三棵树涂料股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：603737          证券简称：三棵树          公告编号：2025-020

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2025年4月24日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室举行，会议通知及材料于2025年4月14日以书面、电子发送等方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，董事会秘书米粒先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由监事会主席彭永森先生主持，经与会监事认真讨论，会议通过如下决议：

　　一、审议并通过《2024年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　二、审议并通过《2024年年度报告及其摘要》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：1、公司2024年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　《2024年年度报告》详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《2024年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　三、审议并通过《2024年度财务决算报告》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　四、审议并通过《2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司本年度实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，没有损害公司和广大投资者利益的情形。

　　《2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2025-023）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决票的三分之二以上通过。

　　五、审议并通过《2024年度内部控制评价报告》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《2024年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　六、审议并通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，同意公司本次计提资产减值准备。

　　《关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-024）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　七、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供2024年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制的审计机构。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-025）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　八、审议并通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：在确保公司日常运营和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

　　《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-028）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　九、审议并通过《2025年第一季度报告》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：1、公司2025年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项；3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　《2025年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司监事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603737           证券简称：三棵树          公告编号：2025-021

　　三棵树涂料股份有限公司

　　2024年年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》有关规定和披露要求，现将三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入情况11本公告内表格数据尾差系计算中四舍五入造成。

　　2024年公司营业收入为1,210,508.40万元，其中主营业务收入为1,189,943.06万元，其他业务收入为20,565.35万元。公司主要产品产销情况如下：

　　备注：

　　1、为体现主要产品类别变化，将家装木器漆、工业木器漆、胶黏剂等品类重分类至基材与辅材类别，同期数同口径调整。

　　2、2024年防水涂料销售收入110,645.02万元，根据销售场景分别计入家装墙面漆、工程墙面漆、基材和辅材14,766.15万元、40,146.76万元、55,732.11万元。

　　二、主要产品价格变动情况

　　备注：

　　1、为体现主要产品类别变化，将家装木器漆、工业木器漆、胶黏剂等品类重分类至基材与辅材类别，同期数同口径调整。

　　2、同比：工程墙面漆、基材与辅材、防水卷材单价同比下降的原因是根据外部原材料价格变化进行的产品价格策略调整和产品结构变化。

　　3、环比：工程墙面漆、基材与辅材、防水卷材单价环比下降的原因是产品结构发生变化；家装墙面漆、防水卷材单价环比上升的原因是产品结构发生变化。

　　三、主要原材料的采购价格变动情况

　　四、其他说明

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　公司代码：603737                                               公司简称：三棵树

　　三棵树涂料股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.20元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，不送红股。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　（一）涂料行业情况

　　涂料作为一种用于涂装在物体表面形成涂膜的材料，广泛运用于建筑、工业、汽车、船舶、家电、电子等众多领域，由于其不仅可以提高金属构件、设备、桥梁、建筑物、交通工具等产品的外观美观度，延长产品使用寿命，还具有使用安全性以及其他特殊功能（如电绝缘、防污、减阻、隔热、耐辐射、导电、导磁等），是国民经济配套不可或缺的重要工程材料。

　　近年来，涂料行业的自动化、机器人等智能制造技术应用不断提升，加速产业智能化发展；供应链安全建设及库存管理水平提升，有效降低物流、大宗期货成本；消费者产品安全意识快速提升，对环保、安全等特性需求增长迅速。全球经济发展重要驱动方向将促使涂料行业向绿色环境友好、功能化、数字化转型、AI技术、生物质涂料、低能耗技术、可持续发展、供应链安全等方向发展。

　　从全球涂料市场的地区分布来看，亚太、欧洲和北美仍是全球涂料行业发展的领先地区，目前全球涂料前十大企业均为该三个地区的企业，其中，中国继续保持全球最大涂料市场的地位。海外成熟涂料市场目前以稳定的存量需求为主，而中国已经处于存量需求渐显的阶段，重涂市场和新兴应用领域（如新能源、智能制造等）的增长潜力显著。

　　目前，中国涂料行业仍处于重要战略机遇期：1、随着存量建筑和基础设施进入重涂周期，重涂市场崛起，家居消费首次成为拉动内需的重要引擎；2、国家新基建工程、新型城镇化、旧城改造、城市更新、保障房建设、乡村振兴等政策的持续推进，都为涂料行业带来了持续的市场需求；3、在国家“双碳”战略的推动下，绿色环保涂料的需求显著增长，涂料企业加速向低碳、环保方向转型；4、美丽中国建设的深入推进，以及新能源、高端装备等新兴产业的快速发展，进一步推动了涂料企业在工业涂料、功能性涂料等领域的多元化扩张，市场潜力巨大。

　　2024年，中国涂料行业深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，稳步发展新质生产力，加速推进绿色低碳转型，加快数字化升级步伐，扎实推进高质量发展，稳中有进，实现了新的发展突破。经中国涂料工业协会统计，2024年，中国涂料行业总产量3,534.1万吨，较上年同期同比降低1.60%，主营业务收入总额4,089.03亿元，较上年同期同比增长1.56%，利润总额262.9亿元，较上年同期同比增长9.34%。

　　（二）2024年主要的行业政策发布情况及影响

　　报告期内新公布的涂料行业相关的法律、行政法规、部门规章、行业政策以及对涂料行业的重大影响请详见第三节管理层讨论与分析“五、报告期内主要经营情况（四）行业经营性信息分析”之“化工行业经营性信息分析1、行业基本情况（1）行业政策及其变化”。

