（上接C598版）辽宁成大股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　（上接C598版）

　　《公司章程》作上述修订后，其他条款序号相应顺延；涉及引用条款的，其序号做相应调整。

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。本次修订《公司章程》事项，需提交股东会审议批准，并提请股东会授权公司董事长或其授权人办理相关工商变更登记及备案等事宜，上述修订内容最终以工商核准变更登记的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　特此公告。

　　辽宁成大股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：600739        证券简称：辽宁成大      公告编号：临2025－047

　　辽宁成大股份有限公司

　　第十一届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年4月14日以书面方式发出召开第十一届监事会第二次会议的通知，会议于2025年4月24日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席于占洋先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下事项：

　　一、公司2024年度监事会工作报告

　　本议案尚需提交公司股东会审议批准。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　二、公司2024年年度报告全文及摘要（详见上海证券交易所网站）

　　监事会对公司2024年年度报告的审核意见如下：

　　（一）公司董事会、总裁在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

　　（二）致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

　　（三）对公司2024年年度报告全文和摘要的审核意见

　　1、公司2024年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年年度的经营管理和财务状况等实际情况。

　　3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本议案尚需提交公司股东会审议批准。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　三、公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案

　　详见《辽宁成大股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2025-039）。

　　监事会对公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案发表以下意见：

　　本次利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司利润分配政策和长远发展的需要，有利于保障股东的长远利益，增强公司持续发展能力，决策程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。监事会同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案。

　　本议案尚需提交公司股东会审议批准。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　四、公司2024年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站）

　　监事会对公司2024年度内部控制评价报告进行了审核，提出以下审核意见：

　　2024年度，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，不存在与财务报告相关的重大缺陷。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　五、公司2024年度社会责任报告（详见上海证券交易所网站）

　　监事会对公司2024年度社会责任报告进行了审核，提出以下审核意见：

　　公司2024年度社会责任报告真实、准确、客观地反映了公司2024年度履行社会责任的状况，符合相关要求。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　六、关于向关联方广发证券股份有限公司购买理财产品的议案

　　监事会认为：公司（含子公司）向广发证券股份有限公司或其子公司购买理财产品，将提高阶段性闲置资金的使用效率，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。

　　详见《辽宁成大股份有限公司关于向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易公告》（公告编号：临2025-042）。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　七、关于公司2024年度监事薪酬的议案

　　全体监事回避表决，直接提交公司股东会审议。

　　本议案尚需提交公司股东会审议批准。

　　八、关于计提减值准备的议案

　　监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提减值准备的决策程序合法。监事会同意本次计提减值准备事项。

　　详见《辽宁成大股份有限公司关于计提减值准备的公告》（公告编号：临2025-043）。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　九、关于购买董监高责任险的议案

　　详见《辽宁成大股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：临2025-044）。

　　全体监事回避表决，直接提交公司股东会审议。

　　本议案尚需提交公司股东会审议批准。

　　十、关于取消监事会的议案

　　同意公司根据《公司法》及相关法律法规要求，通过修订《公司章程》取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

　　在公司未完成《公司章程》修订及取消监事会设置前，公司第十一届监事会将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　特此公告。

　　辽宁成大股份有限公司监事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：600739         证券简称：辽宁成大      公告编号：临2025－048

　　辽宁成大股份有限公司

　　关于为控股子公司融资提供担保的进展

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司辽宁成大国际贸易有限公司（以下简称“成大国际”），公司的全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司（以下简称“成大钢铁”），及全资子公司辽宁成大贸易发展有限公司（以下简称“成大贸易”）的全资子公司成大恒润（大连保税区）有限公司（以下简称“成大恒润”）。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为成大国际、成大钢铁向中国民生银行股份有限公司大连分行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保；担保金额分别为5,000万元和1亿元。为成大恒润向广发银行股份有限公司大连分行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保；担保金额为1,000万元。截至本公告披露日，公司已实际向成大国际、成大钢铁和成大恒润及其子公司提供的担保余额分别为6.15亿元、7.35亿元和0.6亿元（含本次担保）。

