山东键邦新材料股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》 及办理工商变更登记的公告

　　证券代码：603285         证券简称：键邦股份        公告编号：2025-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于取消公司监事会并修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证监会发布的《中华人民共和国公司法》、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时《山东键邦新材料股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　本议案尚需提交股东大会审议，在公司股东大会审议通过取消监事会议案前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规章的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

　　具体修订内容如下：

　　一、章程目录修订

　　二、章程内容修订

　　除上述条款修改外，本次修订将“股东大会”统一修订为“股东会”、删除“监事”、“监事会会议决议”的表述、将“监事会”修订为“审计委员会”、将“或”修订为“或者”，前述修订不涉及实质性变更，因此不在上表逐条列示对比，《公司章程》的其他条款不变，涉及条款序号变动的将进行相应的顺序调整。本次修改《公司章程》的事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会，于股东大会审议通过本事项后由董事会授权相关人员及时办理工商变更登记手续。

　　具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　山东键邦新材料股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月26日