　　（一）公司主营业务

　　公司主营业务为建筑涂料（墙面涂料）、防水材料、地坪材料、保温材料及保温一体化板、木器涂料、胶黏剂、基辅材、工业涂料等产品的研发、生产和销售。

　　公司致力于在零售领域打造乳胶漆、艺术漆、仿石漆、胶黏剂、基辅材、防水涂料、小森板“七位一体”产品和“马上住”服务的美好生活解决方案，在工程领域打造内外墙涂料、防水、保温、工业涂料、地坪、家居新材料、基辅材、施工服务为一体的绿色建材一站式集成系统。

　　（二）公司主要产品及其用途

　　墙面涂料可分为面向以家庭消费者为主的家装墙面涂料和面向以政府、企事业单位、建筑工程、地产公司等用户的工程墙面涂料。其中，家装墙面涂料主要用于住宅、别墅、自建房、学校、医院、酒店等建筑的内外墙装修装饰，主要产品有艺术涂料、“健康+”标准乳胶漆、金工石等；工程墙面涂料主要在建筑施工过程中用于建筑内外墙涂装，主要产品有多彩漆、真石漆、恒彩石、无机涂料、热反射隔热涂料等。

　　防水材料多使用在屋面、地下建筑、建筑物的地下部分和需防水的室内及储水构筑物等。公司的防水材料主要分为防水卷材和防水涂料两大系列，全面满足建筑复杂外形和结构对防水功能的需求。其中，防水卷材产品主要分为高分子防水卷材、改性沥青防水卷材、非沥青基防水卷材等；防水涂料产品主要分为植物油聚氨酯系列防水涂料、非固化橡胶沥青防水涂料、聚合物水泥防水涂料、水性防水涂料等。

　　地坪材料主要用于各类商用及民用建筑的车库、公共建筑室内及体育场看台等户外场景，工业建筑中要求高洁净度、无尘、无菌及高机械性能等的场所。公司的地坪材料主要有环氧地坪体系、聚氨酯＆聚脲地坪体系、无机地坪体系、高性能地坪体系四大系列，其中，环氧地坪体系包含高固含环氧地坪、无溶剂环氧地坪及水性环氧地坪，聚氨酯＆聚脲地坪体系包含丙烯酸聚氨酯地坪、无溶剂生物基植物油聚氨酯地坪、水性聚氨酯地坪以及无溶剂聚脲地坪，无机地坪体系包含耐磨骨料地坪以及液态硬化剂地坪，高性能地坪体系包含超耐磨地坪、环氧彩砂地坪、导静电/防静电地坪、环氧磨石地坪以及无机磨石。

　　建筑保温隔热系统是一种应用于建筑结构不同部位、具有降低建筑运行能耗的节能技术体系，可用于不同气候区、不同类型的建筑工程，同时可实现对建筑物的防护、装饰等功能。主要产品有外墙保温装饰一体板系统、外墙外保温薄抹灰系统、内保温系统、轻型装饰挂板、辐射自降温节能涂料等。

　　木器涂料可分为面向以家庭消费者为主的家装木器涂料和面向木门、板式、地板、实木定制等家具生产企业为主的工业木器涂料。家装木器涂料分为主要用于室内装修过程中的木制品表面涂装和室内外通用的多基材防护漆两大类，主要产品有鲜呼吸臻钻水性木器漆、净味360耐划伤双组份水性木器漆、户外铁木防护漆和净味水性户外通用防护漆等。工业木器涂料主要用于家具、门窗、地板等木制品表面涂装，主要产品有水性木器涂料、优威（UV）涂料、净味PU等。

　　胶黏剂包括面向建筑、室内外装饰用途的建筑胶黏剂和面向储能、风电、光伏及汽车应用的新能源胶黏剂产品。在建筑胶版块，公司为用户提供建筑室内外全粘合系统一站式解决方案，形成了以美缝剂、硅酮胶、白胶、发泡胶为核心，以MS胶、强力胶、干挂胶、免钉胶、热熔胶等为配套的、品类丰富的建筑胶黏剂产品体系。在室内装饰领域，公司的“全屋美缝”概念产品涵盖环氧、聚脲、氢化环氧等系列美缝剂及多种防霉收边产品；在建筑密封领域，产品涵盖建筑幕墙、门窗工程、中空玻璃加工、装配式建筑密封、室内装饰收边、广告展示等各种应用场景。

　　基辅材是为涂料及相对独立构件材料提供特定功能的建材产品，包括基材和辅材。其中基材为用于墙体、地面上或特定材质基面上的材料，如腻子粉、砂浆、瓷砖胶、防水涂料、加固剂、界面剂、接缝材料、填缝密封材料、隔音功能型材料等；辅材为辅助主材、基材使用的材料或者工具设备等，如施工工具、施工设备、施工遮蔽材料、网格布、护角条、接缝纸带等。基辅材能为涂料涂装提供坚实的基础，避免后续的漆膜问题，提升涂装质量和装饰保护的长久性。

　　工业涂料涵盖轻防腐、重防腐、钢结构防火等领域。目前，公司工业涂料产品包含单组分、双组份、水性、溶剂型、粉末涂料等各种类型，已广泛应用在各类钢结构桥梁、钢结构工业厂房、钢结构建筑、石油化工设备、港口机械、风电、火电等领域。

