科华数据股份有限公司 关于会计政策变更的公告

　　证券代码：002335              证券简称：科华数据              公告编号：2025-057

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》、《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　（一）变更原因及变更日期

　　1、2023 年 10 月25日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容。该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据该解释的规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。

　　2、财政部分别于 2024 年 3 月、12 月发布《企业会计准则应用指南汇编 2024》和《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关内容，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。该规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。根据该解释的规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后公司采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》、《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会计准则解释第 18 号》相关规定执行。其他未变更部分，仍执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、应用指南、解释公告等相关规定。

　　二、 会计政策变更对公司的影响

　　1、本公司于2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第 17 号》的规定。执行《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

　　2、根据《企业会计准则应用指南汇编2024》及《企业会计准则解释第18号》规定，在对因保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目。公司进行相应变更，采用追溯调整法进行会计处理，并重述了比较期间合并财务报表，具体影响列示如下：

　　单位：元

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果， 符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　科华数据股份有限公司

　　董 事 会

　　2025 年 4 月 26 日

　　证券代码：002335                          证券简称：科华数据                    公告编号：2025-045

　　科华数据股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 515,414,041股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司以“以智慧电能驱动低碳数字未来”为使命，致力成为全球卓越的智慧电能解决方案提供商。公司充分把握国家“数字经济”“碳中和”等战略机遇及全球能源转型趋势，以电力电子技术为核心，在“智算中心”“智慧电能”“清洁能源”三大领域持续融合创新，积极开拓市场。在智算中心领域，公司积极布局AI、算力、自动驾驶等新兴市场，打造面向千行百业的智算基座枢纽，构建强大的异构算力平台，为客户提供高品质的算力服务；在智慧电能领域，公司依托丰富的行业经验，为交通、电子、石化、电力、通信、金融、医疗、教育等多个行业提供安全可靠的综合性智慧电能解决方案及项目服务；在清洁能源领域，公司专注于储能、光伏、微网及风电配套业务，持续深化新能源综合能源服务能力，提供多元化的低碳解决方案。公司深入市场需求和行业痛点，充分发挥在技术研发、产品创新、解决方案及服务体系方面的优势，持续推进产品创新，不断开拓新市场机会。公司全面实施深化组织变革，推行矩阵式管理模式，优化组织架构与运营管理平台，全面提升运营效率和人力资源效率，持续实现降本增效，推动公司“智算中心”“智慧电能”“清洁能源”三大业务稳健发展。

　　报告期内，公司实现营业收入7,757,187,990.24元，同比下降4.71%；归属于上市公司股东的净利润 315,174,942.76元，同比下降37.90%。

　　（一）智算业务：“技术创新”与“算力布局”驱动高质量发展

　　报告期内，公司持续深化智算业务战略布局，通过技术升级、产品创新及异构算力平台布局，紧紧抓住大型互联网厂商、通信运营商、金融、政务等各行业发展机遇，实现产品订单快速增长，算力业务不断取得新突破。

