科威尔技术股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　公司代码：688551                                                  公司简称：科威尔

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述了在经营过程中可能面临的相关风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

　　3、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4、 公司全体董事出席董事会会议。

　　5、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是     √否

　　7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份余额后为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2025年4月24日，公司总股本84,070,709股，扣除目前回购专用证券账户的股份余额811,042股后参与分配股数共83,259,667股，以此计算合计拟派发现金红利33,303,866.80元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例67.90%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额11,816,745.20元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计45,120,612.00元，占本年度归属于公司股东净利润的比例91.99%。公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份余额发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案已经第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会二十五次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　1.1 公司股票简况

　　√适用    □不适用

　　1.2 公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　1.3 联系人和联系方式

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　2.1 主要业务、主要产品或服务情况

　　科威尔是一家以测试电源为基础产品，为多行业提供测试系统及智能制造设备的综合性测试装备公司。公司设立测试电源、氢能测试及智能制造、功率半导体测试及智能制造三大事业部，主要产品线有测试电源产品线、氢能测试及智能制造装备产品线、功率半导体测试及智能制造装备产品线等。产品主要应用于新能源发电、电动车辆、电解槽及燃料电池、功率半导体等工业领域。此外，由于测试电源产品运用的广泛性特点，公司产品也适用于轨道交通、汽车电子、智能制造、机电设备、航空航天、实验室认证等众多场景。

　　经过多年技术积累、迭代与市场深耕，公司积累了大量的行业应用经验，实现前沿理论技术与实际工业场景的融合，有针对性的为下游行业领域客户提供所需的测试装备。公司多款产品实现了进口替代，产品远销欧洲、日韩及多个东南亚国家和地区，是为数不多的跻身国际测试设备供应商体系的中国本土品牌，并逐渐成长为一家国内领先、业界知名的综合性测试装备公司。

　　1、测试电源产品线

　　公司测试电源产品线主要包括大功率测试电源（单机功率40kW以上）、小功率测试电源（单机功率35kW以下）及电测系统（ATE）等产品系列。

　　测试电源产品线主要应用场景如下：

　　2、氢能测试及智能制造装备产品线

　　公司氢能测试及智能制造装备产品线围绕氢能两大核心场景，布局从用氢端到制氢端的相关测试产品。

　　在用氢环节，公司围绕燃料电池各系统的可靠性展开测试，包括燃料电池电堆测试系统、燃料电池发动机测试系统、燃料电池DC/DC测试系统、燃料电池空压机测试系统、燃料电池专用直流回馈式电子负载、燃料电池氢气循环泵测试系统、燃料电池EIS测试系统等产品系列，测试对象涵盖各功率等级的电堆、发动机系统及零部件等。

　　在制氢环节，公司已向市场推出功率范围覆盖500W-5MW，兼容ALK（碱性）、PEM和AEM（弱碱性）的电解槽测试系统等产品系列。

　　氢能测试及智能制造装备产品线主要应用场景如下：

　　3、功率半导体测试及智能制造装备产品线

　　公司在功率半导体领域围绕着装备的国产化和自动化进行布局，不断丰富功率模块的各类测试设备，匹配功率模块研发和产线测试需求。

　　功率半导体测试及智能制造装备产品线包括动态测试系统、静态测试系统、功率器件热特性测试系统以及自动化测试工作站等测试解决方案。

　　功率半导体测试及智能制造装备产品线主要应用场景如下：

　　2.2 主要经营模式

　　1、研发模式

　　公司始终坚持技术与产品的自主研发和创新，同时注重产学研合作。公司围绕电力电子变换技术进行持续优化创新，不断进行新材料应用和软件控制算法迭代。在前瞻布局的方面，公司通过与高校合作提升技术创新能力；在拓展不同应用行业时，公司注重与客户协同合作，提高产品开发的针对性，缩短研发周期。

