振德医疗用品股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度 业绩说明会的公告

　　证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2025-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、会议召开时间：2025年5月12日（星期一）10:00-11:00

　　2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　4、投资者可于 2025 年4月30日（星期三） 至5月9日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过本公告后附的电话、传真和指定邮箱进行提问。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　　振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年4月26日发布公司2024年度报告以及2025年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2025年5月12日上午10:00-11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。     一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2025年5月12日（星期一）上午10:00-11:00

　　会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　参加本次说明会的人员包括：公司董事长兼总经理、财务负责人和董事会秘书、独立董事（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年5月12日上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于 2025 年4月30日（星期三） 至5月9日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过本公告后附的电话、传真和指定邮箱向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：季宝海/俞萍

　　联系电话：0575-88751963

　　传真：0575-88751963

　　邮箱：dsh@zhende.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。    特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　公司代码：603301                                                  公司简称：振德医疗

　　振德医疗用品股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2024年度利润分配预案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为分配基数，向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本266,451,202股，扣除回购专户中的129,442股，以266,321,760股为基数计算合计拟派发现金红利173,109,144元（含税）, 剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　实施权益分派股权登记日,公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司本次利润分配股份基数发生变动的，公司拟维持每股分配0.65元（含税）不变，相应调整分配总额。

　　上述利润分配预案尚须公司2024年年度股东大会审议通过后实施。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司所处行业情况

　　根据《医疗器械分类规则》及《医疗器械分类目录》，公司生产销售的医用敷料属于医疗器械中的医用卫生材料及敷料。根据《上市公司行业分类指引》，公司属于专用设备制造业（分类代码为C35）。

　　伴随着经济水平提高、医疗保健意识的增强、全球人口老龄化趋势不断加剧，生命健康需求不断提高，医疗支出逐年递增，医疗器械行业稳健增长。驱动市场增长的主要因素包括慢性病攀升、老龄化程度加剧、微创治疗需求不断增长等。据《中国医疗器械蓝皮书（2024）》，2023年全球医疗器械市场规模为5,826亿美元，同比增长5.40%，初步估算2024年全球医疗器械市场规模将达到6176亿美元。同时伴随全球制造业产能转移、国内制造能力以及创新能力的持续提升，医疗器械行业不断升级，产品创新迭代加快，中国已经成为医疗器械的重要出口国。

　　来源：Eshare 医械汇

　　近年来，国家对医疗器械行业重视程度显著提升，医疗保障体系持续完善，政策鼓励加快创新实现进口替代，分级诊疗体系建设不断推进，推动市场需求进一步扩大，同时医疗体制改革广泛推进，监管要求更为细致明确，中国医疗器械行业在政策支持、技术创新、市场需求等多重因素驱动下，保持了行业的健康发展态势。据《中国医疗器械蓝皮书（2024）》，2023年中国医疗器械市场规模达10,328亿元，同比增长5.07%，市场保持平稳增长的良好态势。2023年全球医疗器械市场规模中，美国以1,791.13亿美元居于首位，占全球30.74%；中国以1,425亿美元成为除美国外的全球第二大市场，占比24.46%。从药械比角度看，中国目前药械比水平仅为2.9，与全球平均药械比1.4的水平仍有一定差距，未来医疗器械行业潜力巨大，整体来说中国医疗器械行业仍然处于黄金发展期。

　　来源：Eshare 医械汇

　　根据《中国医疗器械蓝皮书（2024）》，我国医疗器械行业可分为医用医疗设备、家用医疗器械、高值医用耗材、低值医用耗材、IVD五大细分领域，2023年五大细分市场占比分别为38%、23%、15%、12%、12%，其中低值医用耗材市场规模达1,280亿元 ，市场量级已超千亿级别，低值耗材公司近年来通过不断提升创新研发投入和丰富自身产品组合来进一步加强自身核心竞争优势。

