成都立航科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议的公告

　　证券代码：603261         证券简称：立航科技       公告编号：2025-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于 2025年4月15日以电子方式发出会议通知，并于2025年4月25日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。

　　本次会议应出席董事5名，实际出席董事4 名，公司董事长刘随阳先生因被留置暂无法履职，未出席本次会议，本次会议由公司代理董事长万琳君女士召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2024年度总经理工作报告》

　　（表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

　　2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

　　（表决结果：4票同意、0 票反对、0 票弃权）

　　3、审议通过了《2024年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会听取。

　　（表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

　　4、审议通过了《2024年度财务决算报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

　　（表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

　　5、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司2024年年度报告全文》《成都立航科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

　　（表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

　　6、审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-014）。

　　（表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

　　7、审议通过了《2024年度利润分配预案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司关于2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

　　（表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

　　8、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　（表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

　　9、审议通过了《2024年度董事会审计委员会履职报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。

　　（表决结果：4票同意、0 票反对、0 票弃权）

　　10、审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。

　　（表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

　　11、审议通过了《2025年第一季度报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　（表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

　　12、审议通过了《关于公司2025年高级管理人员薪酬的议案》

　　（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，万琳君回避表决；）

　　13、审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》

　　根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）的规定，因4名激励对象离职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的6,300股限制性股票由公司回购注销，回购价格为24.38元/股。同时，本激励计划第三期公司层面业绩未达到《激励计划（草案）》和《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中设定的业绩考核条件，本激励计划第三期86名激励对象对应的限制性股票共计396,300股不得解除限售并由公司回购注销，回购价格为24.38元/股加中国人民银行公布的同期定期存款利息。

　　综上，本次回购注销共计90名激励对象已获授但不能解除限售的限制性股票合计402,600股，约占公司当前总股本的0.5168%。本次回购注销事项完成后公司股份总数将由77,907,622股变更为77,505,022股，注册资本将相应变更为人民币77,505,022元。公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的减资程序，本次回购注销完成后，本激励计划结束。

　　详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2025-017）。

　　根据2022年9月20日公司第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 》，授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事项。本次无需提交股东大会审议表决。

　　（表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

　　14、审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

　　为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构。审计收费定价原则：按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计业务工作量协商确定信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计费用。

　　详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2025-020）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

　　（表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

　　15、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

　　根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，本激励计划4名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票6,300股应由公司回购注销；同时,根据公司2024年年度报告数据，公司业绩未能达到2022年限制性股票激励计划第三期（2024年）的解除限售条件，86名激励对象对应考核当年不能解除限售的396,300股限制性股票应由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由77,907,622股变更为77,505,022股，公司注册资本将由人民币77,907,622元变更为人民币77,505,022元。

　　详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于修订部分＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-019）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　16、审议通过了《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

　　详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司舆情管理制度》

　　（表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

　　17、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　（表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

　　18、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》

　　（表决结果：4票同意、0 票反对、0 票弃权）

　　根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定，上述第（2）-第（5）项、第（7）项、第（14）-第（15）项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　成都立航科技股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603261       证券简称：立航科技       公告编号：2025-013

　　成都立航科技股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2025年4月15日以电子方式发出会议通知，并于2025年4月25 日在公司会议室以现场投票的方式召开。

　　本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席李军主持本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

　　（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

　　2、审议通过了《2024年度财务决算报告》

　　（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

　　3、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司2024年年度报告全文》《成都立航科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

　　4、审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-014）。

　　（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

　　5、审议通过了《2024年度利润分配预案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司关于2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）。

　　（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

　　6、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

　　7、审议通过了《关于公司2024年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。

　　（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

　　8、审议通过了《2025年第一季度报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

　　9、审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》

　　根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）的规定，因4名激励对象离职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的6,300股限制性股票由公司回购注销，回购价格为24.38元/股。同时，本激励计划第三期公司层面业绩未达到《激励计划（草案）》和《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中设定的业绩考核条件，本激励计划第三期86名激励对象对应的限制性股票共计396,300股不得解除限售并由公司回购注销，回购价格为24.38元/股加中国人民银行公布的同期定期存款利息。

