广东德生科技股份有限公司 2024年度总经理工作报告

　　2024年，是广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）充满挑战与机遇、拼搏与奋斗的一年。我们秉持着初心与使命，砥砺前行，在市场的浪潮中奋勇搏击，积极应对各种复杂多变的市场环境。现将2024年度公司经营管理情况及2025年度经营计划情况报告如下：

　　一、2024年度整体经营情况

　　报告期内，受传统To G业务市场需求周期性调整影响，公司主营业务收入及新签合同金额同比出现阶段性回落。在此背景下，公司坚定推进战略转型升级，重点培育To C运营服务，持续强化技术研发创新、市场渠道拓展、及专业化团队建设等战略性投入。虽然运营服务业务已实现突破性进展，但由于投入产出周期因素，其经济效益尚未充分释放，短期内对公司利润端形成一定压力。

　　在战略转型的关键阶段，公司实施双轮驱动发展策略：

　　（1）基础业务方面，持续深化“社保卡服务商”基础定位，通过服务增值带动发卡规模提升，进一步巩固第三代社保卡市场的领先优势；

　　（2）创新业务方面，依托“AI Agent”智能引擎，聚焦“就业”“就医”“政务”等民生核心场景，构建精准化用户运营体系，创建差异化服务平台，培育可持续的业务增长模式。

　　同时，公司高度重视经营质量提升，通过实施精细化资金管控、建立应收账款动态管理机制等举措，保持良性的经营现金流，为战略转型和长期高质量发展提供坚实保障。当前阶段性投入将为公司未来市场竞争力的提升和商业价值的释放奠定重要基础。

　　二、2024年重点工作开展情况

　　（一）主要业务进展

　　1、主动发卡业务，强化“主动”服务

　　报告期内，在“以服务推动发卡、以应用促进发卡”的服务模式带动下，公司第三代社保卡（以下简称“三代卡”）市场份额进一步提升，同时主动发卡服务对即时发卡设备等传统业务起到很好的带动作用。此外，公司在一卡通平台搭建及场景建设方面持续深耕，在多个省份实现业务广泛布局。

　　2、就业业务，打造核心竞争力

　　报告期内，公司就业业务通过运营模式的革新与流程优化，实现了从系统建设到运营成果的全方位提升，为公司的发展注入了新的活力。广州市一地区“新型零工+”市场运营服务项目作为公司以交付结果为导向的新运营模式的探索，以线下“铁脚板”+线上运营服务相结合的模式，着力打造“新型零工+”市场，实现精准促就业。

　　2024年中标的新疆部分地市公共就业服务能力提升示范项目，是公司重点推进战略项目之一。基于“新型零工+”市场项目的实践基础，将新就业运营模式与当地就业实际、政府机制进行融合，围绕“人-岗-撮合”的服务本质，已基本形成能覆盖整个就业服务场景的一大三小产品架构和总部线上驱动、线下协同的运营服务体系，实现成果“看得见”，服务“做得实”。

　　3、AI产品集，智能升级焕发新活力

　　自AI便民服务站推出以来，公司一直在强化底层AI能力。以“今天的问题，明天的能力”为目标，不断从硬件终端、大模型能力、平台运营等方面持续迭代，优化用户体验，赋能公司各个场景的智能升级。

　　4、信用就医，运营迈上新台阶

　　报告期内，公司分别与医保和银联达成合作协议，并通过技术升级和服务提升，协助医保超额完成签约人数超百万、交易笔数超百万的“双百任务”。同时将广州信用就医模式成功复制到其他地市，且叠加升级无感支付与商保服务的无缝衔接落地，为信用就医提供运营服务案例。此外，公司开发了“便民医付通”小程序，优化就医服务体验，并在与医院对接中形成智慧对账系统的标准产品，目前已在广州市全面推开，为2025年实现盈利打下坚实基础。

　　5、大数据业务，呈现新风貌

　　公司在数据要素领域持续创新，成功中标广州数据交易所（天河）服务专区运营项目，协助地方政府运营数据要素服务大厅，为地方企业提供数据要素服务，为推动当地数据要素市场发展添砖加瓦。2024年公司获得SGS全球首张“ISO 55013数据资产管理体系认证”证书，标志着公司数据资产管理能力已获得国际权威机构的高度认可。同时通过大数据技术和多源数据融合，形成覆盖全国主流招聘网站及多个人力资源公司的岗位大数据服务，打造岗位大数据采集治理融合平台与外呼服务平台，形成服务闭环。

