江苏金融租赁股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：600901                                               证券简称：江苏金租

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　注1：每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》计算。

　　注2：报告期加权平均净资产收益率及总资产收益率未年化处理。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:万元  币种:人民币

　　注：非经常性损益根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益 (2023修订) 》计算。

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 补充财务数据

　　4.1补充会计数据

　　单位：万元币种：人民币

　　4.2资本结构及杠杆率情况

　　单位：万元币种：人民币

　　4.3补充财务指标

　　4.4融资租赁资产五级分类情况

　　单位：万元币种：人民币

　　五、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:江苏金融租赁股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：周柏青  主管会计工作负责人：张春彪  会计机构负责人：谢青

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：江苏金融租赁股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：周柏青  主管会计工作负责人：张春彪  会计机构负责人：谢青

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：江苏金融租赁股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：周柏青  主管会计工作负责人：张春彪  会计机构负责人：谢青

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　江苏金融租赁股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：600901        证券简称：江苏金租        公告编号：2025-021

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议的通知于2025年4月14日以书面形式发出。本次会议于2025年4月25日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长周柏青先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、关于《2024年度董事会工作报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　二、关于《2024年度董事履职评价报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　三、关于《2024年度独立董事述职报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

　　四、关于《战略委员会2024年度工作总结及2025年度工作计划》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

　　五、关于《风险管理与消费者权益保护委员会2024年度工作总结及2025年度工作计划》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第五次会议审议通过。

　　六、关于《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　七、关于《关联交易控制委员会2024年度工作总结及2025年度工作计划》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会关联交易控制委员会第六次会议审议通过。

　　八、关于《提名与薪酬委员会2024年度工作总结及2025年度工作计划》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会提名与薪酬委员会第四次会议审议通过。

　　九、关于《2024年度总经理工作报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　十、关于《2024年度大股东及主要股东评估报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　十一、关于《2024年年度报告及其摘要》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　十二、关于《2025年第一季度报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　十三、 关于《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

　　十四、关于2019年限制性股票股权激励计划熊先根先生限售股份解除限售的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会提名与薪酬委员会第四次会议审议通过。

　　十五、关于回购注销2019年限制性股票股权激励计划部分限制性股票的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会提名与薪酬委员会第四次会议审议通过。

　　十六、关于《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》的议案

　　关联董事薛爽、王海涛、于津平、夏维剑回避表决。

　　表决结果：同意【 7 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　十七、关于召开2024年年度股东大会的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　十八、关于《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》的议案

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告审计后，公司拟订了《江苏金融租赁股份有限公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　十九、关于2024年度利润分配方案的议案

　　公司《关于2024年度利润分配方案公告》请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　二十、关于《2024年度资本充足率报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　二十一、关于《2024年度预期信用损失法实施情况评估报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　二十二、关于续聘2025年度会计师事务所的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　二十三、关于《毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　二十四、关于《2024年度内部控制评价报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　二十五、关于2025年度风险偏好的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第五次会议审议通过。

　　二十六、关于2025年度风险政策的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第五次会议审议通过。

　　二十七、关于2025年度对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第五次会议及第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

　　二十八、关于《2024年度关联交易专项报告》的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会关联交易控制委员会第六次会议及第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

　　二十九、关于2025年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

　　（一）公司与南京银行股份有限公司的关联交易

　　关联董事周文凯回避表决。

　　表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（二）公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易

　　关联董事于兰英回避表决。

　　表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（三）公司与江苏银行股份有限公司的关联交易

　　关联董事于兰英回避表决。

　　表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会关联交易控制委员会第六次会议及第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

　　三十、关于发行金融债券的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　三十一、关于《对江苏交通控股集团财务有限公司风险持续评估报告》的议案

　　关联董事于兰英回避表决。

　　表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会关联交易控制委员会第六次会议及第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

　　三十二、关于与江苏交通控股集团财务有限公司签订《金融合作协议》的议案

　　关联董事于兰英回避表决。

　　表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会关联交易控制委员会第六次会议及第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

　　三十三、关于2024年度高级管理人员薪酬的议案

　　关联董事周柏青、张春彪、江勇回避表决。

　　表决结果：同意【 8 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会提名与薪酬委员会第四次会议审议通过。

　　三十四、关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配事项的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　三十五、关于衍生产品交易预计额度的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　三十六、关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会提名与薪酬委员会第四次会议审议通过。

　　三十七、关于高级管理人员2021-2023年任期激励的议案

　　关联董事周柏青、张春彪、江勇回避表决。

　　表决结果：同意【 8 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案已经第四届董事会提名与薪酬委员会第四次会议审议通过。

　　三十八、关于调整第四届董事会部分专门委员会委员的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　三十九、关于延长发行金融债券决议有效期的议案

