香飘飘食品股份有限公司 关于变更营业执照、修订《公司章程》及 相关议事规则的公告（下转C466版）

　　证券代码：603711         证券简称：香飘飘         公告编号：2025-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更营业执照经营期限并修订＜公司章程＞的议案》《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》《关于修订＜董事会审计委员会实施细则＞的议案》《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会实施细则＞的议案》《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》。具体情况如下：

　　一、 营业执照变更情况

　　公司营业执照的营业期限即将于2025年8月11日届满，为满足公司经营发展需要，公司决定变更营业期限为长期。

　　二、《公司章程》的修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号―规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时原《公司章程》及附件中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，具体修订情况如下：

　　（下转C466版）