润建股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：002929     证券简称：润建股份   公告编号：2025-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2025年4月25日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2025年4月15日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年年度报告》中“第三节、管理层讨论与分析”及“第四节、公司治理”相关部分。

　　公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。同时，公司董事会依据独立董事出具的《关于2024年度独立性的自查报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，上述报告及专项意见详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的临时公告。

　　二、审议通过了《2024年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《2024年度财务决算报告》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2024年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年年度报告》中“第十节、财务报告”。

　　四、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2024年度内部控制自我评价报告》详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的临时公告。

　　五、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　董事会认为，该利润分配预案充分考虑了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展等因素，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的临时公告。

　　六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案》

　　根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会同意提请股东大会授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的2025年度中期分红方案，具体情况如下：

　　1、中期分红的前提条件：

　　（1）公司在相应分配期间净利润为正且累计未分配利润为正；

　　（2）公司现金流可以满足持续经营和长期发展的需求。

　　2、中期分红金额上限以未来实施分配方案时的总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间公司合并报表归属于上市公司股东的净利润的20%。

　　3、为简化中期分红程序，公司董事会提请股东大会授权董事会在上述前提条件及金额范围内，制定公司2025年中期分红方案，上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《2024年年度报告及摘要》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2024年年度报告》全文及摘要详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的临时公告。《2024年年度报告摘要》详见公司于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的临时公告。

　　八、审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的临时公告。

　　九、审议通过了《关于高级管理人员2024年度薪酬考核和2025年度业绩考核目标的议案》

　　结合公司2024年度经营状况，经对公司高管层2024年度业绩进行考评，确定公司高管层2025年度整体薪酬方案，同意公司结合2025年度经营预算和工作要点，以2024年度实际完成的营业收入和净利润等相关指标为公司高管层2025年度业绩目标考核基数。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　公司董事许文杰先生、董事梁姬女士、董事周冠宇先生、董事罗剑涛先生对本议案回避表决，其余5名董事参与表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

　　十、审议通过了《关于2025年度向银行或其他金融机构申请综合授信的议案》

　　根据公司2024年度业务发展情况和2025年对资金需求的预计，结合公司2025年度经营目标，董事会同意公司及控股子公司向银行或其他金融机构申请总金额不超过人民币120亿元的授信额度，有效期自2025年4月30日至2026年4月29日。授信品种主要包括：流动资金贷款、融资租赁、项目贷款、贸易融资、保函等（包括但不限于授信、借款、抵押等），授信额度最终以相关银行或其他金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司生产经营的开展情况和实际资金需求确定。

　　公司董事会授权总经理在上述授信额度范围内对综合授信申请及使用等事项进行具体决策，并与银行或其他金融机构签署相关法律文件，财务管理部负责人及财务管理部负责具体执行。

　　该事项在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的临时公告。

　　十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的临时公告。

　　十三、审议通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的临时公告。

　　十四、审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》

　　董事会同意公司于2025年5月19日（星期一）下午14:30在广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室召开公司2024年度股东大会。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　关于召开2024年度股东大会的通知详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月26日

　　证券代码：002929    证券简称：润建股份    公告编号：2025-032

　　润建股份有限公司

　　关于召开2024年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”、“润建股份”）第五届董事会第二十一次会议决定于2025年5月19日（星期一）召开公司2024年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月25日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2025年5月19日（星期一）下午14:30开始；

　　（2）网络投票日期、时间：

　　①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2025年5月19日上午9:15至2025年5月19日下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2025年5月12日（星期一）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2025年5月12日（星期一）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）公司保荐机构的保荐代表人。

　　8、现场会议地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议议案

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　特别强调事项：

　　1、公司独立董事将在本次年度股东大会作2024年度工作述职，独立董事的述职不作为本次年度股东大会的议案。

　　2、上述提案已经2025年4月25日召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，提案具体内容详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

　　3、上述提案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2025年5月13日（星期二）（上午9:00-11:30；下午14:00-16:30）。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司证券部，邮编：510623（信封请注明“股东大会”字样）。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（3）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。信函、传真在2025年5月13日16:30前传达公司证券部。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　4、股东大会联系方式

　　联系人：罗剑涛

　　联系电话：020-87596583

　　联系传真：020-87743715

　　联系地址：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501润建股份证券部

　　邮政编码：510623

　　5、本次股东大会会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用，由股东本人或者代理人承担。

　　6、出席现场会议的股东或股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议入场手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第二十一次会议决议。