　　综上，本次回购注销共计90名激励对象已获授但不能解除限售的限制性股票合计402,600股，约占公司当前总股本的0.5168%。本次回购注销事项完成后公司股份总数将由77,907,622股变更为77,505,022股，注册资本将相应变更为人民币77,505,022元。公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的减资程序，本次回购注销完成后，本激励计划结束。

　　详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2025-017）。

　　根据2022年9月20日公司第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 》，授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事项。本次无需提交股东大会审议表决。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）。

　　10、审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

　　为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，审计收费定价原则：按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计业务工作量协商确定信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计费用。

　　详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2025-020）。

　　（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

　　根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定，上述第（1）-第（3）项、第（5）项、第（10）项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　成都立航科技股份有限公司监事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603261         证券简称：立航科技      公告编号：2025-020

　　成都立航科技股份有限公司

　　关于续聘2025年度财务审计机构

　　及内控审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　?  ●  拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月25日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2025年度财务审计机构及内控审计机构,并同意将该议案提交公司 2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

　　信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。

　　2、 投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：陈洪涛先生，2006年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟担任质量复核合伙人：卫婵女士，2007年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2007年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟签字注册会计师：佘爱民先生，2004年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2008年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费定价原则：按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　公司 2024年度审计费用为110万元（含内控审计费用30万元）。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计业务工作量协商确定信永中和2025年度审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会已对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了评估，认为信永中和遵循了独立、客观、公正的执业准则，具有从事证券相关业务的资格，在对公司 2024年年报审计工作中，能够尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，履行了必要的审计程序，实事求是的发表相关审计意见，能够满足公司财务报表和内部控制审计工作的要求。因此，我们同意续聘信永中和对公司 2025年度财务报告及内部控制进行审计，审计服务的收费以信永中和各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计机构和内控审计机构。

　　（三）本次续聘会计师事务所议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　成都立航科技股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603261       证券简称：立航科技       公告编号：2025-014

　　成都立航科技股份有限公司

　　关于2024年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 25日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》，现将相关内容公告如下：

　　一、计提资产减值准备的情况

　　根据财政部《企业会计准则》及公司会计政策规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截止2024年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。公司2024年计提减值准备金额为68,211,625.08元，具体情况如下：

　　二、本次计提资产减值准备的确认标准计提方法

　　1、应收款项坏账准备的确认标准及计提方法公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。

　　1）预期信用损失的计量

　　预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

　　整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

　　对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、其他应收款、应收款项融资、合同资产等应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　除上述采用简化计量方法以外的金融资产、贷款承诺及财务担保合同，本集团采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本集团评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

　　对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义等披露参见附注九、1。

　　本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估时，根据历史还款数据并结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

　　2）按照信用风险特征组合计提减值准备的组合类别及确定依据

　　本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本集团基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：应收款项账龄等。

　　①应收账款（与合同资产）的组合类别及确定依据

　　本集团根据应收账款（与合同资产）的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款（与合同资产），本集团判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本集团以账龄组合为基础评估其预期信用损失。本集团根据确认收入日期确定账龄。

　　②应收票据（与应收款项融资）的组合类别及确定依据

　　本集团基于应收票据（与应收款项融资）的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：a.承兑人为信用等级较高银行的银行承兑汇票，本集团评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失；b.承兑人为信用等级一般银行的银行承兑汇票和上市和非上市的商业承兑汇票，参照本集团应收账款政策确认预期损失率计提损失准备，与应收账款的组合划分相同。

　　③其他应收款的组合类别及确定依据

　　本集团其他应收款主要包括应收押金和保证金、应收员工备用金和借款等。本集团认为应收款不同对手方的信用风险不存在明显不同，本集团将其他应收款划分为一个组合。

　　3）按照单项计提坏账减值准备的单项计提判断标准

　　若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本集团对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

