人福医药集团股份公司关于股东权益变动所涉经营者集中申报的提示性公告

　　证券代码:600079            证券简称:人福医药           编号:临2025-046号

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次交易基本情况

　　人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）收到武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）管理人发来的《武汉当代科技产业集团股份有限公司重整案重整计划获得法院批准的告知书》，湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）于2025年4月25日出具（2024）鄂01破22号之四《民事裁定书》，裁定批准《武汉当代科技产业集团股份有限公司重整计划》，并终止当代科技重整程序，具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司关于控股股东重整案重整计划获得法院批准的公告》。

　　裁定批准后，当代科技重整计划进入执行阶段。重整投资人招商局创新科技（集团）有限公司（以下简称“招商创科”）设立的全资子公司招商生命科技（武汉）有限公司（以下简称“招商生科”）参与当代科技重整。重整计划实施完成后，招商生科将有可能成为公司控股股东。

　　二、实施经营者集中申报的原因及进展

　　本次权益变动涉及公司控制权变更且合并双方经营主体的营业规模已达到法定标准，根据《中华人民共和国反垄断法》《国务院关于经营者集中申报标准的规定》及相关司法辖区法律法规要求，需于中国、美国、埃塞俄比亚及坦桑尼亚履行反垄断核查及经营者集中申报义务。

　　截至目前，经营者集中申报工作正在有序推进中。其中，中国境内的申报材料已于2025年2月提交至国家市场监督管理总局；美国、坦桑尼亚的申报材料亦于2025年4月陆续提交至当地反垄断审核机构，埃塞俄比亚的申报材料将于后续尽快提交。根据各国常规审查周期，整体的审批周期预计约3-4个月。

　　三、未完成事项及所涉后续事项

　　截至本公告日，中国境内及境外各国经营者集中反垄断审查程序尚未全部完成，招商创科、当代科技及公司正在积极配合相关审查工作。公司将根据各国审查进展及时履行信息披露义务。

　　四、风险提示

　　本次权益变动尚需完成以下事项：1、完成经营者集中审查程序与国资监管程序；2、当代科技将公司6%的股票过户至招商生科名下，将公司6%的股票过户至招商生科控制的有限合伙企业名下，将公司11.70%的股票过户至信托计划名下，且按照《汉当代科技产业集团股份有限公司重整计划》，招商生科取得有限合伙企业的相应的合伙财产份额及信托计划的相应份额，信托计划将所持公司11.70%股票表决权委托给招商生科；3、招商生科对人福医药董事会实施改组以形成控制。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司董事会

　　二〇二五年四月二十六日

　　证券代码：600079    证券简称：人福医药   编号：临2025-044号

　　人福医药集团股份公司关于控股股东重整案重整计划获得法院批准的公告

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）于2024年10月1日披露了《人福医药集团股份公司关于法院裁定受理控股股东重整暨指定管理人的公告》（公告编号：临2024-102号），湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）于2024年9月30日裁定受理武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）重整，并于同日指定武汉当代科技产业集团股份有限公司清算组担任当代科技管理人。

　　公司分别于2024年12月17日、2025年1月14日、2025年1月27日、2025年2月14日、2025年4月2日披露了《人福医药集团股份公司关于控股股东重整第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：临2024-133号）、《人福医药集团股份公司关于控股股东重整案召开第二次债权人会议通知的公告》（公告编号：临2025-003号）、《人福医药集团股份公司关于控股股东重整案第二次债权人会议延期召开的公告》（公告编号：临2025-014号）、《人福医药集团股份公司关于控股股东重整案召开第二次债权人会议情况的公告》（公告编号：临2025-020号）、《人福医药集团股份公司关于控股股东重整案第二次债权人会议表决结果的公告》（公告编号：临2025-036号）。

　　2025年4月25日，公司收到当代科技管理人发来的《武汉当代科技产业集团股份有限公司重整案重整计划获得法院批准的告知书》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号——破产重整等事项》的相关规定，现将相关情况公告如下：

