广东万和新电气股份有限公司 五届十一次监事会会议决议公告

　　证券代码：002543          证券简称：万和电气          公告编号：2025-006

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）五届十一次监事会会议于2025年4月24日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2025年4月8日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事人数3人，实出席监事人数3人，会议由监事会主席黄平先生主持，董事会秘书卢宇凡先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》《监事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

　　1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《＜2024年年度报告＞及＜2024年年度报告摘要＞》，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；

　　监事会发表意见如下：经审核，董事会编制和审议的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2024年年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）详见信息披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　2、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2025年第一季度报告》；

　　监事会发表意见如下：经审核，董事会编制和审核的《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-008）详见信息披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　3、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2024年度监事会工作报告》，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；

　　《2024年度监事会工作报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　4、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2024年度财务决算报告》，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；

　　监事会发表意见如下：经审核，《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

　　5、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2024年度内部控制自我评价报告》；

　　监事会发表意见如下：经审核，公司已建立较完善的内部控制体系，满足实际管理需求，符合有关法律、法规的要求，保证了公司各项业务的正常运行与稳健发展。《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　《2024年度内部控制自我评价报告》、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司2024年度内部控制审计报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　6、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2024年度利润分配预案暨2025年度中期现金分红规划的议案》，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；

　　根据审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司2024年度审计报告》，2024年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为226,565,906.12元，计提法定盈余公积金22,656,590.61元，加上年初未分配利润850,889,549.52元，扣除分别于2024年6月18日、2024年10月11日向全体股东已派发的现金红利合计441,836,844.60元后，2024年度可供全体股东分配的利润为612,962,020.43元。根据利润分配应以合并报表的可供分配利润及母公司报表的可供分配利润孰低为准的原则，2024年度可供全体股东分配的利润为612,962,020.43元。

　　鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，充分考虑到广大投资者的合理诉求和投资回报，并根据中国证监会鼓励上市公司现金分红、给予投资者稳定和合理回报的指导意见，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2024年度利润分配预案如下：拟以截至本公告披露之日公司总股本743,600,000股扣除回购专户上已回购股份后（截至本公告披露之日，公司回购专用账户的股份为2,085,259股）的总股本741,514,741股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.40元（含税），预计派发现金股利总额为177,963,537.84元（含税）；不以资本公积金转增股本；不送红股；剩余可供分配利润结转以后年度分配。

　　如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的总股本发生变化（如因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变化），公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额。

　　为增强现金分红的稳定性、持续性和可预期性，进一步加大投资者回报力度，分享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，公司拟提请股东大会授权董事会，在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需求以及对股东合理回报等因素的基础上，并在符合相关法律法规及《公司章程》等制度的前提下，决定公司2025年度中期（含半年度、前三季度等）利润分配事宜。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　监事会发表意见如下：经审核，公司2024年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司可持续发展的资金需求，符合全体股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《2024-2026年分红回报规划》等文件的有关规定。监事会同意公司2024年度利润分配预案。

　　《广东万和新电气股份有限公司关于2024年度利润分配预案暨2025年度中期现金分红规划的公告》（公告编号：2025-009）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　7、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2024年度社会责任报告》；

　　《2024年度社会责任报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　8、会议以赞成2票、反对0票、弃权0票通过了《关于2025年度关联交易预计的议案》，关联监事黄平先生已回避表决，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；

　　监事会发表意见如下：经审核，公司2025年度预计发生的关联交易为公司日常生产经营需要，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司及子公司和其他非关联方股东的利益。关联交易审批程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　《广东万和新电气股份有限公司关于2025年度关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　9、会议赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；

　　监事会发表意见如下：经审核，在保障日常经营运作的前提下，公司及下属子公司开展外汇套期保值业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响。公司开展的外汇套期保值业务履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述，监事会对公司2025年度开展外汇套期保值业务事项无异议。

　　《广东万和新电气股份有限公司关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-011）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　10、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；

　　监事会发表意见如下：经审核，公司使用自有闲置资金进行安全性高、流动性好的投资理财，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　《广东万和新电气股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2025-012）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　11、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财暨关联交易的议案》，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议；

　　监事会发表意见如下：经审核，公司使用自有闲置资金在广东顺德农村商业银行股份有限公司购买保本型理财产品，是在保证资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转和业务运营，有利于公司提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公平公正原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

　　《广东万和新电气股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财暨关联交易的公告》（公告编号：2025-013）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　12、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》；

　　监事会发表意见如下：经审核，本次注销广东扬玛网络科技有限公司（以下简称“广东扬玛”）事项已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，关联董事均已回避表决，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。注销广东扬玛不会对公司经营状况和财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司未来的发展战略及全体股东的长远利益。

　　《广东万和新电气股份有限公司关于注销参股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-015）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字确认的五届十一次监事会会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东万和新电气股份有限公司监事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：002543                    证券简称：万和电气                  公告编号：2025-008