　　4）减值准备的核销

　　当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

　　5）信用减值损失

　　根据《企业会计准则》相关规定，公司于资产负债表日对应收账款、应收票据、其他应收款项可收回金额进行了判断，对信用风险增加的应收款项进行了确认，应收账款坏账损失为 25,258,370.39 元，其他应收款坏账损失4,513,598.20元，应收票据坏账损失为823,179.55 元。

　　6）资产减值损失

　　1、合同资产坏账损失：公司根据《企业会计准则》相关规定，在资产负债

　　表日，公司按上述依据计算了合同资产的信用损失，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。本期合同资产减值损失14,195,254.69元。

　　2、存货跌价损失：公司根据《企业会计准则》相关规定，资产负债表日，发出商品、库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。计提存货跌价准备，计入当期损益。本期存货跌价损失23,421,222.25 元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备，将减少公司2024年度净利润68,211,625.08元，公司2024年末所有者权益相应减少68,211,625.08元

　　四、董事会审计委员会对本次计提资产减值准备的意见

　　审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够更加真实公允地反映了公司财务状况， 有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。

　　五、董事会对本次计提资产减值准备的意见

　　董事会认为：本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，已公允地反映了公司实际资产 状况、财务状况。

　　六、监事会对本次计提资产减值准备的意见

　　监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策 的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反 映公司财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　成都立航科技股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603261         证券简称：立航科技      公告编号：2025-015

　　成都立航科技股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：本年度不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。

　　2、本次利润分配预案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　3、本次不进行利润分配的原因说明：因公司2024年度未实现盈利，综合考虑公司当前经营情况、未来发展规划和资金需求等因素，公司 2024年度拟不进行利润分配，留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营所需，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

　　一、利润分配预案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-93,935,583.77元，母公司实现净利润-76,195,573.48元，截至2024年12月31日，公司期末未分配利润84,832,387.04元。

　　公司基于 2024年度整体业绩情况以及后续稳定发展的考虑，并经公司第三届董事会第七次会议审议通过，2024年度利润分配预案为：本年度不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　二、本次不进行利润分配的情况说明

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项

　　的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司当前经营情况、未来发展规划和资金需求等因素，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024年度拟不进行利润分配，公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营所需，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。公司将始终严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议审议和表决情况

　　公司于2025年4月25日召开第三届董事会第七次会议，以4票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配预案》的议案，同意本年度不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司2024年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序，有利于公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司经营发展计划、未来的资金需求及业务发展规划等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　成都立航科技股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603261         证券简称：立航科技       公告编号：2025-016

　　成都立航科技股份有限公司

　　关于2024年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，成都立航科技股份有限公司（以下简称“本公司”）将2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]380号文《关于核准成都立航科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司获准向社会公开发售人民币普通股股票（A股）1,925.00万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币19.70元，募集资金合计人民币379,225,000.00元，扣除各项发行费用44,503,737.57元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币334,721,262.43元。上述募集资金已于2022年3月9日到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2022BJAG10023号《验资报告》验证。

　　（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

　　截至2024年12月31日止，本公司募集资金使用情况为：

　　单位：元

　　注：根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》本公司将暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金。具体情况详见本报告三、（二）所述。

　　二、募集资金管理情况

　　(一)募集资金的管理情况

　　为规范本公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关规定，本公司制订并完善了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。本公司募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格审批程序。2022年3月9日，本公司与保荐机构华西证券股份有限公司、成都银行股份有限公司高新支行、招商银行股份有限公司成都分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：元

　　注：截至2024年12月31日，公司在招商银行股份有限公司成都分行营业部开设的募集资金专户（账号：128911112110601，用于补充流动资金项目）的募集资金已使用完毕，为便于账户管理，公司已于2023年6月27日注销该募集资金专户，公司与保荐机构、招商银行股份有限公司成都分行营业部签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