　　一、民事裁定书主要内容

　　武汉中院作出的（2024）鄂01破22号之四《民事裁定书》主要内容如下：

　　“本院认为：当代集团公司重整计划草案由有财产担保债权组、职工债权组、税款债权组、普通债权组、出资人组分组进行表决，符合《中华人民共和国企业破产法》第八十二条关于债权分类、表决分组的规定。各债权组中，出席会议的债权人过半数同意重整计划草案，并且其所代表的债权额占该组债权总额的三分之二以上，表决结果达到了《中华人民共和国企业破产法》第八十四条第二款、第八十六条第一款关于重整计划通过的要求。出资人组中，全体出资人同意重整计划草案涉及的出资人权益调整方案，表决结果符合《中华人民共和国公司法》第一百一十六条关于股份有限公司股东表决权行使的规定。

　　经审查，当代集团公司重整计划草案具备《中华人民共和国企业破产法》第八十一条规定的全部内容，其债权分类及债权清偿顺序符合法律规定；依据债务人财产状况、审计评估结论、重整投资人投资情况，对出资人权益和债权所做的调整以及调整后的债权受偿方案，兼顾了各类债权人利益，不违背法律规定。重整计划草案对重整后企业的经营、偿债资源载体信托计划的实施作出了明确的规定和安排，具有可行性。

　　综上，当代集团公司重整计划草案具有合法性和可行性，各表决组均通过了重整计划草案，当代集团公司提请本院批准重整计划，符合法律规定。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国企业破产法》第八十六条第二款规定，裁定如下：

　　一、批准《武汉当代科技产业集团股份有限公司重整计划》；

　　二、终止武汉当代科技产业集团股份有限公司重整程序。

　　本裁定为终审裁定。”

　　二、风险提示

　　（一）截至本公告披露之日，公司控股股东当代科技持有公司股份386,767,393股，已全部被司法标记及轮候冻结，占其所持有公司股份总数的100%，占公司总股本的23.70%。

　　（二）截至本公告披露之日，公司控股股东当代科技不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，上述事项不会对公司日常生产经营产生影响。

　　（三）根据《重整计划》有关安排，招商生命科技（武汉）有限公司（以下简称“招商生科”）将通过直接持有、通过其控制的有限合伙企业间接持有和接受信托计划表决权委托方式合计控制公司386,767,393股普通股（占总股本的23.70%）表决权，公司控股股东将有可能由当代科技变更为招商生科。

　　（四）法院裁定批准《重整计划》后，当代科技进入《重整计划》执行阶段，《重整计划》能否顺利执行完毕，尚存在不确定性。

　　公司将持续关注当代科技《重整计划》执行的进展情况，并根据当代科技或当代科技管理人的通知及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司董事会

　　二〇二五年四月二十六日

　　证券代码:600079   证券简称:人福医药  编号:临2025-045号

　　人福医药集团股份公司

　　关于股东权益变动暨控股股东和实际控制人拟发生变更的提示性公告

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）近日收到控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）管理人发来的告知书，湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）于2025年4月25日出具（2024）鄂01破22号之四《民事裁定书》，裁定批准《武汉当代科技产业集团股份有限公司重整计划》，并终止当代科技重整程序。当代科技重整计划实施完成后将导致公司权益变动，本次权益变动完成后，公司控股股东将有可能由当代科技变更为招商生命科技（武汉）有限公司（以下简称“招商生科”），公司实际控制人将有可能由艾路明变更为招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）。

　　● 本次权益变动属于执行司法裁定，不触及要约收购。

　　● 本次权益变动尚需完成以下事项：

　　1、完成经营者集中审查程序与国资监管程序；

　　2、当代科技将公司6%的股票过户至招商生科名下，将公司6%的股票过户至招商生科控制的有限合伙企业名下，将公司11.70%的股票过户至信托计划名下，且按照《武汉当代科技产业集团股份有限公司重整计划》，招商生科取得有限合伙企业的相应的合伙财产份额及信托计划的相应份额，信托计划将所持公司11.70%股票表决权委托给招商生科；

　　3、招商生科对人福医药董事会实施改组以形成控制。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、本次权益变动基本情况