　　表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　上述议案中，第一、二、十一、十八、十九、二十二、二十七、二十八、二十九、三十、三十二、三十四、三十六、三十九项议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：600901        证券简称：江苏金租        公告编号：2025-024

　　江苏金融租赁股份有限公司关于

　　2025年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　●本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议

　　●本次日常关联交易事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响，不影响公司独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.董事会表决情况和关联董事回避情况

　　2025年4月25日，江苏金融租赁股份有限公司（下称简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于2025年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案》。关联董事于兰英、周文凯回避了本次表决，其他非关联董事一致同意该议案。

　　2.独立董事专门会议意见

　　2025年4月24日，公司第四届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了《关于2025年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案》，独立董事认为：公司预计的2025年度日常关联交易属于经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易将遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件开展关联交易，不存在利益输送，没有损害公司和股东利益，符合关联交易管理要求和公允原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

　　3.董事会审计委员会意见

　　2025年4月24日，公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于2025年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案》。

　　本次日常关联交易金额预计事项需提交公司股东大会审议，江苏交通控股有限公司及其一致行动人、南京银行股份有限公司等关联股东需回避表决。

　　（二）2025年度部分关联方日常关联交易的预计额度和类别

　　币种：人民币

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）南京银行股份有限公司

　　1.关联方基本情况

　　南京银行成立于1996年2月，在原南京市39家城市信用社及信用联社的基础上组建而成，是一家具有独立法人资格的股份制商业银行，于2007年在上交所主板挂牌上市，股票代码601009。

　　截至2024年末，南京银行实现资产总额25,914.00亿元，负债总额23,994.43亿元，营业收入502.73亿元，归属于上市公司股东净利润201.77亿元，不良贷款率0.83%。

　　2.关联关系

　　南京银行为持股本公司5%以上股份的主要股东，截至2024年末持股公司比例为21.20%。

　　（二）江苏交通控股集团财务有限公司

　　1.关联方基本情况

　　交控财务公司成立于2011年12月，是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，由江苏交通控股有限公司、江苏润扬大桥发展有限责任公司和江苏京沪高速公路有限公司共同出资成立。

　　截至2024年末，交通控股财务公司实现资产总额238.71亿，净资产29.38亿元，营业收入4.21亿元，净利润1.24亿元，资本充足率21.23%，不良率0（全部为非审计数据）。

　　2.关联关系

　　与本公司同受江苏交通控股有限公司控制。

　　（三）江苏银行股份有限公司

　　1.关联方基本情况

　　江苏银行成立于2007年1月，注册资本183.51亿元，是由江苏省内十家城市商业银行通过合并重组设立的股份有限公司，于2016年8月2日在上交所主板挂牌上市，股票代码600919。

　　截至2024年末，江苏银行实现资产总额39,520.42亿元，营业收入808.15亿元，归属于上市公司股东的净利润318.43亿元，净资产收益率13.59%，不良贷款率0.89%。

　　2.关联关系

　　江苏银行是公司的控股股东江苏交通控股有限公司施加重大影响的单位。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：600901        证券简称：江苏金租        公告编号：2025-031

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　关于开展基础类衍生产品业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易目的：随着公司业务的不断发展，为有效规避和防范利率及汇率风险，拟通过基础类衍生产品交易业务进行套期保值。

　　● 交易品种：基础类衍生产品交易业务，包括远期、掉期、互换、期权及其产品组合。

　　● 交易限额：任一时点存续期衍生产品的名义本金不超过20亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），上述额度内滚动使用。

　　● 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。

　　● 特别风险提示：市场风险、操作风险、履约风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　随着公司业务的不断拓展，公司面临包括境内外币融资的流动性管理、资产采用浮动计息导致的利率风险、以及使用外币计价和结算的汇率风险。为更好地应对汇率或利率波动风险，公司拟开展基础类衍生产品交易业务，衍生产品交易金额不超过20亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）。公司开展基础类衍生产品交易业务与公司日常经营需求紧密相关，以套期保值为目的，不进行投机和非法套利。

　　（二）交易金额

　　结合公司实际经营情况，预计任一时点存续期衍生产品的名义本金不超过20亿美元，上述额度可循环使用

　　（三）资金来源

　　资金来源为自有资金、借贷资金等日常经营资金，不涉及募集资金。

　　（四）交易方式

　　公司开展基础类衍生产品包括远期、掉期、互换、期权及其产品组合。

　　（五）交易期限

　　自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　二、审议程序

　　2025年4月25日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于衍生产品交易预计额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，本次审议事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　在衍生产品交易业务中，公司面临的主要风险包括市场风险、操作风险和法律风险等。

