广东精艺金属股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告

　　证券代码：002295           证券简称：精艺股份         公告编号：2025-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司2024年年度报告》及其摘要，为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者更深入全面的了解公司经营情况，公司将于2025年5月15日（星期四）15:00-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2024年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2025年5月15日（星期四）15:00-16:30

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　二、参加人员

　　总经理卫国先生；董事、财务总监顾冲先生；独立董事滕晓梅女士；董事会秘书杨翔瑞先生。（如遇特殊情况，上述参会人员可能进行调整）

　　三、投资者参加方式

　　投资者可于2025年5月15日（星期四）15:00-16:30通过网址https://eseb.cn/1nE9qkJjO24或使用微信扫描下方小程序码进入参与互动交流。投资者可于2025年5月15日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：002295                证券简称：精艺股份                公告编号：2025-016

　　广东精艺金属股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是R 否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以250,616,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.36元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司于1999年在广东顺德北滘镇创立，是一家多元化发展的企业，业务涵盖铜加工和数字能碳服务。作为广东100强及制造业100强企业，精艺股份在行业内具有显著地位，公司围绕两大核心产业展开布局——铜加工产业和数字能碳服务。

　　（1）铜加工产业务创新突破

　　公司凭借持续的技术创新和市场拓展，打造了庞大且高效的生产体系，拥有广东顺德精艺万希、广东顺德马龙产业园区、安徽芜湖精艺铜业三大生产基地。其中，顺德万希工厂作为辐射珠三角地区的重要据点，通过2023年的技术改造完成产线升级，产能稳步提升；顺德马龙工厂的两期精密铜杆产线已投产，未来还将聚焦高科技铜线、铜排等新材料项目开发；安徽芜湖工厂依托成熟配套园区，辐射长三角地区，主要服务华东大客户，二期扩建完成后，公司产能将进一步得到提升。三大生产基地协同运作，为公司的产品供应提供了坚实保障。

　　公司还具备强大的金属加工技术研发能力，产品跨行业、多品种、多规格。公司不仅掌握金属管、棒、带、线、型材的生产技术，还形成了丰富多样的产品系列。光管、高效节能内螺纹铜管等铜管产品，广泛应用于制冷、制热行业；精密铜杆在电气工程、线缆领域发挥关键作用；特种线材则满足高端消费电子、机电、通讯等行业的需求。此外，公司的铜管深加工产品同样出色，涵盖配管、配件和连接管组件三大系列，充分展现了公司在产品多元化方面的优势。

　　（2）数字能碳服务跨越式发展

　　在数字能碳领域，公司以打造世界一流数字能碳服务商为目标，秉持“让能源更清洁，让数据更智能，为客户创造更大价值”理念，整合分布式能源，以多元商业模式提供全过程、全产业链、全生命周期数字能碳管理服务。

　　公司已培育及规划实施多项业务：

　　公司将融合智能传感器等技术，构建“三链融合”信息化平台，实现能源全链条数字化管理，建设数字能碳管理平台，具备能源监测等功能，通过虚拟电厂与5G运维衔接电力、碳市场，依托研发中心等提升竞争力。同时，利用分布式光伏等多种能源互补，提供一站式解决方案，光储充微网系统平衡能源供需，优化电网效率、降低企业用电成本。在新能源装备智造方面，公司聚焦碳计量器等核心产品研发、产销，开展代理合作与差异化研究，提升装备智能化水平。通过虚拟电厂与电力市场交易，聚合分布式发电资源构建虚拟电厂，提供电网辅助服务，参与电力市场交易，为客户创效。在碳资产开发与管理：提供一站式碳管理服务，借助CCER等机制开发碳资产，协助企业完成碳排放盘查、交易等。公司在零碳数字产品与应用场景方面，打造零碳数字产品覆盖多场景，以AI虚拟超融合云服务等提供数字能碳托管，助力零碳校园、园区碳中和。零碳工厂与零碳园区建设方面，公司旗下安徽芜湖工厂通过光储一体化等措施获“零碳工厂”认证，一、二期光伏项目及节能技改成效显著，并通过绿证交易实现100%碳抵消。

　　公司通过上述业务推动行业绿色转型，助力区域“双碳”目标实现，为客户创造经济与环境双重价值。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司经营情况未发生重大变化。