　　（三）公司经营模式

　　公司的采购模式为自主采购，具体采购方式为招标采购、比价采购、小额零星采购、经济采购以及单一来源采购等。

　　公司的生产模式主要为以销定产、自行生产，即根据客户订货情况，通过自有生产设备自主组织安排生产。此外，公司部分辅料产品通过委托加工方式进行生产。

　　公司的销售模式包括经销商销售模式和直销模式。根据产品类别的不同，公司采用不同的销售模式。

　　（四）公司产品市场地位及竞争优劣势

　　公司是一家具有国内领先、行业独创“健康+”新标准的涂料生产和服务型制造企业。报告期内，公司全新升级“健康+”水性涂料标准，全面严苛控制“健康+”4.0标准，实现八小时净味住新家。其次，公司的多彩漆技术领跑，关键性能指标超行标，品类连续多年稳居市占率第一，塑造仿石漆行业第一品牌。公司荣获“建筑工程涂料全国第一”、“仿石涂料连续四年市场占有率第一”等多项行业桂冠。此外，公司获得多个绿色工厂认证、多项国内外绿色产品认证，彰显公司在环保领域的领先地位。

　　（五）主要的业绩驱动因素

　　1、高质量发展

　　2024年，公司继续坚持高质量发展路线。业务方面加大转型力度，零售业务持续提升市场份额，工程业务进一步提质提效。经营方面进一步摆脱授信驱动模式，制定更加严格的财务管控制度，设定明确授信红线，同时持续针对逾期应收款追责，推进问题资金收回。管理方面推进组织架构和人员调整，持续提升人均效能。

　　2、快速复制，深入布局

　　公司零售焕新模式成熟，进入快速复制阶段，“马上住”、仿石漆及艺术漆业务新招客户均增长显著。零售多模块均形成高利润、高增长态势，快速复制，全年实现双位数增长。工程深入布局工业厂房、连锁酒店餐饮、市政翻新等细分市场，实现增长动能的切换，行业第一的优势进一步扩大。

　　3、新赛道快速增长

　　公司从建筑涂料向工业涂料进军，工业厂房、酒店精装等新赛道快速增长，合作伙伴数量增长显著。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　公司2024年度实现营业收入1,210,508.40万元，下降2.97%。因本年费用和计提的减值准备减少，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为33,193.91万元、14,722.72万元，同比分别增加91.27%、234.34%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603737          证券简称：三棵树         公告编号：2025-023

　　三棵树涂料股份有限公司

　　2024年度利润分配及资本公积金

　　转增股本方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例，每股转增比例：

　　每股派发现金红利0.32元（含税），每股转增0.4股，不送红股。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　●本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表期末未分配利润为人民币1,137,512,413.90元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.20元（含税）。以公司最新总股本527,012,481股为测算基数，拟合计派发现金红利168,643,993.92元（含税），占2024年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为50.81%。

　　2、公司拟以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股。以公司最新总股本527,012,481股为测算基数，预计转增后公司的总股本为737,817,473股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　（二）利润分配方案是否可能触及其他风险警示情形

　　本次利润分配方案不存在触及其他风险警示的情形，具体指标如下：

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月24日召开第六届董事会第十九次会议，审议并通过《2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司2024年度利润分配方案符合公司本年度实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，没有损害公司和广大投资者利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603737           证券简称：三棵树          公告编号：2025-027

　　三棵树涂料股份有限公司

　　关于对外提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：符合融资资质条件的三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）下游非关联经销商（以下简称“经销商”）。被担保人与公司不存在关联关系，不属于关联担保。

　　●担保额度：对经销商提供担保总额不超过人民币3.50亿元。截至2025年4月23日，公司及子公司为经销商提供的担保余额人民币5,498.07万元，且不存在逾期担保的情况。

　　●对外担保是否有反担保：提供反担保。

　　●特别风险提示：公司及子公司对外担保总额（含对子公司的担保）超过最近一期经审计净资产的100%，敬请投资者注意相关投资风险。

　　一、担保情况概述

　　为帮助下游经销商拓宽融资渠道，及时获得发展所需要的资金以更加有效地拓展市场，公司及子公司拟以连带责任保证方式对银行等金融机构、供应链综合服务平台等机构给予符合融资资质条件的经销商的贷款或应付账款提供担保，担保额度不超过人民币3.50亿元。

　　2025年4月24日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外提供担保的议案》，根据《公司章程》及有关法律法规的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权总经理在上述担保额度内，具体办理担保相关事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续，有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　二、被担保人基本情况

　　公司为经销商融资提供担保存在客户还款和逾期担保的风险。为加强业务的风险控制，公司明确了被担保人的条件，并将在内部严格评审、谨慎选择。

　　被担保人为公司或子公司推荐并经银行等金融机构、供应链综合服务平台等机构审核确认后，纳入授信客户范围的经销商。经销商需符合信贷管理基本制度规定的基本条件，与公司具有一定的合作基础，具备偿债实力，履约记录良好，未发生重大经济纠纷，无不良信用记录。

　　被担保人与公司及子公司均不存在关联关系，不构成关联担保。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）担保方式：连带责任担保。

　　（二）担保总额：担保总额不超过人民币3.50亿元。

　　（三）担保期限：银行等金融机构、供应链综合服务平台等机构对单一经销商的借款期限不超过一年，公司对单一经销商的担保期限与其借款偿还义务同期。

　　（四）提供担保的风险控制措施

　　1、公司及银行等金融机构、供应链综合服务平台等机构共同对申请贷款的下游经销商的资质进行调查和评级，确保下游经销商财务状况、信用良好，具有较好的偿还能力。

　　2、下游经销商需按照银行等金融机构、供应链综合服务平台等机构指定的方式，提交经公司确认的订单后方可向银行等金融机构、供应链综合服务平台等机构申请融资，确保贷款资金的专项用途。

