广东通宇通讯股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备 及核销资产的公告

　　证券代码：002792           证券简称：通宇通讯      公告编号：2025-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的等相关规定，现将公司本次计提资产减值准备及核销资产的情况公告如下。

　　一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述

　　（一）计提资产减值准备的情况

　　根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》及公司现行会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了全面清查和减值测试 ，对部分可能发生减值损失的资产计提了减值准备，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销，具体情况如下：

　　单位：万元

　　（二）资产核销情况

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的应收账款进行核销。本次核销的应收款项坏账准备0.00万元。

　　二、计提资产减值准备及核销资产的具体说明

　　（一）计提资产减值准备的情况说明

　　1、应收款项

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收款项的预期信用损失进行评估，本年对应收款项计提坏账准备564.23万元，转回坏账准备1,975.39万元。

　　2、存货跌价准备

　　资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

　　公司对截至2024年12月31日的存货进行相应减值测试，本年计提存货跌价准备2,387.47万元，转销1,901.43万元。

　　3、固定资产减值准备

　　公司对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于其账面价值，则按照其差额计提固定资产减值准备，固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产未来现金流量的现值则按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

　　经测算，公司对部分固定资产计提减值准备298.43万元。

　　4、其他非流动资产减值准备

　　公司对其他非流动资产（合同质保金）计提减值准备的确认标准及计提方法与应收账款计提信用减值准备的确认标准及计提方法一致。经测算，公司对其他非流动资产计提减值准备7.53万元。

　　（二）资产核销的情况说明

　　截止2024年12月31日，公司及下属子公司核销应收款项坏账0万元。

　　三、计提资产减值准备及核销资产合理性的说明及公司的影响

　　（一）合理性说明

　　本次需计提的资产减值准备和核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司2024年12月31日合并财务状况以及2024年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

　　（二）对公司的影响

　　公司2024年计提各项资产减值准备合计3,257.66万元，转回或转销各项资产减值准备合计3,876.82万元，上述事项将减少公司2024年度合并利润总额1,282.27万元。本次核销及计提各项减值准备，已经会计师事务所审计。

　　四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备及核销资产的说明

　　公司董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2024年度财务报表能够更加公允地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提及核销资产。

　　五、监事会关于公司计提资产减值准备及核销资产的说明

　　监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司截至2024年12月31日的资产状况，同意本次计提资产减值准备及核销资产。

　　六、备查文件

　　（一）《第五届董事会第二十三次会议决议》；

　　（二）《第五届监事会第十八次会议决议》；

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十六日

　　证券代码：002792           证券简称：通宇通讯       公告编号：2025-015

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月24日召开的第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。现将该预案的具体情况公告如下：

　　二、利润分配预案基本情况

　　经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币41,385,108.67元。母公司实现净利润人民币 61,197,763.34元，加上期初未分配利润1,090,944,910.78元，扣除本年已分配利润 80,281,293.20 元，提取盈余公积 6,119,776.33元，2024年末可供股东分配的利润为1,065,741,604.59元。

　　在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上，现拟定 2024 年度利润分配预案：以公司总股本522,433,405股剔除回购专用证券账户持有的650,500股后的股本521,782,905股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.25元（含税），合计派发人民币13,044,572.63元，不以公积金转增股本，不送红股。

　　本年度拟派发现金分红总额为13,044,572.63元,占2024年度归属于上市公司股东净利润的31.52%。

　　在利润分配方案公告后至实施前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则

　　以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则调整分

　　配总额。

　　三、 现金分红方案的具体情况

　　（一） 2024年度现金分红预案不触及其他风险警示情形

　　1、最近三个会计年度利润分配情况

　　2、不触及其他风险警示情形的具体原因

　　公司最近三个会计年度累计现金分红金额为133,263,585.91元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

　　（二） 本次利润分配预案的合理性说明

　　本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2024-2026）》等相关规定，综合考虑了行业形势、公司发展与投资者的利益诉求，与公司业绩水平、现金流状况相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。

