振德医疗用品股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：603301      证券简称：振德医疗      公告编号：2025-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年4月14日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　会议审议议案后形成以下决议：

　　1、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》，董事会同意将本报告提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》。

　　本报告已经公司第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于＜公司2024年度报告全文及其摘要＞的议案》，董事会同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》详见2025年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》，董事会同意将本报告提交公司2024年年度股东大会审议。《公司2024年度独立董事述职报告》详见2025年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于独立董事独立性自查情况报告的议案》。公司第三届董事会独立董事已向董事会提交《独立董事独立性自查情况报告》，经核查，公司现任独立董事2024年的任职独立性符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。公司董事会同意出具对独立董事独立性情况的专项意见。《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见2025年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《公司2024年度董事会审计委员会履职报告》。《公司2024年度董事会审计委员会履职报告》详见2025年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本报告已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《公司2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。《公司2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》详见2025年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本报告已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。《公司2024年度内部控制评价报告》详见2025年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本报告已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过《公司2024年度财务决算报告》，董事会同意将本报告提交公司2024年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案》，董事会同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为分配基数，向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本266,451,202股，扣除回购专户中的129,442股，以266,321,760股为基数计算合计拟派发现金红利173,109,144元（含税）, 剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。实施权益分派股权登记日,公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司本次利润分配股份基数发生变动的，公司拟维持每股分配0.65元（含税）不变，相应调整分配总额。

　　董事会同意将本预案以方案形式提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-005）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　11、以逐项表决的方式审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》。

　　本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：

　　（1）2024年度公司总经理鲁建国先生薪酬

　　在董事鲁建国回避表决的情况下同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（2）2024年度公司副总经理徐大生先生薪酬

　　在董事徐大生回避表决的情况下同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（3）2024年度公司副总经理沈振东先生薪酬

　　在董事沈振东回避表决的情况下同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（4）2024年度公司副总经理胡俊武先生薪酬

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（5）2024年度公司副总经理龙江涛先生薪酬

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（6）2024年度公司财务负责人金海萍女士薪酬

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（7）2024年度公司董事会秘书季宝海先生薪酬

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，董事会确认了公司2024年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司2025年度日常关联交易预计。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-006）。

　　本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：在关联董事鲁建国、沈振芳、沈振东、徐大生、张显涛回避表决的情况下同意4票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》，董事会同意公司开展远期外汇交易业务，年度总金额不超过35,000万美元（含公司正常经营过程中涉及到的美元、欧元、英镑等相关结算货币），上述额度内可循环滚动使用。董事会同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议，并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权范围内办理公司日常远期外汇交易业务的具体事宜，有效期自2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于公司开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2025-007）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　14、审议通过《关于公司2025年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的议案》，董事会同意公司及控股子公司2025年度拟向金融机构申请总额不超过人民币200,000万元的综合授信。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用；并同意公司及全资、控股子公司拟在上述授信额度内互相提供担保（但为资产负债率70%以上子公司提供担保总额度不超过30,000万元），支持业务拓展，满足融资需求，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际发生授信额度本金及利息。在年度计划总额的范围内，公司及合并报表范围内各子公司、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用。

　　董事会同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议，并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权额度范围内办理与授信、融资业务（包括但不限于授信、贷款、担保、抵押等）相关手续，签署相关法律文件，有效期自2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于公司2025年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-008）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2025-009）。本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　16、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计和内部控制审计工作，聘期一年，并拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计报酬为280万元人民币（包括公司2024年度报告审计报酬240万元人民币和内部控制审计费用40万元人民币）。董事会同意将本议案提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。

　　本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　17、审议通过《公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》，《公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》详见2025年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本报告已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　18、审议通过《公司2024年度可持续发展报告暨ESG（环境、社会及治理）报告》，《公司2024年度可持续发展报告暨ESG（环境、社会及治理）报告》详见2025年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案已经第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　19、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理（投资安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品），在上述额度内，资金可以循环滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权董事长行使该项决策并签署相关合同等法律文件，由公司财经管理部负责具体实施。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　20、审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2025-012）。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　21、审议通过《关于＜公司2025年第一季度报告＞的议案》。《公司2025年第一季度报告》详见2025年4月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　22、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

　　董事会同意公司于2025年5月19日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：603301        证券简称：振德医疗        公告编号：2025-007

　　振德医疗用品股份有限公司

　　关于公司开展远期外汇交易业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、远期外汇交易业务概述

　　随着公司出口销售业务发展，外币结算业务频繁，当汇率出现较大波动时，将对公司的经营业绩造成一定的影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，结合公司业务情况，公司及全资、控股子公司（以下简称“公司”）计划开展远期外汇交易业务。

　　公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足公司业务经营需要，在银行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

　　二、预计远期外汇交易业务的交易额度及相关授权

　　公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》，董事会同意公司开展远期外汇交易业务，年度总金额不超过35,000万美元（含公司正常经营过程中涉及到的美元、欧元、英镑等相关结算货币），上述额度内可循环滚动使用。董事会同意将本议案提交公司2024年度股东大会审议，并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权范围内办理公司日常远期外汇交易业务的具体事宜，有效期自2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　三、远期外汇交易业务的风险分析

　　公司进行远期外汇交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有远期外汇交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但是进行远期外汇交易业务也会存在一定的风险：

　　（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

　　（二）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割，导致公司损失。

　　（三）回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户订单可能会调整，造成公司回款预测不准确，造成远期结售汇延期交割风险。

　　四、风险控制

　　1、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管控，及时掌握客户支付能力信息，努力提高回款预测准确度，并加大应收账款催款力度，有效降低远期外汇交易业务风险。

　　2、所有远期外汇交易业务均以真实交易业务为基础，严格按照公司预测的外币收（付）款金额和时间实施远期外汇交易业务。

　　3、公司只选择与具有合法经营资质的经营机构进行远期外汇交易，控制交易风险。

　　4、公司内部审计机构、董事会审计委员会、独立董事将会定期、不定期对实际开展的远期外汇交易业务情况进行核查。

　　5、公司将严格按照相关规定建立异常情况报告制度，合理安排使用专业人员，加强相关人员业务培训，提高综合素质，并形成有效的风险处理程序，切实控制交易风险。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司董事会

　　2025年4月26日