　　3、对于贷款的下游经销商，要求其定期向公司提供真实、完整、有效的财务报表、公司章程或者其他相关资料、信息，并接受公司对其生产经营和财务状况的监督检查。

　　4、经销商需提供反担保，被担保方（公司下游经销商）以其公司资产或其实际控制人及配偶的全部资产向公司及子公司提供反担保，反担保的方式为不可撤销连带责任保证担保。公司将谨慎判断反担保提供方实际担保能力，公司为经销商履行担保责任后，依法享有追偿权。

　　5、公司将制定相应的操作规范，明确风险控制措施，降低担保风险，对经销商实施事前审查、事中督查、事后复核，确保不会损害公司及中小股东的利益。

　　本次担保事项尚未与相关方签署担保协议，具体内容以最终签署的协议为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司本次拟向经销商提供担保相关事项符合公司长期发展需要，帮助经销商拓宽融资渠道，有利于扩大销售规模，与经销商建立良好的合作关系，实现公司与经销商的共赢。被担保对象经营状况稳定，公司有严格的信用审查及相应保障措施，担保风险可控。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：公司及子公司对银行等金融机构、供应链综合服务平台等机构给予符合融资资质条件的公司下游非关联经销商的贷款提供担保，符合法律、法规、规章及《公司章程》中关于上市公司对外担保的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。在整体风险可控的前提下，本次担保符合公司长期发展需要，有利于帮助经销商拓宽融资渠道，扩大销售规模，与经销商建立良好的合作关系，实现公司与经销商的共赢。经销商提供的反担保将通过公司审慎判断，以足够保障公司利益为前提进行。因此，我们同意公司及子公司对银行等金融机构、供应链综合服务平台等机构给予符合融资资质条件的公司下游非关联经销商的贷款或应付账款提供担保，担保额度不超过人民币3.50亿元。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　经2023年年度股东大会审议通过的公司及子公司对子公司提供的担保总额不超过人民币95亿元，占公司最近一期经审计净资产的353.69%；公司及子公司对外担保总额（不含对子公司担保）不超过人民币3.50亿元，占公司最近一期经审计净资产的13.03%。

　　截至2025年4月23日，公司及子公司对外担保余额为人民币317,849.21万元，占公司最近一期经审计净资产的118.34%，其中：公司及子公司对外担保余额（不含对子公司担保）为人民币5,498.07万元，占公司（最近一期）2024年度经审计净资产的2.05%。公司不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603737            证券简称：三棵树         公告编号：2025-028

　　三棵树涂料股份有限公司

　　关于使用暂时闲置自有资金进行

　　现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●投资种类：不超过12个月的固定收益型和浮动收益型理财产品。

　　●投资金额：三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

　　●履行的审议程序：本事项在公司董事会审批权限内，已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　●特别风险提示：公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的投资产品属于安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，不排除现金管理产品受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等风险的影响。

　　一、现金管理方案概述

　　（一）现金管理目的

　　为充分利用公司及子公司闲置自有资金，进一步提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金开展委托理财业务，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　（二）投资额度及期限

　　公司及子公司拟开展现金管理的资金额度不超过人民币5亿元，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司及子公司的闲置自有资金。

　　（四）现金管理投资产品类型

　　为控制风险，在授权额度内购买不超过12个月的固定收益型和浮动收益型理财产品，主要包括：

　　1、安全性较高、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定的银行、证券及信托理财业务；

　　2、投资期限固定、收益稳定、无投资风险的短期国债回购业务；

　　3、风险可控、收益率稳定的国债。

　　（五）实施方式

　　公司董事会授权总经理根据实际需要，在额度内行使决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部、证券事务部及各子公司财务部负责组织实施和管理。公司及子公司财务部必须建立台账对资金进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　本次委托理财受托方为商业银行，受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

　　二、审议程序

　　2025年4月24日，公司召开了第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十二次会议，审议并通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。同时授权公司总经理根据实际需要，在额度内行使决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部、证券事务部及各子公司财务部负责组织实施和管理。

　　三、风险控制方案

　　为有效控制风险、兼顾收益回报，公司及子公司将选取具有合法合规资质的发行主体提供的安全性高、流动性较好、风险可控的理财产品，同时本着维护公司全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的理财产品及投资产品严格把关，谨慎决策。拟采取的风险控制措施包括：

　　1、公司及子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品和投资产品购买的审批和执行程序，确保理财产品和投资产品购买事宜的有效开展和规范运营，确保资金安全。由公司财务部、证券事务部及子公司财务部根据公司资金情况，以及理财产品和投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预期收益率等，选择合适的理财产品和投资产品，并提出投资方案，投资方案报公司总经理批准后执行。

　　2、公司财务部、证券事务部及子公司财务部应及时分析和跟踪理财产品和投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司及子公司财务部将建立台账对购买的理财产品和投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　4、公司及子公司投资参与人员负有保密义务，在公开披露实施情况前不应将有关信息向任何第三方透露，投资参与人员及其他知情人员不应与公司及子公司投资相同的理财产品和投资产品。公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。

　　5、公司审计监察部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督，并按照董事会审计委员会的要求，定期向董事会审计委员会汇报。

　　6、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　7、公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行相应的披露义务。

　　四、投资对公司的影响

　　截至2025年3月31日，公司的货币资金余额为人民币16.31亿元，本次委托理财事项的额度将以单日余额最高不超过人民币5亿元进行控制，占最近一期期末货币资金的30.66%。根据新金融工具准则的规定，公司购买的理财产品列报于资产负债表中交易性金融资产，到期收益列报于利润表中投资收益，具体以审计结果为准。