　　公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）的合计金额分别为人民币1,375,435,336.91元、 1,251,552,715.10元， 分别占总资产的比例为37.02%、36.13%%，均低于50%。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十六日

　　证券代码：002792           证券简称：通宇通讯      公告编号：2025-017

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　关于申请银行综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。具体内容如下：

　　一、本次申请银行综合授信额度的基本情况

　　根据生产经营需要，为确保公司有充足的流动资金，公司拟向银行申请不超过38亿元银行综合授信额度（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等）。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权董事长或总经理在上述授信额度内确定授信银行及授信额度的具体调整事项，代表公司办理授信、借款、抵押等相关手续，并签署相关法律文件，无需再报董事会批准。

　　上述授信、授权事项的有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。公司2025年申请的综合授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。

　　本次申请银行综合授信事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、备查文件

　　（一）《第五届董事会第二十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十六日

　　证券代码：002792           证券简称：通宇通讯      公告编号：2025-018

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。相关情况公告如下：

　　为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的前提下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，择机购买低风险、短期（不超过一年）的银行等金融机构的保本理财产品，理财额度不超过10亿元人民币（不含大额存单），在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期从2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。同时提请授权公司法定代表人在上述理财额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

　　一、对公司日常经营的影响

　　公司及控股子公司投资低风险保本理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。

　　二、风险控制措施

　　公司及控股子公司购买标的为低风险型短期银行保本理财产品，不用于证券投资，风险可控。公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

　　公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、董事会意见

　　公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，理财额度不超过10亿元人民币（不含大额存单），本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：本次使用自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币10亿元自有资金投资于安全性高，流动性好的保本理财产品，有利于提高自有资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。我们同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

　　五、备查文件

　　（一）《第五届董事会第二十三次会议决议》；

　　（二）《第五届监事会第十八次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十六日

　　证券代码：002792           证券简称：通宇通讯      公告编号：2025-019

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　关于变更会计政策的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2024 年 12 月 6 日颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称“《解释 18 号文》”），“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》

　　和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他

　　相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《准则解释第 18 号》的相

　　关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准

　　则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及

　　其他相关规定执行。

　　（四）会计政策变更的日期

　　公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更

　　后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律

　　法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果

　　和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、 董事会审计委员会意见

　　公司本次会计政策变更是基于财政部发布的《企业会计准则解释第18号》 （财会〔2024〕24号）的相关要求，符合《企业会计准则》及相关制度规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对以前年度会计报表进行追溯调整，亦不会损害公司及全体股东的利益。

　　四、 董事会意见

　　本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，

　　符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　五、 监事会意见

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　（一）《第五届董事会第二十三次会议决议》；

　　（二）《公司第五届监事会第十八次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十六日

　　证券代码：002792           证券简称：通宇通讯      公告编号：2025-020

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　关于开展2025年度期货

　　和衍生品交易业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于开展2025年度期货和衍生品交易业务的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。公司拟开展期货和衍生品交易，相关情况公告如下：

　　一、公司开展期货和衍生品交易业务的目的

　　截至2024年12月31日，公司外币应收账款余额折合美元共1395.64万美元（经审计）外汇风险敞口较大，预计2025年公司出口将有一定增长，将新增外币应收账款。同时，铝、铜等产品系公司基站天线、射频器件业务板块的重要原材料，公司经营规模不断扩大，原材料采购及库存商品数量不断增加。由于近年来汇率和大宗商品价格存在一定波动，导致公司经营面临的不确定风险增加。综合上述风险和实际经营需要，公司将适度开展期货和衍生品交易业务。公司从事期货和衍生品交易，能进一步提高公司应对风险的能力，增强公司财务的稳健性。

　　二、交易品种

　　公司拟开展的期货和衍生品交易业务是为满足正常生产经营需要，期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动，衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。公司开展期货和衍生品交易业务主要以远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、商品期货交易为主。

　　三、交易场所

　　上海期货交易所、广州期货交易所和其他合规期货交易场所及经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有金融衍生品业务经营资格的金融机构。