　　来源：Eshare 医械汇

　　随着我国药械消费结构的调整、医疗条件的改善、医疗保险覆盖率上升、居民支付能力提升，国内低值医用耗材行业随之快速发展，尽管产品单价低，但使用频率高，未来市场发展空间仍较为广阔，市场规模将持续上升。据《中国医疗器械行业蓝皮书(2024)》，2023年国内低值医用耗材市场规模为1,280亿元，同比增长5.30%，预计2025年市场规模有望达到1600亿元。 与此同时，目前国内低值耗材行业竞争格局相对分散，集中度较低。其中，大多数中小企业缺乏技术创新和研发能力,依靠仿制和外购组装进行生产,而大中型企业具有完整产业链生产研发能力。随着技术的发展、医疗需求的提高以及市场竞争加剧，行业必将面临优胜劣汰的过程，集中度将快速提高，预计市场将逐渐集中在具有核心竞争力的企业中，头部企业市场份额将进一步提升。

　　来源：Eshare 医械汇

　　1、医用敷料发展趋势

　　近年来，随着我国经济的快速发展，居民的生活水平与健康意识不断提高。同时，我国的医疗资源也逐渐丰富，医保力度逐渐加大，医用敷料市场迎来了快速发展时期。

　　目前国内医用敷料行业整体以基础伤口护理产品为主，行业进入门槛较低，生产企业众多，产品同质化严重，品牌识别度和影响力相对较低。近年来，国内企业特别是行业领先企业不断加大在生产工艺、关键技术等方面的研发投入，已推动我国传统敷料产品向现代敷料转型。目前国内市场上的现代敷料产品主要还以进口品牌为主，进口品牌仍然占据主导地位。但近年来，随着国家鼓励创新、进口替代政策鼓励，国内行业快速发展，国产与进口产品的差距不断缩小，性价比优势逐渐凸显。随着国内企业在技术研发方面的不断投入和突破,国产产品将凭借不断提升的性能、服务及成本优势进一步扩大国内市场份额，国产替代进程将不断推进。

　　2、手术室感染控制耗材发展趋势

　　由于外科手术数量的增长及对感染控制措施的加强，手术室感染控制产品市场呈持续增长态势。根据 CMI机构的统计，手术室感染控制产品全球市场规模预计将于 2026 年达到 36.88 亿美元，年复合增长率为 4.90%。

　　手术室感染控制产品可分为重复使用型和一次性使用型。鉴于一次性使用型产品能更好的降低手术中的交叉感染风险以及在效率提升、成本等方面的优势，重复使用型产品向一次性使用型产品转变成为行业未来主要发展趋势。此外，相比于单个产品，定制化手术组合包产品的市场规模将继续呈快速增长趋势。根据 CMI机构的统计，全球定制化手术组合包市场规模预计将于2026年增长至213.47亿美元，年均复合增长率为10.2%，其中，我国定制化手术组合包规模预计将上升至15.04亿美元，年均复合增长率12.2%，市场前景十分广阔。根据新思界《2021-2026年中国手术感控产品行业细分市场需求及开拓机会研究报告》显示，国内手术感控产品仍旧以重复使用型产品为主，我国2020年住院手术人次达到7000万左右，其中一次性手术包用量约为1960万左右，渗透率为28%左右，需求端尚未得到完全开发，参考北美发达国家高达88%左右的市场渗透率，同时考虑老龄化等因素我国住院手术人次将不断增长，预计一次性手术包市场规模提升空间较大。

　　3、家用医疗器械发展趋势

　　我国家用医疗器械市场处于发展初期，属于健康消费品领域，市场规模持续增长，产品品类不断丰富和创新。在人口老龄化加速、居民消费能力提升和健康意识加强、行业政策大力支持以及自主研发技术水平提高等多因素的驱动下，家用医疗器械已经成为很多家庭的必备“小家电”，过去几年一直保持快速增长。阿里健康研究院、天猫健康发布的《诊疗家庭化消费趋势洞察》数据显示，2/3的健康电商用户购买过家用医疗器械，医疗器械类目2023年主流电商平台销售额同比增长3.0%，增速明显。据《中国医疗器械蓝皮书（2024）》，2023年家用医疗器械市场规模为2,343亿元，同比增长12.30%，市场潜力巨大。