　　1、技术产品推陈出新，领先的数据中心产品是公司重要的核心竞争力之一

　　公司凭借数据中心全生命周期服务能力，持续迭代数据中心服务矩阵，形成以技术创新为核心、场景化解决方案为载体、全球化布局为支撑的立体发展格局。随着AI技术的迭代更新，公司凭借37年电力电子核心技术积淀及10年以上数据中心建设运营管理经验，为三大运营商、大型互联网企业、芯片行业、人工智能行业、各大金融机构、政府机关、汽车行业等客户提供丰富产品及多行业场景解决方案。公司推出针对AI业务场景的高密度预制化液冷算力POD，为高密智算GPU服务器与计算网络交换机，量身打造的强性能、低能耗、高可靠的基础设施微环境，成功交付承德斐讯大数据数据中心、服务器厂商AI液冷实验室等项目；WiseMDC系列双排微模块慧云7.0，立足智能化，围绕低碳友好、交付友好、管理友好，打造体验友好型模块化数据中心，实现量产应用，引领数据中心建设迈入集智体验新阶段；WiseMDC系列单排微模块慧融7.0，实现了中小场景全覆盖，打造灵活组合，快捷运维的特色功能；数据中心不间断电源UPS产品，功率范围覆盖300kVA-1200kVA，具备塔式、模块式两种机型，能全面覆盖不同场景、不同规模的数据中心供电需求；Wise Power云动力预制式电力模组解决方案实现全链路电力集成，具备极致可靠、极尽节能、极智管理、极选多元等“4极优势”，可实现占地空间减少30%+，交付周期减少60%+，智能化程度加倍。公司数据中心产品连续中标移动、电信等互联网大客户的项目，不仅国内遍地开花，更持续落地东南亚、中亚、欧洲、北美洲等地区市场，赋能全球用户。

　　公司推出冷板式液冷微模块、云动力预制式电力模组以及S?智能后备锂电系统等数据中心核心产品，能够满足客户对大型算力基础设施定制规划与建设、关键基础设施场景、多样算力资源服务场景、全栈智能运维服务场景等方面的核心需求。同时，公司积极推进智算中心液冷产品的开发和落地，推出的解耦型冷板式液冷数据中心等产品及解决方案已成功应用于中国移动等行业客户数据中心，并且由此荣获数据中心液冷“金栗子”大奖中的“优秀解决方案”奖项。

　　针对AI业务场景的高密度预制化液冷算力POD，实现模块化、高弹性、解耦型的灵活交付模式，基于高可靠，高安全的液冷产品设计理念与AI+智能化运维的加持下，实现绿色节能。WiseCol-LD系列300-600KW液冷CDU，围绕“安全可靠”“智能管理”“运维无忧”的产品设计理念，结合液冷微模块，打造满足不同应用场景的液冷CDU；适用通算、智算、超算等不同算力需求的液冷数据中心。

　　公司高度可靠性和卓越性能的产品解决方案广受赞誉，赢得了来自客户及行业的积极反馈和认可。公司产品广泛应用于内蒙古枢纽和林格尔数据中心集群、河北省张家口集群、长三角生态绿色一体化发展示范区集群、宁夏中卫集群等多个数据中心集群，助力“东数西算”工程算力基座建设与运营。在金融领域，公司“极智金融”解决方案已被众多金融机构采纳为总部级数据中心核心技术方案，高可靠高安全的国产大功率UPS以及智能微模块解决方案，在多个金融机构的总行生产数据中心核心机房实现规模化部署，成功打造近年来中国金融业最大电力模组应用项目、中国银行业最大智能微模块及最大小母线应用项目。公司为光大证券打造典型证券类数据中心项目，全面覆盖电气系统、制冷系统、智能化系统，实现数据中心物理基础环境硬件高可靠及网络安全高等级，为证券基金行业的可靠、绿色基础设施建设提供了可借鉴、可落地的解决方案。

　　公司参与编制的《绿色数据中心评价规范》《算力服务等级协议》《数据中心算力综合能源集成优化（术语）》《算力中心算力算效测试评价技术规范》《数据中心液冷系统技术规程》《冷板液冷全生命周期质量控制标准》《中国第三方算力中心服务商发展研究报告》《中国智算中心产业发展白皮书》《金融数据中心关键基础设施信息技术应用创新指引》《金融数据中心绿色等级评价指标》《西藏金融数据中心建设规范》等多份标准及白皮书正式面世，不仅为经济社会的绿色转型提供了强大动力，同时也为推动中国数字经济实现高质量发展贡献了重要力量。

