兴业皮革科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

　　证券代码：002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2025-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于2025年4月24日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、利润分配预案的具体内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司母公司实现净利润57,645,686.76元，因已提取的累计法定盈余公积金已达到注册资本50%，2024年度不再提取，2024年初未分配利润为551,228,903.78元，减去2024年5月已分配利润175,117,766.40元，则截至2024年12月31日实际可供分配的利润为433,756,824.14元。

　　为了更好的回报股东，根据《公司章程》关于利润分配的相关规定，公司拟以未来实施权益分派方案时股权登记日的股份总数为基数，每10股派1.5元（含税）现金股利，预计派现44,285,568.60元（该金额暂以截止2025年4月18日总股本295,237,124股为基数计算），本次不以资本公积金、未分配利润和盈余公积转增股本，剩余未分配利润留存以后年度分配。

　　若在分配方案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照每股派息分配方案不变的原则对分配总额进行相应调整。

　　二、现金分红方案的具体情况

　　（一）2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　公司2024年度预计现金分红额为人民币4,428.56万元（该金额暂以截止2025年4月18日总股本295,237,124股为基数计算），占本年度归属上市公司股东净利润的31.27%，公司最近三年的累计现金分红总额为人民币36,533.48万元，最近三个会计年度平均归属上市股东净利润15,950.69万元的229.04%，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定。

　　公司2024年度利润分配方案综合考虑了公司的经营业绩、经营净现金流情况、未来发展规划与股东回报，符合相关法律法规和《公司章程》的相关要求，不存在损害投资者利益的情况。

　　三、相关审议程序

　　1、董事会审议

　　公司于2025年4月24日召开第六届董事会第十次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

　　2、监事会审议

　　公司于2025年4月24日召开第六届监事会第十次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

　　特此公告。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第十次会议决议；

　　2、第六届监事会第十次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：002674          证券简称：兴业科技          公告编号：2025-016

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　关于2024年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备原因

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至2024年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

　　二、本次计提资产减值准备的具体情况说明

　　（一）计提信用减值准备

　　根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，基于应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款、应收利息的信用风险特征，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期信用损失率、估计预期信用损失。

　　公司对2024年12月31日合并报表范围内应收账款、其他应收款、应收票据、应收利息计提坏账准备合计7,936,506.51元。

　　（二）计提存货跌价准备

　　根据《企业会计准则第1号－存货》的相关规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。公司以日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额作为存货的可变现净值。

　　根据以上标准，公司对截止2024年12月31日的各项存货进行了全面的清查和减值测试，按照可变现净值与账面价值孰低的原则对期末存货进行减值测试。公司2024年度存货跌价准备计提、转回及转销情况如下：

　　单位：元

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提各项资产减值准备金及转销前期计提的减值准备后，将减少公司2024年度利润总额51,402,950.19元，减少归属于上市公司股东的净利润38,615,416.95元，减少归属于上市公司股东权益38,615,416.95元。

　　四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

　　本次2024年度计提资产减值准备事项已经公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第十次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次2024年度计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

　　五、董事会关于计提资产减值准备的说明

　　董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备。

　　六、监事会的意见

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的审批程序合法，计提依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第十次会议决议；

　　2、第六届监事会第十次会议决议。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：002674       证券简称：兴业科技       公告编号：2025-020

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“兴业科技”或“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次2025年度日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。

　　现将2025年度日常关联交易预计情况公告如下：

　　一、日常关联交易的基本情况

　　1、关联交易概述

　　公司及子公司根据生产经营需要，对2025年度的日常关联交易总金额进行了合理预计，具体如下：

　　单位：万元

　　2、上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系情况

　　（一）福建兴业东江环保科技有限公司

　　（1）基本情况

　　公司名称：福建兴业东江环保科技有限公司（以下简称“兴业东江环保”）

　　统一社会信用代码：91350521MA34A225XR

　　法定代表人：周雄伟

　　注册资本：10,000万人民币

　　成立日期：2016年8月1日

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：福建省泉州市惠安县泉惠石化工业园（东桥镇）

　　经营范围：废物的处置及综合利用（含工业废物及一般固体废物）；废水、废气、噪声的治理；环境保护设施的设计、建设及运营；环保材料、环保再生产品、环保设备的生产与销售；环保新产品、新技术的开发、推广及应用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（2）财务状况

　　截止2024年12月31日，兴业东江环保资产总额人民币39,526.53万元，负债总额人民币21,827.68万元，净资产总额人民币17,698.85万元；2024年1-12月营业收入人民币8,371.33万元，净利润人民币312.64万元。