　　公司近日收到当代科技管理人发来的《武汉当代科技产业集团股份有限公司重整案重整计划获得法院批准的告知书》，武汉中院于2025年4月25日出具（2024）鄂01破22号之四《民事裁定书》，裁定批准《武汉当代科技产业集团股份有限公司重整计划》，并终止当代科技重整程序，具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司关于控股股东重整案重整计划获得法院批准的公告》。

　　根据当代科技《武汉当代科技产业集团股份有限公司重整计划》，重整投资人招商局创新科技（集团）有限公司（以下简称“招商创科”）设立全资子公司招商生科参与当代科技重整，投资总额为118亿元。重整计划实施完成后，招商生科将合计控制公司386,767,393股股份、占公司总股本的23.70%对应的表决权。其中：（1）招商生科直接持股97,933,558股，持股比例6.00%；（2）新设有限合伙企业持股97,933,558股，持股比例6.00%，招商生科全资子公司招商生科投资（武汉）有限公司（以下简称“生科投资”）担任普通合伙人，招商生科持有优先级合伙财产份额；当代科技作为委托人新设的信托计划持股190,900,277股，持股比例11.70%，该信托计划拟将所持有的11.70%人福医药股票的全部表决权委托给招商生科。

　　招商创科与当代科技签署的《重整投资协议》以及《武汉当代科技产业集团股份有限公司重整计划（草案）》的主要内容详见公司于2025年1月16日、2025年2月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司关于控股股东签署重整投资协议的公告》《人福医药集团股份公司关于控股股东重整案召开第二次债权人会议情况的公告》。

　　本次权益变动尚需完成以下事项：1、完成经营者集中审查程序与国资监管程序；2、当代科技将公司6%的股票过户至招商生科名下，将公司6%的股票过户至招商生科控制的有限合伙企业名下，将公司11.70%的股票过户至信托计划名下，且按照《汉当代科技产业集团股份有限公司重整计划》，招商生科取得有限合伙企业的相应的合伙财产份额及信托计划的相应份额，信托计划将所持公司11.70%股票表决权委托给招商生科；3、招商生科对人福医药董事会实施改组以形成控制。权益变动情况如下表所示：

　　本次权益变动完成后，招商生科将通过直接及间接持股和接受表决权委托，合计控制公司386,767,393股普通股（占总股本的23.70%）表决权，并将因此有可能成为公司实质第一大股东与控股股东，招商局集团也将因此有可能成为公司实际控制人。

　　二、信息披露义务人基本情况

　　（一）当代科技

　　（二）招商生科

　　（三）有限合伙企业

　　截至本报告披露之日，该有限合伙企业处于筹建过程中，尚未设立，招商生科全资子公司生科投资担任普通合伙人，招商生科持有优先级合伙财产份额。生科投资的基本情况如下：

　　（四）信托计划

　　截至本报告披露之日，该信托计划处于筹建过程中，尚未设立，信托计划的委托人为当代科技，受托人为当代科技管理人招募的信托公司，招商生科持有该信托计划的优先受益权份额，招商生科作为优先受益权人在存续期内对于该信托计划的决策机构受益人大会具有绝对的决策权，该信托计划拟将持有的11.70%公司股票全部表决权委托给招商生科。

　　三、所涉后续事项

　　（一）本次权益变动尚需完成以下事项：1、完成经营者集中审查程序与国资监管程序；2、当代科技将公司6%的股票过户至招商生科名下，将公司6%的股票过户至招商生科控制的有限合伙企业名下，将公司11.70%的股票过户至信托计划名下，且按照《汉当代科技产业集团股份有限公司重整计划》，招商生科取得有限合伙企业的相应的合伙财产份额及信托计划的相应份额，信托计划将所持公司11.70%股票表决权委托给招商生科；3、招商生科对人福医药董事会实施改组以形成控制。

　　本次权益变动完成后，招商生科将有可能成为公司控股股东，招商局集团将有可能成为公司实际控制人，前述主体的股权结构如下图：

　　招商局集团有限公司招商局创新科技（集团）有限公司招商生命科技（武汉）有限公司100%100%

　　（二）当代科技、招商生科将根据《民事裁定书》及时完成相关权益变动报告的编制与披露工作。公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

　　（三）公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司

　　董事会

　　二〇二五年四月二十六日