　　2、第五届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年4月26日

　　附件一：

　　润建股份有限公司

　　参会股东登记表

　　附件二：

　　授权委托书

　　润建股份有限公司董事会：

　　兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2025年5月19日召开的润建股份有限公司2024年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数及股份性质：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362929”，投票简称为“润建投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年5月19日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月19日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002929     证券简称：润建股份   公告编号：2025-027

　　润建股份有限公司

　　第五届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2025年4月25日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2025年4月15日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2024年度监事会工作报告》详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的临时公告。

　　二、审议通过了《2024年度财务决算报告》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2024年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年年度报告》中“第十节、财务报告”。

　　三、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

　　报告期内，公司监事会对《2024年度内部控制自我评价报告》及内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为：公司已建立并有效执行了较为健全的内部控制制度体系，保证了公司的规范运作。公司能够持续完善内控制度，内部控制体系对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经营活动的有序开展。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司相关内控制度的情形。公司董事会出具的关于2024年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2024年度内部控制自我评价报告》详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的临时公告。

　　四、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　经审核，监事会认为，该利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司已披露的股东回报规划。方案制定是基于公司未来发展的良好预期，综合考虑了公司的经营现状及2024年度的盈余情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，并充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合理性。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的临时公告。

　　五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案》

　　经审核，监事会认为，本次提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，可以简化公司中期分红程序，有利于稳定投资者分红预期，充分保护了全体股东分享公司发展收益的权利，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《2024年年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2024年年度报告》全文及摘要详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的临时公告。《2024年年度报告摘要》详见公司于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的临时公告。

　　七、审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为，报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定存放与使用募集资金。该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规使用募集资金的行为。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的临时公告。

　　八、审议通过了《关于高级管理人员2024年度薪酬考核和2025年度业绩考核目标的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

　　经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定；公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规、依据充分，符合公司的实际情况。经查验，本次计提资产减值准备不涉及公司关联单位和关联人，不存在通过计提大额资产减值进行盈余调节的情况，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的临时公告。

　　十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，能使公司更加准确地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，一致同意本次会计政策变更。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　监 事 会

　　2025年4月26日

　　润建股份有限公司

　　2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将润建股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）首次公开发行募集资金

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2018]262号文核准，公司于2018年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,518.66万股，每股发行价为23.95元，应募集资金总额为人民币132,171.9070万元，根据有关规定扣除发行费用6,575.8491万元后，实际募集资金净额为125,596.0579万元，该募集资金已于2018年2月到账。上述资金到账情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2018]000095号《润建通信股份有限公司发行人民币普通股（A股）5,518.66万股后实收股本的验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　2、募集资金使用及结余情况

　　截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已按计划实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件，公司对相关项目进行结项，并将结项后的实际节余资金合计3,796.18万元永久补充流动资金，相关募集资金专项账户不再使用，公司已办理募集资金专用账户注销手续，专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

　　截至2024年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币121,799.87万元，首次公开发行股票募集资金各项目的投入情况及效益情况详见本报告附表1。

　　鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已于2021年度实施完毕，本报告后文不再对首次公开发行股票募集资金事项进行列示说明。

　　（二）可转换公司债券发行募集资金

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2953号《关于核准润建股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用公开发行可转换公司债券的方式，向公司原股东优先配售9,076,846张，通过网上向社会公众投资者发行1,807,127张，由主承销商中信建投证券股份有限公司包销16,027张，发行价为每张面值人民币100元，共计募集资金109,000.00万元，扣除承销费用及保荐费用800.00万元（含税）后实际收到募集资金108,200.00万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年12月11日分别汇入公司募集资金监管账户。扣除律师费、审计费及验资费、资信评级费、信息披露费、发行登记及公证费用等发行费用后募集资金净额为人民币108,022.30万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020] 100Z0098号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　2、募集资金使用及结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者合法权益，根据相关法律法规和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件，本公司及控股子公司五象云谷有限公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2020年12月14日分别与中国光大银行股份有限公司南宁分行、中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行、中国民生银行股份有限公司南宁分行、中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、兴业银行股份有限公司南宁分行、招商银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金三方监管协议》；于2021年3月26日与柳州银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金三方监管协议》；于2021年6月22日，分别与桂林银行股份有限公司南宁分行、柳州银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金三方监管协议》；于2021年12月16日，与广西北部湾银行股份有限公司南宁市城北支行签订了《募集资金三方监管协议》；于2022年8月15日，与中国建设银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行签订了《募集资金三方监管协议》。签署的《募集资金三方监管协议》均按照保荐机构提供的协议范本，未存在重大差异。

