深圳市华宝新能源股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告

　　证券代码：301327        证券简称：华宝新能        公告编号：2025-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为“公司”或“华宝新能”）于2025年4月26日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》全文及其摘要。为进一步解读公司年度报告，帮助广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司定于2025年5月7日（星期三）15:00-16:00在进门财经举行2024年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“进门财经”（https://s.comein.cn/rte6g9r8）参与会议，与公司管理层互动、沟通。

　　出席本次年度业绩说明会的人员情况如下：董事长兼总经理孙中伟先生、董事会秘书王秋蓉女士、财务负责人蒋燕萍女士、独立董事李斐先生、保荐代表张桐赈、保荐代表徐征先生。

　　为充分尊重投资者，广泛听取投资者的意见和建议，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。投资者可于2025年5月7日（星期三）12:00前通过访问进门财经（https://s.comein.cn/3dth5ma5）进入问题征集专题页面提出相关问题。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　深圳市华宝新能源股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：301327                        证券简称：华宝新能                        公告编号：2025-012

　　深圳市华宝新能源股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以123,953,391为基数，向全体股东每10股派发现金红利11.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用R 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司秉承“让绿色能源无处不在”的使命，以及“成为全球用户最信赖的绿色能源品牌”的愿景，致力于锂电池储能类产品及光伏产品的研发、生产、品牌、销售及服务。其中，便携储能、家庭储能及光伏产品为公司的核心产品，可应用于户外旅行、应急备灾、居家生活等场景，为客户提供绿色低碳的能源解决方案，产品得到用户的广泛认可。

　　作为便携储能全球领导者和全场景家庭绿电开创者，公司成功打造了Jackery电小二 Solar Generator专家领导品牌，采用线上、线下相结合的模式，实现在中国、美国、日本、德国、英国、加拿大等全球多个国家销售，已成为便携储能及光伏产品垂直领域的领先品牌、全场景家庭绿电专业品牌。

　　1、主要产品

　　公司的主要产品为不同场景和不同规格的便携储能、家庭储能及光伏产品。公司代表性产品介绍如下：

　　2、主要应用场景

　　（1）户外休闲

　　公司的便携储能及光伏产品适用于自驾露营、房车旅行、钓鱼、摄影等户外旅行场景，可为智能手机、平板电脑、无人机、投影仪、照明灯、车载冰箱、电饭煲等设备进行供电，能够满足户外旅行中多样化的便携电力需求。

　　（2）应急备灾

　　在地震、海啸、飓风、大火、暴雪、战争等灾害多发的地区，便携储能及光伏产品能解决灾害缺电、停电、应急救援等电力短缺问题。公司便携储能产品与光伏太阳能板组合形成小型太阳能发电系统，在灾后电网瘫痪及毁坏情况下，为灾后生活实现持续离网发电，保障灾民的基本生活需求。

　　（3）户外作业

　　在户外作业场景中，公司的便携储能及光伏产品可以为各种设备提供可靠的电力支持，提高工作效率，保障工作顺利进行。同时，由于产品的便携性，可以轻松携带到任何需要的地方使用。例如，在野外勘探、农业植保、边界巡逻、电网检修、野外测绘、消防救援以及部队户外作业等领域，都能提供稳定可靠的电力供应。

　　（4）居家生活

　　公司的家储产品为全球家庭用户提供一站式绿色能源解决方案，满足自发自用、绿色低碳、应急备电的用电需求。公司率先洞察到全球家庭更需要易于安装、经济实惠的绿色能源产品，开创了全场景家庭绿电解决方案，包括屋顶、庭院、阳台、车棚等多场景光储充系统产品。

　　3、经营模式

　　公司主要采取M2C的经营模式，即生产厂家直接对用户提供产品，集研发、生产、品牌、销售及服务于一体的全价值链的经营模式。通过M2C模式，公司能够深入调研市场需求、用户偏好，减少中间环节、降低渠道成本、快速响应用户需求，实现精准创新和价值创造。在各个具体业务环节，公司的经营模式如下：

　　（1）研发模式

　　公司产品采取自主研发模式，高度重视对新技术、新产品的研发投入。公司的产品研发以用户需求和市场趋势为导向，从应用场景、产品安全性、新技术等多维度出发，通过自主研发完成产品设计开发，借助M2C模式的优势快速投放市场，并及时获取用户意见反馈，对产品安全、性能、智能化、轻量化、转换效率、可靠性、易用性等方面进行持续创新，同时基于对行业趋势的把握进行前瞻性研发布局。