　　四、预计期货和衍生品交易业务额度

　　根据公司生产经营需要，预计开展的期货和衍生品交易业务动用的交易保证金和权利金上限为1,000万美元，年度任一交易日持有的最高合约价值不超过6,000万美元（包括但不限于美元，最高额度不超过兑换成美元的最高额度），上述额度内可循环滚动使用，决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　五、特别风险提示

　　公司开展的期货和衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的期货和衍生品交易，本业务无保本保收益的业务承诺，尽管公司已配备相关专业人员开展上述业务，但在实施过程中仍存在市场风险、操作风险、法律风险、回款预测风险、公允价值确定等风险，敬请投资者充分关注相关风险。

　　六、期货和衍生品交易业务的风险分析

　　公司不进行单纯以盈利为目的的期货和衍生品交易业务，所有期货和衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范风险为目的，但同时也会存在一定风险：

　　1、市场风险：公司开展期货和衍生品交易业务时，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司期货和衍生品交易产生不利影响。

　　2、操作风险：公司在开展期货和衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录期货和衍生品业务信息，将可能导致期货和衍生品业务损失或丧失交易机会。

　　3、法律风险：公司开展期货和衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者因外部法律事件而造成的交易损失。

　　4、回款预测风险：营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致交割风险。

　　5、公允价值确定的风险：公司财务部需要及时跟踪产品的公允价值，及时平仓或对冲可能导致亏损的风险，但这一操作依赖于对产品的公允价值确定。目前期货和衍生品公允价值依赖于诸如银行提供的远期汇率、期权报价或估值信息等。

　　七、公司拟采取的风险控制措施

　　1、公司已制定《广东通宇通讯股份有限公司期货和衍生品交易业务内部控制制度》，对期货和衍生品交易审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

　　2、为防范交割风险,公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

　　3、公司审计部、董事会审计委员会将定期对实际交易合约签署及执行情况、内控机制的有效性等方面进行监督检查。

　　八、专业人员配备情况

　　为控制开展期货和衍生品交易的投资决策、业务操作等风险，公司成立了期货和衍生品交易领导小组，小组成员包括：董事长、总经理、财务总监、营销负责人、采购负责人、法务部负责人、审计部负责人和董事会秘书，其中董事长为组长，总经理为副组长，各部门责任人按各自部门职责向组长汇报有关期货和衍生品交易业务管理工作。经过多年的探索实践，公司期货和衍生品领导团队已具备较强的期货和衍生品管理及风险控制能力，同时公司借助外部金融机构专业分析力量，不断提高决策团队的市场预判能力，已配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员具体负责公司期货套期保值交易事务。

　　九、会计政策及核算原则

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南，对期货和衍生品的公允价值予以确定，对已开展的期货和衍生品交易进行相应的核算处理。

　　十、备查文件

　　（一）《第五届董事会第二十三次会议决议》；

　　（二）《第五届监事会第十八次会议决议》；

　　（二）《关于开展2025年度期货和衍生品交易的可行性分析报告》。

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十六日

　　证券代码：002792           证券简称：通宇通讯       公告编号：2025-021

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　关于终止部分募投项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过《关于终止部分募投项目议案》，同意公司终止“卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目”及“无线通信系统研发及产业化项目”。现将相关情况公告如下：

　　一、公司募集资金及投资项目情况

　　（一）募集资金基本情况

　　广东通宇通讯股份有限公司（以下称“公司”）非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准广东通宇通讯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2272 号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行64,216,766股普通股股票，发行价格为12.64元/股。本次非公开发行募集资金总额为811,699,922.24元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额799,855,866.44元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年11月24日出具了容诚验字【2021】518Z0116验资报告。

　　公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集资金的银行签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

　　（二）公司本次募集资金投资项目情况

　　公司于2021年11月25日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目投入金额的议案》。公司于2022年4月18日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司于2022年6月13日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议，于2022年6月30日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。上述募投项目审议变更后，公司募集资金实际投资项目情况如下：

　　单位：万元

　　二、募集资金使用情况

　　截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目实际使用情况如下：

　　单位：万元

　　截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金19,271.73万元，募集资金专户余额合计为65,566.00万元（含募集资金专用账户利息收入扣除银行手续费及账户管理费净额）。