　　截至2024年12月31日，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、 2024年度募集资金的实际使用情况

　　截至2024年12月31日止，公司实际投入可转换公司债券发行募集资金项目的募集资金款项共计人民币90,287.18万元，项目的投入情况及效益情况详见本报告附表2。

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书披露的募集资金运用方案，扣除发行费用后的募集资金，全部用于“五象云谷云计算中心项目”的投资。

　　（二）募集资金投资项目变更情况

　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目变更情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2021年2月26日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司用募集资金8,546.68万元置换在2021年1月31日前由公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金8,409.45万元和已支付发行费用的自筹资金137.23万元。独立董事发表了同意的独立意见，中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于润建股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021] 100Z0061号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于2021年4月27日完成了置换。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2023年12月15日，公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。截至2024年12月3日，公司已提前将用于补充流动资金的 20,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

　　2024年12月9日，公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。截至2024年12月31日，募集资金补充流动资金共计支出人民币15,000.00万元。

　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

　　2023年4月25日，公司第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司合计使用最高额不超过人民币43,000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期自2023年4月30日至2024年4月29日，上述额度范围内可循环滚动使用。

　　2024年4月29日，公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司合计使用最高额不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期自2024年4月30日至2025年4月29日，上述额度范围内可循环滚动使用。

　　2024年度，公司未使用闲置募集资金购买理财产品。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　公司未发生将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

　　（七）超募资金使用情况

　　公司未发生超募资金使用情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为22,265.39万元，其中募集资金补充流动资金15,000万元，剩余尚未使用的募集资金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）分别存放于中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行、中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行、招商银行股份有限公司南宁分行、中国光大银行股份有限公司南宁分行、中国民生银行股份有限公司南宁分行、兴业银行股份有限公司南宁分行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、桂林银行股份有限公司南宁分行、柳州银行股份有限公司南宁分行、广西北部湾银行股份有限公司南宁市城北支行、中国建设银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行十三个募集资金专户中，公司尚未使用的募集资金将用于五象云谷云计算中心项目。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司于2023年7月23日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司拟在打造云计算中心的基础上，进一步升级算力服务能力，拟变更20,000万元募集资金投入至“润建股份智能算力中心项目”，为客户提供P级的算力节点服务。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司于2023年7月24日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告。截至本报告披露日，该议案尚未经股东大会审议，公司将适时提请召开股东大会审议变更事项。目前公司已使用自有资金投入上述项目，尚未使用募集资金投入，募集资金未从资金专户中转出。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、 保荐机构专项核查报告的结论性意见

　　2025年4月25日，中信建投证券股份有限公司针对本公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了《关于润建股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。经核查，保荐机构认为：润建股份2024年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　附表1：首次公开发行募集资金使用情况对照表

　　附表2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　润建股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年4月25日

　　附表1：

　　（一）首次公开发行募集资金

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：润建股份有限公司                                                                                       单位：人民币万元

　　附表2：

　　（二）公开发行可转换公司债券

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：润建股份有限公司                                                                                        单位：人民币万元

　　证券代码：002929     证券简称：润建股份   公告编号：2025-028

　　润建股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：

　　一、2024年度利润分配预案基本内容

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》，公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润为246,565,196.73元，母公司报表实现的净利润为353,681,263.64元，加上本期终止确认其他权益工具投资转入留存收益-375,000.00元，扣除提取的法定盈余公积0元，加上年初母公司未分配利润2,513,891,999.11元和子公司转为联营企业调整年初未分配利润-632,420.77元，扣除实施2023年度利润分配方案69,774,108.50元，2024年末母公司未分配利润为2,796,791,733.48元。

　　基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑2024年度整体财务状况，为积极回报股东，与所有股东共享公司发展的经营成果，公司拟定2024年度公司利润分配预案为：以截至2025年4月20日的总股本284,083,084股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），合计派发现金股利人民币36,930,800.92元（含税），占2024年度实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润的14.98%，本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

　　若在方案实施前由于股份回购、股权激励等原因而引起总股本变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。

