西陇科学股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002584                证券简称：西陇科学            公告编号：2025-011

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2025年4月14日以电话、专人送达方式通知公司全体监事。会议于2025年4月24日以现场和通讯相结合方式在公司五楼会议室召开。

　　本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席吴倞先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议并以记名投票方式表决：

　　1、 审议通过了《2024年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

　　《西陇科学：2024年度监事会工作报告》具体内容刊登于巨潮资讯网。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　2、 审议通过了《2024年年度报告及摘要》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

　　经审核，公司2024年度报告及摘要的审议程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，编制的报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　3、 审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

　　本次会计差错更正事项符合谨慎性原则，能够更加客观、准确反映公司财务状况和经营成果，审议和表决程序符合法律法规等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　4、 审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

　　公司本次计提资产减值准备和核销资产的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备和核销资产是为了保证公司规范运作，符合公司的实际情况，更加充分、公允的反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备和核销资产。

　　5、 审议通过了《2024年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　经审核，公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果，审议程序合法、合规。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　6、 审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

　　公司董事会拟定的2024年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。经审核，认为该预案符合公司章程的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　7、 审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

　　经审核，公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，保证公司内部控制的执行及监督作用。《2024年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制体系建立、健全和运行的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

　　8、 审议了《关于监事2024年薪酬情况以及2025年薪酬方案》

　　表决结果：全体监事回避表决

　　具体内容详见与本公告同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网的《西陇科学：关于非独立董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况以及2025年度薪酬方案》。

　　本议案提交公司2024年度股东大会进行审议。

　　9、 审议通过了《关于公司及子公司对2025年度融资授信提供担保的议案》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

　　2025年度，根据公司及子（孙）公司的生产经营和资金需求情况，公司及子（孙）公司拟为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保，担保额度总计不超过人民币37.5亿元。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　10、 审议通过了《关于2025年度接受关联方无偿担保的议案》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

　　公司2025年度接受关联方无偿担保事项的决策程序符合相关规定，本次公司关联方拟为公司及子公司提供担保，不收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保，有利于公司及子公司经营发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意公司2025年度接受关联方无偿担保事项。

　　11、 审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品投资额度的议案》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

　　经审核，公司及控股子公司使用不超过3亿元人民币自有资金购买理财产品，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，有利于提高公司资金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的决策程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司及控股子公司使用不超过人民币3亿元闲置自有资金购买理财产品，额度范围内资金可以滚动使用。

　　12、 审议通过了《关于2025年开展套期保值业务的议案》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

　　经核查，监事会认为：公司开展商品期货和外汇套期保值业务，有利于充分利用期货等衍生产品市场功能，合理降低生产经营所需原材料价格波动和汇率波动给公司经营带来的不利影响，且公司已制定和完善了相关内控制度，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。因此，监事会同意公司开展套期保值业务。

　　13、 审议通过了《关于未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》

　　表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　《西陇科学：未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》刊登于巨潮资讯网。本议案需提2024年度股东大会审议。

　　14、 审议通过了《2025年第一季度报告》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对

　　经审核，公司2025年第一季度报告的审议程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，编制的报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签署的第六届监事会第八次会议决议；

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司监事会二〇二五年四月二十四日

　　证券代码：002584                证券简称：西陇科学                公告编号：2025-024

　　西陇科学股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：1 广州名声鑫实业投资合伙企业（有限合伙）系由新疆名鼎股权投资管理合伙企业（有限合伙）更名而来

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　根据2021年12月7日公司与济南高新实业发展有限公司（已更名为“济南高新生物科技有限公司”）、济南高新财金投资有限公司、济南高新盛和发展有限公司签订的《山东艾克韦生物技术有限公司股权转让协议》，公司承诺标的公司艾克韦生物2022年经审计的税后净利润不低千4,900万元；2023年经审计的税后净利润不低于6,300万元；2024年经审计的税后净利润不低于7,800万元；标的公司2022-2024年累计实现经审计后的税后净利润不低于1.9亿元。前述净利润是指艾克韦生物经审计机构审计后的归属于母公司股东的净利润。如标的公司未完成业绩承诺，公司就差额部分于业绩承诺期满后一次性以现金方式进行补偿。

　　截止本报告披露日，标的公司2024年度审计报告尚未出具和披露，公司无法对是否承担补偿义务及金额做出判断。如后续发生补偿事项，公司将按照信息披露要求及时履行信息披露义务。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：西陇科学股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：黄少群    主管会计工作负责人：张丽      会计机构负责人：张丽

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：黄少群    主管会计工作负责人：张丽    会计机构负责人：张丽

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　西陇科学股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月24日