　　三、本次终止部分募投项目的具体情况

　　1、募投项目计划与实际投资情况

　　鉴于当前部分募投项目因客观条件变化难以继续实施，为优化资源配置、聚焦公司战略发展目标，提升募集资金使用效能，切实保障公司及全体股东权益，公司拟终止以下募投项目。截至2025年3月31日，相关募投项目的计划投资与实际投资情况如下：

　　单位：万元

　　（注：上表中募集资金余额含募集资金专用账户利息收入扣除银行手续费及账户管理费净额。）

　　2、本次拟终止部分募投项目的原因

　　受市场产品需求升级、技术迭代快速等影响，“卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目”及“无线通信系统研发及产业化项目”投入产出已不匹配。经公司审慎评估，结合当前募投项目的实际建设情况以及现有市场环境，从公司长远发展战略和资源优化配置角度出发，认为继续使用募集资金推进前述两个项目建设，难以在预期时间内实现项目的既定目标。前述项目的终止，不会对公司在卫星通信的布局与研发产生不利影响，公司在卫星通信领域的研发工作将由全资子公司成都俱吉毫米波技术有限公司持续推进。该公司自2023年成立以来，依托公司5G大阵列天线技术优势，专注于卫星通信终端、相控阵天线、地面站终端、宽带终端等产品的研发。公司将对终止项目剩余募集资金进行可行性论证，在履行必要的决策审批程序后，优先将部分募集资金投入成都俱吉的技术研发与产能建设，进一步强化其在卫星通信领域的技术优势。公司将结合市场趋势及业务规划，积极筹划新的募集资金投资项目，根据新的募集资金投资项目进展情况及时履行相应的决策审批程序并及时披露。

　　3、 本次拟终止部分募投项目剩余的募集资金计划使用安排

　　本次因“卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目”及“无线通信系统研发及产业化项目”终止，本次拟终止部分募投项目剩余的募集资金为25,208.87万元，前述项目募集资金将继续存放于相应的募集资金专户中，并在公司董事会授权范围内进行现金管理。待新募投项目经审慎论证并确定后，公司将将严格按照相关法律法规的规定，履行相应的审议和披露程序，并加快推进实施，以提升募集资金使用效率，保障股东利益。

　　四、本次终止部分募投项目对公司的影响

　　本次终止部分募投项目是公司根据市场技术变化情况和实际经营需求审慎作出的合理决策。上述决策有利于降低募集资金投资风险，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，有利于公司进一步优化资源配置，提高整体的经营效率，促进公司业务持续稳定发展。

　　五、相关审批程序

　　（一）董事会审议

　　公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，同意公司终止“卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目”及“无线通信系统研发及产业化项目”。本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会审议

　　经审核，监事会认为：本次终止部分募投项目事项的审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的有关规定，审议和表决的结果合法有效。本次终止部分募投项目是公司根据实际经营情况，结合公司发展战略等因素作出的合理决策，有利于降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意本次终止部分募投项目事项，并同意提交股东大会审议。

　　（三） 独立董事专门会议审议

　　公司独立董事认为，本次终止部分募投项目，是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定。

　　因此，独立董事同意公司本次终止部分募投项目。

　　六、保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次终止部分募投项目的议案已经公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司终止“卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目”及“无线通信系统研发及产业化项目”是根据市场环境情况和实际经营情况审慎作出的合理决策。该项决策有利于降低募集资金投资风险，促进公司业务持续稳定发展。终止上述募投项目不会导致公司主营业务的变化和调整，不会对公司生产经营产生不利影响。

　　综上，公司本次终止部分募投项目的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定。保荐人对公司本次终止部分募投项目事项无异议。