　　（三）内部管理

　　1、人才引进与培养，打造精进团队

　　2024年，公司通过从外部引入新鲜血液，有力推动了各项业务的发展和创新，为公司注入了新的活力和动力。在人才培养上，公司更加注重业培深度融合，为更好地推动公司战略产品的包装推广，积极主动地协同公司外部顾问资源，通过借助产销备战会等具有重要战略意义的活动契机，全力协助各产品线输出符合市场需求的推广材料，确保产品能够在激烈的市场竞争中脱颖而出。同时，抓住公司引入人工智能领域高级人才的宝贵契机，启动了技术人才盘点和专题培养项目，不仅促进了新旧技术团队之间的深度融合与积极互动，更为公司在研发效率的提升以及核心技术人才归属感的增强方面发挥了至关重要的积极作用。

　　2、成立赋能指挥小组，构建高效决策沟通机制

　　为更好地提升职能部门对一线业务部门的支撑作用，公司成立赋能指挥小组，基于存量市场与新商机的挖掘路径，在绩效、风控、资金、业务协同、培训分享等方面，积极发挥赋能作用，促进战略业务落地推广和业绩目标的转化。由总经理主导，通过周汇报机制，及时共享成果与计划，面对市场变化和竞争压力，迅速做出决策，调整战略方向，大大提升了整体经营效率。

　　3、规范供应链管理，降本效果显著

　　报告期内，公司通过对供应商库进行全面盘点与优化，旨在完善供应链体系，实现产供销一体化进程。通过一系列举措，成功缩短了备货周期，实现了提前交货，从而显著提升了客户满意度。同时，与核心设备供应商建立了紧密的合作关系，遵循互利共赢的原则，共同致力于项目的高效完成。在确保产品质量不受影响的前提下，实现了总成本的进一步降低。

　　4、强化信息安全，守住安全底线

　　在开展政府业务的过程中，公司深刻体会到信息安全的重要性。报告期内，公司正式成立信息安全部，并快速制定并实施一系列网络信息安全管理制度。同时在公司内部组织开展网络安全培训，邀请专业律师就日常业务中的网络数据安全合规风险和应对进行科普，强化全员的安全意识，包括安全编码规范、业务安全规约、设计安全、服务器安全、常用中间件安全以及常见漏洞预防等多个方面。通过加强“技防”“人防”以及“机（制度）防”等安全管理措施，全面提升安全管理水平，为公司的稳健发展以及政府项目的顺利推进提供了强有力的保障。

　　三、2025年度经营计划

　　基于公司当前发展现状，结合公司战略目标和行业发展趋势，公司制定以下经营计划：

　　1、强化AI与算力的投入力度。目前国家正在加快发展新质生产力，公司在“基于业务产生数据”“基于数据产生新的应用场景”“基于用户推广AI应用”等方面具备天然的优势。未来，公司将持续以AI Agent渗透至公司业务覆盖的各大场景，推动垂直领域AI应用的跨越式发展，打造行业领先的AI应用能力，构建技术竞争壁垒。

　　2、提升AI应用变现能力，夯实经营基础。凭借在民生场景领域积累的丰富经验，公司将以AI大模型技术，融合政务、就业、就医等多维数据资源，构建数字化民生服务生态，加速AI技术从“工具应用”向“价值创造”转型，巩固公司在民生服务领域的领先地位，夯实经营基础。

　　3、构建人才发展体系，创立合伙人平台。公司将设立健全“目标管理+过程管控”的人才管理机制，创建“以AI能力为底座、以服务为内核、聚焦民生服务领域”的合伙人平台,持续提升科技创新能力和城市运营服务能力，为公司可持续发展提供强有力的人才保障。

　　4、以AI赋能内部经营管理效率。公司正紧密围绕战略目标，推动从单一销售驱动向“销售+产品”双轮驱动转型，实现产品与市场需求的高效协同。通过AI平台与互联网运营能力的深度应用，全面优化内部管理流程，强化组织能力建设，提升经营效率，确保公司在快速变化的市场中保持竞争力。