　　公司研发流程分为需求评估、研发设计、设计验证、试产验证、批量生产和用户反馈环节。

　　（2）采购模式

　　公司产品的主要原材料包括电芯、电子元器件、逆变器、结构件等。公司采用“以销定产、以产定采”的采购模式，每月根据销售预测、海外和国内成品情况、材料库存和在途产品等情况，系统运行MPS（主生产计划）并运算MRP（物料需求计划），最终制定生产和物料计划。即所有材料订单都是根据销售预测运算需求并下达原材料采购订单，由采购部负责供应商管理、审批、商务及交期跟进；采购部完成原材料采购执行后，由品质部负责材料验收，验收合格后再办理入库。

　　在供应商选取方面，公司具有严格的供应厂商选择标准，通常综合考虑厂商的技术水平、产品品质、响应速度、供货成本以及市场声誉等因素，选择规模匹配、资质优良、运作规范且可持续发展的企业作为供应厂商。

　　（3）生产模式

　　公司采取“以销定产”的生产模式，通常根据销售预测、在手订单及交货期情况安排生产计划。生产流程上，公司已导入MES系统、品质管控系统QMS和数据监控系统，实现了制造自动化管理，进一步提高了生产效率，有效保证了产品的稳定性、可靠性。同时制造工厂用电已导入能源管理系统，实现更加低碳的能效管控。便携储能产品的生产流程可分为SMT贴片、PCBA测试、电池加工、电池包组装、老化测试、成品包装等环节。光伏产品的生产流程可分为电池片分选、划片、串焊、激光切割/冲压/热刀切割、模拟测试、产品包装等环节。逆变器的生产流程可分为PCB自动上料，镭雕SN、SPI检查、3D AOI检查、ATE自动测试与烧录、老化测试、产品入库等环节。

　　（4）销售模式

　　公司采用全方位渠道模式，分别为品牌官网独立站、第三方电商平台、线下零售结合的模式实现全球化销售。公司分别通过品牌官网独立站及亚马逊、日本乐天、日本雅虎、天猫、京东、抖音等第三方电商平台进行线上销售，线下零售已与Costco、Walmart、Home Depot、Target、Best Buy、Lowe’s、CTC、Bic Camera、Edion、Yodobashi Camera等全球知名零售商建立合作关系。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　财政部会计司于2024年12月印发了《企业会计准则解释第18号》（以下简称“准则解释第18号”），明确了关于不属于单项履约义务的保证类质保费用的列报规定。根据准则解释第18号规定，公司计提的保证类质保费用计入主营业务成本，不再计入销售费用。公司自2024年1月1日起执行，并对可比期间信息进行追溯调整。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司通过全球M2C直销品牌竞争力的持续提升及降本控费策略深化，实现营业收入和净利润的快速增长。2024年公司营业收入36.06亿元，同比增长55.82%，归母净利润2.40亿元，同比增长237.89%。随着原材料采购成本的优化控制，以及公司产品的迭代升级，报告期内公司毛利率为44.05%，同比上升5.07个百分点。

　　在全球化布局方面，公司持续深化全球M2C直销品牌战略，2024年北美市场营业收入同比增长60.75%，亚洲市场（不含中国）实现营业收入同比增长100.24%。为强化全球市场渗透，公司构建起“官网独立站+第三方电商平台+线下零售”三位一体的全渠道体系，产品累计销量突破500万台，稳居行业前列。截至报告期末，公司已在全球50多个国家和地区运营23个官网独立站，2024年品牌官网独立站销售收入创历史新高；同时，公司与Costco、Walmart、Home Depot、Target、Best Buy、Lowe’s、CTC、Bic Camera、Edion、Yodobashi Camera等全球知名零售渠道达成深度战略合作，产品已成功入驻近10,000家零售终端，进一步提升了品牌影响力和市场占有率。

　　在降本增效方面，2024 年公司全面贯彻降本增效策略，依托丰富的产品矩阵与不断扩大的品牌影响力，销售转化效果显著。通过优化广告精准投放、强化素材复用等举措，公司有效控制费用率：销售费用率同比下降7.02个百分点，管理费用率同比下降4.48个百分点。未来，公司将持续深化数字化运营与渠道精细化管理，进一步提升盈利能力与市场竞争力。

　　在研发创新方面，公司始终重视研发投入与成果转化，2024年研发费用1.73亿元，同比增长14.31%。持续的投入筑牢了公司的技术壁垒，截至报告期末，公司专利布局累计1,629项，其中在审专利770项、境内外授权专利859项（含发明专利54项），并斩获德国红点至尊奖等86项国际工业设计大奖，更获评国家级制造业单项冠军企业，研发和智能制造实力名列前茅。

