北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于变更公司类型、增加经营范围、调整 董事会人数、修订《公司章程》及附件 并办理工商变更登记的公告（上接C626版）

　　（上接C626版）

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。公司依据上述内容相应修订章程附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》中相关条款。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　上述变更事项最终以市场监督管理部门核定的内容为准。

　　公司董事会同意上述事项，并提请股东大会授权公司管理层及工作人员办理相关工商变更手续等具体事宜。上述事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：688520         证券简称：神州细胞         公告编号：2025-014

　　北京神州细胞生物技术集团股份公司

　　关于对外捐赠的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度对外捐赠额度的议案》，继续致力于支持全国及地方性慈善组织、患者组织等公益机构开展血友病等疾病患者援助的公益项目，切实践行“做药为人”的企业核心价值观。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司《对外捐赠管理制度》的相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、对外捐赠事项概述

　　甲型血友病是一种罕见病，患者需要终身使用凝血因子VIII等药物维持生存。因药物价格昂贵、医保投入不平衡，长期以来我国患者的治疗渗透率较低，患者用药不足，人均凝血因子VIII用量远低于发达国家水平，患者经济条件、健康和生存状况均较差。为改善血友病等疾病患者的治疗和生存状况，减轻患者经济负担，提升用药基础保障水平，履行企业社会责任，公司（包括下属子公司）已在全国范围内通过第三方组织（包括但不限于全国及地方性慈善组织、患者组织等公益机构，关联方除外）无偿捐赠现金及药品，2025年度仍将继续对因罹患血友病等重大疾病而导致生活困难和治疗不足的患者实施捐赠及援助，拟捐赠额度将控制在2024年实际捐赠支出的50%~150%之间，且不超过公司董事会审议权限范围，具体金额将由管理层根据实际需要确定。

　　董事会授权公司管理层及工作人员在上述捐赠额度及有效期内负责相关捐赠计划的实施及捐赠协议签署、捐赠款物支付等与捐赠相关的具体事项的办理。

　　二、捐赠事项对公司的影响

　　公司开展对外捐赠活动，有利于提升血友病等疾病领域患者群体的健康和生存状态及生活质量，一方面帮助贫困患者切实减轻用药经济负担，为国家乡村振兴事业和精准扶贫贡献力量，另一方面使因为经济或各种原因无法用药、治疗不足的患者，用上更多国产药品，更好地守护人民群众的健康与生命。本次对外捐赠也是公司积极履行企业社会责任、回馈社会的切实举措，有助于提升公司的社会形象，扩大公司品牌影响力。

　　公司对外捐赠的现金来源于自有资金，捐赠药品均为自产药品，不影响对公司在研产品管线的持续开发，不会对当期及未来经营业绩构成重大不利影响，不涉及关联交易，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　北京神州细胞生物技术集团股份公司

　　董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：688520         证券简称：神州细胞         公告编号：2025-015

　　北京神州细胞生物技术集团股份公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件和《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司于2025年4月25日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体提名情况如下：

　　经董事会提名与薪酬委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名谢良志先生、YANG WANG（王阳）先生、唐黎明先生、李汛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名贾凌云女士、张学先生、王浩峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中王浩峰先生为会计专业人士。独立董事候选人贾凌云女士、张学先生、王浩峰先生均已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训课程。上述董事候选人简历附后。

　　根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2024年年度股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事将自2024年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　二、其他情况说明

　　1、上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。上述董事候选人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事职责的要求，独立董事候选人符合《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　2、本次换届选举事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。为保证公司董事会的正常运行，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

　　公司第二届董事会在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会

　　2025年4月26日

　　附件：

　　一、 非独立董事候选人简历

　　1、谢良志先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年毕业于麻省理工学院化学工程系，获博士学位。曾任美国默克集团（Merck ＆ Co Inc）高级工程师、研究员，北京协和医学院教授暨细胞工程研发中心主任（兼职未领薪），国家“新药创制”重大专项总体组专家；现任公司董事长、总经理，神州细胞工程有限公司（以下简称“神州细胞工程”）董事长、总经理，北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“义翘神州”）董事长，北京海创智库科技有限公司董事，第十四届全国政协委员。