　　三、本年度募集资金实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况

　　2024年度，直接投入募投项目6,040.35万元；截至2024年12月31日，累计使用募集资金总额29,594.07万元。募集资金使用具体情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2023年10月23日，本公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议分别审议并通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意将使用不超过人民币5,000.00万元的暂时闲置募集资金作为临时补充流动资金，使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超过12个月。本公司独立董事对本事项发表了独立同意意见。保荐机构出具了《华西证券股份有限公司关于成都立航科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。公司在规定期限内实际使用了人民币4,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。2024年8月28日，公司已将上述临时补充流动资金的人民币4,000.00万元募集资金提前全部归还至募集资金专用账户。

　　2024年9月13日，本公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意将使用不超过人民币3,000.00万元暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构出具了《华西证券股份有限公司关于成都立航科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

　　截至2024年12月31日，本公司暂时用于补充流动资金的金额为1,000.00万元。

　　（三）募集资金其他使用情况

　　截至2024年12月31日，本公司本年度不存在募集资金其他使用的情形。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　截至2024年12月31日，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2024年12月31日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2024年12月31日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2024年12月31日，本公司不存在节余资金使用情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2024年度，本公司严格按照《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》和本公司募集资金管理制度的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告

　　会计师事务所认为，成都立航科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了成都立航科技股份有限公司2024年度募集资金的实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构的核查意见

　　保荐机构认为：立航科技2024年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》等相关规定的要求，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　成都立航科技股份有限公司董事会

　　2025年 4 月26日

　　附表1：

　　成都立航科技股份有限公司2024年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注1：截至期末募集资金项目一期已投入运营，二期、三期项目处于建设期，整体项目达到预计可使用状态日期为2025年10月30日。

　　注2：截至期末累计投入金额超过募集资金承诺投资总额的补充流动资金的38.94万元，系募集资金账户产生的利息收入所致。

　　证券代码：603261        证券简称：立航科技       公告编号：2025-017

　　成都立航科技股份有限公司

　　关于回购注销限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 限制性股票回购数量：402,600股，约占公司股本总额的0.5168%。

　　● 限制性股票回购价格：4名激励对象因离职而回购注销的回购价格为24.38元/股，86名激励对象因第三个解除限售期解除限售条件未成就而回购注销的回购价格为24.38元/股加中国人民银行公布的同期定期存款利息。

　　成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》等议案，鉴于公司2022年限制性股票激励计划4名激励对象因离职已不再具备激励对象资格，公司董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的6,300股限制性股票，回购价格为24.38元/股。同时,根据公司2024年年度报告数据，公司业绩未能达到2022年限制性股票激励计划第三期（2024年）的解除限售条件，公司董事会同意根据2022年限制性股票激励计划的相关规定，对86名激励对象对应考核当年不能解除限售的396,300股限制性股票进行回购注销，回购价格为24.38元/股加中国人民银行公布的同期定期存款利息。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项说明如下：

　　一、限制性股票激励计划批准及实施情况

　　（一）2022年8月19日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司＜2022年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司＜2022年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于公司＜2022年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　（二）2022年8月20日至2022年8月29日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务通过内部张榜进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年9月1日，公司监事会披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　（三）2022年9月20日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司＜2022年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2022年9月21日，公司披露《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　（四）2022年10月13日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单和授予权益数量的议案》《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

　　（五）2023年9月21日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　（六）2023年10月23日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意本次限制性股票解除限售事项。本次解除限售的激励对象合计93人，解除限售股票数量为54.32万股。

　　（七）2024年4月26日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，董事会同意回购注销部分限制性股票。该事项并经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（八）2025年4月25日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》，董事会同意回购注销部分限制性股票，本次回购注销完成后，本激励计划实施完毕。该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

　　（一）本次回购注销的原因

　　1、激励对象发生异动情形

　　根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）第十四章“公司/激励对象发生异动的处理”第二条“激励对象个人情况发生变化”的规定：“激励对象因辞职、公司裁员、被公司辞退、到期不续签劳动合同或聘用合同而不在公司担任相关职务，董事会可以决定对激励对象根据本激励计划在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按照授予价格回购注销”，鉴于4名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的6,300股限制性股票应由公司回购注销。