　　市场风险方面，可能因衍生产品市场在短时间内的大幅不利波动导致公司的衍生产品合约出现大幅估值亏损，如公司无法及时采取如追加授信额度或追加保证金等措施，就可能出现因衍生产品合约被强行平仓而产生的实际损失。

　　操作风险方面，因衍生产品的结构及要素相较普通融资的复杂程度更高，公司可能因业务人员的操作失误或主观原因导致与交易对手达成不可撤销的错误交易，也可能因交易设备场所的问题导致交易指令未能准确及时的传达。

　　法律风险方面，公司可能因未能准确的识别交易对手衍生产品协议或其产品组合中包含的不利条款、极端情形，导致未能正确使用衍生产品进行套期保值，甚至陷入法律纠纷。

　　（二）风控措施

　　针对上述风险，公司制定了专项管理办法，建立了对衍生产品交易从产品准入到后评估的审批制度，并将衍生产品业务纳入整体风险管理的范围。

　　市场风险方面，公司根据业务发展的实际情况，结合市场分析和未来方向，定期对相关风险因素进行量化评估，对存续期的衍生产品及其被套期保值的资产负债项目定期进行市值评估和套保有效性的分析，做好风险管理和监控。

　　操作风险方面，公司计划严格按照风险隔离的要求，负责衍生产品业务人员不得相互兼任，并设立独立的交易场所。公司定期对衍生交易业务人员的业务资格、业务技能进行审核评估，科学制定衍生产品交易人员与风险管理人员的激励约束机制，降低操作风险。

　　法律风险方面，公司除了严格审核衍生产品协议文本之外，还计划从公司长期合作的同业伙伴中谨慎选择交易对手，同时优先选择简明易懂的产品方案，避免复杂的产品结构。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司开展衍生产品交易业务以实际生产经营为基础，是为了防范利率、汇率波动对公司经营影响的管理策略，有利于公司增强财务稳健性。衍生产品交易业务不以投机和非法套利为目的，不会对公司日常资金周转和主营业务的正常开展造成影响。

　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及指南，对衍生品交易业务进行相应会计核算和披露。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：600901            证券简称：江苏金租           公告编号：2025-032

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、独立董事辞职情况

　　江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到薛爽女士的书面辞职报告。独立董事薛爽女士因连续任职将满六年，辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员及委员、董事会关联交易控制委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　在新任独立董事任职资格经监管部门核准之前，薛爽女士将继续履行独立董事及董事会专门委员会职责。

　　薛爽女士任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司董事会对薛爽女士在职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、选举独立董事情况

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司董事会提名与薪酬委员会对独立董事候选人任职资格审查后，公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意林树为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与公司第四届董事会任期一致。本议案尚需提交股东大会审议，林树先生的独立董事任职资格尚需监管部门核准。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月26日

　　附件

　　林树先生简历

　　林树先生，1978年4月出生，博士研究生学历。现任南京大学商学院管理学院会计学系教授、博士研究生导师、系主任，兼任永丰银行（中国）有限公司董事、港中旅华贸国际物流股份有限公司独立董事。2006年11月至2009年12月任南京大学商学院会计学系讲师；2009年12月至2014年12月任南京大学商学院会计学系副教授、硕士研究生导师；2014年12月至今任南京大学商学院会计学系教授；2016年1月至今任南京大学商学院会计学系博士研究生导师；2016年11月至2021年12月任南京大学商学院会计学系系副主任；2022年1月至今任南京大学商学院会计学系系主任。

　　证券代码：600901        证券简称：江苏金租        公告编号：2025-023

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　关于2024年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　●每股分配比例：A股每10股派发现金红利人民币2.70元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分配实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　截至2024年12月31日，江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币749,292.48万元。经董事会决议，公司2024年度利润分配方案如下：

　　1.按照母公司2024年度净利润286,393.89万元的10%提取法定盈余公积金28,639.39万元。

　　2.根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定，按照母公司2024年末风险资产余额的1.5%差额提取一般风险准备22,280.87万元。

　　3.以公司2024年12月31日普通股总股本5,792,379,763股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），合计分配现金股利人民币156,394.25万元（含税）。本次利润分配不送红股，也不实施资本公积转增股本。

　　上述分配方案执行后，结余未分配利润结转以后年度分配。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的，应当披露以下指标并说明公司是否可能触及其他风险警示情形：

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会对此事项发表了如下意见：公司2024年度利润分配方案是在综合考虑公司目前总体运营情况、所处发展阶段、未来经营计划以及中长期发展战略的前提下制定的，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求，符合公司的实际经营状况和全体股东的长远利益。公司2024年度利润分配方案已经履行了相关决策程序，同意公司2024年度利润分配方案。

　　三、相关风险提示

　　公司本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司董事会

　　2025年4月26日