　　谢良志先生为公司实际控制人，截至2025年3月31日以直接和间接方式合计持有公司294,529,533股，占公司总股本的66.14%，与除公司控股股东拉萨爱力克投资咨询有限公司以外的其他持股5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　2、YANG WANG（王阳）先生，1959年出生，美国国籍，1988年毕业于俄勒冈大学，获博士学位。曾任普林斯顿大学博士后研究员，佛罗里达州立大学研究总监，麻省理工学院高级科学家，普乐萨普特公司高级科学家，美国默克集团（Merck ＆ Co Inc）研究员、高级研究员、副总监；现任公司董事、副总经理，神州细胞工程副总经理。

　　截至2025年3月31日，YANG WANG（王阳）先生间接持有公司11,965,051股，占公司总股本的2.69%，与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　3、唐黎明先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000年毕业于北京大学法学院，获学士学位。曾任北京市金杜律师事务所律师，中国国际金融股份有限公司法律部执行总经理，义翘神州董事、副总经理；现任公司董事、副总经理、董事会秘书，神州细胞工程副总经理。

　　截至2025年3月31日，唐黎明先生间接持有公司2,366,424股，占公司总股本的0.53%，与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　4、李汛先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年毕业于解放军装备学院，获硕士学位。曾任职于中粮集团有限公司、中化石油有限公司；现任神州细胞工程行政总监。

　　截至2025年3月31日，李汛先生未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　二、 独立董事候选人简历

　　1、贾凌云女士，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于大连理工大学生物化工专业，获博士学位。曾任职于中国科学院大连化学物理研究所；现任大连理工大学生物工程学院教授、博士生导师。

　　截至2025年3月31日，贾凌云女士未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　2、张学先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年毕业于中国政法大学诉讼法学专业，获硕士学位。曾任职于北京市第一中级人民法院、新华人寿保险股份有限公司、新华卓越健康投资管理有限公司；现任北京德恒律师事务所执业律师、合伙人，合众人寿保险股份有限公司监事，北京中科润宇环保科技股份有限公司独立董事，京蓝科技股份有限公司独立董事。

　　截至2025年3月31日，张学先生未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　3、王浩峰先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2017年毕业于北京大学，获工商管理硕士学位。曾任职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、Bernstein ＆ Pinchuk LLP、中邦（香港）顾问有限公司、China Shenghuo Pharmaceutical Holdings, Inc、广州玻思韬控释药业有限公司、广州创诺至谨企业管理咨询有限公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）；现任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、鹏盛智和（广州）企业咨询有限公司管理合伙人兼执行董事。2010年取得中国注册会计师资格。

　　截至2025年3月31日，王浩峰先生未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：688520                                                证券简称：神州细胞

　　北京神州细胞生物技术集团股份公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人谢良志、主管会计工作负责人谢良志及会计机构负责人（会计主管人员）马洁保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：天津神州安元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和天津神州安恒企业管理咨询合伙企业（有限合伙）现已变更为南昌神州安元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和南昌神州安恒企业管理咨询合伙企业（有限合伙）并已完成名称变更的工商登记手续，但截至本报告出具日尚未向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理名称变更登记手续。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:北京神州细胞生物技术集团股份公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：谢良志         主管会计工作负责人：谢良志         会计机构负责人：马洁

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：北京神州细胞生物技术集团股份公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：谢良志         主管会计工作负责人：谢良志         会计机构负责人：马洁

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：北京神州细胞生物技术集团股份公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：谢良志         主管会计工作负责人：谢良志         会计机构负责人：马洁

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　北京神州细胞生物技术集团股份公司

　　董事会

　　2025年4月25日