　　广东精艺金属股份有限公司

　　法定代表人：卫国

　　2025年4月25日

　　证券代码：002295    证券简称：精艺股份    公告编号：2025-014

　　广东精艺金属股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知已于2025年4月14日前以电子邮件、微信等方式送达全体董事。

　　2、召开方式：本次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的形式召开。

　　3、出席情况：本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

　　4、主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于＜2024年度总经理工作报告＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　报告期内，公司经营成果显著，实现营业总收入为37.54亿元，同比增长 38.43%；营业利润为3,305.03万元，同比增长11.79%；归母净利润为 2,770.63万元，同比增长15.57%；扣非净利润 1,960.24万元，同比增长26.71%。公司在市场拓展、成本控制和盈利能力提升方面取得了积极进展。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　2024年度董事会工作报告内容详见公司于2025年4月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司2024年年度报告》中的第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”。

　　独立董事向董事会提交了2024年度述职报告，并将在2024年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见2025年4月26日刊登于巨潮资讯网的公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于＜2024年年度报告及其摘要＞的议案》

　　具体内容详见公司于2025年4月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司2024年年度报告》，于2025年4月26日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2024年度利润分配的预案》

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告，公司（母公司）本年度实际可供股东分配的利润为107,025,317.30元。结合目前的经营现状、资金状况，公司拟定2024年度利润分配预案为：以公司现有总股本250,616,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.36元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发9,022,176元，剩余未分配利润暂不分配，结转至下一年度。若公司总股本在分配方案披露后至分配方案实施期间，因新增股份上市等事项而发生变化，公司将按照股东大会审议确定的现金分红总额按最新总股本计算分配比例。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　具体内容详见公司于2025年4月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《关于确认2024年高级管理人员薪酬的议案》

　　2024年度公司高管薪酬情况详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东精艺金属股份有限公司2024年年度报告》中的第四节“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》

　　公司2025年度担保额度预计是根据公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）日常经营和业务发展的资金需求评估设定，有利于公司及子公司拓展融资渠道，保障公司持续、稳健发展。上述担保事项中，被担保对象为子公司，公司对上述被担保对象的经营拥有控制权，上述被担保对象目前经营稳定，资信状况良好，财务风险可控，担保风险较小。公司董事会同意本次担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。具体内容详见公司于2025年4月26日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于2025年度担保额度预计的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

　　同意公司及子公司拟使用最高额度不超过（含）人民币1亿元的自有资金进行证券投资，在投资期限内，该额度可以循环使用。有效期为自2024年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　具体内容详见公司于2025年4月26日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金进行证券投资的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　同意公司及子公司开展外汇衍生品交易，任意时点余额累计不超过人民币5,000万元或其他等值货币，有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　具体内容详见公司于2025年4月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。于2025年4月26日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　在满足公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）日常经营资金需求和在保证资金安全的前提下，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币4亿元（含）的闲置自有资金开展低风险委托理财业务。在上述额度内，该资金可以循环使用。有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内，期限内任一时点投资总余额不得超过上述额度范围。

　　具体内容详见公司于2025年4月26日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于开展电解铜期货套期保值业务的议案》

　　同意公司及子公司进行电解铜期货套期保值业务，以自有资金投入期货套期保值业务保证金余额合计不超过人民币7,000万元（占公司2024年末经审计净资产的5.18%）或电解铜套期保值数量在5,000吨以内，有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　具体内容详见公司于2025年4月26日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于开展电解铜期货套期保值业务的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　13、审议通过《关于以结构性存款等资产质押开展授信融资业务的议案》

　　为提高资金使用效率，降低资金成本，公司及子公司拟将合法持有的不超过人民币5亿元的结构性存款、银行承兑汇票、大额存单、理财产品、信用证、保证金、商业承兑汇票等资产作质押，向金融机构申请非敞口类授信融资，办理贷款、信用证、银行承兑汇票等业务。额度内可循环使用，质押额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

　　具体内容详见公司于2025年4月26日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于以结构性存款等资产质押开展授信融资业务的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　14、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任王卫防先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。王卫防先生简历详见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议通过《关于公司高级管理人员分工的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　16、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司于2025年4月26日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　17、审议通过《关于修订公司＜市值管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　18、审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　19、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　经公司董事会审计委员会提议，董事会同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期为一年。

　　具体内容详见公司于2025年4月26日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　20、审议通过《关于暂不召开2024年度股东大会的议案》

