北京燕东微电子股份有限公司 关于2024年度募集资金存放 与使用情况的专项报告的公告

　　证券代码：688172           证券简称：燕东微          公告编号：2025-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]2575号文核准，并经上海证券交易所同意，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“燕东微”）于2022年12月13日向社会公众公开发行普通股（A股）股票179,865,617股，每股面值1元，每股发行价人民币21.98元。截至2022年12月13日，本公司共募集资金3,953,446,261.66元，扣除发行费用196,932,884.69元，募集资金净额3,756,513,376.97元。

　　截至2022年12月13日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000877号”验资报告验证确认。

　　截至2024年12月31日，募集资金累计投入3,702,454,827.45元，其中本年度募集资金投入742,574,900.61元；累计获得利息收入（减手续费）57,939,320.74元，其中本年度获得利息收入（减手续费）23,581,448.87元；期末募集资金结余111,997,870.26元。

　　二、募集资金管理情况

　　2022年12月15日，公司与中信建投证券股份有限公司、北京银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、广发银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及全资子公司北京燕东微电子科技有限公司与中信建投证券股份有限公司、北京银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人在银行对公营业时间可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募集资金专户资料，并要求保荐代表人至少每半年度对募集资金管理和使用情况进行现场调查一次。

　　根据公司与中信建投证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司1次或12个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额超过5,000.00万元且累计达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当及时以传真及/或邮件书面形式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单；商业银行按月（每月5日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送保荐机构。

　　截至2024年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

　　注：募集资金专户初始存放资金3,771,438,546.97元，与募集资金净额3,756,513,376.97元存在差额，差异原因为发行费用中有14,925,170.00元在初始存入募集资金专户时尚未支付。

　　三、2024年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　募集资金使用情况如下：

　　募集资金具体使用情况详见募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目前期投入及置换情况

　　公司首次公开发行股票募集资金投资项目在募集资金到位之前由公司利用自筹资金先行投入，截至2022年12月31日，自筹资金实际投资金额165,429.81万元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）2023年2月24日出具《关于北京燕东微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（大华核字【2023】001140号）核验。2023年2月24日，公司召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议审议通过《关于审议公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理

　　公司于2024年4月26日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及所属子公司在不影响募投项目资金投入及资金安全的前提下，使用额度累计不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，用于采购安全性高、流动性好、有保本约定、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型七天通知存款及结构性存款产品，期限为自董事会审议通过后十二个月内，额度内资金可以滚动使用。

　　截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理尚未到期的明细如下 ：

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司2024年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，会计师认为，燕东微募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了燕东微2024年度募集资金存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告 的结论性意见

　　保荐机构中信建投证券股份有限公司针对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具了《中信建投证券股份有限公司关于北京燕东微电子股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，保荐机构认为：2024年度公司募集资金使用和存管规范，实际情况与承诺相一致，信息披露及时，募集资金的使用和管理符合相关制度法规的要求。

　　特此公告。

　　北京燕东微电子股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　附件：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：北京燕东微电子股份有限公司                                                                           

　　金额单位：人民币万元

　　注1：基于成套国产装备的特色工艺12吋集成电路生产线项目一期于2024年7月开始产品达产，二期项目正在建设过程中，仍处于投入期，截至2024年12月31日实现销售收入77,755,727.17元。

　　注2：补充流动资金项目不适用于核算产能利用率，也无法单独核算效益。

　　证券代码：688172           证券简称：燕东微          公告编号：2025-032

　　北京燕东微电子股份有限公司

　　关于2025年度日常关联交易

　　预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交公司股东大会审议：是

　　● 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方的交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.董事会审计委员会审议程序

　　北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“燕东微”）于2025年4月25日召开第二届审计委员会第十次会议，审议通过了《关于审议＜2025年度日常关联交易预计额度＞的议案》。

　　公司董事会审计委员会认为：本次2025年度日常关联交易预计额度是结合公司发展实际进行的合理估计，关联交易按照公允的市场定价方式执行，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。审计委员会一致同意本次关联交易事项。

　　2.董事会及监事会审议程序

　　公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于审议＜2025年度日常关联交易预计额度＞的议案》，出席会议的非关联董事一致同意该议案，关联董事张劲松、金春燕、郑浩回避表决，认为公司2025年度预计发生的日常关联交易事项为公司正常的业务需要，关联交易遵循市场经济规则，关联交易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　3.独立董事专门会议审议情况