　　2、快速构建“异构算力平台”，满足不同场景的算力需求

　　报告期内，在AI大模型领域，公司携手壁仞科技、燧原科技、沐曦集成、天数智芯、清微智能、希姆计算、墨芯人工智能等多家国产头部AI芯片厂商，基于自建智算中心的异构算力平台，实现各类模型在训练及推理侧的高性能、低成本及可用性进一步优化，满足行业客户多场景的业务需求，从芯片到平台，从算力到模型，全力支持国产大模型的技术创新及产业生态升级。在高校科研领域，公司与苏州大学未来科学与工程学院签订合作协议，携手玻色量子通过标准化接口实现光量子计算机算力资源上云，共同为其提供持续稳定的、“任务式”的实用化量子真机算力服务。公司为国家首批人工智能公共算力平台南京智能计算中心提供近20套大功率UPS配套，以满足其安全可靠电力供应、智能监测电力质量、电力建设灵活扩展、有效降低能耗成本等需求，保障其服务的中科院计算所在内的近百家科研院所、高校机构、创新企业持续不断的算力需求。在自动驾驶领域，公司积极开展“车路云”“车联网”等应用场景新应用，与小马智行等在原有数据中心业务合作的基础上，积极拓展新业务；与中通服在车联网混合云算力服务开展合作。在AI医疗领域，公司与贝芙汀签署《算力合作服务框架协议》，贝芙汀将按协议约定向公司购买算力服务，支持大模型推理应用、AI设计软件和系统等场景的探索和创新。在新零售领域，公司与锅圈签订战略合作协议，提供包括数据中心、网络、云服务以及全流程的运维服务支撑，赋能客户商品组织、渠道运营、大数据营销、售后、物流以及其它零售科技等数字化服务体系全面升级，打造高安全、高可靠的数字化底座。

　　在算力底座方面，公司依托10大自建数据中心，提供高效、高可靠、高密度、高算力、高安全的算力基础设施服务。同时，通过全国高速算力环网，为客户提供超高带宽、超低延迟、超高可靠的网络环境。根据2024年中国通信工业协会数据中心委员会及科智咨询发布的《中国第三方算力中心服务商发展研究报告》显示，公司在“中国第三方算力中心服务商综合发展指数TOP10”企业榜单中位列第8位，在“中国第三方算力中心服务商技术能力评估TOP10”中位列第4位。在算力技术及服务方面，公司推出高密度预制化液冷算力POD、机柜式液冷CDU、液冷微模块、液冷集装箱等液冷解决方案，满足客户不同场景的液冷数据中心部署需求，结合高功率UPS、高压直流、云动力预制式电力模组、S3锂电池等自有产品技术，能够为客户提供高能效、低能耗的高算力部署方案。同时，公司具有异构GPU算力池、算力环网、裸金属、云上弹性算力等丰富的算力资源和产品矩阵，满足客户多场景算力需求。在算力调度方面，公司携手多家头部AI芯片厂商，基于自建智算中心的异构算力平台，接入多地异构算力资源池、算力云平台和算力交易平台，为客户构建强大的算力调度网络，帮助客户完成算力调度任务。

　　（二）智慧电能业务：高端电源创新赋能全场景安全

　　公司智慧电能业务以高端电源核心，产品功率范围覆盖0.5kVA-1200kVA，涵盖工业电源、电力电源、通信电源、电梯电源、精卫系列、蓄电池及选件，同时利用人工智能、物联网、移动互联、云计算、大数据等多种新技术打造了AI+能源管理解决方案，可为交通、电力、政府、医疗、教育、石化等行业用户提供“端到端”和按需定制的全方位解决方案。

