湖南电广传媒股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：000917                证券简称：电广传媒                公告编号：2025-10

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　报告期内，公司实现营业收入92,227.69万元，同比增长2.67%，实现归属于上市公司股东的净利润301.52万元，同比下降89.10%。业绩下降主要原因为IPO数量减少，基金投资项目退出减少，投资业务板块利润下降。目前创投市场处于周期筑底的转折点和结构性转型的深化期，创业投资作为推动科技创新和产业创新的重要资本力量，进一步得到国家高度重视和政策支持，创投行业在变革中孕育新一轮大发展。新形势下公司将加强政策和市场形势研判，采取积极有效的应对策略。一是充分利用行业领先优势，拓展募资渠道，储备优质项目；二是探索产业并购、上市公司定增等新业务，深度推进“大资管”战略，打造“第二增长曲线”；三是加大项目“去库存”和非IPO退出力度。同时，随着公司文旅业务加快拓展，也将逐步形成对公司业绩的有力支撑。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湖南电广传媒股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：王艳忠           主管会计工作负责人：付维刚           会计机构负责人：蔡其志

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：王艳忠          主管会计工作负责人：付维刚          会计机构负责人：蔡其志

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2025年04月25日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2025-06

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　关于2024年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　一、审议程序

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月24日召开第六届董事会第四十六次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。

　　该预案尚需提交至公司2024年度股东大会审议。

　　二、利润分配预案的具体情况

　　（一）本次利润分配预案的基本内容：

　　1.本次利润分配预案为2024年度利润分配。

　　2.根据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2024年度财务报告，公司2024年度合并会计报表归属母公司净利润为人民币95,937,511.41元，期末未分配利润为1,417,567,999.65元；母公司会计报表净利润为人民币64,997,203.99元，期末未分配利润为558,749,187.53元。

　　3.公司拟定2024年度利润分配预案为：以总股本1,417,556,338股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。不送红股，不以公积金转增股本。

　　4.公司本年度累计现金分红总额28,351,126.76（含税），占公司当年合并报表归属于上市公司股东净利润95,937,511.41元的29.55%。

　　（二）如本次决议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）本年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

　　现金分红方案指标：

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，充分考虑了公司2024年盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　　四、备查文件

　　1.公司第六届董事会第四十六次会议决议；

　　特此公告

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2025-11

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称：“韵洪传播”）拟向3家银行机构申请综合授信合计金额人民币2亿元。2025年4月24日公司第六届董事会第四十六次会议以全票同意（同意9票、弃权0票、反对0票）的表决结果审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议案》。公司为上述贷款提供担保，承担连带保证责任。

　　上述事项不构成关联交易。

　　二、 预计担保额度内的执行情况

　　公司于2024年4月25日召开的第六届董事会第三十八次会议与2024年6月28日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司2024年度提供担保额度的议案》，同意为韵洪传播2024年度提供总额不超过11亿元的融资担保，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

　　本次公司为韵洪传播提供担保金额为人民币2亿元，在上述已审议额度范围内，且在上述审批有效期内，无需再提交股东大会审议。

　　三、 被担保人基本情况

　　1.韵洪传播

　　①基本情况：韵洪传播为公司控股子公司（电广传媒持有其71.29％的股权）；注册资本：1,343.97万元，法定代表人：申波；注册地址：广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼；经营范围：文化艺术咨询服务；广告业；商品信息咨询服务；策划创意服务；人力资源和社会保障科学研究；文化研究；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；展台设计服务。

　　②股权关系结构：

　　③主要财务数据：

　　（单位：人民币元）

　　经查询，被担保人韵洪传播系非失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　1.韵洪传播拟向平安银行股份有限公司长沙分行提供综合授信敞口担保1亿元，期限1年;

　　2.韵洪传播拟向中信银行股份有限公司广州分行提供综合授信敞口担保0.5亿元，期限2年;