　　● 本次担保是否有反担保：无。

　　● 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　2025年4月24日，公司与中国民生银行股份有限公司大连分行签订了《最高额保证合同》，为成大国际、成大钢铁向中国民生银行股份有限公司大连分行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保金额分别为5,000万元、1亿元；与广发银行股份有限公司大连分行签订了《最高额保证合同》，为成大恒润向广发银行股份有限公司大连分行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保；担保金额为1,000万元。上述担保事项已经公司第十届董事会第二十五次会议、2023年年度股东大会审议通过。截至本公告披露日，公司已实际向成大国际、成大钢铁和成大恒润及其子公司提供的担保余额分别为6.15亿元、7.35亿元和0.6亿元（含本次担保）。

　　二、被担保人基本情况

　　1、成大国际系公司控股子公司，公司持有其51.00%的股权。法定代表人为金春洙，注册地为大连市中山区人民路71号，主营业务为国内外贸易。

　　截至2024年12月31日，成大国际资产总额为52,979.17万元，负债总额为39,011.84万元，净资产为13,967.33万元，2024年度营业收入为101,402.52万元，净利润为4,825.52万元。上述财务数据为经审计数。

　　被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　2、 成大钢铁系公司全资子公司，公司持有其100.00%的股权。法定代表人为张奎刚，注册地为大连保税区市场大厦315B，主营业务为国内外贸易。

　　截至2024年12月31日，成大钢铁资产总额为148,648.70万元，负债总额为75,161.72万元，净资产为73,486.98万元，2024年度营业收入为555,306.31万元，净利润为36.64万元。上述财务数据为经审计数。

　　被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　3、成大恒润系公司全资子公司成大贸易的全资子公司，成大贸易持有其100.00%的股权，公司间接持有其100.00%的股权，法定代表人为董琭琭，注册地为辽宁省大连保税区市场大厦310C，主营业务为国内外贸易。

　　截至2024年12月31日，成大恒润资产总额为23,169.57万元，负债总额为11,332.37万元，净资产为11,837.20万元，2024年度营业收入为166,746.78万元，净利润为1,040.58万元。上述财务数据为经审计数。

　　被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、辽宁成大国际贸易有限公司

　　担保最高额度限制：人民币伍仟万元整。

　　保证方式：不可撤销连带责任保证。

　　保证担保范围：主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。

　　保证期间：均不得超过主合同项下债务履行期限届满日起三年。

　　2、辽宁成大钢铁贸易有限公司

　　担保最高额度限制：人民币壹亿元整。

　　保证方式：不可撤销连带责任保证。

　　保证担保范围：主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。

　　保证期间：均不得超过主合同项下债务履行期限届满日起三年。

　　3、成大恒润（大连保税区）有限公司

　　担保最高额度限制：人民币壹仟万元整。

　　保证方式：连带责任保证。

　　保证担保范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。

　　保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为了满足公司控股子公司的经营需要，符合公司整体利益和发展战略，不存在资源转移或者利益输送的情况。本次被担保人为公司控股子公司，具备偿债能力，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为167,560.50万元，占公司2024年净资产的5.72%，其中，公司对控股子公司提供的担保及各控股子公司之间提供的担保余额为160,960.50万元，占公司2024年净资产的5.49%；公司控股子公司对其参股公司提供的担保余额为6,600万元，占公司2024年净资产的0.23%。公司无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　辽宁成大股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　公司代码：600739                                                  公司简称：辽宁成大

　　辽宁成大股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本等权利。

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。以公司现有总股本1,529,709,816股扣除目前公司回购专用证券账户中的7,393,888股后的1,522,315,928股为基数计算，拟派发现金红利30,446,318.56元，剩余未分配利润留存下一年度。2024年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次利润分配方案已经第十一届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　注：公司于2025年2月28日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，董事会聘任邱闯先生为公司董事会秘书，任期三年。因邱闯先生暂未取得董事会秘书任职培训证明，公司合规总监李珩先生代行董事会秘书职责。邱闯先生待取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明后，正式履职。