　　报告期内，公司智慧电能业务作为重要的基石业务，发展态势良好。在轨道交通领域，公司为北京地铁、天津地铁、郑州地铁、西安地铁、上海市域线等29条线路提供了超668公里的服务保障，助力中国城市轨道交通稳定前行；保障沪苏高铁、龙龙高铁梅龙段、兰张高铁、南中高速、汾石高速等交通动脉的运行，截至目前，公司已累计护航全国200+条轨交线路、300+条高速公路路段、100+条高铁线路稳定运行；在机场港口领域，公司全力护航呼和浩特等机场“四型机场”建设，助力全球集装箱吞吐量第一大港上海港再扩容，还为深圳港、厦门港、招商港、广州港等客户持续提供岸电系统集成服务，特别是以国内首个“港口回馈系统+分布式储能”解决方案助力深圳蛇口港建设绿色零碳示范港口，为客户创造多维价值；在电力领域，助力广东电网生产调度中心、国家能源集团惠州电厂等项目建设；在金融领域，公司为中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国交通银行、中国邮政储蓄银行、民生银行、中信银行等金融客户提供可靠电力保障；在互联网通信行业，公司中标中国移动集团UPS集采项目及“十四五规划项目”桐庐奥鑫云数据中心项目；在工业领域，公司为中石油、国家石油天然气管网集团、华锦集团、中沙石化、重庆芯联、上海华力保驾护航，为海洋重器“海基二号”提供满格电力保障；在教育及创新领域，公司为中关村国家实验室、北京昇腾创新人工智能科技中心门头沟AI创新中心、知识城广州大学黄埔研究院、国家计算机网络与信息安全管理中心浙江分中心提供解决方案。

　　公司在智慧电源产品技术上持续深耕，据Frost ＆ Sullivan显示，公司蝉联“2023年全球UPS竞争战略创新与领导力奖”；据Omdia 2024年度报告显示，公司在全球模块化UPS市场份额中蝉联第四，获全球工业UPS市场份额第四及亚太工业UPS市场份额第一；据赛迪顾问（CCID）报告显示，公司UPS国内市场占有率蝉联金融、交通、石化、教育科研行业第一；据前瞻产业研究（FORWARD）报告显示，高端电源（UPS）中国市场占有率NO.1。此外，“智能化锂电直流一体化电源系统”荣获2024交直流电源系统优秀创新成果；工业型动态电压恢复装置(DVR)获评福建省首套重大技术装备；获评中国机场建设优秀供应商。“智慧电能变换装备智能制造供应链协同项目”入选2023年工业互联网试点示范名单；公司模块化数据中心、EMS能量管理系统、基于国产芯片的全自主可控大功率电源三款产品入选“福建省电子信息新产品”；获2023年度厦门市科学技术进步奖二等奖；“高安全、高性能经济型智慧锂电储能及电能变换系统关键技术”入选工业和信息化部第一批先进适用技术名单。

　　（三）新能源业务：光储协同创新与全场景应用深化

　　报告期内，公司新能源业务在竞争激烈的市场环境中稳健发展。公司新能源业务包括光伏、储能等可再生能源应用领域，主要产品包含光伏逆变器、光伏离网控制器、储能变流器、离网逆变器产品及相应配套系统解决方案服务。储能作为综合能源系统的枢纽，一直以来是公司新能源业务的发展重点。当前公司已在发电侧、电网侧、用电侧以及微网储能等领域进行布局，拥有全系列、全场景储能解决方案，在火电调频、可再生能源并网、电网级输配电、工商业园区、数据中心、城市光储充、无电/弱点地区离并网微网、智能家用光储等领域均拥有丰富的实践经验，可满足客户及市场对于稳定、高效、绿色电能的需求。

