经审慎研究，公司决定对上述项目达到预定可使用状态日期进行延期。

　　综合上述因素，公司将该募投项目达到预定可使用状态的日期由2025年4月延期至2027年4月。

　　（三）数字化智能设计研发中心项目延期的原因

　　在数字化智能设计研发中心项目实施过程中，由于宏观经济形势、行业环境和市场需求等外部因素的变化，基于募投项目实施进度与公司经营发展实际情况，为有效控制成本、降低风险，减缓了该项目的实施进度，使得项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。为了保证项目实施质量与有效性，将该募投项目达到预定可使用状态的日期由2025年4月延期至2026年4月。

　　四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响

　　公司本次对募投项目延期事项，是公司根据宏观经济环境，结合市场需求变化和自身业务发展情况做出的审慎决策，有利于公司保障募投项目实施的科学性、有效性和合理性，进一步提高募集资金的使用效率，未改变或变相改变募集资金投向，不存在损害股东及公司利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、监管规则的规定。

　　公司也将严格遵守有关规定，科学合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，实现公司和投资者利益最大化。后续如涉及募集资金投资项目调整，公司将及时履行审议程序和信息披露义务。

　　五、履行的决策程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　2025年4月25日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意本次募投项目延期事项。本事项已由第二届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

　　（二）监事会审议情况

　　2025年4月25日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：公司本次对募投项目延期事项，是公司根据宏观经济环境，结合市场需求变化和自身业务发展情况做出的审慎决策，未改变或变相改变募集资金投向，不存在损害股东及公司利益的情形，符合有关法律法规规定，同意本次募投项目延期。

　　（三）保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，符合公司的实际经营情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情况。综上所述，保荐人对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　江苏恒尚节能科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月26日