青岛日辰食品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：603755         证券简称：日辰股份          公告编号：2025-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，拟对《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）条款进行全面修订。主要修订情况对比如下：

　　公司根据上述《公司章程》的修订情况同步修订了章程附件《青岛日辰食品股份有限公司股东会议事规则》《青岛日辰食品股份有限公司董事会议事规则》；根据《中华人民共和国公司法》的最新规定，公司将不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，章程原附件《青岛日辰食品股份有限公司监事会议事规则》待新章程通过股东大会审议后失效。

　　此外，若修订时因条款增删、顺序调整导致条款序号变动的，修订后的条款序号将依次顺延或递减，章程内交叉引用的条款序号亦相应调整。部分条款因不涉及实质性变更，不再进行逐条列示。上述修订最终以市场监督管理部门登记备案为准。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛日辰食品股份有限公司章程（2025年4月）》《青岛日辰食品股份有限公司股东会议事规则（2025年4月）》《青岛日辰食品股份有限公司董事会议事规则（2025年4月）》

　　上述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　青岛日辰食品股份有限公司

　　2025年4月26日