　　在国内市场，公司持续技术创新，融合大型地面电站、工商业、户用等各种不同场景，构建完善的光储产品矩阵，大力推动光储场景应用多元化：光伏产品方面，2024年公司推出了国内首款1500V 5MW液冷集中式光伏逆变器，更大功率更低成本，成为沙戈荒大基地项目的优选方案；全新一代320kW组串式光伏逆变器通过GB/T 19964-2024新国标并网性能测试，性能稳定，市场表现优异；储能产品方面，2024年公司面向全球发布了S?-EStation 2.0智慧液冷储能系统，其独特的“全液冷散热+全站顶部出风+全域构网型”的性能创新，重新定义了行业技术高度。目前，公司的光伏、储能产品方案功率范围覆3kW-10MW，全面满足各类应用场景的使用需求。2024年，公司已服务南方电网、华能、国家能源、国电投、华电、大唐、华润、中广核、中核、三峡、国投电力、中节能、中能建、中电建、中石油、中石化、中国中车、宁德时代、海博思创等大型央国企或上市公司。报告期内，公司交付了全球单体最大的磷酸铁锂构网型储能项目、全球首套原位固态化半固态电池电网侧储能项目、全国单体容量最大的电化学独立储能项目、西藏首批长时独立构网型储能项目等多个百兆瓦级标杆储能项目，交付了新疆伊吾100MW光伏项目、新疆乌什700MW光伏项目、陕西榆林200MW光伏项目、广州汕头200MW渔光互补等多个大型光伏项目。

　　在海外市场，公司主要以光伏逆变器、储能变流器、光储一体化产品及储能微网系统销售为主，在美国、德国、波兰、意大利、印度、越南、印尼、沙特、巴西等30多个国家设有营销和服务团队。海外市场在公司的发展蓝图中有着重要的战略意义，未来公司将从海外市场的广度和深度持续强化战略布局。报告期内，公司SPI系列全场景光伏逆变器、S?-EStore工商储一体机在海外市场广受欢迎；公司产品助力保加利亚最大储能项目；助力荷兰、波兰等多个国家工商业储能项目；明星产品350kW组串式逆变器在意大利、越南、波兰、巴西等国亦取得成功应用。

　　截至2024年底，公司全球光伏产品出货量超56GW，为客户提供覆盖3kW-10MW全功率整体解决方案，公司产品与解决方案广泛应用于大型地面、水面、复杂山地、工商业及户用屋顶等多种电站场景，拥有在高海拔、高寒低温、高盐雾、高湿、高温、沙漠、戈壁等严苛条件案例；在储能领域，公司为客户提供发电侧储能、火电调频、电网侧储能、工商用户侧及户用家储等专业化解决方案；在火电调频、可再生能源、电网输配电、工商业园区、数据中心、城市光储充、无电及弱电区离并网微网、智能家用光储等场景拥有丰富项目实践经验。截至2024年底，公司全球储能累计装机规模超过30GW/12GWh，储能 PCS 出货量位居中国企业全球第一，连续10年入选全球新能源企业500强。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　评级机构联合资信评估股份有限公司在对公司经营状况、行业发展情况进行综合分析与评估的基础上，于2024年6月24日出具了《科华数据股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》（联合〔2024〕4875号），公司主体长期信用等级为AA，“科数转债”信用等级为AA，本报告期内“科数转债”资信评级状况未发生变化。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　1、关于向不特定对象发行可转换公司债券事项：根据有关规定和《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的可转换公司债券的转股期自2024年2月29日至2029年8月22日，初始转股价格为人民币34.67元/股。2024年5月由于公司实施2023年度权益分派，以公司2023年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.2元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，因此“科数转债”的转股价格从34.67元/股调整为34.55元/股，调整后的转股价格自2024年5月31日起生效。根据《募集说明书》和《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》有关条款的规定，在“科数转债”的计息期间内，每年付息一次，公司于2024年8月23日支付2023年8月23日至2024年8月22日期间的利息，每10张“科数转债”（每张面值100元）利息为3.00元（含税）。公司于2024年10月9日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“科数转债”转股价格的议案》，并将该议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。公司于2024年10月28日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“科数转债”转股价格的议案》，同意向下修正“科数转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“科数转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。前述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正可转债转股价格相关工作完成之日止。公司于2024年10月28日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“科数转债”转股价格的议案》，鉴于2024年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为24.00元/股，前一个交易日的公司股票交易均价为27.64元/股，因此，公司本次“科数转债”向下修正后的转股价格应不低于27.64元/股。根据《募集说明书》相关条款以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意将“科数转债”的转股价格由34.55元/股向下修正为27.65元/股，修正后的转股价格自2024年10月30日起生效。自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 5 日期间，公司股票已有 15 个交易日的收盘价格不低于“科数转债”当期转股价格 27.65 元/股的 130%（即35.95 元/股）。根据《募集说明书》的规定，已触发“科数转债”的有条件赎回条款。2025 年 3 月 5 日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提前赎回“科数转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，公司决定行使 “科数转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“科数转债”，并授权公司管理层及相关部门负责后续赎回的全部相关事宜。自 2025 年 4 月 24 日起，公司发行的“科数转债”（债券代码：127091）将在深圳证券交易所摘牌。上述内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于科数转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2024-006）、《关于调整“科数转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-036）、《关于可转换公司债券2024年付息公告》（公告编号：2024-052）、《关于向下修正科数转债转股价格的公告》（公告编号：2024-084）、《关于债券持有人持有可转债比例变动达10%的公告》（公告编号：2024-086）、《关于提前赎回科数转债的公告》（公告编号：2025-008）及《关于科数转债摘牌的公告》（公告编号：2025-041）。