　　在符合国家法律法规、确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理投资固定收益型和浮动收益型理财产品，有利于提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不造成重大影响。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603737           证券简称：三棵树          公告编号：2025-029

　　三棵树涂料股份有限公司

　　2025年度“提质增效重回报”行动方案

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为积极践行以投资者为本的理念，贯彻落实上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”或“三棵树”）于2024年4月20日发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，并于2024年10月31日发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

　　2024年度，公司切实履行并持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，为延续2024年度行动方案之成果，进一步促进公司高质量发展，现制定《三棵树涂料股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》，并对2024年度“提质增效重回报”行动方案进行年度评估。具体内容如下：

　　一、聚焦经营主业，高质量发展迈向新台阶

　　2024年，公司聚焦“渠道为王，降本增效，全面协同”三大主题，在深耕主营业务的基础上，持续改善经营质量，公司高质量发展迈出坚实步伐：实现营业收入1,210,508.40万元、净利润33,193.91万元，净利润同比提升91.27%，降本增效显著，资产负债率稳步降低，人均效能同比增长显著。零售多模块均形成高利润、高增长态势，快速复制。工程深入布局工业厂房、连锁酒店餐饮、市政翻新等细分市场，实现增长动能的切换。

　　2025年，公司将聚焦“向上生长 向下扎根”主题，紧扣“文化、人才、复制、打井”四大主线，坚持规模与效益协同高质量发展。

　　（一）渠道精耕，高端转型

　　零售业务方面，公司持续深度推进“国漆国色”“国漆国货”“国漆国匠”三大零售营销IP的建设，高效执行“更健康的中国漆”品牌传播与营销活动的各项过程指标：在业务优化上，公司重点聚焦焕新动销、会员营销、设计师营销以及数智营销，实现品牌塑造与产品销售的深度融合；在渠道拓展与营销活动中，公司积极开展全渠道营销，借助好家居联盟、土巴兔等优质渠道大力举办全国性及行业性的大型动销活动，全面提升品牌影响力与产品市场占有率。同时，充分利用互联网营销工具，成功举办517健康涂料节、618美好生活节、828交个朋友专场等大厂直播活动，精准触达广大消费群体，激发市场消费活力；公司通过举办室内设计新星大赛、建筑涂装职业技能大赛、宝可梦大师赛，以及积极参与上海建博会、广州设计周等活动，深耕专业人群领域，为更多消费者提供认知、体验三棵树健康涂料及“马上住”一站式服务的机会，逐步赢得消费者的认可与信赖，稳固三棵树在涂料市场的领先地位。

　　工程业务方面，公司有效客户数量持续增长，进一步巩固了行业领先地位。公司通过系统化、精细化的渠道管理策略，优化渠道结构，聚焦高潜力赛道，实现了工程业务的多元化拓展与高质量发展：在渠道布局上，公司坚持“系统打井”策略，深入挖掘优质客户资源，重点拓展央国企、城建城投、工业厂房等新兴赛道，抢占市场先机。同时，公司深入布局旧改焕新、科教文卫、酒店等小B端应用场景，精准满足细分市场需求。此外，公司加速下沉县级市场，完善小B渠道网络建设。通过一系列举措，小B渠道客户数量显著增加，渠道覆盖率和渗透率进一步提升；在渠道优化的基础上，公司充分发挥渠道通路的协同效应，推动非涂料业务稳步增长。同时，公司通过整合资源、强化服务能力，为客户提供一站式解决方案，进一步提升了客户粘性和满意度。非涂料业务的快速发展为整体经营注入了新活力，增强了市场竞争力，也丰富了公司的产品矩阵，为多元化营收奠定了基础。

　　（二）全面推进降本，多举措打造高效快捷供应链

　　2024年，公司工厂布局更加完善，东、西、南、北、中五大区域性综合工厂已基本完成布局。与此同时，公司积极布局基辅材联营厂，提升旺季柔性供应能力，不断优化运距，降低运输成本，降本成效突出。公司供应链通过持续的数字化、智能化转型升级，内部精益管理，最佳实践的推广，为客户和用户提供优质的产品和服务，不断提升客户满意度。此外，公司不断建立完善公司内部双碳管理体系，积极响应国家绿色发展战略。公司获得多项绿色工厂认证、多项国内外绿色产品认证，彰显了公司在环保领域的领先地位。2024年4月，湖北三棵树入选湖北省“专精特新”企业名单、三棵树秀屿工厂入选福建省“专精特新”企业名单。2024年12月，安徽三棵树获批国家级绿色工厂，成为三棵树获得的第三个国家级“绿色工厂”称号。同月，三棵树涂料股份有限公司荣获国家级“绿色供应链管理企业”称号。

　　2025年，公司将继续推进已投产工厂供应布局优化，完善三棵树产品线布局，在进一步扩大民用绿色涂料建材产品供给能力的基础上，还将显著提升三棵树在航空航天、船舶、汽车等高端工业涂料进口替代能力，以及在新能源汽车、光伏、风电等新能源领域的产品布局。对新建项目全面收尾并陆续实现产能爬坡，并继续开展新一轮工艺优化、技改挖潜工作，提升设备利用率及产出，并策略性开展新一轮“绿色布局最优网络”战略规划。完善“智能工厂+卫星工厂+联营厂”合理布局，助力提升公司产品的覆盖率和市场占有率；同时，联动公司总部与区域工厂，大力推进一站式齐套发货规划和实施，构建产品全品项快速交付能力，为客户提供一流的、超越竞品的生产配送服务，打造运营机制好、反应机制快、客户服务满意度高的供应链响应体系。同时，着力打造专精特新工厂、国家级/省级绿色工厂，助力节能减排；依托工艺标准、推动数字化工艺、智能工艺，提升工厂工艺水平，打造工艺精益制造过程管理，构建运营大数据体系，驱动制造工艺升级，推动智能精益化生产。