　　广东万和新电气股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第一季度报告是否经审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用R 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　注：上述表格的增减比例方向为公式直接计算得出的结果，具体变动情况请详阅变动原因。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用R 不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东万和新电气股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：YU CONG LOUIE LU（卢宇聪）                    主管会计工作负责人：谢瑜华                      会计机构负责人：谢瑜华

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：YU CONG LOUIE LU（卢宇聪）                    主管会计工作负责人：谢瑜华                    会计机构负责人：谢瑜华

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三）审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　广东万和新电气股份有限公司董事会

　　董事长：YU CONG LOUIE LU

　　2025年4月26日

　　证券代码：002543         证券简称：万和电气         公告编号：2025-009

　　广东万和新电气股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案

　　暨2025年度中期现金分红规划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2025年4月24日召开董事会五届二十次会议和五届十一次监事会会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案暨2025年度中期现金分红规划的议案》，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、审议程序

　　1、董事会/监事会审议情况

　　董事会五届二十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权和五届十一次监事会会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案暨2025年度中期现金分红规划的议案》，并将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　2、董事会意见

　　公司董事会认为：经核查，公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《2024-2026年分红回报规划》中对利润分配的相关规定，充分考虑了全体股东的利益和公司的发展状况，有利于公司持续稳定发展，并有效保护广大投资者的利益。董事会同意将2024年度利润分配预案提交2024年年度股东大会审议。

　　3、监事会意见

　　监事会发表意见如下：经审核，公司2024年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司可持续发展的资金需求，符合全体股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《2024-2026年分红回报规划》等文件的有关规定。监事会同意公司2024年度利润分配预案。

　　二、2024年度利润分配预案情况

　　1、根据审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司2024年度审计报告》，2024年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为226,565,906.12元，计提法定盈余公积金22,656,590.61元，加上年初未分配利润850,889,549.52元，扣除分别于2024年6月18日、2024年10月11日向全体股东已派发的现金红利合计441,836,844.60元后，2024年度可供全体股东分配的利润为612,962,020.43元。根据利润分配应以合并报表的可供分配利润及母公司报表的可供分配利润孰低为准的原则，2024年度可供全体股东分配的利润为612,962,020.43元。

　　2、鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，充分考虑到广大投资者的合理诉求和投资回报，并根据中国证监会鼓励上市公司现金分红、给予投资者稳定和合理回报的指导意见，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2024年度利润分配预案如下：拟以截至本公告披露之日公司总股本743,600,000股扣除回购专户上已回购股份后（截至本公告披露之日，公司回购专用账户的股份为2,085,259股）的总股本741,514,741股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.40元（含税），预计派发现金股利总额为177,963,537.84元（含税）；不以资本公积金转增股本；不送红股；剩余可供分配利润结转以后年度分配。

　　如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的总股本发生变化（如因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变化），公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额。

　　3、如2024年度利润分配预案获得2024年年度股东大会审议通过，2024年度公司现金分红总额为325,242,486.04元（包括公司已于2024年10月11日完成的2024年半年度权益分派实施工作派发的现金股利147,278,948.20元）。

　　依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第七条：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司于2023年8月25日召开董事会五届十一次会议和五届五次监事会会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，并依法用于后续实施股权激励或员工持股计划。截至2024年1月25日，公司累计回购股份数量为7,205,259股，支付的总金额为60,002,947.63元（含交易费用，其中2024年度支付的回购股份金额为1,198,729.25元）。

　　2024年度拟定的现金分红和已实施的股份回购总额为326,441,215.29元（含回购股份交易费用），占2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为49.64%。

　　三、2024年度现金分红预案的具体情况

　　1、2024年度现金分红预案不触及其他风险警示情形

　　2、不触及其他风险警示情形的具体原因

　　公司最近一个会计年度（2024年度）净利润为正值，且合并报表、母公司报表2024年度末累计未分配利润均为正值，最近三个会计年度（即2022年度、2023年度和2024年度）累计现金分红总额占最近三个会计年度平均净利润的146.16%。因此，公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　四、2024年度利润分配预案的合理性说明

　　公司2023年度和2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报金额分别为16.23亿元和14.92亿元，其分别占总资产的比例为18.48%、17.77%，均低于50%。

　　基于对公司未来发展的信心，以及增强投资者获得感的考虑，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，结合公司当前实际经营状况、现金流状况及未来发展需求等因素，董事会制订了2024年度利润分配预案。该预案的实施不会对公司的经营活动现金流产生重大影响，也不会对公司正常经营和长期发展造成不利影响。

　　2024年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、利润分配计划、分红回报规划等有关规定，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

　　五、2025年度中期现金分红规划

　　为增强现金分红的稳定性、持续性和可预期性，进一步加大投资者回报力度，分享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，公司拟提请股东大会授权董事会，在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需求以及对股东合理回报等因素的基础上，并在符合相关法律法规及《公司章程》等制度的前提下，决定公司2025年度中期（含半年度、前三季度等）利润分配事宜。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　六、其他说明

　　1、在2024年度利润分配预案披露前，公司严格控制了内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密义务及严禁内幕交易的告知义务，确保信息披露的公平性和合规性。