　　2、关于公司第一期员工持股计划事项：公司于 2022 年 6 月 8 日召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于〈科华数据股份有限公司第一期员工持股计划 （草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，上述相关议案公司已于 2022 年 6 月 28 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。截至2022年9月19日，公司第一期员工持股计划对应的证券账户“科华数据股份有限公司—第一期员工持股计划”通过二级市场集中竞价方式累计购买公司股票 2,083,200 股，占公司目前总股本的 0.45%，成交金额合计 7,310.37 万元。。截至2025年3月15日，公司第一期员工持股计划所持有的公司股票 2,083,200股已通过二级市场集中竞价方式全部出售完毕，占2025年3月15日公司总股本比例为0.41%，同时公司根据相关法律法规和员工持股计划的相关规定完成了相应财产清算和分配工作，并按规定终止了该次员工持股计划。上述内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2022-045）、《关于公司第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告》（公告编号：2025-015）。

　　3、公司于2024年2月5日召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》，为了增强公司和控股子公司科华数能的凝聚力、维护公司和科华数能的长期稳定发展，建立利益共享、风险共担的长效激励约束机制，吸引和留住人才，充分调动员工积极性、主动性和创造性，增强团队风险共担、成就共享的认同意识和事业凝聚力，促进公司新能源业务持续快速发展，公司拟通过子公司增资扩股形式对公司及科华数能的部分董事、监事、高级管理人员及骨干员工实施股权激励。上述内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

　　证券代码：002335            证券简称：科华数据             公告编号：2025-042

　　科华数据股份有限公司

　　第九届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　科华数据股份有限公司（以下简称“科华数据”或“公司”）第九届董事会第二十四次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 9:30 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员也出席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。

　　与会董事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

　　一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2024年度总裁工作报告的议案》。

　　公司副董事长兼总裁陈四雄先生向董事会汇报了 2024 年公司经营情况和 2025 年经营计划。

　　二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2024年度董事会工作报告的议案》。

　　详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《科华数据股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事向公司董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。同时公司独立董事陈朝阳先生、阳建勋先生、张国清先生亦分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职，具体内容详见本公告日刊登的相关公告。

　　本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

　　三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》。

　　具体内容详见公司《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

　　四、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》。

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，截至 2024 年末母公司可供股东分配的利润为 1,264,678,687.97 元。为了回报广大投资者，同时考虑到公司未来经营发展的需求，公司 2024 年年度利润分配预案为：公司拟以现有股本 515,414,041 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 51,541,404.1 元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　自本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本因股权激励授予、股份回购、再融资、新增股份上市等原因发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

　　五、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2024年年度报告及其摘要的议案》。

　　详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

　　六、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2025年第一季度季度报告的议案》。

　　详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　七、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　八、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2025年度向金融机构申请授信额度的议案》。