　　公司于2025年4月25日召开第二届董事会独立董事2025年第二次专门会议，审议通过了《关于审议＜2025年度日常关联交易预计额度＞的议案》，独立董事发表了一致同意的意见：公司2025年度的关联交易预计情况是公司在2024年度关联交易的基础上，根据业务发展的规划做出的合理预计。交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，不存在损害公司和股东的利益情形，对公司独立性未产生不利影响，也不会对公司持续经营能力产生影响。

　　本次预计日常关联交易事项尚需要提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

　　（二）日常关联交易概述

　　2025年公司及所属子公司拟与关联方在房屋租赁、购买资产以及产品销售等有关业务上发生日常关联交易，预计与关联人发生关联交易金额为183,907.75万元。

　　2024年公司及所属子公司与关联方在房屋租赁、购买资产以及产品销售等有关业务上发生日常关联交易，共计发生关联交易金额为74,361.83万元。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注：北京电子控股有限责任公司总会计师王洪军先生曾任华夏银行股份有限公司副董事长。

　　（四）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　注1：北京电子控股有限责任公司总会计师王洪军先生曾任华夏银行股份有限公司副董事长。

　　注2：上述其他/利息支出是公司合并北电集成报表之前，北电集成与北京电子控股有限责任公司发生的资金拆借交易事项。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　1.关联人基本情况

　　（1）北京电子控股有限责任公司及其下属企业

　　企业名称：北京电子控股有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　法定代表人：张劲松

　　注册资本：人民币313,921万元

　　成立日期：1997年4月8日

　　住所：北京市朝阳区酒仙桥路12号

　　主要办公地点：北京市朝阳区酒仙桥路12号

　　主营业务：授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和外部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。

　　关联关系：控股股东、实际控制人及其控制的企业。

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　（2）北京亦庄国际人力资源有限责任公司

　　企业名称：北京亦庄国际人力资源有限责任公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：郑洁

　　注册资本金：人民币1,000万元

　　成立日期：2005年9月7日

　　住所：北京市北京经济技术开发区荣华中路10号1幢A座2301

　　主要办公地点：北京市北京经济技术开发区荣华中路10号1幢A座2301

　　主营业务：劳务服务（不含劳务派遣）；社会经济咨询服务；财务咨询；税务服务；企业管理等。

　　关联关系：公司监事配偶担任董事、总经理的企业

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　（3）北京屹唐半导体科技股份有限公司

　　企业名称：北京屹唐半导体科技股份有限公司

　　企业类型：股份有限公司（外商投资、未上市）

　　企业负责人：张文冬

　　注册资本：266,000万元

　　成立日期：2015年12月30日

　　住所：北京市北京经济技术开发区瑞合西二路9号

　　主要办公地点：北京市北京经济技术开发区瑞合西二路9号

　　主营业务：半导体的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、机械设备、五金交电；货物进出口、技术进出口、代理进出口；生产半导体刻蚀、去胶、快速退火设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　关联关系：公司5%以上股东控制的企业

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　（4）北京光电融合产业投资基金（有限合伙）

　　企业名称：北京光电融合产业投资基金（有限合伙）

　　企业类型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：北京电控创业投资管理有限公司、北京芯连科技有限公司

　　注册资本：人民币100,000万元

　　成立日期：2022年4月26日

　　住所：北京市朝阳区万红西街2号5号楼一层1029

　　主要办公地点：北京市朝阳区万红西街2号5号楼一层1029

　　主营业务：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动

　　关联关系：公司曾任高级管理人员担任投资委员会委员的企业

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　（5）东方晶源微电子科技（北京）股份有限公司

　　企业类型：其他股份有限公司（非上市）

　　法定代表人：俞宗强

　　注册资本金：36,401.6097万元

　　成立日期：2014年02月18日

　　住所：北京市北京经济技术开发区经海四路156号院12号楼

　　主要办公地点：北京市北京经济技术开发区经海四路156号院12号楼

　　主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；电子产品销售；半导体器件专用设备制造；软件开发；软件销售；计算机软硬件及附属设备批发；通讯设备销售；半导体器件专用设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售。

　　关联关系：公司董事担任董事的企业

　　主要财务数据：（未经审计）

　　单位：万元

　　（6）上海新相微电子股份有限公司

　　企业类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）

　　法定代表人：PETER HONG XIAO

　　注册资本金：45,952.9412万元

　　成立日期：2005年3月29日

　　住所：上海市徐汇区苍梧路10号3层

　　主要办公地点：上海市徐汇区苍梧路10号3层

　　主营业务：经营范围包括许可项目：检验检测服务；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：集成电路设计，集成电路芯片设计及服务，集成电路芯片及产品销售，集成电路领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，集成电路制造，电子产品、光电子器件销售。

