山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于2024年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告

　　证券代码：000488  200488    证券简称：ST晨鸣  ST晨鸣B    公告编号2025-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，会议决定于2025年5月15日召开公司2024年度股东大会，详细内容请参阅公司于2025年4月1日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及于2025年3月31日披露在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　2025年4月25日，公司召开第十届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于公司及控股子公司对外提供担保的议案》、《关于黄冈晨鸣为黄冈科技提供担保的议案》、《关于终止建设黄冈晨鸣二期项目的议案》，上述三项议案尚需提交公司股东大会审议。为提高决策效率，2025年4月25日，公司控股股东晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）以书面方式向公司董事会提交了《关于增加公司2024年度股东大会临时提案的函》，提请将前述三项议案作为临时提案提交公司2024年度股东大会审议。

　　经公司董事会审查，截至本公告披露日，晨鸣控股持有公司股份819,912,882股，占公司总股本的27.87%。晨鸣控股作为提案人向股东大会提出临时提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交2024年度股东大会审议。

　　除上述增加的临时提案事项外，公司2024年度股东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现将增加临时提案后的公司2024年度股东大会补充通知公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2024年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年5月15日14:30

　　（2）网络投票时间为：

　　采用交易系统投票的时间：2025年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00

　　采用互联网投票的时间：2025年5月15日9:15—15:00

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　6、股权登记日：A股股权登记日为2025年5月7日，B股股权登记日为2025年5月12日（B股最后交易日为2025年5月7日）。B股股东应在2025年5月7日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至2025年5月7日（B股最后交易日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股全体普通股股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告），不适用本通知。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及相关机构人员。

　　8、现场会议地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　上述议案1、议案3-12经公司于2025年3月31日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过，议案13-15经公司于2025年4月25日召开的第十届董事会第二十次临时会议审议通过，议案2-6经公司于2025年3月31日召开的第十届监事会第十二次会议审议通过，详细内容请见刊登在2025年4月1日、2025年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及2025年3月31日、2025年4月25日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。

　　上述议案1-10、议案13为普通决议案；议案11-12、议案14-15为特别决议案。上述议案7关联股东需回避表决，且不接受其他股东委托进行投票。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式

　　（1）法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2024年度股东大会回执进行登记。

　　（2）自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2024年度股东大会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2024年度股东大会回执办理登记手续。

　　（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书、受托证券公司的有关股东账户卡复印件和公司2024年度股东大会回执办理登记手续。

　　前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达公司证券投资部，方为有效。

　　公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

　　2、登记时间：拟出席公司2024年度股东大会的股东，须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

　　3、登记地点：山东省寿光市农圣东街2199号 公司证券投资部。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件三。

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：张传勇  陈琳

　　电话：0536-2158008

　　传真：0536-2158977

　　邮箱：chenmmingpaper@163.com

　　通讯地址：山东省寿光市农圣东街2199号（邮编：262705）

　　2、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第十二次会议决议；

　　3、公司第十届董事会第二十次临时会议决议；

　　4、晨鸣控股《关于增加公司2024年度股东大会临时提案的函》。

　　特此通知。

　　附件一：公司2024年度股东大会回执

　　附件二：公司2024年度股东大会授权委托书

　　附件三：股东参加网络投票的操作程序

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年四月二十五日

　　附件一

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　2024年度股东大会回执

　　注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。附件二

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　2024年度股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托             先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2024年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　附件三

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　股东参加网络投票的操作程序

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360488”，投票简称为“晨鸣投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年5月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000488  200488  证券简称：ST晨鸣  ST晨鸣B  公告编号：2025-035

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　第十届董事会第二十次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次临时会议通知于2025年4月23日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2025年4月25日以通讯方式召开，会议应到董事10人，实到董事10人，为提高决策效率，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限的要求，本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

　　一、审议通过了《关于公司及子公司对外提供担保的议案》

　　潍坊市兴晨经贸有限公司（以下简称“潍坊兴晨”）系潍坊、寿光两级政府为推动公司化解债务风险、实现复工复产而专门设立的国有全资公司。为满足公司生产经营的资金需求，潍坊兴晨拟开展银团贷款、供应链融资等业务，融资额度合计不超过人民币55亿元，融资资金定向用于推动公司复工复产和补充流动资金。为保障上述业务的顺利开展，公司及公司控股子公司寿光美伦纸业有限责任公司、山东晨鸣纸品销售有限公司、江西晨鸣纸业有限责任公司、黄冈晨鸣浆纸有限公司、湛江晨鸣浆纸有限公司、上海鸿泰房地产有限公司为潍坊兴晨提供担保，担保额度合计不超过人民币55亿元，担保期限不超过6年，担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证等方式。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　二、审议通过了《关于黄冈科技受让晨鸣黄冈基金39.98%份额的议案》

　　湖北长江晨鸣黄冈股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 “晨鸣黄冈基金”）是为推动公司控股子公司黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣”）二期项目建设而设立的专项投资基金。鉴于黄冈晨鸣二期项目已终止建设，且晨鸣黄冈基金经营期限即将届满。为进一步加强对黄冈晨鸣的控制力，提升上市公司抗风险能力、持续经营能力和盈利能力，公司控股子公司黄冈晨鸣纸业科技有限公司（以下简称“黄冈科技”）拟受让有限合伙人湖北长江（黄冈）产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有的晨鸣黄冈基金39.98%的基金份额，转让价款为人民币439,157,698.63元。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　三、审议通过了《关于黄冈晨鸣为黄冈科技提供担保的议案》

　　为满足黄冈科技受让湖北长江（黄冈）产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有的晨鸣黄冈基金39.98%份额的交易需求，黄冈晨鸣拟为黄冈科技本次交易的支付义务提供连带责任保证担保和应收账款质押担保，担保金额为人民币439,157,698.63元，担保期限为3年。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　四、审议通过了《关于终止建设黄冈晨鸣二期项目的议案》

　　受市场变化及银团贷款审批等因素影响，考虑当前公司实际经营情况，为避免资本性开支进一步影响流动性，切实维护公司及全体股东利益，基于审慎性原则，公司董事会同意终止建设黄冈晨鸣二期项目。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。

　　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年四月二十五日