　　二、现金分红方案的具体情况

　　（一）2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　1、公司结合未来的发展前景和长期战略规划，在充分考虑了公司所处发展阶段、经营状况、盈利水平、未来发展资金需要以及对股东的合理回报等各种因素提出本预案，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，具有合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等有关利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益。

　　由于公司将持续加大对算力等业务板块以及人工智能应用研发的投入，公司需确保充足的资金储备用于支持业务的持续增长和市场扩张。因此，公司2024年度现金分红总额低于2024年度归属于公司股东净利润的30%。

　　2、公司2024年度未分配利润滚存至下一年度，支持各项业务的开展，满足公司持续发展所需的资金需求，有助于公司保持财务稳健性和增强抵御风险能力，为公司长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，为公司及股东谋求利益最大化，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　3、公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及深圳证券交易所相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，会议将以现场投票和网络投票相结合的方式召开，为中小股东参与股东大会决策提供便利。公司通过投资者关系热线、互动问答、公司邮箱等方式为中小股东参与现金分红决策提供了便利。同时，公司还积极通过业绩说明会等形式，及时解答中小股东关心的问题。

　　4、公司将继续夯实主业，提升公司的核心竞争力和盈利水平，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，持续完善科学、稳定、可持续的分红机制，积极通过高频次现金分红等多元化利润分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，切实增强股东获得感，与投资者共享发展成果，提升投资者回报水平。

　　5、公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币254,173.16万元、人民币343,907.94万元，其分别占当期年末总资产的比例为17.11%、19.57%，均低于50%。

　　三、其他说明

　　1、本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，目前存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第二十一次会议决议；

　　2、第五届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年4月26日

　　证券代码：002929    证券简称：润建股份   公告编号：2025-031

　　润建股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将本次变更情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更情况

　　（一）变更原因及日期

　　2023年10月25日，财政部发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“《解释17号》”），对“关于供应商融资安排的披露”进行了规定。本公司自2024年1月1日起执行规定。

　　2024年3月，财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“《解释18号》”），规定保证类质保费用应计入营业成本。解释18号自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

　　（二）变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后公司采用的会计政策

　　本次变更后，公司执行财政部发布的《解释17号》《解释18号》《企业会计准则应用指南汇编2024》。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）本次会计政策变更对公司的影响

　　1、关于供应商融资安排的披露

　　（1）供应商融资安排的条款和条件

　　公司引入第三方供应链信息服务平台，为持有本公司电子债权凭证的供应商提供服务。本公司在电子债权凭证项下的付款义务是无条件且不可撤销的，不受电子债权凭证流转相关方之间任何商业纠纷的影响，本公司不就该付款责任主张抵销或者进行抗辩。本公司将根据业务规则于付款日划付等额电子债权凭证项下金额。电子债权凭证可转让、融资。

　　（2）属于供应商融资安排的金融负债在资产负债表中的列报项目和账面金额以及供应商已从融资提供方收到的款项：

　　（3）属于供应商融资安排的金融负债的付款到期日区间

　　属于该安排项下的负债和不属于该安排项下的可比应付账款的付款到期区间无明显变化。

　　（4）属于供应商融资安排的金融负债中不涉及现金收支的当期变动的类型和影响

　　公司因供应商融资安排，2024年度终止确认应付账款同时确认短期借款的金额为244,160,794.03元，属于不涉及现金收支的变动。

　　2、《解释18号》对公司的影响

　　财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》《解释第18号》，规定保证类质保费用应计入营业成本，执行该规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

　　二、审计委员会意见

　　经审核，审计委员会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东权益的情形，同意本次会计政策变更，并提交董事会审议。

　　三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司所有者权益、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策的变更符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。

　　四、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，能使公司更加准确地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，一致同意本次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第二十一次会议决议；

　　2、第五届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年4月26日

　　证券代码：002929    证券简称：润建股份   公告编号：2025-033

　　润建股份有限公司

　　关于举行2024年年度报告网上业绩

　　说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为便于广大投资者全面深入了解润建股份有限公司（以下简称“公司”）所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况等相关情况，进一步加强投资者关系管理，增进公司与投资者的沟通与交流，公司定于2025年5月9日（星期五）下午15:00-17:00召开2024年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司副董事长、总经理许文杰先生，董事、董事会秘书罗剑涛先生，财务总监黄宇先生，独立董事黄维干女士。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，投资者可于2025年5月8日（星期四）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面向公司提问。公司将通过本次2024年度业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者踊跃参与。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年4月26日