　　（3）与上市公司的关联关系

　　兴业东江环保为公司的参股公司，因公司董事长吴华春先生同时担任其董事，且吴华春先生是公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，兴业东江环保为公司的关联方。

　　（4）履约能力分析

　　兴业东江环保具备处置危险废物的相关资质，资信情况良好，且为公司的参股公司，公司董事会认为其具备相应的履约能力。

　　经查询，兴业东江环保不属于失信被执行人。

　　（二）中国皮革和制鞋工业研究院（晋江）有限公司

　　（1）基本情况

　　公司名称：中国皮革和制鞋工业研究院（晋江）有限公司（以下简称“皮革研究院晋江公司”）

　　统一社会信用代码：91350582075045641Q

　　法定代表人：王文琪

　　注册资本：1,000万元人民币

　　成立日期：2013年8月20日

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：晋江市青阳街道洪山综合区文华路150号1幢

　　经营范围：工程和技术研究和试验发展；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；制鞋原辅材料销售；皮革销售；皮革制品销售；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（2）财务状况

　　截止2024年12月31日，皮革研究院晋江公司资产总额人民币4,046.61万元，负债总额人民币725.83万元，净资产总额人民币3,320.78万元；2024年1-12月营业收入人民币2,161.70万元，净利润人民币347.08万元。

　　（3）与上市公司的关联关系

　　因吴华春先生最近12个月内曾担任皮革研究院晋江公司的副董事长，且吴华春先生为公司董事长，为公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫，按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，认定皮革研究院晋江公司为公司的关联方。

　　（4）履约能力分析

　　皮革研究院晋江公司资信状况良好，公司董事会认为其具备良好的履约能力。

　　经查询，皮革研究院晋江公司不属于失信被执行人。

　　（三）福建冠兴皮革有限公司

　　（1）基本情况

　　公司名称：福建冠兴皮革有限公司（以下简称“冠兴皮革”）

　　统一社会信用代码：913505817573605775

　　法定代表人：蔡健全

　　注册资本：5,526.31万元港币

　　成立日期：2004年2月12日

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：福建省泉州市石狮市鸿山镇伍堡科技园区14号

　　经营范围：生产加工皮革、皮毛制品及原皮加工；猪、牛、羊蓝湿皮新技术加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（2）与上市公司的关联关系

　　柯荣耀先生担任冠兴皮革的董事，因柯荣耀先生为公司监事柯贤权先生的儿子，按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，认定冠兴皮革为公司的关联方。

　　（3）履约能力分析

　　冠兴皮革资信状况良好，公司董事会认为其具备良好的履约能力。

　　经查询，冠兴皮革不属于失信被执行人。

　　（四）福建省莱乐生物科技有限公司

　　（1）基本情况

　　公司名称：福建省莱乐生物科技有限公司（以下简称“莱乐生物科技”）

　　注册地址：福建省晋江市安东园园东路 6 号

　　统一社会信用代码：91350582MACN9AWA1F

　　法定代表人：吴美莉

　　注册资本：3000万人民币

　　成立日期：2023年6月27日

　　经营范围：一般项目：技术推广服务；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（2）财务状况

　　截止2024年12月31日，莱乐生物科技资产总额人民币1,589.13万元，负债总额人民币90.35万元，净资产总额人民币1,498.78万元；2024年1-12月营业收入人民币182.12万元，净利润人民币4.45万元。

　　（3）与上市公司的关联关系

　　吴美莉女士担任莱乐生物科技的董事，吴美莉女士为公司副总裁，是公司董事长吴华春先生的女儿。孙婉玉女士担任莱乐生物科技的经理，孙婉玉女士为公司董事长吴华春先生的配偶，公司董事、总裁孙辉永先生的姐姐。按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，认定莱乐生物科技为公司的关联方。

　　（4）履约能力分析

　　莱乐生物科技资信状况良好，公司董事会认为其具备良好的履约能力。

　　经查询，莱乐生物科技不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　公司及子公司因日常经营需要，将生产过程中产生的危险废物委托关联方兴业东江环保处置。

　　公司及子公司因日常经营需要向关联方皮革研究院晋江公司采购皮革精细化工材料。

　　公司及子公司因日常经营需要，向关联方冠兴皮革出售商品，同时公司及子公司向冠兴皮革采购二层皮等商品。

　　公司控股子公司因日常经营需要向关联方冠兴皮革租用厂房，委托冠兴皮革进行加工，向冠兴皮革支付水电等能源费用及环保费用。

　　莱乐生物科技向公司租用厂房，委托公司处置废水废物，以及向公司采购商品。

　　上述各项关联交易价格由交易双方按照市场价格协商确定，并根据实际情况与各关联方签署相关协议。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　上述关联交易为公司及子公司的日常关联交易，遵循市场定价原则，交易价格公允，合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述关联交易不会对公司及子公司的独立性以及财务状况构成重大影响。