　　根据公司 2025 年度经营目标测算，2025 年公司（包括各子/孙公司）向金融机构申请的授信额度累计不超过人民币 65 亿元整（最终以公司实际使用的额度为准，公司财务部对具体授信额度使用情况进行把控），同时公司可允许转授权给下属控股子/孙公司使用上述额度，并承担连带清偿责任。其内容包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、保函、银行承兑汇票、信托融资、贸易融资、商票保贴、融资租赁、保理等授信业务。授信额度总额不等于公司的具体融资金额，公司管理层将根据公司运营资金的实际需求严格把关融资规模，该议案经 2024 年年度股东大会审议通过后至 2025 年年度股东大会召开日止有效，在有效期内上述银行授信额度可循环使用。同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。

　　本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

　　九、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2025 年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》。

　　为满足控股子/孙公司的经营发展需求，降低财务成本，董事会同意公司在2025 年度为控股子/孙公司的金融机构授信提供担保，并同意控股子/孙公司之间互相为金融机构授信提供担保，以上担保的总额度不超过人民币 23 亿元，其中 2025 年度新增担保额度不超过人民币 13.4 亿元，以上担保额度包括公司对控股子/孙公司的金融机构授信提供担保以及控股子/孙公司之间互相为金融机构授信提供担保，担保具体用途为被担保方向金融机构申请贷款、保函、保理、信用证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等授信业务提供担保。

　　本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

　　十、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　为提高资金使用效率，在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币 13 亿元的闲置自有资金购买理财产品，上述额度内资金可滚动使用，有效期为 2024 年年度股东大会决议之日起至 2025 年年度股东大会召开日止。同时授权公司董事长行使相关决策权并签署合同文件。

　　本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

　　十一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》。

　　为了防范和控制外汇汇率波动风险，降低其给公司及其下属子公司经营业绩带来的不确定性影响，在保证日常运营资金需求的情况下，公司及其下属子公司开展外汇衍生品业务，在审批有效期内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 10 亿元（或等值外币），期限 12 个月，在该额度内资金可以循环滚动使用，且在审批有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约价值的 10 %。交易品种以实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元等；交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。交易场所为与本公司不存在关联关系，经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇衍生品业务经营资格的金融机构。

　　详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇衍生品业务的公告》。

　　本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

　　十二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

　　公司根据公司及控股子/孙公司实际经营需要，拟与国内商业银行开展票据池业务，合计即期余额不超过人民币 5 亿元，期限为 2024 年年度股东大会决议之日起至 2025 年年度股东大会召开日止。

　　本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

　　十三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司拟利用不超过人民币 12 亿元的闲置自有资金进行国债逆回购投资，投资期限为 2024 年年度股东大会决议之日起至 2025 年年度股东大会召开日止。

　　本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

　　十四、以同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

　　基于公司业务发展需要，公司董事会同意公司 2025 年度预计与关联方深圳市科华恒盛科技有限公司及思尼采实业（广州）有限公司存在部分必要的、合理的关联交易，主要涉及销售商品及提供服务、采购商品及接受服务、厂房/房屋租赁等，预计总金额不超过人民币  7,000.00 万元。

　　董事陈成辉先生、陈四雄先生、陈皓先生为关联董事，回避表决。其他非关联董事一致同意本项议案。

　　详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　十五、会议审阅了《关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》。

　　公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况详见公司 2025 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》中“第四节 公司治理”的“董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。

　　详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

　　十六、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》。

　　详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　董事会审议通过公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案，其中，董事陈四雄先生及陈皓先生为公司高级管理人员，属于关联董事，回避表决，其他非关联董事一致同意本项议案。

　　本议案由董事会薪酬与考核委员会根据公司实际经营情况制定并审议通过。

　　十七、会议审阅了《关于购买 2025 年度董事、监事及高级管理人员责任险的议案》。

　　为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，保险金额为人民币 1,000 万元，期限为一年，保险费不超过人民币 15 万元，授权公司董事长具体办理确定承保公司、签署保险合同等相关事宜。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，作为受益人，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