　　2、公司层面业绩考核情况

　　根据公司《激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）规定，公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面的业绩考核条件如下：“2022-2024年营业收入累计值不低于12亿元或者2022-2024年净利润累计值不低于2.9亿元”，“公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销”。

　　根据公司于2025年4月26日披露的《成都立航科技股份有限公司2024年年度报告》，公司2022-2024年营业收入累计值及2022-2024年净利润累计值均未能达到公司《激励计划（草案）》及《考核管理办法》规定的第三期业绩考核目标，公司应对86名激励对象第三期对应的不能解除限售的限制性股票予以回购注销，拟回购注销股份数量为396,300股。

　　（二）本次回购注销的数量和价格

　　本次拟回购注销的限制性股票数量共402,600股。根据公司《激励计划（草案）》相关规定，激励对象因辞职情形所涉限制性股票回购价格为24.38元/股。因第三个解除限售期解除限售条件未成就，所涉限制性股票回购价格为24.38元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利息。

　　（三）本次回购注销的资金总额与来源

　　公司就本次限制性股票回购事项应支付的回购价款约为1050万元左右，全部为公司自有资金。

　　三、本次回购注销后股本结构变动情况

　　本次限制性股票回购注销前后，公司股本结构变化情况如下：

　　注：以上股本结构的变动情况，以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

　　四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

　　本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

　　五、监事会核查意见

　　公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的有关规定，符合公司全体股东和激励对象的一致利益。董事会关于本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

　　六、法律意见书的结论性意见

　　本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次回购注销部分限制性股票已经取得必要的授权和批准，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次回购注销的原因、数量、价格和资金来源，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。公司尚需就本次回购注销有关事项按照《管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定履行信息披露义务，同时，因本次限制性股票回购注销事宜将导致公司注册资本的减少，公司尚需办理减少注册资本的市场主体变更登记手续。

　　七、报备文件

　　（一）成都立航科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；

　　（二）成都立航科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；

　　（三）《泰和泰律师事务所关于成都立航科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的法律意见书》。

　　特此公告。

　　成都立航科技股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603261        证券简称：立航科技       公告编号：2025-019

　　成都立航科技股份有限公司

　　关于修订部分《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、关于变更公司注册资本

　　根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，本激励计划4名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票6,300股应由公司回购注销；同时,根据公司2024年年度报告数据，公司业绩未能达到2022年限制性股票激励计划第三期（2024年）的解除限售条件，86名激励对象对应考核当年不能解除限售的396,300股限制性股票应由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由77,907,622股变更为77,505,022股，公司注册资本将由人民币77,907,622元变更为人民币77,505,022元。

　　二、关于修订公司章程相关内容

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定并结合本次限制性股票的回购注销情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订情况如下：

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订公司章程尚需提交公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权公司管理层及其指定人员办理相关的公司变更登记事宜。

　　修订后的《公司章程》全文披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

　　特此公告。

　　成都立航科技股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　公司代码：603261                                        公司简称：立航科技

　　成都立航科技股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事（董事长刘随阳先生因被留置暂无法履职）、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 未出席董事情况

　　4、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第三届董事会第七次会议审议通过拟定2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，该分配预案尚需提交股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　公司主要从事飞机地面保障设备开发制造、航空器试验和检测设备开发制造、飞机工艺装备开发制造、飞机零件加工和飞机部件装配等业务。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于铁路、船舶航空航天和其他运输设备制造业（分类代码：C37）。

　　党的十九大为我国军队标定了强军兴军目标，力争到2035年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。党的二十大报告指出如期实现建军一百年奋斗目标，加快把人民军队建成世界一流军队，是全面建设社会主义现代化国家的战略要求。国防建设的稳步增强，装备现代化进程进入快车道，这也决定了军用航空领域市场需求将在一段较长周期内持续旺盛。

　　十九届五中全会通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中指出要加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一；要发展信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业；要提高国防和军队现代化质量效益。加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展，指导建议将为航空航天、国防信息化等产业带来新发展机遇。