　　来源：Eshare 医械汇

　　（二）公司主要业务情况

　　振德医疗成立于 1994 年，是一家集研发、生产、销售为一体的医疗+健康产业协同发展的企业。

　　在医疗领域，公司主要产品线涵盖造口与现代伤口护理产品、手术感控产品、感控防护产品、基础护理产品及压力治疗与固定产品。经过多年的积累，公司已成为国内医用敷料和感控防护产品生产企业中产品种类较为齐全、规模领先的企业之一。经过多年的发展，公司已构建覆盖全球主要市场的营销网络，在国际市场，公司与众多国外知名医疗器械品牌商建立了高效的业务合作体系，公司凭借高质量的产品和优质的服务获得了境外的客户认可；公司的产品覆盖欧洲、 北美洲、亚洲、南美洲、非洲和大洋洲70多个国家和地区，根据医保商会的统计数据，公司连续多年稳居我国医用敷料出口前三名。在国内市场，公司以自有品牌开展销售，产品销售终端主要为医院和患者，已覆盖全国各省市自治区近9,000家医院，其中三甲医院超1,200家，形成了稳定的市场体系 。

　　在健康领域，公司倡导“让健康生活触手可及”的品牌主张，聚焦医疗级个人护理和家庭健康护理产品，主要产品线涵盖健康防护、伤口护理、家庭洁净、成人护理、护具辅具、理疗贴剂、个人美护、口鼻护理等产品，通过线下连锁药房、商超便利店和线上渠道销售。公司凭借振德医疗专业的临床学术背景和优良的产品设计、品质，在消费者中建立了良好的口碑。2024年，公司作为TOP级家用医疗器械品牌成功登上“2024健康产业品牌榜”，荣获西普会金奖。在线下零售线，公司产品全国百强连锁药店覆盖率已达99%，共计覆盖全国21万余家药店门店。在线上零售线，公司在天猫、京东、拼多多等电商平台共计开设17家店铺，合计粉丝量达950万人。

　　公司主要产品及其用途如下：

　　1、医疗领域产品

　　2、健康领域产品

　　公司为中国医药保健品进出口商会医用敷料分会会长单位和浙江省医疗器械行业协会副会长单位、浙江省医疗器械行业协会医用耗材分会会长单位、中国康复辅助器具协会理事单位。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

　　1、本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加，主要原因系2023年度公司基于市场情况对隔离防护用品存货、生产设备进行减值测试，并对隔离防护用品存货及相关生产设备等资产计提存货跌价准备和资产减值准备，致2023年度业绩基数较低，同时报告期内公司剔除隔离防护用品（口罩、防护服、隔离衣、抗原检测试剂盒等，以下简称“隔离防护用品”）后的核心业务收入和毛利率实现了增长、隔离防护用品销售下降以及报告期内绍兴鉴水科技城开发建设有限公司收购公司位于浙江省绍兴市越城区东湖镇小皋埠村的国有土地使用权及房屋等资产产生资产处置收益和报告期内公司收到政府补助较上年同期减少共同影响所致。

　　2、本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加，主要原因系2023年度公司基于市场情况对隔离防护用品存货、生产设备进行减值测试，并对隔离防护用品存货及相关生产设备等资产计提存货跌价准备和资产减值准备，致2023年度业绩基数较低，报告期内公司剔除隔离防护用品后的核心业务收入和毛利率实现了增长、隔离防护用品销售下降共同影响所致。

　　3、本报告期基本每股收益、稀释每股收益较上年同期增加，主要原因系本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致。

　　4、本报告期加权平均净资产收益率较上年同期增加，主要原因系本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致。

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现主营业务收入42.47亿元，较上年同期增加3.45%，其中隔离防护用品实现收入1.60亿元，剔除隔离防护用品后公司报告期内实现主营业务收入40.87亿元，同口径较上年同期增长16.04%；实现归属于母公司所有者净利润3.85亿元，较上年同期增加94.14%，主要原因系2023年度公司基于市场情况对隔离防护用品存货、生产设备进行减值测试，并对隔离防护用品存货及相关生产设备等资产计提存货跌价准备和资产减值准备，致2023年度业绩基数较低，报告期内公司剔除隔离防护用品后的核心业务收入和毛利率实现了增长、隔离防护用品销售下降以及报告期内绍兴鉴水科技城开发建设有限公司收购公司位于浙江省绍兴市越城区东湖镇小皋埠村的国有土地使用权及房屋等资产产生资产处置收益和报告期内公司收到政府补助较上年同期减少共同影响所致；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.16亿元，较上年同期增加66.89%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603301         证券简称：振德医疗       公告编号：2025-004