　　2、采购模式

　　公司采购部主导供应商的开发、管理以及原材料采购工作。公司制定了《采购控制程序》《供应商管理程序》等制度文件以规范公司的采购业务。质量部从采购前、采购过程中以及采购后对原材料的品质以及供应商进行监督、管控。采购部门根据需求计划物料的交期，从供应链安全、成本可控等维度确定原材料的采购计划，生产部门结合库存情况提出采购申请。

　　为确保物料供货无虞，准时交付客户，公司对关键原材料进行梳理，一方面积极寻求国产替代、开发备选供应商；另一方面从技术架构上进行迭代，绕过长周期物料。

　　3、生产模式

　　目前公司采用“以销定产+库存式生产”相结合的生产模式。“以销定产”主要针对各类测试系统产品，根据客户的差异化需求进行产品定制化设计及生产制造，以满足不同客户对产品不同的技术指标和交期的需求；“库存式生产”主要针对公司目前可标准化生产制造的产品，结合市场预判和生产计划进行预生产，达到快速响应客户需求及平衡产能的目标。

　　4、销售模式

　　公司的产品销售属于技术型销售，需要理解产品应用和特点，同时要求公司具备快速的服务响应能力，目前公司采取以直销为主的销售模式。同步地，为了匹配公司标准化产品的销售模式，公司正在积极推动分销体系的建设。随着分销体系逐步运行完善，公司将逐步向“直销分销相结合，大功率及系统产线产品以直销为主，小功率及标准产品以分销为主”的销售模式转变。

　　2.3 所处行业情况

　　(1).  行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

　　1.1行业的发展阶段

　　科威尔定位于为多行业提供各类测试系统及智能制造设备，是一家综合性测试设备公司，目前主要覆盖新能源发电、电动车辆、氢能、功率半导体等新兴战略行业。尽管公司面向不同行业提供不同属性的测试设备，但是基于公司是一家装备生产厂商，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“制造业”之“专用设备制造业”（行业代码：C35）。根据《国民经济行业分类与代码》（GB/4754-2017），公司所处行业为“C356电子和电工机械专用设备制造业”。

　　测试设备公司的成长往往伴随着下游科技进步、应用场景的发展而不断成熟，属于量测行业的细分赛道。纵观全球，测试、测量领域的知名企业通常单一行业属性不强，跨多学科、多领域，提供各类测试、测量工具，并通过并购不断拓宽产品半径。量测行业的发展与经济基础和科技发展阶段息息相关，因此欧美、日韩等发达国家的综合型测试设备公司产品谱系更为全面，应用成熟度更高，诞生了诸如是德科技（Keysight）、阿美泰克（Ametek）、赛默飞（ThermoFisher）、李斯特（AVL）、堀场（Horiba）、岛津（Shimadzu）等各类量测巨头；国内整体测试设备企业仍处于发展初期，大多数公司基于某一细分场景切入，抓住国内科技发展的红利，迅速崛起，在部分优势行业如光伏、锂电池、新能源汽车、储能等优势赛道已经成功突围，逐步缩小与国际巨头之间的差距。

　　公司所属的测试设备是典型的技术密集和知识密集的高科技行业，涵盖多门学科的综合技术应用。根据目前涉及的下游应用场景，包括电力电子、计算机仿真、自动化及控制、通信、电化学、流体力学、微电子等，在核心技术研发上具有研发周期长、产品线之间技术差异大、研发风险高和研发投入大等特点。随着下游不同应用环境的不断发展，总体来说测试设备向着更高精度、更高效率及更高集成度等方向发展。