　　关联关系：曾任公司高级管理人员担任董事的企业

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　（7）华夏银行股份有限公司

　　企业类型：其他股份有限公司（上市）

　　法定代表人：瞿纲（代）

　　注册资本金：1,591,492.8468万元

　　成立日期：1992年10月14日

　　住所：北京市东城区建国门内大街22号

　　主要办公地点：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦

　　主要经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；保险兼业代理业务；租赁业务；理财业务以及经原银保监会批准的其他业务。

　　关联关系：控股股东高级管理人员曾任董事的企业

　　主要财务数据：

　　单位：百万元

　　2.履约能力分析

　　上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司日常关联交易主要涉及原材料及设备采购、接受劳务、销售商品及资产租赁等内容，交易价格参照市场独立第三方同类交易的价格协商确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　2025年日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议，上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂。

　　四、日常关联交易目的和对公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常业务发展及生产经营所需，有利于促进公司相关业务的发展。

　　（二）关联交易定价的公允性及合理性

　　公司与关联人之间的交易遵循公平、公正、公允的原则，基于正常的市场交易条件及一般商业条款，按照市场原则定价，公允合理，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情况。

　　（三）关联交易的持续性

　　本次预计2025年日常关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，公司主营业务亦不会因上述关联交易而对关联人产生依赖。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，中信建投证券股份有限公司认为：本次预计2025年日常关联交易事项已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，关联董事回避了表决，决策程序符合相关法律法规及公司章程等相关规定；独立董事已就该议案召开第二届董事会独立董事2025年第二次专门会议并发表同意的意见，公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司正常生产经营业务需要，以市场价格为定价依据，根据公平、公正、公允的市场化及平等自愿原则做出，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖，亦不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。综上所述，保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议。

　　特此公告。

　　北京燕东微电子股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：688172         证券简称：燕东微          公告编号：2025-033

　　北京燕东微电子股份有限公司

　　关于2024年年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 北京燕东微电子股份有限公司2024年年度利润分配预案为：不进行利润分配。

　　● 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　● 公司2024年度净利润为-219,074,298.37元，未实现盈利，为保障公司正常经营和未来发展，本年拟不进行利润分配。

　　一、利润分配预案内容

　　经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，燕东微合并报表中当年实现归属于上市公司股东的净利润为-178,115,909.79元，期末累计可供分配利润为1,260,154,313.49元。

　　由于公司2024年度净利润为-219,074,298.37元，未实现盈利，为保障公司正常经营和未来发展，本年拟不进行利润分配。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、 本年度不进行利润分配的说明

　　报告期内，燕东微年度净利润为-219,074,298.37元，母公司累计未分配利润为135,250,227.10元，燕东微拟不进行利润分配。具体原因如下。

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，是一家集芯片设计、晶圆制造和封装测试于一体的高新技术企业，经过三十余年的积累，公司已经发展成为国内知名的集成电路及分立器件制造和系统方案提供商。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　公司产品与方案板块主要采用IDM经营模式，即自身体系内包含芯片设计、晶圆制造、封装测试中全部或主要业务环节，并通过经营上述环节最终为客户提供具体的产品与解决方案，主要产品包括分立器件及模拟集成电路、高稳定集成电路及器件；制造与服务板块业务主要是公司接受其他半导体企业委托，提供晶圆制造或封装测试环节的专业化服务。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润-178,115,909.79元。公司总投资金额75亿元的65nm 12英寸晶圆生产线项目以及总投资金额330亿元的北电集成12英寸集成电路生产线项目均处于建设期，资金需求较大。

　　（四）公司现金分红水平较低的原因

　　公司2024年经营业绩亏损，公司投资建设65nm 12英寸晶圆生产线项目、北电集成12英寸集成电路生产线项目，2025年资金投入较大，结合公司经营计划，2024年度拟不进行利润分配。

　　（五）上市公司留存未分配利润的确切用途

　　结合公司经营计划，公司留存未分配利润将继续投入仍处于建设期的重点产业化项目建设，同时进一步优化8英寸、12英寸晶圆生产线资源配置。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于审议2024年年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案。

　　（二） 监事会意见

　　公司全体监事认为：公司2024年年度利润分配预案符合有关法律、法规关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司发展需求。