　　七、备查文件

　　（1）《第五届董事会第二十三次会议决议》；

　　（2）《第五届监事会第十八次会议决议》；

　　（3）《中国银河证券股份有限公司关于广东通宇通讯股份有限公司终止部分募投项目的核查意见》。

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十六日

　　证券代码：002792           证券简称：通宇通讯       公告编号：2025-024

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　关于转让产业投资基金份额

　　暨退出基金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月8日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资产业基金的议案》，同意公司与中科私募基金有限公司共同投资“枞阳县产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称“基金”或“合伙企业”）。基金的组织形式为有限合伙企业，基金目标认缴出资总额为10.01亿元，公司作为有限合伙人，认缴出资额20,000万元，占认缴出资比例的19.98%。具体内容见公司于2024年1月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资机构共同投资产业基金的公告》。截止目前，公司已对基金实缴出资200万元。

　　根据公司整体投资规划安排，为优化公司资产结构，增强资产流动性，近日，公司与合肥润合新能科技产业中心（有限合伙）（受让方，以下简称“合肥润合”）签署了《枞阳县产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资份额转让协议书》。公司将持有的基金20,000万元认缴出资份额（实缴金额为200万元）转让给合肥润合，转让价款为193.38万元。本次基金投资份额转让完成后，公司不再持有基金份额。

　　本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次转让基金份额事项无需提交董事会审议。

　　本次交易已经基金合伙人大会决议批准。

　　二、 交易对方基本情况

　　1、名称：合肥润合新能科技产业中心（有限合伙）

　　2、执行事务合伙人：中企联合创新（北京）科技发展有限公司

　　3、组织形式：有限合伙企业

　　4、住所：安徽省合肥市高新区望江西路900号中安创谷科技园A1栋2403-2405室

　　5、成立日期：2024年2月2日

　　6、出资额：20,000万元人民币

　　7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；企业管理；新材料技术研发；发电技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；生物基材料技术研发；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；机械设备研发；温室气体排放控制技术研发；环境应急技术装备销售；资源再生利用技术研发；新材料技术推广服务；太阳能热利用装备销售；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　8、关联关系说明：合肥润合与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

　　9、经查询，合肥润合不是失信被执行人。

　　三、 交易标的基本情况

　　1、基金名称：枞阳县产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　2、执行事务合伙人：中科私募基金有限公司

　　3、组织形式：有限合伙企业

　　4、住所：安徽省铜陵市枞阳县枞阳镇渡江路149号

　　5、经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　6、本次基金份额转让前，合伙人份额持有情况：

　　7、交易标的权属情况：交易标的份额权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　8、经查询，合伙企业不是失信被执行人。

　　四、交易的定价依据

　　本次交易价格以公司投资该基金时所支付的价款(即账面原值)作为依据协

　　商确定，已实缴出资的200万份基金份额，转让价格为193.38万元。本次交易定价公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、转让协议的主要内容

　　转让方（甲方）：广东通宇通讯股份有限公司

　　受让方（乙方）：合肥润合新能科技产业中心（有限合伙）

　　（一）转让标的

　　1.1 合伙企业为依法登记注册的有限合伙企业，截至本协议签署之日，合伙企业的总出资份额为100,100万元，其中甲方持有20,000万元认缴出资份额，占合伙企业出资总额的19.98%，截至本协议签署之日，甲方实缴出资为200万元。

　　1.2 甲方根据本协议的约定将其持有的合伙企业20,000万元认缴出资份额（实缴200万元）转让给乙方，乙方同意受让该等合伙企业认缴出资份额。其实缴部分转让价款为193.38万元。

　　1.3 与上述转让出资份额相关的债权债务一并转让，转让完成后，转让之前合伙企业对应出资份额的债权及债务由乙方按照法律规定和合伙协议约定享有并承担。

　　（二）转让价款的支付

　　2.1 甲乙双方协商一致，乙方应在签署本协议及枞阳县产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）协议后将193.38万元转至基金募集账户。基金管理人在确认资金到达基金托管户后将193.38万元从基金募集户支付给广东通宇通讯股份有限公司。