　　振德医疗用品股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年4月14日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各监事。本次会议由公司监事会主席胡修元先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　会议审议议案后形成以下决议：

　　1、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》，监事会同意将本报告提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于＜公司2024年度报告全文及其摘要＞的议案》，监事会认为：公司编制的2024年年度报告公允反映了报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》详见2025年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

　　《公司2024年度内部控制评价报告》详见2025年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《公司2024年度财务决算报告》，监事会同意将本报告提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案》，监事会同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为分配基数，向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本266,451,202股，扣除回购专户中的129,442股，以266,321,760股为基数计算合计拟派发现金红利173,109,144元（含税）, 剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。实施权益分派股权登记日,公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司本次利润分配股份基数发生变动的，公司拟维持每股分配0.65元（含税）不变，相应调整分配总额。

　　监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，符合相关法律法规、《公司章程》等的相关规定，且履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意将本预案以方案形式提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-005）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，监事会确认了公司2024年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司2025年度日常关联交易预计。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-006）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《关于公司2025年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的议案》，监事会同意公司及控股子公司2025年度拟向金融机构申请总额不超过人民币200,000万元的综合授信。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用；并同意公司及全资、控股子公司拟在上述授信额度内互相提供担保（但为资产负债率70%以上子公司提供担保总额度不超过30,000万元），支持业务拓展，满足融资需求，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际发生授信额度本金及利息。在年度计划总额的范围内，公司及合并报表范围内各子公司、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用。

　　监事会同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于公司2025年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-008）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据《企业会计准则》及相关规定要求进行的合理变更，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2025-009）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计和内部控制审计工作，聘期一年，并拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计报酬为280万元人民币（包括公司2024年度报告审计报酬240万元人民币和内部控制审计费用40万元人民币）。监事会同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过《公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》，《公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》详见2025年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过《公司2024年度可持续发展报告暨ESG（环境、社会及治理）报告》，《公司2024年度可持续发展报告暨ESG（环境、社会及治理）报告》详见2025年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会同意公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理（投资安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同意授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文件，由公司财经管理部负责具体实施。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。

　　监事会认为：在保证日常资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率、增加财务收益，不会影响公司正常生产经营和业务开展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，监事会认为公司按照《企业会计准则》等相关规定计提减值准备，决策程序合法有效，依据充分，符合公司的实际情况，有助于公允、真实地反映公司资产状况。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2025-012）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议通过《关于＜公司2025年第一季度报告＞的议案》，监事会认为公司编制的《2025年第一季度报告》公允反映了报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2025年第一季度报告》详见2025年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司监事会

　　2025 年4月26日

　　证券代码：603301       证券简称：振德医疗       公告编号：2025-005

　　振德医疗用品股份有限公司

　　关于公司2024年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、每股分配金额：每股派发现金红利0.65元（含税）。

　　2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为分配基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　3、在实施权益分派的股权登记日前公司本次利润分配股份基数发生变动的，拟维持每股分配0.65元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　4、公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案的具体内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度末合并报表未分配利润为3,377,815,618.11元，母公司报表未分配利润为1,477,982,596.17元。

　　（一）本次利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为分配基数，向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本266,451,202股，扣除回购专户中的129,442股，以266,321,760股为基数计算合计拟派发现金红利173,109,144元（含税）, 剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　2024年度公司拟分配现金红利为173,109,144元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润385,170,721.28元的44.94%。

　　实施权益分派股权登记日,公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司本次利润分配股份基数发生变动的，公司拟维持每股分配0.65元（含税）不变，相应调整分配总额。如后续利润分配股份基数发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　2、是否可能触及其他风险警示情形

　　公司本次利润分配未触及其他风险警示情形，具体见下表：

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2025年4月24日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。公司本次利润分配预案的制定充分考虑了公司现阶段生产经营、财务状况、发展需求和所处行业发展情况，兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划，符合《公司章程》等规定。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，符合相关法律法规、《公司章程》等的相关规定，且履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意将本预案以方案形式提交公司2024年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2025-006