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　（1）医药医疗

　　报告期内，医药行业监管加强，医保基金监管强化，医药行业秩序持续规范。国家《“十四五”医药工业发展规划》和《“十四五”生物经济发展规划》是生物医药产业发展的指引性文件，对人用疫苗相关领域的科技创新、技术升级和新药研发提出了明确的指导意见。生物医药行业亟待进一步整合，通过整合优化资源配置，提升行业整体竞争力。

　　疫苗行业产能过剩，市场竞争异常激烈，部分疫苗企业下调产品价格，疫苗企业严重内卷。受新生儿数量下降、居民接种意愿减弱等因素影响，疫苗接种数量持续承压，疫苗企业业绩普遍下滑。面对压力和挑战，疫苗企业积极探索产品出口，加快拓展海外市场；创新型疫苗企业通过技术和产品创新应对发展困局。

　　（2）金融投资

　　报告期内，证券市场主要指数先抑后扬大幅震荡，债券市场走势强劲，券商业绩明显回暖，行业格局进一步优化；险企保费收入稳步增长，整体利润同比大幅增加。

　　根据中国证券业协会公布的数据（未经审计财务报表），150家证券公司2024年度实现营业收入4,511.69亿元，实现净利润1,672.57亿元。截至2024年12月底，150家证券公司总资产为12.93万亿元，净资产为3.13万亿元，净资本为2.31万亿元。资本市场改革全面深化，新“国九条”、“1+N”政策体系，以及2024年9月份以来的一揽子增量政策，为资本市场发展注入强劲动力，稳市场、稳信心、稳预期，推动资本市场生态持续改善。

　　根据国家金融监督管理总局披露的数据，2024年，保险公司原保险保费收入5.7万亿元，同比增长5.7%，赔款与给付支出2.3万亿元，同比增长19.4%。截至2024年12月底，保险业总资产达35.9万亿元，较年初增加4.4万亿元，增长13.9%。保险业偿付能力充足，金融服务持续加强。

　　（3）国内外贸易

　　报告期内，国内钢铁行业处于下行周期，市场有效需求不足，产品价格持续下跌。根据中国钢铁工业协会数据，2024年全国钢材产量14.0亿吨，同比增长1.1%。根据Wind信息，螺纹钢HRB400现货价格全年在3205-4100元/吨区间震荡，年初价格4087元/吨，年末价格3493元/吨。

　　煤炭市场供应相对宽松，煤炭价格呈窄幅区间震荡、重心小幅下移走势。根据国家统计局数据，2024年全国原煤产量47.8亿吨，同比增长1.2%。根据Wind信息，秦皇岛港Q5500动力煤平仓价年初927元/吨，全年最高940元/吨，最低765元/吨，年末价格为768元/吨。

　　国内玉米供应量增加，下游需求不振，价格震荡下行。根据国家统计局数据，2024年玉米产量2.95亿吨，同比上升2.1%。根据Wind信息，玉米现货年初价格2564元/吨，为全年最高价格，最低2113元/吨，年末价格为2122元/吨。

　　中国纺织品服装出口行业，发挥产业链优势，实现稳定增长。根据海关总署数据，2024年纺织品服装出口3011.0亿美元，同比增长2.8%。其中，纺织品出口1419.6亿美元，同比增长5.7%；服装出口1591.4亿美元，同比增长0.3%。

　　（4）能源开发

　　报告期内，在地缘政治、宏观经济与供需基本面的共同影响下，国际原油呈现冲高回落、震荡收窄的价格行情。美国纽约商业交易所（NYMEX）原油期货价格，年初70.38美元/桶，年末71.72美元/桶，全年最高86.91美元/桶，最低65.75美元/桶。洲际交易所（ICE）布伦特原油期货价格，年初75.89美元/桶，年末价格为74.64美元/桶，全年最高91.17美元/桶，最低69.19美元/桶。根据国家统计局数据，2024年中国原油产量21282万吨，同比增长1.8%，进口原油55342万吨，同比下降1.9%。原油对外依存度仍处于较高水平，与国家保障能源安全的目标尚有距离。