　　四、相关风险提示

　　（一）本次利润分配预案综合考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段、以及未来的资金需求与股东投资回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京燕东微电子股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　公司代码：688172                                                  公司简称：燕东微

　　北京燕东微电子股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”四、风险因素。

　　3、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4、 公司全体董事出席董事会会议。

　　5、 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是     √否

　　7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2024年度不进行利润分配。

　　8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　1.1 公司股票简况

　　√适用    □不适用

　　1.2 公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　1.3 联系人和联系方式

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　2.1 主要业务、主要产品或服务情况

　　公司主营业务包括制造与服务和产品与方案两大类，主要市场覆盖消费电子、电力电子、新能源等领域。制造与服务板块，为客户提供半导体开放式晶圆制造等服务；产品与方案板块，为客户提供分立器件及模拟集成电路整体解决方案。

　　目前，公司拥有一条6英寸、一条8英寸，两条12英寸集成电路生产线（含在建的28nm12英寸集成电路生产线）。截至2024年底，规划月产能4万片的65nm12英寸生产线实现了量产，装机月产能突破3万片，已实现量产的主要工艺平台有高密度功率器件TMBS和Trench MOSFET；在建的规划月产能为5万片的28nm12英寸生产线，产品主要面向显示驱动、数模混合、嵌入式MCU等领域，搭建28nm~55nm HV/MS/RF-CMOS等特色工艺平台；8英寸生产线实现产能提升，由原月产5万片提升至月产6万片，已实现量产的主要工艺平台有SiN硅光、Trench MOS、IGBT、700V BCD等；6英寸生产线产能稳定保持在每月6.5万片，已实现量产的主要工艺平台有TVS、模拟IC、车规级FRD等；6英寸SiC生产线已通线量产并具备交付能力，工艺平台包括：650V/1200V SiC SBD、1200V SiC MOS工艺平台。

　　2.2 主要经营模式

　　公司主要采用 Foundry与IDM相结合的经营模式。

　　其中，Foundry即晶圆代工模式，是半导体行业常见的一种经营模式。公司接受无晶圆厂或集成器件制造商的委托，依托自身晶圆制造工艺与设备，基于多种工艺节点、不同工艺平台，为客户提供晶圆加工及封测服务，提供满足交付标准的产品。

　　IDM，即 Integrated Device Manufacturer，为集成器件制造模式，是集设计、制造、封装、测试等多环节于一体，并通过经营上述环节，最终为客户提供具体的产品与解决方案的模式。该模式下，公司设计部门可以直接对接制造部门，制造环节中积累的经验又能及时反馈给研发端，提升芯片产品从设计到量产的转化效率，以此产出高质量的产品满足不同客户群体的需求。

　　2.3 所处行业情况

　　(1).  行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　公司的主营业务包括分立器件及模拟集成电路设计、生产与销售，以及提供开放式晶圆制造、封装测试等服务，属于半导体行业。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码“C39” 。根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，公司主要产品或服务属于“1 新一代信息技术产业--1.2 电子核心产业--1.2.4集成电路制造”；根据国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》，公司主要产品或服务属于“1 新一代信息技术产业--1.3 电子核心产业--1.3.1 集成电路”。

　　20世纪50年代，随着电子设备对小型化、高性能需求的增长，集成电路应运而生。早期的集成电路集成度低，功能有限。到了60至70年代，摩尔定律提出，激励着行业不断突破。随着光刻技术等关键技术的进步，集成电路上可容纳的晶体管数量呈指数级增长，性能大幅提升，成本不断下降，推动了计算机、通信等领域的变革。80至90年代，产业分工逐渐细化，设计、制造、封装测试环节分离。无晶圆厂设计公司大量涌现，专注于创新设计；专业代工厂如台积电等崛起，凭借规模效应和技术优势提升生产效率。这一时期，集成电路广泛应用于个人电脑、移动电话等消费电子领域，市场规模迅速扩大。进入21世纪，随着互联网的普及和智能手机的兴起，集成电路产业迎来新的发展高峰，在更小的芯片面积上实现了更强大的计算和通信功能。

　　集成电路产业处于科技发展的前沿阵地，技术创新是推动其前进的核心动力。从早期的晶体管到如今高度集成的纳米级芯片，每一次技术突破都带来了计算能力的指数级提升和电子产品的革新。近年来，随着人工智能、大数据和物联网等新兴技术的崛起，对集成电路性能、功耗和集成度提出了更高要求。集成电路技术的更新换代极为迅速。每隔几年，芯片制程就会实现一次重大突破，产品的生命周期不断缩短。

