北京燕东微电子股份有限公司 关于参加2024年度暨2025年第一季度 业绩说明会的公告

　　证券代码：688172           证券简称：燕东微          公告编号：2025-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年05月23日（星期五）上午10:30-11:30

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　● 投资者可于2025年05月16日（星期五）至05月22日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱bso@ydme.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2024年年度报告、2025年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况和公司发展理念等情况，公司计划于2025年05月23日上午10:30-11:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，此次活动将采用视频和线上文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以视频和线上文字互动形式召开，公司将针对2024年度、2025年第一季度的经营成果、财务状况和公司发展理念等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年05月23日上午10:30-11:30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：视频和线上文字互动

　　三、参加人员

　　总经理：刘锋先生

　　公司副总经理、董事会秘书：霍凤祥先生

　　财务总监：滕彦斌女士

　　独立董事：韩郑生先生

　　如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2025年05月23日上午10:30-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年05月16日（星期五）至05月22日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱bso@ydme.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：霍凤祥、赵昱琛

　　电话：010-50973019

　　邮箱：bso@ydme.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北京燕东微电子股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：688172           证券简称：燕东微           公告编号：2025-026

　　北京燕东微电子股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“燕东微”）第二届董事会第十二次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年4月15日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长张劲松先生主持，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、部门规章和《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于审议＜2024年度总经理工作报告＞的议案》

　　同意公司2024年度总经理工作报告。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过《关于审议＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

　　同意公司2024年度董事会工作报告。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　（三）审议通过《关于审议2024年度报告全文及其摘要的议案》

　　同意公司2024年度报告全文及其摘要。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　（四）审议通过《关于审议2024年度利润分配预案的议案》

　　同意公司2024年度利润分配预案。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　（五）审议通过《关于审议＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　同意公司2025年第一季度报告。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　（六）审议通过《关于审议2024年度可持续发展报告的议案》

　　同意公司关于审议2024年度可持续发展报告的议案。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　（七）审议通过《关于审议制订＜市值管理制度＞的议案》

　　同意公司制订《市值管理制度》。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　（八）审议通过《关于审议2025年度提质增效重回报行动方案的议案》

　　同意公司2025年度提质增效重回报行动方案。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　（九）审议通过《关于审议＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　同意2024年度内部控制评价报告。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十）审议通过《关于审议选聘2025年度审计机构的议案》

　　同意关于审议选聘2025年度审计机构的议案。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十一）审议通过《关于审议2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　同意2024年度会计师事务所履职情况评估报告。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十二）审议通过《关于审议北京燕东微电子股份有限公司职业经理人2025年考核激励契约书的议案》

　　同意北京燕东微电子股份有限公司职业经理人2025年考核激励契约书。

　　关联董事刘锋回避表决。

　　表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十三）审议通过《关于审议2024年度审计委员会履职情况报告的议案》

　　同意2024年度审计委员会履职情况报告。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十四）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

　　同意公司董事会对独立董事独立性自查情况专项报告。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十五）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　同意审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十六）审议通过《关于审议2024年度独立董事述职报告的议案》

　　同意2024年度独立董事述职报告。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十七）审议通过《关于审议＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　同意公司2024年度财务决算报告。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十八）审议通过《关于审议＜2025年度财务预算报告＞的议案》

　　同意公司2025年度财务预算报告。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十九）审议通过《关于审议＜2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　同意公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　（二十）审议通过《关于审议＜2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表＞的议案》

　　同意公司《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》的议案。

　　关联董事张劲松、金春燕回避表决。

　　表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

　　（二十一）审议通过《关于审议＜2025年度日常关联交易预计额度＞的议案》

　　同意公司2025年度日常关联交易预计额度。

　　关联董事张劲松、金春燕、郑浩回避表决。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　（二十二）审议通过《关于审议＜2025年自有资金现金管理额度＞的议案》

　　同意公司2025年自有资金现金管理额度。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　（二十三）审议通过《关于审议＜2025年募集资金现金管理额度＞的议案》

　　同意公司2025年募集资金现金管理额度。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　（二十四）审议通过《关于审议＜2025年新增对外担保预计额度＞的议案》

　　同意公司2025年新增对外担保预计额度。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　（二十五）审议通过《关于审议＜2025年新增银行综合授信和内外部借款预计额度＞的议案》

　　同意公司2025年新增银行综合授信和内外部借款预计额度。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　（二十六）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

　　同意公司召开2024年年度股东大会。

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　北京燕东微电子股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：688172           证券简称：燕东微           公告编号：2025-034

　　北京燕东微电子股份有限公司

　　关于2025年新增对外担保预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：四川广义微电子股份有限公司（下称“四川广义”）为公司控股子公司

　　● 本次担保金额及实际担保余额：北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“燕东微”、“公司”）预计2025年为四川广义新增担保总额不超过人民币12,000.00万元。截至2024年12月31日，公司为四川广义提供的担保余额为10,593.56万元。

