北京八亿时空液晶科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：688181           证券简称：八亿时空           公告编号：2025-018

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2025年4月24日14时在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席田会强先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议的召开合法有效。

　　二、 监事会会议表决情况

　　经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

　　（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

　　公司监事会认为：报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案还需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2024年财务决算报告的议案》

　　公司监事会认为：公司2024年度财务决算按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案还需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2025年财务预算报告的议案》

　　公司监事会认为：公司2025年的预算编制在公司2024年财务决算的基础上进行，基本符合公司2025年生产经营计划和管理预期。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案还需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　公司监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发展。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案还需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-008）。

　　（五）审议通过《关于＜2024年年度报告＞及摘要的议案》

　　公司监事会同意公司《2024年年度报告》及其摘要的内容，认为：

　　（1）公司《2024年年度报告》的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规及监管机构的有关规定；

　　（2）公司《2024年年度报告》真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况等事项，其所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

　　（3）未发现参与《2024年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定及损害公司利益的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案还需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及摘要。

　　（六）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　公司监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-007）。

　　（七）审议通过《关于续聘2025年度财务及内控审计机构的议案》

　　公司监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计服务机构，在过去的审计服务过程中，审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平，能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司财务审计工作的连续性，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度的财务及内控审计机构。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案还需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）。

　　（八）审议《关于确认2024年度公司监事薪酬的议案》

　　本议案涉及全体监事薪酬，出于谨慎性原则，全体监事均回避表决，将直接提交股东大会审议。

　　监事薪酬具体金额详见《2024年年度报告》相关内容。

　　（九）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

　　公司监事会认为：公司《2024年度内部控制评价报告》符合公司2024年度内部控制实际情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

　　（十）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

　　公司监事会同意公司《2025 年第一季度报告》的内容，认为：

　　（1）公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规及监管机构的有关规定。

　　（2）公司《2025年第一季度报告》真实地反映出公司2025年一季度的经营管理和财务状况等事项。公司《2025年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（3）未发现参与公司《2025年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于终止年产3000吨六氟磷酸锂项目的议案》

　　公司监事会认为：本次终止“年产3000吨六氟磷酸锂项目”投资是公司基于市场环境、公司业务发展等情况所做出的审慎决定，对降低投资风险具有积极意义，符合公司整体利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于超募资金投资项目结项的议案》

　　公司监事会认为：本项目已基本完成建设，项目部分产线已开始试生产，满足结项条件，且超募资金已全部使用完毕，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司长远发展的要求。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于超募资金投资项目结项的公告》（公告编号：2025-009）。

　　（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-010）。

　　（十四）审议通过《关于补选第五届股东代表监事的议案》

　　公司监事会认为：为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司监事会现提名补选张嫣然女士为公司第五届股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案还需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于监事辞职及补选股东代表监事的公告》（公告编号：2025-016）。

　　特此公告。

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：688181                                           证券简称：八亿时空

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：公司前十名无限售条件股东中有北京八亿时空液晶科技股份有限公司回购专用证券账户，截至报告期末（2025年3月31日）持有公司股份3,202,589 股，占公司总股本的2.38%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用    √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:北京八亿时空液晶科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵雷             主管会计工作负责人：张霞红         会计机构负责人：张霞红

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：北京八亿时空液晶科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：赵雷           主管会计工作负责人：张霞红          会计机构负责人：张霞红

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：北京八亿时空液晶科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵雷          主管会计工作负责人：张霞红          会计机构负责人：张霞红

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　证券代码：688181         证券简称：八亿时空        公告编号：2025-014

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年5月16日  14 点 00分

　　召开地点：北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月16日

　　至2025年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次股东大会将听取《2024年度独立董事述职报告》。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议审议通过，相关公告已于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：10、11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、7、8、9、10、11、12、13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9

　　应回避表决的关联股东名称：领取薪酬的关联股东应对第8、9项议案回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2025年5月15日（上午8:30-11:30，下午13:30-17:00）办理登记手续。

　　（二）登记地点

　　北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室。

　　（三）登记方式

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记：

　　（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（3）法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：北京市房山区燕山东流水路20号院

　　电话：010-69762688

　　传真：010-69760560

　　邮箱：byzq@bayi.com.cn

　　联系人：薛秀媛

　　特此公告。

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688181           证券简称：八亿时空           公告编号：2025-017

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年4月24日10时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议由董事长赵雷先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议的召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

　　（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

　　公司董事会认为：报告期内董事会按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，顺利完成公司预算。公司实现营业收入73,737.30万元，同比下降7.77%；实现归属于上市公司股东的净利润7,660.39万元，同比下降28.27%。2024年度公司的股东大会、董事会运作规范，各位董事勤勉尽责，均能按照规定出席会议并表决。

　　公司董事会同意《关于2024年度董事会工作报告的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案还需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

　　报告期内，总经理带领公司员工，协调各个部门展开工作，在技术研发、产品、市场和组织建设等方面均取得了一定的发展。董事会同意通过其工作报告。

　　公司董事会同意《关于2024年度总经理工作报告的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于2024年财务决算报告的议案》