　　五、独立董事专门会议审核意见

　　我们认真审核了《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》，经讨论全体独立董事认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定并结合公司实际情况，公司及子公司与关联方交易遵循平等自愿原则，交易定价原则公允，不会对公司及子公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合法律法规和《公司章程》的要求。

　　全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十次会议审议，董事会在审议该议案时，关联董事吴华春先生、孙辉永先生应予以回避。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十次会议决议；

　　2、第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议审核意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2025-026

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　关于举行2024年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》。为使广大投资者进一步了解公司2024年度的经营情况，公司定于2025年4月30日（星期三）下午15:00—17:00举行2024年度网上业绩说明会，具体事宜如下：

　　一、业绩说明会安排

　　1、召开时间：2025年4月30日（星期三）下午15:00—17:00

　　2、参与方式：投资者可登录“互动易”平台（https://irm.cninfo.con.cn），进入“云访谈”栏目参与公司2024年度网上业绩说明会。

　　3、会议参加人员：董事长吴华春先生，董事、总裁孙辉永先生，独立董事陈守德先生，副总裁、财务总监李光清先生，董事会秘书张亮先生。

　　二、投资者问题征集

　　为广泛听取投资者的意见和建议，现就公司2024年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。

　　投资者可提前登录“互动易”平台（https://irm.cninfo.com.cn） “云访谈”栏目进入公司本次业绩说明会页面进行提问。届时公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码： 002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2025-015

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第18号》对公司会计政策进行变更，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。现在将具体内容公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因及适用日期

　　财政部于2024年12月6日发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“解释第18号”），规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等相关内容，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

　　根据上述文件的要求，公司对原采用的相关会计政策进行变更，并于文件规定的生效日期开始执行上述会计政策。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司的会计政策按照财政部发布的 《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关文件规定执行。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第18 号中的规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、审议程序

　　公司于2025年4月24日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次会计政策变更事项，无需提交股东大会审议。

　　四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定要求，其决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　六、备查文件：

　　1、公司第六届董事会第十次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十次会议决议。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码： 002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2025-019

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　关于公司为子公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于2025年4月24日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》，具体内容公告如下：

　　一、担保情况概述

　　公司下属子公司因业务发展需要拟向银行申请综合授信，为提高决策效率，由公司向下属子公司提供累计不超过14.3亿元的新增担保额度，担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。

　　各子公司具体额度分配如下：

　　公司将授权董事长在已审批担保额度的有效期内，根据实际经营需求全权办理相关事宜，不再另行召开董事会，公司将在担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。

　　根据《深圳证券交易股票上市规则》的规定，本事项还需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、徐州兴宁皮业有限公司

　　名称：徐州兴宁皮业有限公司（以下简称“兴宁皮业”）

　　统一社会信用代码：91320324558018082W

　　注册资本：7,500万元

　　企业法定代表人：颜清海

　　成立日期：2010年6月28日

　　公司类型：有限责任公司

　　住所：睢宁经济开发区光明路1号

　　经营范围：利用清洁化技术从事原皮、蓝湿皮的加工，皮革后整饰新技术加工，高档皮革（沙发革、汽车坐垫革）的加工，皮鞋、皮箱、皮包及其他皮制品的制造与销售，皮革新技术、新工艺的研发，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　兴宁皮业为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　兴宁皮业2024年度及2025年1-3月的财务状况如下：

　　单位：元

　　2、福建瑞森皮革有限公司

　　名称：福建瑞森皮革有限公司（以下简称“瑞森皮革”）

　　统一社会信用代码：91350623784541808P

　　注册资本：15,000万元

　　企业法定代表人：黄永乐

　　成立日期：2006年4月11日

　　公司类型：有限责任公司

　　住所：漳浦县赤湖工业区

　　经营范围：从事原皮、蓝湿皮新技术加工；皮革后整饰新技术加工；皮革新材料、新技术、新工艺科研；生产、销售牛头层、二层革及皮制品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进口商品目录），国家规定的专营进口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　瑞森皮革为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　瑞森皮革2024年度及2025年1-3月的财务状况如下：

　　单位：元

　　3、兴业投资国际有限公司

　　名称：兴业投资国际有限公司（以下简称“兴业国际”）

　　英文名称：XINGYE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED

　　注册资本：1,580.9910万美元

　　注册地址：香港湾仔轩尼诗道288号英皇集团中心10楼1006室

　　兴业国际为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　兴业国际2024年度及2025年1-3月的财务状况如下：