　　公司多年来深耕测试设备行业，围绕下游客户需求不断推陈出新，拓展产品群，扩充产品性能，并通过与头部客户合作，抓住产业变革机会，紧跟行业前沿，以保持产品优势。

　　1.2 基本特点

　　（1）多学科交叉，产品线广泛

　　量测领域涉及通信、航空航天、电力、生命科学、材料等方方面面，因此作为基础配套测试设备，需要满足不同行业的测试要求，匹配各行业的使用习惯和场景，多呈现出跨学科、高度综合的特点。以公司对标的美国AMETK为例，AMETEK分设两大集团，包括电子仪器（“EIG”）和机电设备（“EMG”），借助其营销网络进行全球销售。其中，EIG板块主要包括过程和分析仪器以及航天航空动力两大业务类型，下游包括生命科学、半导体、自动化、食品饮料、石化等，产品包括电力监测和计量仪器、不间断电源系统和可编程电源等。EMG板块包括精密运动控制解决方案，热管理系统，特殊金属和电气互连差异化等业务，其终端市场包括航空航天、国防、医疗、自动化和其他工业市场。

　　（2）以硬件为主，软件为辅，提供多行业解决方案

　　通过分析量测领域的多个头部企业，发现无论是汽车行业李斯特公司还是通信、分析领域的是德科技，都在硬件的基础上提供多行业软件解决方案，以此来提升其产品附加值和品牌影响力。通过硬件的标准化、软件适配行业解决方案的思路，将产品的应用场景拓宽。

　　（3）小批量，多品种

　　量测仪器和设备适用于多种行业，涉及客户研发、生产、品质检验等多个环节，多呈现出需求多样，品类繁多的特点。以测试电源为例，功率范围涉及几十瓦到兆瓦级别，根据不同的应用场景还会有不同的电流、电压以及特殊测试功能的需求，全谱系的规格多达上千种。而大多数测试电源的需求，尤其是功率等级为几百瓦到几千瓦的产品以研发测试应用为主，因此单一规格的需求量不大，整体呈现出小批量多品种的特点。产品线的完整度与标准化程度成为量测公司最核心的竞争壁垒。

　　1.3 主要技术门槛

　　公司所属的测试设备是典型的技术密集和知识密集的高科技行业，涵盖多门学科的综合技术应用。根据目前涉及的下游应用场景，包括电力电子、计算机仿真、自动化及控制、通信、电化学、流体力学、微电子等，在核心技术研发上具有研发周期长、产品线之间技术差异大、研发风险高和研发投入大等特点。随着下游不同应用环境的不断发展，总体来说测试设备向着更高精度、更高效率及更高集成度等方向发展。

　　公司多年来深耕测试电源及装备产业，围绕下游客户需求不断推陈出新，拓展产品群，扩充产品性能，并通过与头部客户合作，抓住产业变革机会，紧跟行业前沿，以保持产品优势。

　　(2).  公司所处的行业地位分析及其变化情况

　　随着国际政治经济形势的变化，国内高端装备、战略新兴产业等重点领域迎来了发展的黄金年代。创新和自主可控为工业技术基础领域行业提出了更高、更迫切的要求，增长动力强劲。在国内发展基础良好的光伏、新能源汽车等领域，测试设备服务商以国产为主，公司和其他检测、测试类的国产品牌依托性价比、售后服务、产品成熟度、供货周期等逐渐为下游客户所认可；尤其是在大功率测试电源领域，已完成进口替代；而在小功率测试电源领域，中国台湾致茂电子（Chroma）、艾德克斯（ITECH）等品牌已经实现了大部分产品线对美国Ametek、德国Elektro Automatik等进口品牌的替代，公司作为行业后进入者正通过不断完善产品线以期逐步实现替代。