　　公司董事会认为：公司2024年度财务决算按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。

　　公司董事会同意《关于2024年财务决算报告的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案还需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2025年财务预算报告的议案》

　　公司董事会认为：公司2025年预算编制在公司2024年财务决算的基础上进行，基本符合公司2025年生产经营计划和管理预期。

　　公司董事会同意《关于2025年财务预算报告的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案还需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　公司董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发展。

　　公司董事会同意《关于2024年度利润分配预案的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案还需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-008）

　　（六）审议通过《关于＜2024年年度报告＞及摘要的议案》

　　公司董事会同意公司《2024年年度报告》及其摘要的内容，认为：

　　（1）公司《2024年年度报告》的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规及监管机构的有关规定；

　　（2）公司《2024年年度报告》真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况等事项，其所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

　　（3）未发现参与《2024年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定及损害公司利益的行为。

　　公司董事会同意《关于＜2024年年度报告＞及摘要的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案还需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及摘要。

　　（七）审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　公司董事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　公司董事会同意《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-007）

　　（八）审议通过《关于续聘2025年度财务及内控审计机构的议案》

　　公司董事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计服务机构，在过去的审计服务过程中，审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平，能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司财务审计工作的连续性，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度的财务及内控审计机构。同时提请股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则确定2025年度财务及内控审计费用。

　　公司董事会同意《关于续聘2025年度财务及内控审计机构的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案还需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）

　　（九）审议《关于确认2024年度公司董事薪酬的议案》

　　本议案涉及全体董事薪酬，出于谨慎性原则，全体董事均回避表决，将直接提交股东大会审议。

　　本议案已事前提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，因本议案涉及董事会薪酬与考核委员会委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，故将本议案直接提交公司董事会审议。

　　（十）审议通过《关于确认2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》

　　公司董事会认为：经审查，公司高级管理人员薪酬发放符合规定，确定依据合理，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　公司董事会同意《关于确认2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事赵雷、张霞红、于海龙回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中关联委员于海龙回避表决。

　　（十一）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

　　报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。

　　公司董事会同意《关于2024年度独立董事述职报告的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。

　　《2024年度独立董事述职报告》还需提交股东大会听取。

　　（十二）审议通过《关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案》

　　报告期内，公司审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

　　公司董事会同意《关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度审计委员会履职情况报告》。

　　（十三）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

　　公司董事会认为：公司《2024年度内部控制评价报告》符合公司2024年度内部控制实际情况。

　　公司董事会同意《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

　　（十四）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

　　公司董事会同意公司《2025年第一季度报告》的内容，认为：

　　（1）公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规及监管机构的有关规定。

　　（2）公司《2025年第一季度报告》真实地反映出公司2025年一季度的经营管理和财务状况等事项。公司《2025年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（3）未发现参与公司《2025年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

　　公司董事会同意《关于2025年第一季度报告的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

　　（十五）审议通过《关于独立董事独立性情况的专项报告的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，公司董事会就在任独立董事曹磊、鲁瑾、崔彦军的独立性情况进行了评估，并出具《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

　　公司董事会同意《关于独立董事独立性情况的专项报告的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

　　（十六）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计工作的履职情况进行了评估，并编制了《关于会计师事务所履职情况评估报告》。

　　公司董事会同意《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计师事务所履职情况评估报告》。

　　（十七）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况编制了《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　公司董事会同意《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　（十八）审议通过《关于终止年产3000吨六氟磷酸锂项目的议案》

　　本次终止“年产3000吨六氟磷酸锂项目”投资是公司基于市场环境、公司业务发展等情况所做出的审慎决定，对降低投资风险具有积极意义，符合公司整体利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

　　公司董事会同意《关于终止年产3000吨六氟磷酸锂项目的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　（十九）审议通过《关于超募资金投资项目结项的议案》

　　鉴于公司浙江上虞电子材料基地项目已基本完成建设，项目部分产线已开始试生产，满足结项条件，且超募资金已全部使用完毕，公司拟将上述超募资金投资项目予以结项。

　　公司董事会同意《关于超募资金投资项目结项的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于超募资金投资项目结项的公告》（公告编号：2025-009）。

　　（二十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

　　为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》及公司战略发展需求，公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　公司董事会同意《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　本议案还需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2025-012）。

　　（二十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准则而进行的变更，不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东权益的情况。

　　公司董事会同意《关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-010）。

　　（二十二）审议通过《关于增加公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　根据公司业务发展需要，拟在现有经营范围基础上，新增经营范围：危险化学品经营。

　　公司董事会同意《关于增加公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案还需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加经营范围、修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-013）、《公司章程》（2025年4月）。

　　（二十三）审议通过《关于补选第五届非独立董事的议案》

　　为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司第五届董事会提名委员会建议并进行资格审查，同意提名刘俊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

　　公司董事会现提名刘俊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　公司董事会同意《关于补选第五届非独立董事的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　本议案还需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2025-015）。

　　（二十四）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

　　鉴于本次董事会部分审议事项需要股东大会批准，依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司拟于2025年5月16日14时，在公司316会议室召开2024年年度股东大会。股权登记日为2025年5月13日。

　　公司董事会同意《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。

　　特此公告。

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

　　2025年4月26日