　　公司业务分为医药医疗、金融投资、国内外贸易和能源开发四大业务板块。

　　（1）医药医疗

　　公司医药医疗板块分为生物制药和医疗服务。

　　1）生物制药

　　生物制药业务由成大生物负责开展，主要从事人用疫苗的研发、生产和销售工作。成大生物所处行业属于医药制造业，主要在销产品为人用狂犬病疫苗（Vero细胞）（以下简称“人用狂犬病疫苗”）、人用乙型脑炎灭活疫苗（Vero细胞）（以下简称“乙脑灭活疫苗”）。成大生物核心技术“生物反应器规模化制备疫苗的工艺平台技术”在国内规模化培养技术领域处于行业领先地位，成大生物在疫苗行业已积累丰富的专业知识及技术经验，通过行业领先的核心技术生产出高品质的疫苗产品，为全球30多个国家2000多家客户提供产品服务。国内销售采取自营团队为主导、推广商为辅助的营销模式，已形成覆盖除港澳台地区外所有省、自治区及直辖市的营销网络；海外销售通过海外经销商进行业务拓展与销售服务。成大生物拥有细菌疫苗、病毒疫苗、多联多价疫苗和重组蛋白疫苗等四大研发技术平台，在研产品包括常规疫苗、创新疫苗和多联多价疫苗等各类疫苗共计20余个品种。在细分疫苗领域，达到了“行业地位突出、竞争力强劲、影响力显著”的战略要求。

　　2）医疗服务

　　医疗服务业务由成大医疗负责开展，投资参股的成大医院（大连）有限公司（以下简称“成大医院”）系三级综合医院，已开放儿科、妇科、产科、综合内科、综合外科等科室，对外提供多层次多样化的医疗服务。

　　（2）金融投资

　　公司的金融投资业务分为长期投资业务和基金业务。长期投资业务为参股广发证券、中华保险两家公司；基金业务由华盖资本有限责任公司和成大沿海产业（大连）基金管理有限公司负责开展。广发证券和中华保险在各自领域内都具有领先的行业地位，随着中国经济的持续发展和改革的不断深化，包括证券和保险行业在内的金融服务业未来将继续保持较好的发展前景。公司在证券、保险、基金等领域布局的拓展和逐渐完善，对促进公司产融协同、提升公司价值具有重大战略意义。

　　（3）国内外贸易

　　公司国内外贸易业务由成大国际、成大贸易和成大钢铁三家子公司开展，主要从事纺织品服装出口及大宗商品贸易。成大国际负责纺织品服装出口业务，主要面向日本、美国、欧洲市场，贯彻并坚持大客户合作战略，不断扩大出口规模。成大钢铁和成大贸易主要负责包括钢铁、煤炭、粮食等大宗商品的内贸、进出口业务，坚持专业化经营，努力成为供应链的组织者和管理者。

　　（4）能源开发

　　公司能源开发业务主要由新疆宝明负责开展，专门从事油页岩开采、页岩油生产及销售。新疆宝明现拥有昌吉州吉木萨尔县石长沟、吴家湾、木塔寺等油页岩露天矿区，油页岩资源储量丰富。公司拥有自主知识产权的“瓦斯全循环分级干馏工艺技术”具有单炉处理量大、收油率高等优点。公司主要产品为页岩油，可直接作为船用燃料油使用，也可通过深加工提炼多种型号的油品及化工产品。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      √不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　5.2 报告期内债券的付息兑付情况

　　5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，实现营业收入112.89亿元，同比增长4.70%；实现归属于上市公司股东净利润2.10亿元，同比减少10.09%。

　　（1）医药医疗板块

　　成大生物面对复杂的经营环境和严峻的竞争形势，紧紧围绕年度经营计划和目标，以“有担当、有作为、求真务实、真抓实干”的积极态度，稳步推进各项生产经营活动。调整营销管理架构，提升销售管理水平，坚持国内、国际市场并举，加强学术推广和品牌宣传，巩固人用狂犬病疫苗的龙头地位，提升乙脑灭活疫苗的销售贡献率；持续优化质量管理体系，提高疫苗生产弹性，实现降本增效；强化研产衔接效率，加快产业化落地，有序推进新生产基地建设；聚焦生物技术新赛道，通过产业与财务投资协同，加快商业项目拓展，培育公司增长新曲线。