　　单位：元

　　4、宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司

　　名称：宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司（以下简称“宏兴汽车皮革”）

　　统一社会信用代码：91350581683093268D

　　注册资本：9,027.7778万元

　　企业法定代表人：吴国仕

　　成立日期：2009年2月17日

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地址：福建省泉州市石狮市鸿山镇伍堡科技园区14号

　　经营范围：一般项目：皮革制品制造；汽车装饰用品制造；皮革制品销售；汽车装饰用品销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　宏兴汽车皮革为公司控股子公司，公司持有宏兴汽车皮革60%的股权。

　　宏兴汽车皮革2024年度及2025年1-3月的财务状况如下：

　　单位：元

　　5、福建宝泰皮革有限公司

　　名称：福建宝泰皮革有限公司（以下简称“宝泰皮革”）

　　统一社会信用代码：91350623798398483Q

　　注册资本：20,000万元

　　企业法定代表人：白福兵

　　成立日期：2009年6月10日

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地址：福建省漳州市漳浦县赤湖皮革园区

　　经营范围：一般项目：皮革鞣制加工；皮革制品销售；毛皮鞣制加工；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　宝泰皮革为公司全资子公司瑞森皮革的控股子公司，瑞森皮革持有宝泰皮革51%的股权。

　　宝泰皮革2024年度及2025年1-3月的财务状况如下：

　　单位：元

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：信用担保并承担连带责任担保。

　　担保期限：具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准。

　　担保金额：担保总金额不超过人民币14.3亿元，其中为兴宁皮业提供担保不超过15,000万元，为瑞森皮革提供担保不超过26,000万元，为兴业国际提供担保不超过10,000万元，为宏兴汽车皮革提供担保不超过52,000万元，为宝泰皮革提供担保不超过40,000万元。

　　四、关于已审批对外担保执行情况的说明

　　公司目前对已审批对外担保执行情况如下：

　　五、公司累计对外担保情况

　　截止目前，公司对外担保额度为118,951.79万元（其中董事会已审批为全资子公司的担保额度为37,645万元），占公司2024年度经审计归属上市公司净资产（合并报表）的49.45%，占公司2024年度经审计总资产（合并报表）26.50%。公司及子公司不存在逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第十次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码： 002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2025-018

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为提高资金使用率，合理利用自有资金，兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于2025年4月24日召开的第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过5亿元的闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品（不超过12个月），本次使用闲置自有资金购买理财产品的有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月内，并提请股东会授权董事长在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件。本议案还需提交股东大会审议通过，具体内容公告如下：

　　一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

　　（一）投资目的

　　在不影响公司及子公司正常生产经营的情况下，为提高资金使用效率，利用公司及子公司闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品，以期实现资金的保值增值，为全体股东创造收益。

　　（二）投资额度

　　公司及子公司拟使用不超过人民币5亿元的自有资金购买安全性高的短期理财产品。在上述资金额度内，可以滚动使用。

　　（三）投资品种范围

　　商业银行、信托机构、证券公司、基金管理公司发行的理财产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、券商集合理财产品、专户理财产品等（期限不超过12个月）。

　　（四）决议有效期

　　公司及子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月内。

　　（五）实施方式

　　董事会提请股东会授权董事长在上述额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。具体投资活动由财务部负责组织实施，必要时可聘请外部人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

　　（六）信息披露

　　公司及子公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的金额、期限、收益等，将在年度和半年度报告中予以披露。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　本次投资的理财产品属于安全性高、短期的理财产品，公司将根据宏观经济形势及金融市场变化进行调整，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）针对投资风险，拟采取控制措施如下：

　　1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，在以上资金额度内只能购买安全性高、短期（不超过12个月）的理财产品，不得用于购买股票及其衍生品投资。

　　2、公司已按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

　　（1）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关法律文件。财务部在具体实施时要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（2）资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。

　　（3）董事会审计委员会有权对资金使用情况进行检查。

　　（4）监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，相关费用由公司承担。

　　3、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在半年度报告和年度报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司及子公司本次使用闲置自有资金购买安全性高、短期理财产品（不超过12个月），是在确保生产经营资金需求和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司及子公司的日常资金周转需要，亦不会影响主营业务的正常开展。

　　理财产品收益率一般会高于活期存款及同期定期存款利率，通过进行适度的短期理财，能够获得一定的投资效益，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：在保证公司及子公司正常经营资金需求，以及资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过5亿元闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品（不超过12个月），能够提高闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。