　　近年来，公司在产品创新领域成果斐然，开创性定义Solar Generator光充户外电源品类，并通过持续升级与品牌推广实现市场突破。2024年该品类营收同比增长近140%，占比超50%。公司不断推出基于CTB模组创新的旗舰产品，如1000 Pro 2、2000 Pro 2等，并在北美市场推出Jackery Solar Generator 5000 Plus新型家储产品，实现同类产品体积最小、重量最轻的用户体验。在光伏技术领域，公司创新研发悬浮集成框架笼式封装、双面发电封装等技术，使太阳能板重量降低30%、折叠寿命提升至4000次以上，发电量最高提升20%，极大拓展产品应用场景。

　　此外，公司推出全球首创DIY小型家庭绿电系统、华宝新能美学曲面光伏瓦家庭绿电系统及全栈式六合一家庭储能系统，开创行业新品类。依托独家晶硅多曲率封装技术，XBC曲面光伏瓦实现行业首次晶硅电池多曲率封装量产，公司因此荣获沙利文“全球XBC曲面光伏瓦首创者”认证。通过持续创新，公司已构建覆盖入门级光充储能、家庭核心备电、高端曲面光伏瓦系统的全场景家庭绿电解决方案，切实满足全球用户对绿色能源的多元需求，践行“让绿色能源无处不在”的企业使命。

　　证券代码：301327        证券简称：华宝新能            公告编号：2025-009

　　深圳市华宝新能源股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为“公司”或“华宝新能”）第三届董事会第十一次会议通知于2025年4月14日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出，于2025年4月21日以邮件方式发出增加临时议案通知，本次董事会会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，由公司董事长孙中伟先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，副董事长温美婵女士、董事楚婷女士、独立董事吴辉先生以通讯表决方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：

　　（一） 审议通过《2024年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　与会董事听取了报告，认为以公司总经理为代表的经营层2024年度有效执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营层2024年度主要工作。

　　（二） 审议通过《2024年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2024年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行董事会职责，贯彻落实公司股东会各项决议，有效开展董事会各项工作。

　　公司独立董事李斐先生、吴辉先生、谷琛女士分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东会上述职。同时，上述独立董事向董事会提交《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》，董事会进行评估并出具《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（三） 审议通过《2024年度财务决算报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　同意编制的《2024年度财务决算报告》，该报告客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　2024年度财务决算数据详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》。

　　（四） 审议通过《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　为积极回报股东，同时在保证公司正常经营和未来业务发展资金需求的前提下，董事会同意拟定2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：拟以2024年年末公司总股本124,800,000股扣除回购专用证券账户持有股份846,609股后的123,953,391股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利11.50元（含税），合计派发142,546,399.65元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，预计共转增49,581,356股，转增后公司总股本增加至174,381,356股（转增股数及公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核算的结果为准，如有尾差，系取整数所致），不送红股。

　　在利润分配预案披露日至实施权益分派的股权登记日期间，若享有利润分配权的股份总数发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总数为基数，按照“现金分红比例固定不变”、“资本公积金转增股本比例固定不变”的原则对分配总额、转增股本总额进行调整。最终实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核算的结果为准。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（五） 审议通过《＜2024年年度报告＞全文及摘要》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事会认为公司《2024年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（六） 审议通过《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

　　本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

　　（七） 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事会认为《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司已建立较为完善的内部控制制度体系，并能够得到有效执行。

　　保荐机构出具了同意的核查意见。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（八） 审议通过《2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告》。

　　保荐机构出具了同意的核查意见。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（九） 审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2024年度，公司募集资金的存放、使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情况，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　保荐机构出具了同意的核查意见。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（十） 审议通过《2024年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（十一） 审议通过《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（十二） 审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司计提资产减值损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（十三） 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司编制的《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》作为本议案附件一并提交董事会审议。董事会同意公司及子公司以余额不超过3亿美元或等值外币开展外汇套期保值业务，有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。同时提请股东会授权董事长或其指定授权对象依据公司制度的规定具体实施和签署相关协议及文件。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

　　保荐机构出具了同意的核查意见。

　　本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十四） 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司及子公司使用不超过人民币40亿元的闲置自有资金购买理财产品，理财对象包括但不限于银行理财产品、信托产品等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，闲置自有资金购买理财产品期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月之内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时提请股东会授权董事长或其指定授权对象，在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，负责办理公司闲置自有资金购买理财产品的相关事宜，具体事项由财务中心负责组织实施。同时，经第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议、2024年第四次临时股东会审议通过的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》失效。具体内容详见公司于2024年10月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。本事项尚需公司股东会审议通过后方可实施。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十五） 审议通过《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营需要，综合考虑资金安排，同意公司及合并报表范围内子公司拟向银行等机构申请合计不超过人民币50亿元的综合授信额度。上述授信额度、授信期限最终以各银行等机构实际审批的授信额度、授信期限为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定，授信额度在授信期限内可循环使用。提请股东会授权公司董事长或其指定授权对象代表公司签署上述综合授信额度和授信期限内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。前述授权的有效期自本议案经公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请2025年度综合授信额度的公告》。