　　进一步整合研发资源，加强集约化管理，提高研发效能，加快推进重点研发项目。2024年8月人用二倍体狂犬疫苗申报药品注册上市许可，注册现场核查工作已经完成；2025年1月四价流感疫苗申报药品注册上市许可；2025年3月三价流感疫苗申报药品注册上市许可；2024年9月高剂量流感疫苗已经提交Pre-IND申请，流感疫苗管线进展顺利；简易四针法处于新增免疫程序注册申请阶段；15价HPV疫苗已顺利完成Ⅰ期临床试验，2025年3月正式启动Ⅱ期临床试验；13价肺炎疫苗、水痘疫苗处于Ⅰ期临床阶段，各项临床试验工作有序进行；ACYW135四价流脑疫苗已经获得临床批件，正按计划开展I期临床试验前的各项准备工作；重组带状疱疹疫苗、20价肺炎结合疫苗、多价手足口疫苗、B群流脑疫苗和狂犬病抗体药物等在研产品的各项临床前研究工作亦在稳健推进中。

　　医药医疗板块实现营业收入16.77亿元，同比下降4.22%；实现净利润3.38亿元，同比下降27.55%。净利润下降的原因是，成大生物营业收入同比下降，研发费用同比增加，及基金投资估值同比下降。

　　（2）金融投资板块

　　广发证券持续推动高质量发展，扎实推进业务转型，取得了良好的经营业绩，主要经营指标保持行业前列。自营业务收入大幅提升，证券研究、资产管理和财富管理业务持续保持业内领先，投行业务稳步推进。

　　中华保险净利润同比增加，财险公司综合成本率有所改善，稳步推进数字化转型，新一代分布式核心系统成功全面上线，发行资本补充债，偿付能力进一步增强。

　　广发证券投资收益15.66亿元，同比增长38.73%；中华保险投资收益0.80亿元，同比增长383.74%。

　　（3）国内外贸易板块

　　面对行业市场波动，大宗商品贸易稳健开展各项业务，努力实现营业收入平稳增长。钢铁业务高度重视风险防范，加快业务结构调整，大力开拓资源与市场，提升经营规模。电煤业务加强与央企采购平台的沟通协调，业务量稳定增长。粮食业务拓展采购与销售渠道，加快完善经营模式。纺织品服装出口业务积极开拓国际市场，持续深化与重点大客户的合作，经营规模保持稳定。

　　国内外贸易板块实现营业收入95.81亿元，同比增长12.07%，主要是大宗商品业务收入同比增长所致；实现净利润0.36亿元，同比下降51.33%，主要原因是钢铁业务受市场钢材价格下跌影响，毛利额大幅下降。

　　（4）能源开发板块

　　2024年1月31日，公司披露了《辽宁成大股份有限公司关于控股子公司新疆宝明矿业有限公司临时停产暨计提长期资产减值的公告》（公告编号：临2024-006），为减少亏损及更好地落实中央生态环境保护督察整改工作，公司同意新疆宝明临时停产，临时停产时间初步预计为6个月。2024年8月3日，公司披露了《辽宁成大股份有限公司关于控股子公司新疆宝明矿业有限公司临时停产的进展公告》（公告编号：临2024-049），鉴于新疆宝明仍未取得项目所需新增用地的完整许可，公司同意新疆宝明延长停产时间，初步预计延长6个月。临时停产期间，新疆宝明按照环保督察整改要求，积极推进草原修复，加快申办用地手续；扎实做好设备检修和维护工作；持续提升安全生产管理水平，完成矿山安全设施设计合规性诊断和隐蔽致灾因素普查治理；开展安全教育培训，提高员工安全生产素质和技能。

　　报告期内，新疆宝明所需部分新增用地已取得林地、草地、建设用地的行政审批，正在办理后续手续。

　　能源开发板块实现营业收入1882万元，实现净利润-9.37亿元。主要原因是新疆宝明仅在2024年1月份生产，后续处于临时停产状态，并计提资产减值。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　董事长：徐飚

　　辽宁成大股份有限公司

　　2025年4月24日