　　监事会同意公司及子公司使用不超过5亿元的闲置自有资金购买理财产品。

　　五、其他重要事项

　　本次公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常发展，将对公司及子公司的经营和业绩产生一定的积极影响，但鉴于理财产品存在收益不确定等因素，该事项的实施存在一定的收益风险。公司将对投资进展情况继续关注并及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2025-022

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　关于公司向银行申请授信的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、申请授信情况概述

　　公司向中国光大银行股份有限公司泉州分行（以下简称“光大银行泉州分行”）申请5,000万元的综合授信，自光大银行泉州分行批准之日起，授信期间一年。

　　公司向东亚银行（中国）有限公司厦门分行（以下简称“东亚银行厦门分行”）申请18,000万元的综合授信，自东亚银行厦门分行批准之日起，授信期间五年。

　　二、 申请授信的主要内容

　　公司向光大银行泉州分行申请5,000万元的综合授信，自光大银行泉州分行批准之日起，授信期间一年。

　　公司向东亚银行厦门分行申请18,000万元的综合授信，自东亚银行厦门分行批准之日起，授信期间一年。

　　上述授信为无抵押、无担保的信用授信，授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等。授信用途、授信额度、授信期限最终以银行实际审批的情况为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　三、申请授信的目的及对公司的影响

　　公司此次向银行申请授信，主要是为了满足公司日常生产经营的资金需求，符合公司生产经营计划，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　四、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码： 002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2025-014

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，现在将具体内容公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的情况说明

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所对公司业务及财务核算较为熟悉，在执业过程中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所的审计质量与收费情况，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘致同会计师事务（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，聘期一年，审计费用为75万元人民币。

　　二、拟续聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　首席合伙人：李惠琦

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

　　业务资质：致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469）。

　　历史沿革：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）。

　　2、人员信息

　　目前，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人239名；截至2024年末有1359名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过400人。

　　3、业务规模

　　致同所2023年度业务收入27.03亿元，2023年度审计业务收入22.05亿元，2023年度证券业务收入5.02亿元。2023年度审计客户家数257家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储业和邮政业，收费总额3.55亿元。

　　4、投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职业风险基金815.09万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　5、诚信记录

　　致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、 监督管理措施15次、自律监管措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人/拟签字会计师：林庆瑜，1999年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告逾10份。  2024年12月27日受到中国证券监督管理委员会福建监管局给予的监管谈话行政监管措施1次，除此之外，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　拟任质量控制复核人：赵艳美，注册会计师，1995年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告5份、签署新三板挂牌公司审计报告3份。近三年1家复核上市公司审计报告、1家新三板挂牌公司审计报告。

　　近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，2024年12月收到山东证监局谈话提醒、北京证券交易所口头提醒监督管理措施，未受到其他证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　拟签字会计师：邓伟，2006年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，至今为数家上市公司和新三板企业提供过年报审计等证券服务。近三年签署上市公司审计报告3份。

　　2、上述人员诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管 理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性说明

　　致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2025年度审计费用合计为75万元，系根据公司年度具体审计要求和审计范围协商确定。2025年度审计收费定价确定原则与2024年度保持一致。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对致同会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。

　　（二）董事会及监事会审议程序

　　公司于2025年4月24日召开的第六届董事会第十次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

　　公司于2025年4月24日召开的第六届监事会第十次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

　　特此公告。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第十次会议决议；

　　2、第六届监事会第十次会议决议；

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码： 002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2025-023

　　兴业皮革科技股份有限公司关于

　　董事会秘书辞职并聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事会秘书吴美莉女士提交的书面辞职报告，吴美莉女士因工作安排辞去董事会秘书职务。吴美莉女士辞去董事会秘书职务后，仍担任公司副总裁职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，吴美莉女士辞去董事会秘书职务自辞职报告送达董事会之日起生效。公司及董事会对吴美莉女士担任董事会秘书职务期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

　　经董事会提名委员会的任职资格审查，公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张亮先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。张亮先生个人简历详见附件。

　　张亮先生熟悉证券相关法律、法规，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》等相关法律和规范性文件的任职条件。

　　张亮先生联系方式如下：

　　办公地址：福建省晋江市安海第二工业区兴业路1号

　　联系电话：0595-68580886

　　邮箱：taylorz@xingyeleather.com

　　特此公告。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　附件

　　个人简历

　　张 亮先生：中国国籍，1983年3月出生，本科学历，通过国家法律职业资格考试，取得法律职业资格证书。2012年6月起在公司任职，曾担任证券事务代表职务。

　　张亮先生已取得深圳证券交易所董事会秘书职业资格，其与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张亮先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》等相关规定中禁止任职的情形，不存在作为失信被执行人的情形。