　　本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十六） 审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　为满足公司合并报表范围内子公司日常经营需要，同意公司、全资子公司预计2025年度为合并报表范围内子公司向银行、金融机构等申请融资及日常经营需要时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币10亿元。在上述担保额度内，提请股东会授权董事长或其指定授权对象签署与上述担保相关的合同及法律文件，并由公司财务中心负责具体执行，授权期限自2024年年度股东会批准之日起至2025年年度股东会召开之日止，该额度在有效期内可循环使用。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司的担保额度，实际担保金额及担保形式以最终签订的担保合同为准。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度担保额度预计的公告》。

　　本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十七） 审议通过《关于公司非独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事孙中伟先生、温美婵女士、白炜先生、楚婷女士回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的公告》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十八） 审议通过《关于公司独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事李斐先生、吴辉先生、谷琛女士回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的公告》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十九） 审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事孙中伟先生、温美婵女士回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的公告》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（二十） 审议通过《关于作废部分第二类限制性股票的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予的15名激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，该部分激励对象已不具备激励资格，公司将对其已获授但尚未归属的38.276万股第二类限制性股票作废处理。鉴于公司2024年业绩未达到业绩考核目标条件，公司将对本次激励计划首次授予限制性股票第二个归属期对应不得归属的47.727万股第二类限制性股票作废处理。综上，公司本次合计作废第二类限制性股票86.003万股。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分第二类限制性股票的公告》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（二十一） 审议通过《关于调整董事会战略委员会为董事会战略与可持续发展委员会并修订工作细则的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　为提升公司环境、社会和公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，同意公司将“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，修改部分条款，在原有职权不变的基础上增加ESG工作管理职权等内容。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订工作细则的公告》及《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

　　本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

　　（二十二） 审议通过《关于变更部分募投项目资金用途及使用部分超募资金投资建设新项目的公告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　为契合公司未来战略发展规划，进一步提升募集资金使用效率，同意公司变更募投项目“品牌数字化建设项目”中的部分募集资金用途及使用部分超募资金用于投资建设“华宝新能数字零碳产业园项目”（暂定名，项目名称以实际建成后命名为准），并新增开立募集资金专用账户用于数字零碳产业园项目的募集资金存储、使用与管理。提请股东会授权公司董事长或其指定授权对象办理与上述项目变更和实施有关的所有事项，以及开立募集资金专户、签署募集资金多方监管协议等相关事宜。

　　保荐机构出具了同意的核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目资金用途及使用部分超募资金投资建设新项目的公告》。

　　本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二十三） 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事会认为公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部制度的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的经营发展情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（二十四） 审议通过《关于提议召开2024年年度股东会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司于2025年5月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东会，审议需提交股东会审议的议案。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十一次会议决议；

　　2、第三届董事会战略委员会第九次会议决议；

　　3、第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

　　4、第三届董事会审计委员会第九次会议决议；

　　5、独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市华宝新能源股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：301327        证券简称：华宝新能            公告编号：2025-018

　　深圳市华宝新能源股份有限公司

　　关于向银行申请2025年度综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为“公司”或“华宝新能”）于2025年4月24日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等机构申请合计不超过人民币50亿元的综合授信额度。现将有关情况公告如下：

　　一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况

　　为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营需要，综合考虑资金安排，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等机构申请合计不超过人民币50亿元的综合授信额度，包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、备用信用证、保函、票据贴现、保理、贸易融资、融资租赁、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等各类银行业务。

　　上述授信额度、授信期限最终以各银行等机构实际审批的授信额度、授信期限为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定，授信额度在授信期限内可循环使用。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东会授权公司董事长或其指定授权对象代表公司签署上述综合授信额度和授信期限内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。前述授权的有效期自本次议案经公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

　　本次向银行申请授信额度尚需提交公司股东会审议。

　　二、本次申请银行综合授信对公司的影响

　　公司及子公司2025年度拟向银行申请合计不超过人民币50亿元综合授信额度的事项，符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发展及业务的拓展。目前公司及子公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请综合授信额度的事项不存在损害公司利益及股东利益的情形。

　　三、备查文件

　　第三届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市华宝新能源股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月26日