　　3.韵洪传播拟向华夏银行股份有限公司广州分行提供综合授信敞口担保0.5亿元，期限2年。

　　五、董事会意见

　　本次担保是公司为韵洪传播因业务开展需要向银行申请贷款提供担保，韵洪传播的其他股东主要为韵洪传播管理层，直接或间接持有28.71%股权，已将股权质押给公司作为反担保措施。韵洪传播是公司的控股子公司，公司掌控其经营管理活动，能有效控制担保风险。

　　六、累计对外担保数量

　　截止本公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为90,210万元，其中对公司控股子公司担保额为84,000万元，担保总额度占公司2024年经审计净资产的8.76%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告。

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2025-12

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司2025年度提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　为提高决策效率，满足湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称“韵洪传播”）日常经营资金周转需求，公司拟为韵洪传播（含其控股子公司）向银行融资提供担保，2025年度担保额度不超过人民币11亿元，担保方式为连带责任担保，每笔贷款的担保期限根据具体融资协议确定，董事会提请股东大会授权董事会对上述额度范围内的具体担保事项进行审议和办理。

　　上述事项不构成关联交易。

　　公司2025年4月24日第六届董事会第四十六次会议以全票同意（同意 9票、弃权 0 票、反对 0 票）的表决结果审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司2025年度提供担保额度的议案》。此项议案将提交公司2024年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1.韵洪传播

　　①基本情况：韵洪传播为公司控股子公司（电广传媒持有其71.29％的股权）；注册资本：1,343.97万元，法定代表人：申波；注册地址：广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼；经营范围：文化艺术咨询服务；广告业；商品信息咨询服务；策划创意服务；人力资源和社会保障科学研究；文化研究；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；展台设计服务。

　　②股权关系结构：

　　③主要财务数据：

　　（单位：人民币元）

　　经查询，被担保人韵洪传播系非失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司拟为韵洪传播（含其控股子公司）向银行融资提供担保，2025年度担保额度不超过人民币11亿元，有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，担保方式为连带责任担保，每笔贷款的担保期限根据具体融资协议确定。

　　四、董事会意见

　　本次担保是公司为韵洪传播因业务开展需要向银行申请贷款提供担保，韵洪传播的其他股东主要为韵洪传播管理层，直接或间接持有28.71%股权，已将股权质押给公司作为反担保措施。韵洪传播是公司的控股子公司，公司掌控其经营管理活动，能有效控制担保风险。

　　五、累计对外担保数量

　　截止本公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为90,210万元，其中对公司控股子公司担保额为84,000万元，担保总额度占公司2024年经审计净资产的8.76%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2025-07

　　湖南电广传媒股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）于2025年4月24日召开了第六届董事会第四十六次会议、第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：

　　一、本次计提资产减值准备的概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　基于谨慎性原则，为真实反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据财政部《企业会计准则》、深交所《上市公司规范运作指引》等相关规定，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内各子公司的相关资产进行了清查，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收账款、其他应收款、应收票据、长期股权投资、存货和合同资产，拟计提资产减值准备总金额为32,644,189.26元。计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。

　　2、 公司计提2024年度各项资产减值准备的具体情况如下：

　　3、本次计提资产减值履行的程序

　　本次计提资产减值准备事项，已经公司第六届董事会第四十六次会议及第六届监事会第二十一次会议审议通过。

　　二、本次计提资产减值损失对公司的影响

　　本次计提信用减值准备和资产减值准备后，减少公司2024年度合并报表利润总额32,644,189.26元。

　　三、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

　　公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　根据以上标准，2024年度计提信用减值损失10,478,594.03元。

　　（二）存货跌价准备

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　根据以上标准，2024年度计提存货跌价准备7,840.02元。

　　（三）长期股权投资

　　对长期股权投资、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

　　根据以上标准，2024年度公司计提长期股权投资减值准备22,431,986.85元，主要是湖南新丰源投资有限公司、湖南圣特罗佩房地产开发有限公司、中国广电新疆网络股份有限公司发生减值。

　　四、董事会关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了公司截止2024年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　五、监事会意见

　　监事会认为公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》的有关规定，同意本次计提资产减值准备事项。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第四十六次会议决议

　　2、第六届监事会第二十一次会议决议

　　特此公告

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2025年4月25日