　　5、积极开展资本外延式成长。公司在过去的战略性并购中已形成符合公司特点的资本管理体系，未来将进一步发挥上市公司的平台优势，以“内生+外延”的方式相结合，赋能业务能力与资源的持续扩张，巩固公司的行业领先地位。

　　广东德生科技股份有限公司

　　总经理：虢晓彬

　　二〇二五年四月二十五日

　　广东德生科技股份有限公司

　　2024年度财务决算报告

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：广东德生科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将决算情况报告如下：

　　一、2024年度主要财务数据

　　单位：人民币元

　　二、财务状况、经营成果和现金流量分析

　　（一）报告期资产构成及变动情况

　　单位：人民币元

　　1、2024年12月31日预付款项较2023年12月31日下降33.2%，主要系本期期末存货备货减少所致；

　　2、2024年12月31日长期股权投资较2023年12月31日下降90.57%%，主要系对合营公司确认的损益调整减少以及减少对联营企业投资所致；

　　3、2024年12月31日其他权益工具投资较2023年12月31日下降100%，主要系其他权益工具公允价值减少所致；

　　4、2024年12月31日在建工程较2023年12月31日增长163.49%，主要系总部办公大楼项目增加建设投入所致。

　　（二）报告期负债构成及变动情况

　　单位：人民币元

　　1、2024年12月31日短期借款较2023年12月31日下降100.00%，主要系偿还借款所致；

　　2、2024年12月31日合同负债较2023年12月31日增加51.99%，主要系本期期末预收货款增加所致；

　　3、2024年12月31日一年内到期的非流动负债较2023年12月31日增加35.37%，主要系一年内到期的租赁负债增加所致；

　　4、2024年12月31日其他流动负债较2023年12月31日增加39.09%，主要系本期待转销项税增加所致；

　　5、2024年12月31日长期借款较2023年12月31日增长100%，主要系借入银行长期贷款用于建设总部大楼所致；

　　6、2024年12月31日租赁负债较2023年12月31日下降66.90%，主要系应付1年以上的房屋租赁款减少所致。

　　（三）报告期股东权益情况

　　单位：人民币元

　　1、2024年12月31日库存股较2023年12月31日增长144.58%，主要原因系回购股份增加所致；

　　2、2024年12月31日少数股东权益较2023年12月31日下降37.21%，主要系收购少数股东股权所致。

　　（四）报告期损益情况

　　单位：人民币元

　　1、2024年度财务费用较2023年度增长95%，主要系存款利息收入减少所致；

　　2、2024年度投资收益较2023年度增长177.19%，主要系理财收益增加所致；

　　3、2024年度资产处置收益较2023年度下降80.18%，主要系终止租赁的处置利得减少所致；

　　4、2024年度营业外收入较2023年度增长1347.62%，主要系清理往来款形成的营业外收入增加所致；

　　5、2024年度营业外支出较2023年度下降40.14%，主要系对外损赠及其他款项减少所致。

　　（五）报告期内现金流量变化情况

　　单位：人民币元

　　1、本报告期投资活动产生的现金流量净额同比下降49.94%，主要系在建工程现金流支出增加所致；

　　2、报告期筹资活动产生的现金流量净额同比下降220.25%，主要系取得借款收到的现金减少及收购少数股东股权现金流支出增加所致。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十五日

　　广东德生科技股份有限公司

　　2025年度财务预算报告

　　一、预算编制说明

　　本预算报告是以经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年度财务报告》为基础，综合分析公司所涉及行业的发展趋势、市场需求、竞争格局及国内外经济发展形势对公司所处行业的影响等因素，结合公司近几年的经营业绩及现时的经营能力，根据企业会计准则等相关规定，秉着稳健、谨慎的原则，编制了公司《2025年度财务预算报告》。

　　二、基本假设

　　1、预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化；

　　2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；

　　3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化；

　　4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

　　5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化；

　　6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入运营；

　　7、无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。

　　三、2025年度主要预算指标

　　公司专注社保民生服务20余年，以“服务民生促消费”为核心，运用AI技术优化“就业”“就医”“政务”等核心场景服务，提升效率，降低成本。公司搭建“政务与民生的数字桥梁”，通过“AI+大数据”助力政府数字化，服务C端需求，联合B端构建智能生态，推动民生服务与消费升级协同发展。