　　氢能测试装备受产业发展政策和下游行业快速发展的影响持续增长，众多巨头纷纷加入，以资本的方式进行布局。目前以燃料电池测试为主营业务的头部企业包括加拿大Greenlight（奥地利AVL于2018年入股Greenlight）、德国FuelCon（Horiba于2018年完成对FuelCon的收购）等国际品牌和群翌能源（致茂电子于2019年入股群翌能源）。在下游需求快速增加的当下，交期和性价比使得该领域的测试系统国产化进程大大加速，国内专业、高性价比的测试系统厂家，如科威尔、群翌能源、大连锐格等逐步在竞争中崭露头角。制氢环节，技术路径较多，测试环节也处于起步阶段。目前已经规模化量产的碱性槽测试环节，仅有AVL和Horiba有较为成熟的解决方案，以及下游客户从降本角度出发，选择自制较多，公司正在围绕头部客户需求，探索低成本的批量测试解决方案。PEM电解水制氢由于成本较高和技术成熟度不够等原因还处于示范工程阶段。公司目前已成功交付2.5MW PEM电解槽测试系统及5MW碱性电解槽测试平台，对于氢能行业MW级电解槽测试和验证能力发展具有重要意义。

　　随着全球制造业向中国的转移，中国已逐渐成为全球最大的IGBT消费市场，近年来产业国产化进程显著加速，出现一批有代表性的国内本土制造企业，如中车时代电气、比亚迪半导体、斯达半导、士兰微、宏微科技等。IGBT模块动态、静态测试系统作为IGBT模块研发和制造过程中重要的测试系统，行业初期由瑞士LEMSYS（Teradyne于2019年完成对LEMSYS的收购）、意大利CREA（Advantest于2022年8月完成对CREA的收购）等国外品牌占据主要市场份额。公司凭借着产线级测试解决方案在国产品牌中取得一定市场占有率，同时借助自动化的配套能力，逐步向封测装备领域延伸；除了在硅基功率器件的测试方面，公司已先发布局在SiC模块的相关测试系统。

　　(3).  报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

　　未来，随着可再生能源在能源结构中的比重进一步提升，公司服务的下游四个行业的快速发展将产生更多测试需求，并且对测试指标和精度要求越来越高。以电力电子为基础的测试装备对于能量回馈、环境友好、真实场景仿真等因素越发关注。此外，基于技术的迭代和供应链安全等多方面考虑，在新机型、新产品上，测试装备公司开始关注关键零部件的国产替代、新材料的应用，对于核心的控制算法、数据采集系统等更加注重自主化。

　　具体而言不同行业应用场景的趋势如下：

　　（1）测试电源产品

　　a.直流电压越来越高，以提高功率密度和效率，对测试电源设备单机的输出电压和功率提出了新要求；

　　b.在储能和新能源汽车等电池应用场景，需要测试电源双向变化，以满足充电和放电的不同测试需求；在电机电控等应用场景，测试电源需要能够进行能量双向无缝切换，变化过程中保持电压低波动范围，从而完成对电池等供电设备的模拟；在光储充等行业，测试电源越来越多被应用于产线测试，对产品的规模化，轻质化，小型化及产品的稳定性提出了更高的要求；

　　c.满足新能源设备的并网需求，产品对电网的模拟需要适应更多法规要求，并能够对更复杂的电网失真场景进行模拟；

　　d.对测试电源设备的测量精度要求越来越高，以减少其他辅助量测设备、降低测试成本；对直流测试设备的高斜率电压变化提出了更高的要求，以满足行业法规的瞬变测试需求，替代多设备切换、降低测试成本。

　　f.随着现在氢能燃料电池等设备的发展，对于直流负载类设备提出了新的低压大电流需求，更低的拉载电压，甚至需求零伏或者负电压拉载。

　　（2）氢能测试产品

　　随着示范城市群政策的落地实施，同时产品出货也越来越集中在几家头部企业，满足批量生产场景下的测试方法和设备的推出已经迫在眉睫，因此，需要逐渐形成共性软硬件产品开发平台。

　　a.电解槽测试方面，优化系统工艺原理，提升控制算法能力，迭代出500W电解单池到MW级电解槽测试系统谱系的二代产品；

　　b.燃料电池测试方面，测试台的性能方面对系统的动态特性，降低测试氢耗，提升系统集成度和安全性等方面越发关注；

　　c.随着产品的成熟度提升，对大功率诊断系统、电化学诊断能力的需求越发明显；

　　d.国内燃料电池应用有向重卡、物流、特种车辆等重载方向发展趋势，头部企业陆续推出了200kW以上的电堆和250kW功率级的系统，综合考虑产品快速迭代后设备的持续满足性，燃料电池测试台要满足覆盖300kW的电堆测试和400kW的系统测试。