　　2.2 甲乙双方确认，本协议签署之日起30日内，甲方应配合乙方办理合伙人变更的工商登记手续，自合伙人变更登记完成之日起，乙方享有合伙人权利并履行合伙人义务。

　　（三）违约责任

　　3.1 本协议书一经生效，各方必须自觉履行，任何一方未按协议书的规定全面履行义务，应当依照法律和本协议书的规定承担责任。

　　3.2 任何一方违反本合同约定的，另外一方有权要求其改正或补救。

　　3.3 如乙方未能按本协议之约定按时向甲方支付出资份额支付价款的，除应向甲方全额支付出资份额转让价款即193.38万元外，每逾期一日，还应按照未能支付部分的万分之五/日的方式向甲方支付违约金。

　　（四）税费承担

　　除本协议另有约定外，因签署及履行本协议而产生的费用（包括应缴税款），由甲方与乙方依法律规定各自负担。

　　六、本次交易对公司的影响

　　本次转让基金份额是基于公司整体投资规划安排作出的，有利于公司优化投资结构与布局。本次交易不会对公司的财务状况和生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小投资者利益的情形。

　　七、备查文件

　　1、《枞阳县产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资份额转让协议书》。

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十六日

　　证券代码：002792                             证券简称：通宇通讯                        公告编号：2025-012

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本剔除公司回购专用账户650,500股后的 521,782,905股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司专业从事通信天线及射频器件产品的研发、生产及销售，产品主要包括基站天线、射频器件、微波天线等。公司为移动通信运营商、设备集成商提供通信天线、射频器件产品及综合解决方案。公司拥有完备的通信天线和射频器件产品线，开发出系列基站天线、基站用双工器、合路器、塔顶放大器、系列微波天线等产品，可满足目前国内外2G、3G、4G、5G等多网络制式的多样化产品需求，公司在移动通信天线领域处于行业第一梯队，具备较强的市场竞争力。报告期内公司主要业务和产品如下：

　　①基站天线（非手机终端天线）是用户用无线方式与基站设备连接的信息出（下行、发射）入（上行、接收）口，是载有各种信息的电磁波能量转换器。基站发射时，调制后的射频电流能量经基站天线转换为电磁波能量，并以一定的强度向预定区域（手机用户）辐射出去；用户信息经调制后的电磁波能量，由基站天线接收，有效地转换为射频电流能量，传输至主设备。基站天线性能的好坏，严重影响到移动通信的质量。基站天线主要应用于移动通信网络无线覆盖领域，涵盖2G、3G、4G、5G以及其他通信网络。基站天线主要客户定位于国内外通信系统运营商与设备供应商。

　　②射频器件种类较多，包括滤波器、双工器、合路器、塔顶放大器、耦合器、功分器、智能馈电单元、远程电调控制器件、GPS/北斗定位授时单元等功能，不同的产品具有不同的功能。射频器件主要应用于信息、通信、国防安全、航空航天、交通等领域，保证其通讯系统、数据网络的使用与稳定。射频器件主要客户定位于国内外通信系统的运营商和基站设备的集成商。

　　③微波天线主要用于点对点或点对多点微波通信系统。公司的微波天线系列产品覆盖5GHz—80GHz频率范围，能满足在复杂电磁环境中实现点对点传输，具有严格的辐射方向图和交叉极化鉴别度要求，广泛运用于数字微波中继通信的干线网络及地面接力网络系统。微波天线主要客户定位于国内外通信系统运营商与设备供应商。

　　④目前公司新能源业务主要有智能换电柜和通信机房节能储能系统。

　　⑤卫星通信产品方面，覆盖“星-地-端”三大应用场景，已形成包括地面站终端、卫星通信载荷及卫星通信终端应用等三大类产品。其中，卫星通信载荷产品主要为星载相控阵天线，支持Ka/Ku双频段，已小批量应用于低轨通信卫星；卫星通信终端主要为卫星动中通天线，如列车车载卫星天线、船载卫星天线、MACRO WIFI及卫星便捷站等，具备较强的市场竞争力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司经营情况未发生重大变化。具体内容详见公司《2024年年度报告》第六节“重要事项”。