　　振德医疗用品股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易确认

　　及2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、是否需要提交股东大会审议：否

　　2、日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易为公司正常生产经营需要，公司与关联方之间的交易遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会表决情况

　　2025年4月24日,振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》, 董事会确认了公司2024年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司2025年度日常关联交易预计，关联董事均回避表决。

　　2、独立董事专门会议审议情况

　　2025年4月14日，公司独立董事以现场方式召开专门会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，形成决议如下：公司2024年度的关联交易均为满足公司日常经营活动的实际需要，关联交易价格遵循公平、公正、合理的原则，决策程序合法、规范，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司预计2025年日常关联交易所涉日常关联交易均为公司日常生产经营所需，关联交易的价格公允合理，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，同意提交公司董事会审议。

　　本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

　　二、2024年度日常关联交易情况

　　公司第三届董事会第十三次会议及2023年度股东大会审议通过了《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》，预计2024年度公司及全资、控股子公司与关联方发生的日常关联交易为23,200万元，2024年度公司与关联方实际发生日常关联交易18,101.22万元，较预计减少5,098.78万元。

　　2024年度日常关联交易的预计和执行情况详见下表：

　　注：公司与鄢陵祥发包装印刷有限公司的交易实际发生额较预计金额减少较多的原因系过高预计。

　　三、2025年度日常关联交易预计金额和类别

　　结合公司2024年度的关联交易情况和2025年度公司经营计划，预计公司2025年度日常关联交易总额为22,500万元。具体情况如下：

　　四、关联方及关联关系介绍

　　（一）基本情况及关联关系

　　1、鄢陵振德生物质能源热电有限公司

　　成立日期：2014-12-02

　　法定代表人：鲁建国

　　注册资本：8,000万元人民币

　　公司住所：鄢陵县产业集聚区工人路南段东侧

　　经营范围：电力、热力生产、供应。

　　与本公司关联关系：鄢陵振德生物质能源热电有限公司系公司控股股东浙江振德控股有限公司控股子公司。

　　截至2024年12月31日，鄢陵振德生物质能源热电有限公司资产总额75,563.52万元，资产净额15,664.01万元，2024年度实现营业收入16,744.86万元。

　　2、鄢陵祥发包装印刷有限公司

　　成立日期：2015-02-06

　　法定代表人：沈毅

　　注册资本：150万元人民币

　　公司住所：河南省许昌市鄢陵县先进制造业开发区工人路南段80米

　　经营范围：塑料制品的销售；纸箱的加工、销售；包装纸印刷；不干胶印刷。

　　与本公司关联关系：公司实际控制人鲁建国先生和沈振芳女士关系密切的家庭成员沈兴祥先生持有鄢陵祥发包装印刷有限公司40%股权，并担任该公司财务负责人。

　　截至2024年12月31日，鄢陵祥发包装印刷有限公司资产总额1,940.61万元，资产净额360.36万元，2024年度实现营业收入2,004.06万元。

　　3、Multigate Medical Products Pty Ltd

　　成立时间：1987年4月24日

　　董事长：Boun Chong Chaisumdet

　　注册资本：10,004澳大利亚元

　　注册地：27 Llewellyn Avenue, Villawood, New South Wales 2163, Australia（澳大利亚）

　　主营业务：Multigate Medical是澳大利亚领先的医用耗材和医用手术包制造和供应商。

　　与本公司关联关系：公司全资子公司香港新起点投资有限公司持有Rocialle Healthcare Limited 55%股权，Multigate Medical Products Pty Ltd全资子公司持有Rocialle Healthcare Limited 45%股权，根据相关规定，Multigate Medical Products Pty Ltd成为公司关联法人。

　　截至2024年6月30日，Multigate Medical Products Pty Ltd资产总额5.9亿澳大利亚元,资产净额5.4亿澳大利亚元，2024年度（2023年7月1日至2024年6月30日）实现营业收入1.9 亿澳大利亚元。

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方生产经营情况正常，具备交易的履约能力，在历年与公司的业务中未发生过违约行为。