　　2025年，公司将在“搭建政务与民生的桥梁”的愿景下，以提升政务服务效能为核心，持续推动民生领域的数字化创新，努力实现营业收入和净利润稳定增长。

　　四、确保预算完成的主要措施

　　1、强化AI与算力的投入力度。目前国家正在加快发展新质生产力，公司在“基于业务产生数据”“基于数据产生新的应用场景”“基于用户推广AI应用”等方面具备天然的优势。未来，公司将持续以AI Agent渗透至公司业务覆盖的各大场景，推动垂直领域AI应用的跨越式发展，打造行业领先的AI应用能力，构建技术竞争壁垒。

　　2、提升AI应用变现能力，夯实经营基础。凭借在民生场景领域积累的丰富经验，公司将以AI大模型技术，融合政务、就业、就医等多维数据资源，构建数字化民生服务生态，加速AI技术从“工具应用”向“价值创造”转型，巩固公司在民生服务领域的领先地位，夯实经营基础。

　　3、构建人才发展体系，创立合伙人平台。公司将设立健全“目标管理+过程管控”的人才管理机制，创建“以AI能力为底座、以服务为内核、聚焦民生服务领域”的合伙人平台,持续提升科技创新能力和城市运营服务能力，为公司可持续发展提供强有力的人才保障。

　　4、以AI赋能内部经营管理效率。公司正紧密围绕战略目标，推动从单一销售驱动向“销售+产品”双轮驱动转型，实现产品与市场需求的高效协同。通过AI平台与互联网运营能力的深度应用，全面优化内部管理流程，强化组织能力建设，提升经营效率，确保公司在快速变化的市场中保持竞争力。

　　5、积极开展资本外延式成长。公司在过去的战略性并购中已形成符合公司特点的资本管理体系，未来将进一步发挥上市公司的平台优势，以“内生+外延”的方式相结合，赋能业务能力与资源的持续扩张，巩固公司的行业领先地位。

　　五、重要提示

　　本预算报告为公司2025年度经营计划的内部管理指标，不代表公司2025年度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于经济环境、市场需求、行业发展状况等多种因素，存在较大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：002908                证券简称：德生科技                公告编号：2025-007

　　广东德生科技股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司专注社保民生服务20余年，以“服务民生促消费”为核心，运用AI技术优化“就业”“就医”“政务”等核心场景服务，提升效率，降低成本。

　　公司搭建“政务与民生的数字桥梁”，通过“AI+大数据”助力政府数字化，服务C端需求，联合B端构建智能生态，推动民生服务与消费升级协同发展。

　　德生科技业务体系

　　1、社保卡服务商——主动服务促发卡

　　报告期内，公司在居民服务一卡通场景建设及运营服务方面持续深耕，推动以社保卡为核心的主动服务模式，夯实了公司作为“社保卡服务商”的基础定位。截至目前，公司参与发行第三代社保卡的城市近170个，市场份额在行业内始终保持领先地位。

　　2、数字化就业服务——精准匹配促就业

　　（1）公共就业服务：搭建线上线下一体化就业服务体系

　　报告期内，公司成功参与国家级公共就业服务能力提升示范项目，助力新疆部分地市打造数字化公共就业服务标杆，充分彰显公司在公共就业服务领域的专业实力。

　　此外，公司发挥与金色华勤的战略协同效应，以“AI就业Agent”深入落地数字化公共就业服务新模式。其中，公司在湖北省成功打造省级基层就业服务平台，基本实现各地市就业运营服务全覆盖，强化了公司在湖北省就业服务领域的卡位优势。随着国家加快推进公共就业服务体系建设，公司持续完善就业运营服务矩阵，为后续在全国范围内拓展就业业务提供有力支撑。

　　（2）新时代就业业态：打造零工市场服务新阵地

　　公司已构建“零工市场系统+微信小程序+就业地图”的服务矩阵，全新打造新就业形态服务模式。该模式智能化实现岗位“全量采集、精准过滤、智能呈现”，已广泛应用于零工市场、就业驿站、招聘会等多元化就业场景，有效拓宽了服务渠道，更显著提升了服务效率与用户体验。