　　广东通宇通讯股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十四日

　　证券代码：002792           证券简称：通宇通讯      公告编号：2025-010

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日在公司会议室召开第五届董事会第二十三次会议。会议通知于2025年4月14日以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长吴中林先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议和表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于＜2024年度总经理工作报告＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司总经理根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，编制了《2024年度总经理工作报告》，主要内容为2024年度经营情况、2024年开展的主要工作及2025年度经营管理计划。

　　（二）审议通过《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，编制了《2024年度董事会工作报告》，主要内容为公司2024年度经营情况、董事会日常工作情况和2025年重点工作计划。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事曹瑜强先生、储昭立先生、梁士伦先生、戴建君先生（已离任）、龙超先生（已离任）分别向董事会提交了2024年度述职报告，现任独立董事将在2024年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度独立董事述职报告》。

　　公司董事会依据现任独立董事出具并签署的《独立董事独立性自查报告》，发表了关于独立董事独立性情况的专项意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于＜2024年年度报告全文＞及摘要的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司2024年度经营情况，公司整理编制了《2024年年度报告》及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映公司2024年度实际经营情况。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》“第十节财务报告”部分的相关内容。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2024年度计提资产减值与核销资产的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，董事会认为：本次计提资产减值准备和核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，真实、公允地反映了公司2024年12月31日合并财务状况以及2024年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度计提资产减值与核销资产的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（六）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币 41,385,108.67元。母公司实现净利润人民币 61,197,763.34 元，加上期初未分配利润1,090,944,910.78元，扣除本年已分配利润 80,281,293.20 元，提取盈余公积 6,119,776.33 元，2024年末可供股东分配的利润为 1,065,741,604.59 元。

　　在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上，现拟定 2024 年度利润分配预案：以公司总股本522,433,405股剔除回购专用证券账户持有的650,500股后的股本521,782,905股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.25元（含税），合计派发人民币13,044,572.63元，不以公积金转增股本，不送红股。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于＜2024年度内部控制自我评价报告＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为促进公司规范运作和健康发展，提高公司管理水平及风险防范能力，公司

　　董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，对公司2024年度内部控制的有效性作出评价，并编制了《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（八）审议通过《关于＜2024年募集资金年度存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他有关规定，公司董事会编制了《2024年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东通宇通讯股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据生产经营需要，为确保公司有充足的流动资金，公司拟向银行申请不超过38亿元银行综合授信额度（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等）。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权董事长或总经理在上述授信额度内确定授信银行及授信额度的具体调整事项。

　　上述授信、授权事项的有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。公司2025年申请的综合授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于申请银行综合授信额度的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的前提下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，择机购买低风险、短期（不超过一年）的银行等金融机构的保本理财产品，理财额度不超过10亿元人民币（不含大额存单），在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期从2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于变更会计政策的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更

　　后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律

　　法规的规定及公司实际情况。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

　　（十二）审议通过《关于开展2025年度期货和衍生品交易业务的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为有效控制汇率风险敞口和大宗商品价格波动带来的影响，公司拟开展2025年度期货和衍生品交易业务，预计开展的相关业务动用的交易保证金和权利金上限为1,000万美元，年度任一交易日持有的最高合约价值不超过6,000万美元（包括但不限于美元，最高额度不超过兑换成美元的最高额度），上述额度内可循环滚动使用，决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展2025年度期货和衍生品交易业务的公告》和《关于开展2025年期货和衍生品交易的可行性分析报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于＜董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，董事会审阅了董事会审计委员会提交的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（十四）审议通过《关于终止部分募投项目的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司终止“卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目”及“无线通信系统研发及产业化项目”。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止部分募投项目的公告》。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于＜2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，公司能够认真贯彻执行关于防范控股股东及其他关联方资金占用的相关制度。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（十六）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司2025年第一季度经营情况，公司整理编制了《2025年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映公司2025年第一季度实际经营情况。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。

　　（十七）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据相关法律法规的规定，上述部分议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。为及时审议上述议案，公司董事会决定提请召开2024年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　（一）《第五届董事会第二十三次会议决议》；

　　（二）《第五届董事会审计委员会第十三次会议决议》；

　　（三）《2025年第一次独立董事专门会议决议》。

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月二十六日