　　（三）品牌再升级，做强“更健康的中国漆”民族涂料品牌

　　2024年，公司通过品牌战略定位、新的品牌广告语以及新的企业LOGO实现全维度的品牌升级，延续深入人心的 “三棵树 马上住” 品牌广告语，围绕“健康 自然 美好”的品牌理念，以“三棵树 马上住 更健康的中国漆”向公众传递三棵树将用更高标准、更环保的民族品牌产品，满足人民日益增长的美好生活需要，以坚定的民族自信心，为公司未来的市场拓展奠定坚实的基础。与此同时，公司借助体育营销，作为官方涂料供应商，为中国奥委会及国家队提供环保材料，设计寓意吉祥的“麒麟”头盔，展现民族自信，增强市场影响力。通过与故宫宫廷文化合作，打造“国漆国色”IP，推出“国石系列”艺术漆，强化了高端品牌形象，融入传统文化与艺术魅力。此外，公司与YANG DESIGN联合发布《2025年色彩趋势报告》，推出“绿薄纱”主题色彩，为色彩设计领域注入新活力，体现了品牌在行业中的创新引领地位。

　　2025年，公司将深化品牌价值，围绕品牌升级、IP赋能、体育营销和社会责任等方向，拓展市场影响力，推动可持续发展：一是推出全新品牌宣传片和品牌主视觉，以“三棵树 马上住 更健康的中国漆”的全新品牌标语向公众传递以更高标准、更环保的民族品牌产品；二是继续以“中国漆，中国色”为核心，深化品牌文化内涵，打造高端民族涂料品牌形象。加强与故宫宫廷文化的合作，推出2025年联名新品系列，将故宫经典色彩与艺术漆产品结合，打造具有文化底蕴的高端涂料产品；三是探索与“大漆”中国传统非遗文化的合作机会，丰富品牌文化内涵；四是持续支持中国自行车队等体育团队，通过赛事赞助和定制化涂装，提升品牌在体育领域的影响力；五是加大在社交媒体、短视频平台和电商平台的投入，通过精准投放和内容营销，优化品牌传播策略，提升营销效率；六是积极践行社会责任，继续秉承“敬天爱人，生生不息”的ESG理念，做“更健康的中国漆”，积极落实国家双碳战略，不断推动绿色发展，助力加快美丽城市、美丽中国的建设进程。

　　二、开拓增量，加快发展新质生产力

　　公司目前拥有总部技术中心、上海全球研发中心、四大区域技术中心、工艺研究部，通过创新和微创新，坚持以用户为中心，面向关键应用场景，不断丰富产品线、完善产品服务体系，研发一站式配套的健康产品，打造匠心品质，致力于在工程领域打造内外墙涂料、防水、保温、工业涂料、地坪、家居新材料、基辅材、施工服务为一体的绿色建材一站式集成系统，在零售领域打造乳胶漆、艺术漆、仿石漆、胶黏剂、基辅材、防水涂料、小森板“七位一体”产品和马上住服务的美好生活解决方案。

　　2024年，公司完成新产品研发项目480项，升级老品、降本项目885项， 满足用户全屋一站式绿色建材需求，打造用户喜爱的爆品：

　　（一）零售业务方面

　　公司在产品上重点打造艺术漆、BB漆、鲜呼吸、多彩漆等多条明星产品线。其中，艺术漆产品线创新突破，形成以“国石”“国色”“国韵”三大系列为核心的“国漆国色”文化IP体系，推出的听雨石、瑞云石、麒麟石等新品将中国传统美学与建筑涂料深度融合，同时，公司创新推出DIY艺术漆产品体系，打造明石隐等多款线上爆品，并通过故宫宫廷文化联名实现文化赋能，确立行业高装饰墙面领域的标杆地位；公司在技术上，多彩漆技术领跑，关键性能指标超行标，补充金曜石、大理石漆完善产品体系。乳胶漆环保突围，鲜呼吸叶萃、云粹抗污抗甲醛全效、不燃无机涂料等新品矩阵，覆盖零售、装饰、工装全场景，以“无添加+多重国际认证”重构健康墙面标准；公司在应用上，通过全场景解决方案重塑用户体验，升级“七位一体”解决方案，石膏基快干产品实现施工提速，基层稳固性与交付效率双提升。“马上住”渠道打造“森家”旧墙焕新体系，一站式包工包料服务叠加“健康+”环保认证，实现快速入住，为修缮翻新业务的快速发展注入强动力。强化基辅材快干易施工特性，形成从基层到面层的全链路产品覆盖。以此实现全渠道、全品类、全周期的生态完善构建业务增长引擎。