　　（3）功率半导体测试产品

　　a.随着功率器件技术趋于成熟、国产化程度提升，对器件本征特性的研究有利于应用端提升产品可靠性，降低成本，因此测试的准确性和全面研究器件特性成为器件开发者关注的重点；而在一些特定场景比如电动汽车、轨道交通等应用领域，提供特定的测试解决方案，使器件得到更全面而可靠地评估，适应客户的应用需求也越发重要；

　　b.随着功率器件的产能提升，器件的测试方法、测试效率需要进一步优化提升，需要通过与自动化结合等方式提高测试产能和测试的稳定性，进一步降低测试甚至产品的成本；

　　c.新型器件测试技术

　　随着SiC器件的成本逐步降低，器件应用场景进一步丰富，国内尚未具备成熟的SiC器件的测试技术，对于新型器件测试技术的研究将提升国内功率器件行业水平。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　存托凭证持有人情况

　　□适用    √不适用

　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入47,827.20万元，较上年同期下降9.58%；实现归属于上市公司股东的净利润为4,904.80万元，较上年同期下降58.10%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,905.96万元，较上年同期下降63.56%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：688551           证券简称：科威尔         公告编号：2025-024

　　科威尔技术股份有限公司

　　第二届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于2025 年4月25日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2025年4月15日以电子邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席夏亚平先生召集和主持，会议应到监事5人，实到监事5人。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，形成会议决议如下：

　　（一） 审议通过《关于公司＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

　　公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定；2024年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；在年报编制过程中，监事会未发现参与公司2024年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司2024年年度报告》《科威尔技术股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　（二） 审议通过《关于公司＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　2024年度，监事会对公司的依法运作、财务状况、募集资金使用与管理等方面进行了全面监督，勤勉尽责、忠于职守，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司规范运作。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（三） 审议通过《关于公司＜2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《募集资金管理制度》等内部制度的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时地履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-028）。

　　（四） 审议通过《关于公司＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　公司2024年度财务决算报告的编制符合相关法律法规及规范性文件的要求，真实反映了公司的财务状况和整体运营情况。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（五） 审议通过《关于公司＜2025年度财务预算报告＞的议案》

　　公司2025年度财务预算报告是基于公司战略发展目标及2025年度经营计划，在充分考虑相关各项基本假设的前提下制定的。本预算报告仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求、行业政策等诸多因素，具有不确定性。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（六） 审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

　　公司2024年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规定，综合考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-025）。

　　（七） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　经审议，监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力；在2024年度担任公司审计机构期间，能够较好地按计划完成审计任务，其出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果；同时具备承担内部控制规范工作情况的审计能力，能够满足公司内部控制制度的需要。公司续聘其为2025年度审计机构有利于保持公司审计工作的连续性及提高工作效率，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-027）。

　　（八） 审议通过《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

　　公司监事2025年度薪酬方案的制定综合考虑了公司实际经营情况以及公司所处行业、地区等的薪酬水平。

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避5票。

　　本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-026）。

　　（九） 审议通过《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》

　　公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定；其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；在年报编制过程中，监事会未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2025年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司2025年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　科威尔技术股份有限公司监事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：688551          证券简称：科威尔         公告编号：2025-029

　　科威尔技术股份有限公司

　　关于会计政策变更公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》的规定，对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　● 本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不会对公司的财务状况、经营成果或现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一） 会计政策变更的原因及时间

　　2023年10月25日，财政部颁布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”等相关内容，该规定自2024年1月1日起施行。