　　十八、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　根据《企业会计准则》《公司章程》等相关规定，为更真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截止 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并基于谨慎性原则对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　十九、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司＜2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告＞的议案》。

　　详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《科华数据股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　二十、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　二十一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》。

　　鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券“科数转债”（以下简称“可转债”）因触发有条件赎回条款，公司决定提前赎回“科数转债”。截至 2025 年 4 月 24 日，公司发行的“科数转债”剩余可转债已全部赎回并在深圳证券交易所摘牌。2024 年 2 月 29 日至 2025 年 4 月 24 日期间，公司可转债累计转股 53,846,650 股，公司注册资本由 461,567,391 元增至 515,414,041 元，总股本由 461,567,391 股增至 515,414,041 股。上述注册资本变更情况，公司对《公司章程》中相应条款进行修订。

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的公告》和《公司章程》。

　　本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

　　二十二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，为本公司提供审计及其他服务过程中表现出良好的业务水平和职业道德，且诚信记录及投资者保护能力良好。为了保持公司审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效；董事会同意将本议案提交股东大会审议，并提请股东大会授权管理层根据审计工作量和市场情况等与审计机构协商确定，预计本期审计费用较上一期审计费用的变化情况不存在较大差异。

　　详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

　　二十三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司董事会关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。

　　公司将于 2025 年 5 月 20 日下午 15:00 召开公司 2024 年年度股东大会。详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　科华数据股份有限公司

　　董 事 会

　　2025 年 4 月 26 日

　　证券代码：002335          证券简称：科华数据         公告编号：2025-059

　　科华数据股份有限公司

　　关于召开 2024 年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　科华数据股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十四次会议决议召开 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《公司董事会关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期与时间：

　　现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 5 月 20日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。

　　5、 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2025 年 5 月 15 日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）截至 2025 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号会议室。

　　二、本次股东大会审议事项

　　（一）本次会议审议的议案由公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　　（二）本次会议拟审议：

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据相关规定，公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述提案 14.00 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2 以上通过。上述涉及关联交易的议案，关联股东须回避表决且不能委托其他股东代为表决。

　　（三）披露情况：

　　上述议案已经公司 2025 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第二十四次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　三、现场会议的登记办法

　　（一）登记时间：2025 年 5 月 19 日（上午 9：00-11：30，下午 14：30-17：30）

　　（二）登记方式：

　　1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　　3、异地股东采用书面信函、电子邮箱或传真办理登记的请与公司电话确认。（信函、邮箱或传真方式以：2025 年 5 月 19 日 17:30 前到达本公司为准，不接受电话登记）

　　（三）登记地点：科华数据股份有限公司董事会办公室

　　信函邮寄地址：厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号

　　科华数据股份有限公司 董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

　　邮编：361000

　　邮箱：002335@kehua.com

　　传真：0592-5162166

　　（四）联系方式及其他说明

　　会议咨询：董事会办公室

　　联系人：林韬、赖紫婷

　　联系电话：0592-5163990

　　本次现场会议会期为半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作方法详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、《科华数据股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告》；

　　2、《科华数据股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告》。

　　特此公告。

　　科华数据股份有限公司

　　董 事 会

　　2025 年 4 月 26 日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：

　　投票代码：“362335”，投票简称：“科华投票”。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会提案为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托          先生/女士代表本人/本公司出席科华数据股份有限公司2024 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

　　委托人名称（签字或盖章）：                 委托人股东帐号：

　　委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：                       委托日期：

　　受托人姓名（签字）：                受托人身份证号：

　　对本次股东大会提案事项的投票指示：

　　注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框中划“√”为准，对同一议案不得有两项或多项指示。如委托人对某一议案的表决意见未作具体指示或对同一议案有两项或多项指示的，受托人有权按个人意愿决定对该事项进行投票表决。