　　2、2024年度利润分配预案暨2025年度中期现金分红规划尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签字的董事会五届二十次会议决议；

　　2、经与会监事签字的五届十一次监事会会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东万和新电气股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：002543          证券简称：万和电气          公告编号：2025-015

　　广东万和新电气股份有限公司

　　关于注销参股子公司暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2025年4月24日召开董事会五届二十次会议和五届十一次监事会会议，审议通过了《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》，同意注销参股子公司广东扬玛网络科技有限公司（以下简称“广东扬玛”）。广东扬玛为公司与间接控股股东广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）共同投资设立的公司，公司持有其20%的股权。

　　上述议案已分别经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。关联董事YU CONG LOUIE LU先生、卢楚隆先生、卢宇凡先生、叶汶斌先生均已回避表决。

　　本次注销广东扬玛构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次注销广东扬玛事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

　　一、关联方介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1、公司名称：广东万和集团有限公司

　　2、统一社会信用代码：91440606280100451D

　　3、法定代表人：卢楚隆

　　4、注册资本：人民币200,000万元

　　5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　6、成立日期：1999年12月15日

　　7、注册地址：广东省佛山市顺德区容桂街道高黎社区顺德高新区（容桂）建业中路13号6楼622号（住所申报）

　　8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；工程塑料及合成树脂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；物业管理。

　　9、截至2024年9月30日，万和集团总资产为142.88亿元，净资产为77.20亿元，营业收入为56.97亿元，净利润为5.09亿元（以上数据未经审计）。

　　10、股权结构

　　（二）与上市公司的关联关系

　　万和集团直接持有公司7.8316%的股权，通过其全资子公司广东万和集团投资发展有限公司间接持有公司29.6591%的股权，合计持有公司37.4907%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，万和集团是公司的关联企业。

　　（三）履约能力分析

　　根据对万和集团经营情况及公司与其交易情况的分析，公司认为万和集团生产经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询国家企业信用信息公示系统、信用中国网站、中国执行信息公开网等，万和集团不属于失信被执行人。

　　二、本次注销参股子公司的基本情况

　　1、企业名称：广东扬玛网络科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91440606MA56CU105B

　　3、法定代表人：卢宇凡

　　4、注册资本：人民币2,000万元

　　5、成立日期：2021年5月6日

　　6、类型：其他有限责任公司

　　7、住所：广东省佛山市顺德区容桂街道高黎社区顺德高新区（容桂）建业中路13号六楼602号（住所申报）

　　8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；商务代理代办服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；金属材料销售；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；金属链条及其他金属制品销售；液压动力机械及元件销售；气压动力机械及元件销售；电力电子元器件销售；光电子器件销售；集成电路销售；显示器件销售；电容器及其配套设备销售；轴承、齿轮和传动部件销售；阀门和旋塞销售；工业自动控制系统装置销售；磁性材料销售；密封用填料销售；配电开关控制设备销售；弹簧销售；橡胶制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；紧固件销售；灯具销售；风机、风扇销售；泵及真空设备销售；气体压缩机械销售；家用电器零配件销售；家居用品销售；电线、电缆经营；日用玻璃制品销售；电池销售；纸制品销售；包装材料及制品销售；木制容器销售；家用电器销售；非电力家用器具销售。许可项目：进出口代理；技术进出口。

　　9、股权结构

　　10、最近一年及一期的主要财务数据

　　三、本次注销参股子公司的目的和对上市公司的影响

　　1、本次注销参股子公司的目的

　　广东扬玛在存续期间，由于市场环境的变化，尚未进行实际注资，亦未开展实质性经营活动。为有效整合公司资源、降低管理成本、提高经营效率，公司决定对广东扬玛实施注销处理。

　　2、对上市公司的影响

　　本次注销广东扬玛事项完成后，公司合并报表范围不会发生变更，不会对公司经营状况和财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司未来发展战略规划，有利于提升公司管理水平和运营效率，从而更好地维护全体股东的合法权益。

　　四、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

　　截至本公告披露日，公司及下属子公司与万和集团发生的关联交易明细如下：

　　五、审计委员会、独立董事专门会议意见和监事会意见

　　1、审计委员会、独立董事专门会议意见

　　公司于2025年4月22日召开董事会审计委员会五届十四次会议和独立董事专门会议，审议通过了《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》，同意将该项议案提交董事会审议。

　　经核查，本次注销广东扬玛事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，决策程序合法合规，注销广东扬玛不会对公司经营状况和财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　2、监事会意见

　　监事会发表意见如下：经审核，本次注销广东扬玛事项已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，关联董事均已回避表决，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。注销广东扬玛不会对公司经营状况和财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司未来的发展战略及全体股东的长远利益。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字的董事会五届二十次会议决议；

　　2、经与会监事签字确认的五届十一次监事会会议决议；

　　3、经与会独立董事签字确认的独立董事专门会议决议；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东万和新电气股份有限公司董事会

　　2025年4月26日