　　报告期内，公司在广东省部分地区零工市场率先实现“15分钟就业服务圈”，并在广西多个地市加速复制推广，推动公共就业服务从“粗放式覆盖”向“精细化运营”转型升级。此外，公司参与的“新型零工+”服务已先后被中国劳动保障报、新华网、广州日报、羊城晚报等权威媒体报道。

　　（3）重点群体就业：助力国家就业帮扶

　　公司积极响应人社部门关于重点群体就业帮扶的政策，创新推出“AI Agent+真人”双轮驱动的就业辅导服务。针对高校毕业生、退役军人等重点群体，公司通过“AI简历优化、模拟面试训练、精准岗位匹配”等一站式服务，实现“一人一策”精准就业匹配。目前已在广州市部分高校落地，预计覆盖超10万名大学生，为促进重点群体高质量就业提供了有力的服务保障。

　　3、医疗金融服务——国民账户惠民生

　　公司与中国银联联合打造的“就医无感支付”服务取得显著成效，该模式已被纳入《2025年广州市政府工作报告》，明确提出“广州市三级公立医疗机构全部实现‘先看病、后付费、免排队’，就医无感支付服务扩大到全体居民”。2025年1月，就医无感支付服务荣获广州市第二届“最具获得感”改革案例，验证了公司在“AI医疗”领域的专业积累和技术创新。

　　截至目前，就医无感支付服务已接入广州市近100家三甲医疗机构，签约用户规模超200万，由公司运营的“便民医付通”小程序周活跃用户数突破6万。在快速签约的引领下，公司会充分发挥本土医疗资源优势，围绕患者用户的核心需求精准服务，提升运营质量。

　　在资金发放服务领域，截至2024年底，公司累计服务发放的各类资金规模近2,000亿元，涵盖养老金、农民工工资、政府奖励、各类财政补贴等，惠及百姓近4亿人次。

　　4、智慧政务服务——提质增效活体验

　　报告期内，公司围绕社保民生行业应用场景，积极推进智能化升级，打造了面向人社垂直领域的德生大模型平台，在原有智能知识运营服务搭建的知识底座上，成功接入Deepseek、豆包、KIMI、智谱、通义千问等主流通用大模型，其中Deepseek与通义千问已完成本地化部署，进一步筑牢了公司的AI底座，强化运营内核。目前公司已积累了100多个城市的服务语料，正以“训练+推理”的模式加速赋能，提升从“导办”到“经办”的政务服务效率，助力服务提质增效。

　　5、数据运营服务——释放数据价值加速度

　　报告期内，公司在数据要素领域持续创新，成功中标“广州数据交易所（天河）服务专区代运营服务”项目，为地方政府提供数据要素服务大厅的专业化运营支持；同时，公司获得SGS颁发的全球首张“ISO 55013数据资产管理体系认证”证书，标志着公司数据资产管理能力已达到国际领先水平，获得国际权威机构的高度认可。

　　随着国家公共数据资源平台正式启用，公司会发挥自身在数据服务领域的卡位优势，高效整合数据资源，深度参与地方公共数据资源的登记与治理工作，并持续推动国家级“数据超市”与地方“服务专区”的协同发展，充分释放数据要素价值，助力数字经济高质量发展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　不适用

　　证券代码：002908证券简称：德生科技公告编号：2025-005

　　广东德生科技股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年4月14日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2025年4月24日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议并通过决议如下：

　　一、审议通过《关于公司＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　董事会同意公司《2024年年度报告》及其摘要的内容。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及其摘要。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　董事会同意公司《2025年第一季度报告》的内容。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

　　三、审议通过《关于公司＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　董事会同意公司《2024年度董事会工作报告》的内容。

　　公司独立董事王丹舟、张翼、付宇、沈肇章（已离任）分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。董事会收到了独立董事分别出具的《2024年度独立董事独立性自查报告》，并出具了《董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于公司＜2024年度总经理工作报告＞的议案》

　　董事会同意公司《2024年度总经理工作报告》的内容。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度总经理工作报告》。

　　五、审议通过《关于公司＜2024年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

　　董事会同意公司《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　董事会同意公司《2024年度财务决算报告》的内容。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过《关于公司＜2025年度财务预算报告＞的议案》

　　董事会同意公司《2025年度财务预算报告》的内容。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务预算报告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

　　为更真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产和财务状况，董事会同意公司对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