　　集成电路产业前景广阔，但也充满挑战。一方面，5G通信、人工智能、物联网、新能源汽车等新兴领域对芯片需求爆发式增长，为产业提供了巨大的市场空间；同时，各国政府纷纷出台政策支持集成电路产业发展，引导资金和人才流入。另一方面，技术迭代速度快，研发风险高，一旦企业在技术竞争中落后，可能迅速被市场淘汰。国际贸易摩擦也给产业供应链带来冲击，关键设备、材料的供应受限，增加了产业发展的复杂性。

　　(2).  公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　2024年，公司基于“6+8+12”产线协同策略，持续深挖业务增长点，在多个细分领域重点布局，以抢占更多市场份额。

　　在光电子方面，依托8英寸、12英寸CMOS生产线，积极布局硅基光电子技术研发，推动产业化进程，凭借成熟的产线技术、灵活的设计支持与多元化的应用场景，正成为国产硅光芯片生态的重要推动力量。

　　报告期内，成功实现SiN光通信及激光雷达产品量产，硅光SiN平台核心技术指标处于国内领先水平，同时，发布SiN平台PDK1.5，已具备承接代工量产能力；

　　与此同时，持续完善“8+12”的产品布局，丰富产品类型，切入新能源汽车、光伏等细分领域，加速数字三极管与TVS产品迭代，在高频、静电保护等性能方面取得新突破；

　　在功率器件方面，基于6英寸SiC MOSFET工艺平台，开发40mΩ SiC MOSFET，持续优化SiC SBD系列产品设计；

　　在集成电路方面，已形成0.35um、0.18um、0.15um、90nm等多个特征尺寸代工能力；

　　在高稳定产品领域，公司面向终端应用需求，加强特色新品研制，全年完成多个新研制产品系列的拓展与迭代。

　　(3).  报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　2024年，纵观全球半导体产业发展格局，供应链重构成为焦点，美国、欧盟等通过《芯片法案》等政策推动本土产能扩张，而中国大陆则加速推动产业升级与自主可控进程。AI芯片、汽车电子、第三代半导体成为行业增长亮点，全球AI芯片市场规模快速扩大，新能源汽车对SiC / GaN产品需求持续增加；同时，全球集成电路产能进一步增长，推动投资持续升温。总体来看，2024年集成电路产业历经了技术革新与市场重塑的关键一年。

　　全年，制程工艺不断精进，先进制程向物理极限发起挑战。2024年，ASML新一代High-NA EUV光刻机（数值孔径0.55）进入预量产阶段，支持台积电N2（2nm）工艺研发，晶体管密度较3nm提升50%；三星则通过改进掩膜版技术，将3nm良率从60%提升至75%，缩小与台积电差距。先进封装重新定义芯片性能边界，系统级封装 (System in Package，SiP) 技术在2024年迎来了更广泛的市场应用。多家封装测试企业通过优化封装材料和工艺，实现更精细的线路间距和更高的引脚数，使得扇出型晶圆级封装（Fan Out Wafer Level Packaging，FOWLP）技术在高端处理器、AI芯片等领域得到更广泛的应用。

　　以碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）为代表的第三代半导体发展态势迅猛，在5G通信、新能源汽车、快充等领域加速渗透，市场规模进一步增长。预计未来，随着性能提升与成本降低，第三代半导体应用场景将不断得到拓展，在能源互联网等领域也有望崭露头角，产业生态也将更加完善。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　存托凭证持有人情况

　　□适用    √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入170,433.89万元，较上年同期减少19.87%；实现利润总额-30,468.39万元，较上年同期下降166.89%；实现归属于上市公司股东的净利润-17,811.59万元，较上年同期下降139.38%；报告期末公司总资产2,406,019.67万元，较期初增长30.16%；归属于上市公司股东的净资产为1,467,783.17万元，较期初下降1.22%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：688172           证券简称：燕东微          公告编号：2025-027

　　北京燕东微电子股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“燕东微”）第二届监事会第十次会议通知于2025年4月15日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2025年4月25日以现场方式召开。本次会议由监事会主席王爱清先生主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京燕东微电子股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于审议＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　同意2024年度监事会工作报告。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过《关于审议2024年度报告全文及其摘要的议案》

　　同意公司2024年度报告全文及其摘要。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　（三）审议通过《关于审议2024年度利润分配预案的议案》