　　● 本次担保是否有反担保：是

　　● 对外担保逾期的累计金额：无

　　● 本事项尚需提交股东大会进行审议。

　　一、 担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　四川广义为公司控股子公司，为满足其日常经营和业务发展等资金需求，保障其业务顺利开展，2025年度四川广义拟申请流动资金借款时，需要燕东微为其提供担保，截至2024年12月31日，公司为四川广义提供的担保余额为10,593.56万元。

　　2025年公司预计对四川广义的新增担保总额不超过人民币12,000.00万元，实际业务发生时，具体担保金额、担保类型、担保期限、担保费等内容，由公司及四川广义与相关金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

　　（二） 程序履行情况

　　本次《关于2025年新增对外担保预计额度》的议案已经燕东微第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议、第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人基本情况

　　（二）被担保人主要财务指标

　　截至2024年12月31日，四川广义主要经济指标如下：

　　单位：万元

　　以上财务数据已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，其具有证券、期货业务资格。

　　三、担保协议的主要内容

　　燕东微目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保额度仅为公司拟提供的担保预计额度，实际业务发生时，具体担保金额、担保类型、担保期限、担保费等内容，由公司及四川广义与相关金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

　　四、担保的原因及必要性

　　公司为合并范围内子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足子公司日常经营资金需求。被担保人生产经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　五、反担保措施

　　为了降低公司担保风险，四川广义拟定使用目前部分厂房及设备为此担保提供反担保。

　　六、董事会意见

　　公司本次预计2025年度新增担保额度，主要为满足合并范围内子公司的日常经营和融资需求，有利于提高公司整体融资效率，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为8,739.39万元，全部为对公司子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.60%，占公司最近一期经审计总资产的比例为0.36%。公司无逾期及涉及诉讼的对外担保。

　　特此公告。

　　北京燕东微电子股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：688172        证券简称：燕东微        公告编号：2025-035

　　北京燕东微电子股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年5月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2024年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年5月19日 15点00分

　　召开地点：北京市经济技术开发区经海四路51号3号楼114会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月19日

　　至2025年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司于2025年4月25日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告及文件。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《2024年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10

　　应回避表决的关联股东名称：议案9应回避表决的关联股东：北京电子控股有限责任公司；议案10应回避表决的关联股东：北京电子控股有限责任公司、北京亦庄国际投资发展有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2025年5月14日（上午9：30-12：00，下午14：00-17：00）

　　（二）登记地点：北京市经济技术开发区经海四路51号

　　（三） 登记方式：

　　1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

　　2. 自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；

　　3. 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须在2025年5月14日下午17：00点前送达或电子邮件发送至公司投资证券部）。不接受电话登记；

　　4. 出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　会议地址：北京市经济技术开发区经海四路51号

　　邮政编码：100176

　　电话：010-50973019

　　传真：010-50973016

　　邮箱：bso@ydme.com

　　联系人：霍凤祥、赵昱琛

　　（二） 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

　　特此公告。

　　北京燕东微电子股份有限公司董事会

　　2025-04-26

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京燕东微电子股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688172        证券简称：燕东微          公告编号：2025-037

　　北京燕东微电子股份有限公司

　　关于2024年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、2024年度计提资产减值准备的情况

　　结合北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则第1号—存货》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年度经营成果，基于谨慎性原则，经公司及所属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。预计本期计提减值准备金额为24,864.18万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　二、2024年度计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并计提减值准备。经测试，公司2024年度计提信用减值损失金额为3,202.85万元。

　　（二）存货跌价准备

　　资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。经测试，公司2024年度计提存货跌价准备金额为21,661.33万元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提的减值准备计入信用减值损失和资产减值损失科目，导致公司2024年度合并利润总额减少24,864.18万元。本次计提资产减值准备事项已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京燕东微电子股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：688172        证券简称：燕东微          公告编号：2025-038

　　北京燕东微电子股份有限公司

　　关于2025年一季度计提资产

　　减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、2025年一季度计提资产减值准备的情况

　　结合北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则第1号—存货》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司截至2025年3月31日的财务状况及2025年一季度的经营成果，经公司及所属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分的评估和分析，认为部分资产存在一定的减值迹象。预计一季度计提减值准备金额为5,032.67万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　二、2025年一季度计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并计提减值准备。经测试，公司2025年一季度冲回信用减值损失476.93万元。

　　（二）存货跌价准备

　　资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。经测试，公司2025年一季度计提存货跌价准备金额为5,509.60万元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提的减值准备计入信用减值损失和资产减值损失科目，导致公司2025年一季度合并利润总额减少5,032.67万元。本次计提资产减值准备符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

　　四、其他说明

　　本次计提资产减值损失和信用减值损失数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京燕东微电子股份有限公司董事会2025年4月26日