　　九、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　为回报全体股东，董事会同意结合公司实际经营情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2024年度利润分配预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定，结合公司日常经营和业务开展需要，董事会同意公司2025年度日常关联交易预计情况如下：

　　单位：万元

　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

　　十一、审议通过《关于公司＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》

　　董事会同意公司《2024年度内部控制自我评价报告》的内容。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于公司＜2024年度社会责任报告＞的议案》

　　董事会同意公司《2024年度社会责任报告》的内容。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度社会责任报告》。

　　十三、审议通过《关于制订＜舆情管理制度＞的议案》

　　董事会同意公司《舆情管理制度》的内容。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。

　　十四、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　董事会同意为满足公司融资及经营需求，近期拟向银行申请综合授信人民币91,500万元，授信期限为一年。具体安排如下：

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十五、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　董事会同意为充分发挥公司闲置自有资金的作用，提高资金使用效率，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司使用总额不超过人民币35,000万元的闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，投资期限不超过十二个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　十六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十七、审议通过《关于注销部分分公司的议案》

　　为优化公司组织架构，降低管理成本，董事会同意注销广东德生科技股份有限公司志丹分公司、广东德生科技股份有限公司毕节分公司，并授权公司管理层办理该分公司相关注销手续。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　十八、审议通过《关于公司＜2025年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，董事会同意结合公司实际情况，拟实施2025年员工持股计划，并制定《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。薪酬与考核委员会认为：公司拟定的《＜2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，不会损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十九、审议通过《关于公司＜2025年员工持股计划管理办法＞的议案》

　　为确保公司2025年员工持股计划顺利实施，董事会同意结合公司实际情况，拟定《2025年员工持股计划管理办法》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年员工持股计划管理办法》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划有关事项的议案》

　　为保证公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，包括但不限于以下事项：

　　1、授权董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改本员工持股计划；

　　2、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人，本员工持股计划所持股票的购买、锁定、解锁以及分配的全部事宜；

　　3、授权董事会审议本员工持股计划的变更和终止；

　　4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　5、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

　　6、授权董事会变更本员工持股计划的参与对象及确定标准；

　　7、授权董事会对本员工持股计划的证券账户开立、资金账户开立以及与登记结算公司有关的其他事项进行办理；

　　8、若相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会在实施期限内按新发布的法律、法规、政策对本员工持股计划作相应调整；

　　9、授权董事会签署与本员工持股计划相关的协议及文件；

　　10、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　上述授权事项，除法律法规、规范性文件、本员工持股计划以及《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构（包括但不限于本员工持股计划管理委员会）或人士依据本次员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二十一、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

　　公司董事会同意召集公司全体股东于2025年5月16日召开公司2024年年度股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十五日

　　证券代码：002908证券简称：德生科技公告编号：2025-015

　　广东德生科技股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

　　3、会议召开日期和时间

　　（1）现场会议时间：2025年5月16日下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月16日9:15-15:00的任意时间。

　　4、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路15号二楼公司会议室

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决方式出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2025年5月12日

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日2025年5月12日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议表决通过，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于2025年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　拟参与公司2025年员工持股计划的对象或与参与对象存在关联关系的股东需对议案11-13回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托就该等议案进行投票。

　　公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　预约登记，异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，公司不接受电话登记。请股东仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。

　　2、登记时间：

　　2025年5月13日至2025年5月15日，9:00-17:30；建议采用电子邮件的方式登记（邮箱地址：stock@e-tecsun.net）。注意登记时间以收到信函或电子邮件的时间为准。

　　3、登记地点：广东德生科技股份有限公司董事会办公室。

　　4、登记手续：

　　（1）自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复印件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）办理登记手续；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（原件）、授权委托书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；

　　（3）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　5、其他事项：本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

　　联系人：赵丹敏

　　电话：020-29118777

　　传真：020-29118600

　　电子邮箱：stock@e-tecsun.net

　　四、网络投票具体操作流程

　　本次股东大会，股东可通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、 备查文件

　　1、 第四届董事会第七次会议决议；

　　2、 第四届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十五日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362908”,投票简称为“德生投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填

　　报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

　　相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

　　对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表

　　决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

　　表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生/女士代表本人/本单位出席广东德生科技股份有限公司2024年年度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　　注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人证件号码：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：                                              

　　附件三：

　　参会股东登记表