　　2024年12月6日，财政部颁布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，不再计入“销售费用”。该规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

　　本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　（二） 本次变更前的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三） 本次变更后的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一） 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，执行该项会计政策不会对公司财务状况和经营成果产生影响。

　　（二） 根据财政部有关要求，结合公司实际情况，公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。执行该项会计政策对公司合并财务报表的主要影响如下：

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　科威尔技术股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：688551           证券简称：科威尔         公告编号：2025-030

　　科威尔技术股份有限公司

　　关于董事会战略委员会调整为董事会战略

　　与可持续发展委员会并修订其工作细则的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其工作细则的议案》。现将具体情况公告如下：

　　为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，增强核心竞争力和可持续发展能力，提升环境、社会责任及公司治理（ESG）管理水平，结合公司实际，拟将原董事会下设的“战略委员会”调整为“战略与可持续发展委员会”。

　　同时，将原《董事会战略委员会议事规则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》，在原有职权基础上增加相应可持续发展管理职权等内容，修订该委员会的议事规则部分条款，具体详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司董事会专门委员会工作细则（2025年4月）》中相关内容。本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其成员数量及成员名单、任期等不变。此次调整旨在将ESG理念融入公司战略规划与决策过程，推动公司向更加绿色、低碳、可持续的方向发展。

　　特此公告。

　　科威尔技术股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：688551           证券简称：科威尔         公告编号：2025-031

　　科威尔技术股份有限公司

　　关于公司组织架构调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。现将相关情况公告如下：

　　为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和经营效率，结合公司发展规划及实际需求，拟对公司组织架构进行调整。具体调整内容：取消一级部门产品部、生产部、客服部、采购部，其中产品部中的工业设计并入市场部，生产职能回归各事业部，各事业部分别负责其生产管理工作，确保生产任务的高效推进与高质量完成；成立一级部门安全环保部，负责公司安全、环保及职业健康相关管理工作；成立一级部门战略投资部，负责公司对外投资及投后管理相关工作；“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，“质量部”调整为“质量中心”。

　　本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。

　　特此公告。

　　科威尔技术股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　附件：

　　科威尔技术股份有限公司组织架构图

　　证券代码：688551           证券简称：科威尔         公告编号：2025-025

　　科威尔技术股份有限公司

　　关于2024年年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.40元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）总股本扣除公司回购专用证券账户的股份余额后为基数，具体日期将在权益实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣减公司回购专用证券账户股份余额发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　● 本次利润分配方案经公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　一、 利润分配方案内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 259,174,407.34元；2024年度公司合并报表中实现归属于公司股东的净利润为人民币 49,047,968.45元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份余额后为基数进行利润分配，本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2025年4月24日，公司总股本84,070,709股，扣除目前回购专用证券账户的股份余额811,042股后参与分配股数共83,259,667股，以此计算合计拟派发现金红利33,303,866.80元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例67.90%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 11,816,745.20 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计45,120,612.00 元，占本年度归属于公司股东净利润的比例91.99%。公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户股份余额发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　二、 是否可能触及其他风险警示情形

　　公司不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：

　　三、 公司履行的决策程序

　　（一） 董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月25日召开公司第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，全体董事同意本利润分配方案，并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（二） 监事会意见

　　公司于2025年4月25日召开公司第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。监事会认为，公司2024年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规定，综合考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段及未来发展资金需求与股东投资回报等因素，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，全体监事一致同意本议案。

　　四、 相关风险提示

　　1、 本次利润分配方案综合考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段以及未来的资金需求与股东投资回报等因素，不会对公司经营情况现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　科威尔技术股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：688551           证券简称：科威尔         公告编号：2025-027

　　科威尔技术股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● ?拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。现将具体情况公告如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚事务所成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，拥有30多年的证券业务从业经验。容诚事务所在全国设有19家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

　　截至2024年12月31日，容诚事务所共有合伙人212人，注册会计师1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