　　（二）工程业务方面

　　公司的主推产品不仅涵盖真石漆、多彩漆、无机涂料等涂装行业领先拳头产品，同时持续升级防水、建筑节能、地坪、工业、板材等产品体系，赋能绿色建筑。在外墙装饰领域，升级装饰效果，涂装系统中天彩石系列推出仿石效果更为逼真的砂彩易涂，保温系统行业推出铝板装饰效果的专利性产品——纳金板，幕墙系统则自主研发“安全+”高端轻型装饰板——美筑板，在不同领域满足现代建筑外墙高端装饰需求；在室内精装领域，集成内墙乳胶漆、无机涂料、艺术漆、科创晶瓷板、生态装饰砂浆、瓷砖胶、轻质抹灰石膏等产品体系，为酒店、住宅、商业、教育、文化等不同场景提供定制化解决方案；在防水领域，主推的TPO高分子卷材、植物油聚氨酯防水涂料以及多款高新环保防水涂料，携手行业进入防水高品质发展时代；在工业涂料领域，推出三款新品，即聚硅氧烷面漆、管道内减阻环氧漆和无机锌车间底漆。其中，聚硅氧烷面漆是一款高固体含量的产品，具有优异的保光保色性及非常突出的机械性能和耐化学品性能，可代替常规聚氨酯面漆，广泛应用于海洋工程、油库、炼化厂、电厂、桥梁和楼宇建筑。管道内减阻环氧漆具有优异的防腐性能和非常光滑的表面，可应用于高温高压的工业管道内壁及要求苛刻的热力学管道内壁。无机锌车间底漆具有优异的防锈性能、耐候性能、抗污染性能及优异的耐高温性能，用途广泛，是船舶、重型机械、海上平台、码头钢桩、矿井钢铁支架、桥梁等重防腐领域不可或缺的防锈产品，填补了公司在重防腐领域的产品空白。

　　此外，2024年，公司与诺贝尔物理学奖得主、石墨烯之父安德烈·盖姆教授正式签署合作协议，安德烈·盖姆教授将作为三棵树首席技术顾问加入公司院士专家工作站，并在《高性能石墨烯防腐涂料及功能胶粘剂的研发》方面为公司科技创新和产品研发提供专业指导。此外，公司与上海交通大学组建的校企联合实验室开展先进特种涂料和材料开发，并获批中国石油和化学工业联合会科技进步大奖；与青岛科技大学、莆田学院开展“彩色热屏蔽外墙涂料关键制备技术研发及产业化”研究，并顺利获批福建省工信厅技术创新重点攻关项目；针对市场对新能源汽车用单组分环氧结构胶的需求，与中科院福建物质结构研究所共同进行单组分低温固化环氧结构胶的关键技术研究及产业化。

　　2025年，公司将持续坚守主业，深化科技创新战略，致力于掌握并引领全球涂料行业的核心技术。积极进军航空航天、船舶、汽车、工业等卡脖子涂料领域，加速研发进程，完善新能源汽车、光伏、风电等前沿领域的产品布局。从建筑涂料向工业涂料进军，引领并协同上下游产业链创新，在核心技术领域取得更大突破。持续推进技术创新、研发管理创新及研发数字化创新，吸引并汇聚国内外顶尖人才，构建国家级乃至世界级的研发平台。主要举措包括：深化“工程师创新责任制”（每位工程师立项至少一款创新产品），建立多层次的创新体系、有针对性研发好卖的新产品，构建差异化优势，重点突破卡脖子技术难题，掌握核心技术；持续降低高成本产品的价格成本，同时加强质量管控；推广环保理念与进军高端领域、制定国际化战略与产业协同，以及探索AI配方验证，赋能研发缩短研发周期。

　　三、完善公司治理，推动公司可持续发展

　　（一）完善公司内部治理制度

　　2024年，公司持续完善内部控制和风控体系建设，坚持规范运作，促进公司治理的高效、规范，根据证券监管部门陆续发布的新修订法律法规、制度文件要求，结合公司实际情况，对法人治理制度进行全面梳理。公司制定《会计师事务所选聘制度》，并完成《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项公司制度的修订工作，积极落实独立董事制度改革精神，充分利用“三会”及董事会专业委员会平台，为外部董事、监事参与公司治理创造有利条件，促进其通过战略研讨等形式为公司发展出谋划策，促进公司运营效率提升和科学决策。

　　2025年，公司将继续定期监测监管新规，对监管动态作出积极反应，在资本市场监管新规颁布后，及时进行修订及审批工作，确保公司治理体系的先进性，持续完善法人治理结构。

　　（二）贯彻可持续发展理念，积极践行社会责任

　　公司高度重视环境、社会及公司治理（ESG）工作对企业的重要作用，将ESG作为衡量公司可持续发展绩效和长期投资价值的重要维度。公司于2023年4月发布了首份《环境、社会与公司治理（ESG）报告》，自2016年上市以来，公司已连续8年主动公开发布了共计5份《企业社会责任（CSR）报告》和3份《环境、社会与公司治理（ESG）报告》，全方位展现公司在环境、社会和公司治理三方面的可持续发展实践与成果，更好地向投资者提供有效信息披露，增进投资者对公司长期价值的认识。

　　2024年，公司除了发布《2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》以外，还通过践行可持续发展理念，积极履行企业社会责任，为行业绿色发展贡献智慧和力量。公司的ESG信息披露质量持续提升，获得MSCI、万得、华证、商道融绿等权威机构的A级评级 ，化工行业排名稳居前列。此外，2024年内公司将董事会战略委员会升级为战略与ESG委员会，完善公司内部的ESG管理架构搭建，形成“决策-管理-执行”ESG管理组织，以更好地履行企业社会责任，落实企业ESG管理与实践工作。同时，公司主动承担社会公民责任，投身社会公益慈善事业，积极发挥企业在社会公益慈善事业的引领作用，持续开展多元公益活动。通过落实环境保护责任、支持教育事业发展、关爱弱势群体健康、响应乡村振兴战略、组织志愿爱心服务等方式，为社会可持续发展贡献民族品牌力量。