　　证券代码：688172                                                 证券简称：燕东微

　　北京燕东微电子股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:北京燕东微电子股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张劲松 主管会计工作负责人：滕彦斌 会计机构负责人：滕彦斌

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：北京燕东微电子股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：张劲松 主管会计工作负责人：滕彦斌 会计机构负责人：滕彦斌

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：北京燕东微电子股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张劲松 主管会计工作负责人：滕彦斌 会计机构负责人：滕彦斌

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　北京燕东微电子股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：688172           证券简称：燕东微          公告编号：2025-028

　　北京燕东微电子股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）

　　● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2008年12月8日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

　　首席合伙人：杨雄

　　截至2024年12月31日，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。

　　2024年度收入总额为43,506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为29,244.86万元，证券业务收入为22,572.37万元。审计2024年上市公司年报客户家数125家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为14家。

　　2.投资者保护能力

　　职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　截至2024年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有30名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施22次（其中21次不在北京德皓国际执业期间）、自律监管措施6次（均不在北京德皓国际执业期间）。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：贺爱雅，2017年8月成为注册会计师，2010年10月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署上市公司审计报告数量6家。

　　签字注册会计师：徐若萌，2022年10月成为注册会计师，2017年8月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署新三板公司报告3家。

　　项目质量控制复核人：唐卫强，2004年5月成为注册会计师，2002年1月开始从事上市公司审计，2024年9月开始在北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年复核上市公司审计报告超过5家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务费按照业务的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年审计服务费用预计为人民币118万元，其中财务报告审计费68万元，内部控制审计费40万元，信息系统审计费10万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会的审议意见

　　2025年4月25日，公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于审议选聘2025年度审计机构的议案》，董事会审计委员会发表如下审核意见：我们认为北京德皓国际在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时高质量完成了公司2024年度年报审计工作，出具了恰当的审计报告，能够满足公司年度审计工作要求。我们同意续聘北京德皓国际为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　2025年4月25日公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于审议选聘2025年度审计机构的议案》，同意选聘北京德皓国际为北京燕东微电子股份有限公司2025年度审计机构，负责公司财务报表审计、内部控制审计等业务，并将该议案提交股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北京燕东微电子股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：688172           证券简称：燕东微          公告编号：2025-031

　　北京燕东微电子股份有限公司

　　关于使用自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理金额：单日最高余额不超过85亿元（含本数），在上述额度范围内，资金可以滚动使用；

　　● 现金管理产品类型：为低风险、流动性好、安全性高的短期（不超过一年）结构性存款等保本型理财产品；

　　● 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内；

　　● 履行审议程序：2025年4月25日公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于审议＜2025年自有资金现金管理额度＞的议案》。

　　一、拟使用自有资金进行现金管理的情况

　　（一）现金管理目的

　　在不影响公司正常经营和主营业务发展、有效控制风险的前提下，利用部分暂时闲置自有资金开展结构性存款等保本型业务，可以充分盘活资金、最大限度地提高公司自有资金的使用效率，增加存量资金收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）现金管理额度管理

　　公司使用闲置自有资金开展现金管理业务的额度不超过85亿元人民币，额度有效期限为自2024年度董事会审议通过之日起至2025年度董事会召开之日止，在此期限内现金管理额度可以循环使用。

　　（三）投资品种和期限

　　为控制风险，公司使用闲置自有资金开展现金管理业务的品种主要为具有合法经营资格的金融机构销售的、安全性高、流动性好的结构性存款等保本型产品。产品期限最长不超过1年，预期收益率区间上限不低于央行规定的同期存款基准利率水平。

　　（四）资金来源

　　本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规，不影响公司正常运营和项目建设。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司选择具有合法经营资格的金融机构销售的、安全性高、流动性好的结构性存款等保本型产品，但上述产品的收益率水平受到宏观经济及金融市场波动、货币政策调整等因素的影响，存在一定的不确定性。

　　（二）风险规避

　　1.公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录且与公司有良好业务合作关系的银行等金融机构作为交易对手，明确金额、期限、双方的权利义务及法律责任等。

　　2.公司开展结构性存款等保本型业务前，须根据公司相关制度规定，严格履行审批程序。财务部作为现金管理的负责部门，建立现金管理业务台账，及时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制现金管理风险。

　　3.公司审计部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4.独立董事、监事会和董事会审计委员会有权对公司购买理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

　　三、公司履行的审议程序

　　公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于审议＜2025年自有资金现金管理额度＞的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过85亿元（包含本数）的部分自有资金进行现金管理。利用部分自有资金购买银行等金融机构低风险、流动性好、安全性高的短期（不超过一年）理财产品，增加公司收益，额度有效期限为自2024年度董事会审议通过之日起至2025年度董事会召开之日止，在此期限内现金管理额度可以循环使用。

　　特此公告。

　　北京燕东微电子股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月26日