　　2023年度，容诚会计师事务所经审计的收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。2023年A股上市公司年报审计客户394家，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业），信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。与公司同行业的上市公司审计客户282家。

　　2、投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案〔（2021）京74民初111号〕作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　3、诚信记录。

　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚0 次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分1 次、自律处分1次。61名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分3次、自律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：廖传宝先生，2007 年成为中国注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计业务，1999 年开始在容诚事务所执业，近三年签署过永新股份（002014）、国力股份（688103）、黄山旅游（600054）等多家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：张欢欢女士，2020年成为中国注册会计师，自 2015 年 11 月一直从事审计工作，曾为欧普康视（300595） 等上市公司提供证券服务业务。

　　签字注册会计师：凌佳女士，2019年成为中国注册会计师，自2016年4月一直从事审计工作，曾为神剑股份（002361）等上市公司提供证券服务业务。

　　项目质量控制复核人：吴琳女士，1995年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚事务所执业；近三年签署或复核过美亚光电（002690）、志邦家居（603801）等多家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　前述项目合伙人、签字注册会计师近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　项目质量复核人吴琳女士近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施的具体情况，详见下表：

　　3、独立性

　　容诚会计师事务所和前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　（1）审计收费定价原则

　　根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　（2）审计费用情况

　　2024年度容诚会计师事务所对公司审计费用为58.00万元（含税），其中，财务审计费用为53.00万元（含税），内部控制审计费用为5.00万元（含税）。

　　2025年公司将综合考虑业务规模、审计工作量等因素与容诚会计师事务所协商确定相应费用。

　　二、 拟续聘/变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的审议意见

　　公司于2025年4月24日召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会在选聘公司2025年审计机构过程中，对容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力、诚信状况等方面进行了充分的审查和评估，认为，容诚会计师事务所具有多年的财务审计和内部控制审计服务经验，在为公司提供审计服务过程中，恪尽职守，坚持独立、客观、公正的原则，认真履行审计机构应尽的职责。审计委员会同意继续聘任容诚会计师事务所担任公司2025年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　公司于2025年4月25日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所担任公司2025年度审计机构，聘期1年，并将该事项提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　科威尔技术股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：688551           证券简称：科威尔         公告编号：2025-026

　　科威尔技术股份有限公司

　　关于董事、监事及高级管理人员

　　2024年度薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际经营情况，参考公司所处行业及地区的薪酬水平，以及董事、监事、高级管理人员的岗位职责与履职情况，拟定了公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案，现将具体情况公告如下：

　　一、 适用对象

　　公司2025年度任职期内的董事、监事及高级管理人员。

　　二、 适用期限

　　2025年1月1日至2025年12月31日

　　三、 具体薪酬方案

　　（一） 董事薪酬方案

　　1、 非独立董事

　　（1） 在公司担任具体职务的非独立董事，根据其所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取薪酬，不另外领取董事津贴。

　　（2） 不在公司担任具体职务的非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴。

　　2、 独立董事

　　独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准为人民币7.00万元/每年（税前），按半年度发放。

　　（二） 监事薪酬方案

　　公司监事会成员均为公司员工，根据其所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

　　（三） 高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

　　四、 审议程序

　　（一） 薪酬与考核委员会审议程序

　　公司于2025年4月24日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》，本议案全体委员回避表决，直接提交董事会审议。审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，全体委员一致同意本议案并提交公司董事会审议。

　　（二） 董事会及监事会审议程序

　　公司于2025年4月25日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，关联董事傅仕涛先生回避表决，其他7名董事一致同意该议案；审议了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

　　同日，公司召开第二届监事会第二十五次会议，审议了《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》，本议案全体监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

　　五、 其他事项

　　1、 公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　2、 公司高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后执行。

　　3、 公司董事及监事薪酬方案需经公司2024年年度股东大会审议通过后执行。

　　特此公告。

　　科威尔技术股份有限公司董事会

　　2025年4月26日