　　同意公司2024年度利润分配预案。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　（四）审议通过《关于审议＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　同意公司2025年第一季度报告。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　（五）审议通过《关于审议2024年度可持续发展报告的议案》

　　同意公司关于审议2024年度可持续发展报告的议案。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　（六）审议通过《关于审议＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

　　同意2024年度内部控制评价报告。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　（七）审议通过《关于审议选聘2025年度审计机构的议案》

　　同意关于审议选聘2025年度审计机构的议案。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　（八）审议通过《关于审议＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　同意公司2024年度财务决算报告。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　（九）审议通过《关于审议＜2025年度财务预算报告＞的议案》

　　同意公司2025年度财务预算报告。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十）审议通过《关于审议＜2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　同意公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十一）审议通过《关于审议＜2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表＞的议案》

　　同意关于审议《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》的议案。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十二）审议通过《关于审议＜2025年度日常关联交易预计额度＞的议案》

　　同意公司2025年度日常关联交易预计额度。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十三）审议通过《关于审议＜2025年自有资金现金管理额度＞的议案》

　　同意公司2025年自有资金现金管理额度。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十四）审议通过《关于审议＜2025年募集资金现金管理额度＞的议案》

　　同意公司2025年募集资金现金管理额度。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十五）审议通过《关于审议＜2025年新增对外担保预计额度＞的议案》

　　同意公司2025年新增对外担保预计额度。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十六）审议通过《关于审议＜2025年新增银行综合授信和内外部借款预计额度＞的议案》

　　同意公司2025年新增银行综合授信和内外部借款预计额度。

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　北京燕东微电子股份有限公司监事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：688172           证券简称：燕东微        公告编号：2025-030

　　北京燕东微电子股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称“燕东微”或“公司”）于2025年4月25日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于审议＜2025年募集资金现金管理额度＞的议案》，同意公司使用闲置募集资金开展现金管理业务的额度不超过4,000万元人民币，额度有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在有效期限内现金管理额度可以循环使用。

　　● 在有效期限内现金管理额度可以循环使用。董事会授权董事长及其授权人在上述有效期限和额度内行使现金管理决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　● 公司监事会已对上述事项出具了明确同意意见，中信建设证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了无异议的核查意见。

　　● 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《证监许可【2022】2575号》文《关于同意北京燕东微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，燕东微获准向社会公开发售人民币普通股（A股）股票。本次公开发行人民币普通股（A股）股票17,986.5617万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币21.98元，募集资金总额为3,953,446,261.66元，扣除发行费用196,932,884.69元，募集资金净额为3,756,513,376.97元。上述资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大华验字[2022]000877号验资报告验证确认。为规范公司募集资金管理和使用，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《北京燕东微电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

　　单位：万元

　　三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理目的

　　在确保不影响募集资金投资项目的建设和资金使用安排，并有效控制募集资金风险的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）现金管理额度及期限

　　公司使用闲置募集资金开展现金管理业务的额度不超过4,000万元人民币，额度有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在有效期限内现金管理额度可以循环使用。

　　（三）现金管理的投资产品类型

　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金采购投资品种方向为安全性高、流动性好、有保本约定、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型七天存款及结构性存款产品。现金管理产品不得用于质押，亦不得用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（四）实施方式

　　董事会授权董事长及其授权人在上述有效期限和额度内行使现金管理决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（五）信息披露

　　公司将按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

　　（六）现金管理收益的分配

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司本次使用闲置募集资金开展现金管理业务是在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金正常周转和募集资金投资项目正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常开展。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司选择具有合法经营资格的金融机构销售的、安全性高、流动性好的七天通知存款和结构性存款等保本型产品，但上述产品的收益率水平受到宏观经济及金融市场波动、货币政策调整等因素的影响，存在一定的不确定性。

　　（二）风险控制措施

　　1.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的产品购买事宜，及时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制现金管理风险。

　　2.公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

　　3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　六、公司履行的审议程序

　　公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于审议＜2025年募集资金现金管理额度＞的议案》，同意公司使用闲置募集资金开展现金管理业务的额度不超过4,000万元人民币，额度有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在有效期限内现金管理额度可以循环使用。

　　七、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　公司监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金利用效率，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形。综上，监事会同意公司2025年募集资金现金管理额度。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项经过了公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目及日常生产经营的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定。保荐机构对公司2025年募集资金现金管理额度事项无异议。

　　特此公告。

　　北京燕东微电子股份有限公司董事会

　　2025年4月26日