　　中国制造2025中对于高端装备创新工程指出，将组织实施大型飞机、航空发动机及燃气轮机、民用航天等一批创新和产业化专项、重大工程，开发一批标志性、带动性强的重点产品和重大装备，提升自主设计水平和系统集成能力，突破共性关键技术与工程化、产业化瓶颈，组织开展应用试点和示范，提高创新发展能力和国际竞争力，抢占竞争制高点。到2025年实现自主知识产权高端装备市场占有率大幅提升，核心技术对外依存度明显下降，基础配套能力显著增强，重要领域装备达到国际领先水平。

　　2024年以来，通用航空和低空经济作为新质生产力的典型代表，在改革驱动、政策引导和技术创新的多重推动下，正快速发展，成为我国现代产业体系的重要组成部分，并出台法规和标准，如《无人驾驶航空飞行器管理暂行条例》《国家空域基础分类方法》《中华人民共和国空域管理条例（征求意见稿）》《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》《通用机场管理规定》等，为低空经济的健康发展营造了良好的发展环境，将为更好地规范低空经济发展秩序，助力低空经济高质量发展起到积极作用。

　　（一）主要业务

　　在报告期内，公司主要业务为飞机地面保障设备、航空器试验和检测设备、飞机工艺装备、飞机零件加工和部件装配，主要研制产品涉及挂弹车、发动机安装车、APU安装车、飞机挂架、飞机吊舱、自动化专用设备、飞机制造工装等。其中，飞机地面保障类产品用途主要是对飞机载荷（如导弹、发动机、副油箱等）进行运输、安装、拆卸；飞机工艺装备用途主要为在飞机生产制造过程中对组成飞机部件、部段的所有金属零件或复合材料零件装配、铆接成可直接用于飞机总装的部件或部段的制造设备；飞机部件装配主要是对飞机机翼、尾翼及垂翼的生产制造；飞机零件加工主要是对飞机中大型结构件、肋类、框类、梁类等加工制造。报告期内，受客户单位飞机型号研制及市场环境影响，主营业务产品结构变化较大，整体呈现收入上升趋势，价格出现大幅下降，导致整体毛利率较低。

　　（二）经营模式

　　1、生产模式

　　公司主要生产模式为“以销定产”，根据客户单位年度总体订货情况及实际生产订单进度安排，公司计划运营部门编制年度、季度投产计划，并组织研发、生产相关活动，对于研发类业务，当相关设计方案通过客户单位和最终用户评审后，采供部门通过在册合格供应商目录进行外购及外协方式采购所需的设备及原材料，由生产业务部门开展制造活动，对于来料加工型业务，根据客户单位提供原材料及技术资料，由生产业务部门编制工艺文件，待工艺文件评审后，便开展生产制造活动。生产制造过程主要涉及研究论证、方案设计、工程研制、设计定型、生产和交付等环节。

　　2、销售模式

　　公司主要按照客户基于装备型号的采购计划制定销售计划，并根据当期订单与中期规划制订公司整体经营计划。公司主要产品为军品，主要销售均采用直销模式，主要客户为航空工业集团下属单位及研究所（院）。

　　3、质量监督

　　公司严格按照军品质量管理要求建立质量管理体系，不定期进行质量管理评审，以保障军品质量提升。在军品合同执行过程中，军方通过军代表监管方式对产品质量、生产进度、出厂验收等环节履行监督管理职责。

　　4、保密管理

　　严格执行国家保密相关法律法规规定，建立完善的保密管理体系，在承担国家武器装备科研生产任务期间，保障保密工作所需的人力、物力、财力，保证保密工作与业务工作的深度融合。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　公司实现营业收入28,985.37万元，同比上升23.54%；实现净利润-9,393.56万元，同比下降37.51%；总资产115,436.65万元，同比上升5.69%，净资产72,059.95万元，同比下降11.7%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　√适用      □不适用

　　因公司2024年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润-98,813,297.80元，营业收入为289,853,685.03元，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第（一）项“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”的规定，公司在披露2024年年报后，股票将被实施退市风险警示。