　　五、关联交易主要内容及定价政策

　　公司与关联方之间的日常关联交易主要为产品销售、包装材料采购、购买经营所需蒸汽电力等，均系公司基于日常生产经营需要而发生的日常经营行为，交易以市场价格为依据，并遵循公开、公平、公正的定价原则，在自愿平等的基础上由双方协商确定。公司关于关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，交易定价合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

　　六、关联交易目的及对本公司的影响

　　上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正和市场化原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第二十次会议决议；

　　2、第三届监事会第十七次会议决议；

　　3、第三届独立董事专门会议决议；

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2025-008

　　振德医疗用品股份有限公司

　　关于公司2025年度申请综合授信额度

　　暨在授信额度内为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　振德医疗用品股份有限公司2025年4月24日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2025年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　为满足公司生产经营活动的需要，确保顺利实现公司年度经营计划和目标，公司及全资、控股子公司（以下简称“公司”）2025年度拟向金融机构申请总额不超过人民币200,000万元的综合授信。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种贷款及贸易融资业务（具体业务品种以相关金融机构审批意见为准）。实际融资金额将视公司生产经营资金需求及金融机构实际审批的授权额度来确认。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。

　　根据公司2025年度经营计划及全资、控股子公司的业务发展状况，公司及全资、控股子公司拟在上述授信额度内互相提供担保（但为资产负债率70%以上子公司提供担保总额度不超过30,000万元），支持业务拓展，满足融资需求，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际发生授信额度本金及利息。

　　为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权额度范围内办理与授信、融资业务（包括但不限于授信、贷款、担保、抵押等）相关手续，签署相关法律文件，有效期自2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　一、授信及担保明细

　　注：上述授信及担保额度可以在合并报表范围内子公司之间进行调剂。

　　上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。在年度计划总额的范围内，公司及合并报表范围内各子公司、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用（但为资产负债率70%以上子公司提供担保总额度不超过30,000万元）。

　　二、被担保公司基本情况

　　（一） 许昌振德医用敷料有限公司（以下简称“许昌振德”）

　　住所：鄢陵县产业集聚区金汇大道1号

　　注册资本：33000万元

　　法定代表人：鲁建国

　　经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产；医用口罩生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械生产；医用包装材料制造；劳动保护用品生产；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；第二类医疗器械销售；面料纺织加工；面料印染加工；产业用纺织制成品制造；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；第一类医疗器械销售；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许昌振德是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

　　截至2024年12月31日，许昌振德资产总额148,297.54万元，净资产51,593.70万元，本报告期实现营业收入89,752.13万元，净利润6,829.00万元。

　　（二） 许昌正德医疗用品有限公司（以下简称“许昌正德”）

　　住所：鄢陵县产业集聚区未来大道3号

　　注册资本：16000万元

　　法定代表人：鲁建国

　　经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医用口罩生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医用包装材料制造；第一类医疗器械生产；租赁服务（不含许可类租赁服务）；单位后勤管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；高性能纤维及复合材料制造；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；高性能纤维及复合材料销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；产业用纺织制成品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许昌正德是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。

　　截至2024年12月31日，许昌正德资产总额102,374.76万元，净资产68,426.30万元，本报告期实现营业收入90,523.82万元，净利润2,956.28万元。

　　（三）NEW BEGINNINGS(SINGAPORE)PTE.LTD.

　　住所：新加坡淡马锡大道3号新加坡盛年大厦

　　注册资本：100万美元

　　董事：鲁一苇

　　经营范围：医疗用品等销售

　　NEW BEGINNINGS(SINGAPORE)PTE.LTD.是本公司的全资下属公司，本公司持有其100%的股权

　　截至2024年12月31日，NEW BEGINNINGS(SINGAPORE)PTE.LTD.资产总额74,640.36万元，净资产-255.85万元，本报告期实现营业收入11,786.96万元，净利润-392.87万元。

　　三、董事会意见

　　董事会意见：公司2025年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保事项综合考虑了公司及子公司业务经营发展需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司下属子公司经营稳定，资信状况良好，风险总体可控，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及全资、控股子公司均无对外担保。

　　五、备查文件

　　1、振德医疗第三届董事会第二十次会议决议；

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2025 年4月26日