　　根据公司近期整体工作安排，公司董事会同意暂不召开2024年度股东大会，将视情况通过召开董事会的方式确定召开2024年度股东大会的相关事宜、具体日期及提请股东大会审议的事项并另行公告。具体内容详见公司于2025年4月26日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于暂不召开2024年度股东大会的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　附件

　　王卫防先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、学士学位，中级经济师。1995年7月-1996年12月，河南金龙精密铜管集团股份有限公司（下简称金龙集团）技术处技术员；1997年1月-1999年12月，金龙集团下属新拓公司办公室主任兼业务主管；2000年1月-2002年6月，金龙集团内贸公司华东办事处主任；2002年7月-2003年6月，筹建金龙集团香港公司（离岸公司）并任首任主管；2003年7月-2005年9月，金龙集团外贸公司亚太区大区经理；2005年10月-2008年9月，金龙集团内贸公司北方区大区经理；2008年9月-2010年12月，金龙集团烟台龙蓬公司营销副总经理；2011年1月-2012年12月，金龙集团河南锂动公司营销副总经理；2008年10月-2013年8月，金龙集团河南朗泰公司营销副总经理；2013年9月-2017年12月，任金龙集团重庆龙煜公司营销副总经理，兼集团渠道部总经理、集团开发部部长及集团总经理助理；2018年8月-2019年7月，浙江海亮股份有限公司（下简称海亮股份）营销副总经理，主管渠道业务；2019年8月-2020年4月，海亮股份营销副总，主管铜排；2020年5月-2022年10月，海亮股份浙江科宇金属公司营销副总经理，主管铜棒；2022年10月-2024年6月，广东精艺金属股份有限公司（下简称精艺股份）营销中心总经理；2024年7月至今，顺德精艺万希总经理。

　　王卫防先生未持有公司股票；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。

　　证券代码：002295        证券简称：精艺股份        公告编号：2025-015

　　广东精艺金属股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知已于2025年4月14日前以电子邮件、微信等方式送达全体监事。

　　2.召开方式：本次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　3.出席情况：本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

　　4.主持人和列席人员：会议由公司监事会主席王卫冲先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　5.本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于＜2024年年度报告及其摘要＞的议案》

　　监事会对公司《2024年年度报告》进行了专项审核，经审核，认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全到位，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2024年，公司不存在重大违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形。

　　综上所述，监事会认为公司《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》

　　公司2025年度担保额度预计是根据公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）日常经营和业务发展的资金需求评估设定，有利于公司及子公司拓展融资渠道，保障公司持续、稳健发展。上述担保事项中，被担保对象为子公司，公司对上述被担保对象的经营拥有控制权，上述被担保对象目前经营稳定，资信状况良好，财务风险可控，担保风险较小。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

　　同意公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）拟使用最高额度不超过（含）人民币1亿元的自有资金进行证券投资，在投资期限内，该额度可以循环使用。有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　同意公司及子公司开展外汇衍生品交易，任意时点余额累计不超过人民币5,000万元或其他等值货币，有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　为满足公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）日常经营资金需求和在保证资金安全的前提下，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币4亿元（含）的自有资金开展低风险投资理财业务。在上述额度内，该资金可以循环使用。有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内，期限内任一时点投资总余额不得超过上述额度范围。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于开展电解铜期货套期保值业务的议案》

　　同意公司及子公司进行电解铜期货套期保值业务，以自有资金投入期货套期保值业务保证金余额合计不超过人民币7,000万元（占公司2023年末经审计净资产的5.18%）或电解铜套期保值数量在5,000吨以内，时间至股东大会审议生效12个月。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于以结构性存款等资产质押开展授信融资业务的议案》

　　为提高资金使用效率，降低资金成本，公司及子公司拟将合法持有的不超过人民币5亿元的结构性存款、银行承兑汇票、大额存单、理财产品、信用证、保证金、商业承兑汇票等资产作质押，向金融机构申请非敞口类授信融资，办理贷款、信用证、银行承兑汇票等业务。额度内可循环使用，质押额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司于2025年4月26日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规及规范性文件的要求，经审核，监事会认为董事会编制和审核的广东精艺金属股份有限公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司监事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：002295                证券简称：精艺股份                公告编号：2025-024

　　广东精艺金属股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东精艺金属股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：卫国    主管会计工作负责人：卫国      会计机构负责人：顾冲

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：卫国    主管会计工作负责人：卫国    会计机构负责人：顾冲

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　广东精艺金属股份有限公司

　　法定代表人：卫国

　　2025年04月25日