　　2025年，公司将继续践行ESG理念，推动可持续发展全面融入公司战略和日常运营中，自上而下推进ESG相关制度的落地执行，持续开展ESG信息披露。同时，公司将继续积极践行社会责任，提升品牌的社会责任形象，做“更健康的中国漆”，积极落实国家双碳战略，不断推动绿色发展，助力加快美丽城市、美丽中国的建设进程。此外，公司将依托三棵树公益基金会平台，持续开展乡村振兴、教育帮扶、生态修复、医疗救助等公益项目，与多家基金会合作，实施多项公益行动。

　　四、强化“关键少数”责任，保障科学高效履职

　　（一）强化“关键少数”履职意识

　　公司与控股股东及公司董监高等“关键少数”保持密切沟通，并高度重视 “关键少数”的职责履行与风险防控意识。2024年，公司积极组织相关方参加上海证券交易所、福建证监局、中国上市公司协会等组织的专项培训活动。同时，在公司内部定期普及最新法规信息和监管案例，规范公司及股东的权利义务，督促相关方忠实、勤勉履职，切实维护公司和全体股东利益。

　　2025年，公司将紧密关注法律法规和监管政策变化，及时收集、分析资本市场最新监管动态并传递给“关键少数”。同时，公司将定期开展相关培训提升董监高等“关键少数”的规范意识和履职能力。

　　（二）充分发挥独立董事制度作用

　　公司积极为独立董事提供制度及日常履职保障，支持独立董事积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，诚信、独立、勤勉、认真履行职责，并切实保障独立董事通过专门委员会、沟通会等方式履职尽责，为独立董事开展工作提供便利条件。2024年，公司以上市公司独立董事制度改革为契机，修订独立董事工作制度，完善独董履职平台及职能。此外，2024年内公司共召开8次董事会专门委员会会议，充分发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

　　2025年，公司将继续协助独立董事持续、深入了解公司的内部治理、战略管理、经营投资、风险管理、内控合规等情况，确保独立董事充分履职及发挥专业咨询作用，支持独立董事提前参与重大复杂事项的研究论证等环节，充分听取意见，并及时反馈意见采纳情况，推动独立董事履职与公司内部决策流程有效融合。

　　五、重视投资者回报，维护投资者权益价值

　　公司高度重视对投资者的合理投资回报，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，公司遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。

　　自2016年上市以来，公司已累计派发现金红利共计52,459万元（含税）。2024年内，公司实施了2023年度利润分配方案，合计派发现金红利8,432万元（含税），占2023年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为48.59%。

　　2025年，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.32元（含税），以公司最新总股本527,012,481股为测算基数，拟合计派发现金红利16,864万元（含税），占2024年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为50.81%。

　　六、加强投资者沟通，积极传递公司价值

　　公司高度重视投资者关系管理工作，积极探索构建多元化的投资者沟通渠道，形成了以信息披露为基础，结合投资者热线电话、公司邮箱、上证e互动、分析师会议、现场参观及业绩说明会等多元化沟通机制。此外，公司设有投资者关系专职管理部门，常态化开展投资者交流活动。

　　2024年，公司共发布公告及上网文件数量118个，其中包括定期报告4个和临时公告68个。此外，公司修订了《投资者关系管理制度》，召开了2023年度暨2024年第一季度业绩说明会、2024年半年度业绩说明会、2024年第三季度业绩说明会。同时，公司安排专门人员接听投资者电话、回复投资者邮件，并通过“上证e互动”平台回复投资者关切的问题。此外，公司通过官方网站、微信公众号等载体，以图文并茂的方式更加生动地向投资者展示公司经营情况、研发情况、产品情况等，并邀请投资者参观公司生产场地等，实地了解公司的生产情况。

　　2025年，公司将继续完善信息披露及投资者关系管理工作，在确保信息披露合法合规的前提下，持续提升公司信息披露的质量和有效性，构建良性的投资者关系。公司将继续加强与投资者的联系与沟通，在将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和认可的同时，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以积极应对市场变化、响应投资者诉求。

　　七、其他

　　公司将持续评估、实施“提质增效重回报”行动方案的相关举措，及时履行信息披露义务。同时，公司将努力通过良好的经营管理、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司责任和义务，回馈投资者的信任。

　　本次“提质增效重回报”行动方案所涉及的公司规划、发展战略等属于非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603737           证券简称：三棵树         公告编号：2025-030

　　三棵树涂料股份有限公司

　　关于修订《公司章程》并办理工商变更

　　登记等事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第六届董事会第十九次会议，审议并通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记等事项的议案》，上述事项尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：

　　公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案经股东会审议通过并实施完毕后，公司总股本将由527,012,481股增加至737,817,473股。同时，公司注册资本将增加至737,817,473元。

　　公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2025-023）。

　　此外，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》有关条款进行修订。同时，提请股东会审议及授权公司管理层办理本次变更（备案）相关的工商登记手续等具体事宜。

　　根据上述情况，《公司章程修正案》具体修订详见附件，相关条款变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　特此公告。

　　三棵树涂料股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　附件：

　　公司章程修正案

　　注：（1）除上述修订外，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》，《公司章程》修订后将全文“股东大会”调整为“股东会”因不涉及实质性变更，不再逐条列示；（2）除上述修订条款外，其他条款保持不变。