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有研粉末新材料股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的公告

　　证券代码：688456 证券简称：有研粉材公告编号：2025-017

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，拟定了公司董事（不含专职董事长）、高级管理人员2025年度薪酬方案，本方案已于2025年4月24日经公司第三届董事会第二次会议审议通过，现将具体内容公告如下：

　　一、本方案适用对象及适用期限

　　适用对象：公司2025年度任期内的董事（不含专职董事长）、高级管理人员

　　适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日

　　二、薪酬方案

　　（一）董事薪酬方案

　　1.独立董事津贴标准

　　公司独立董事津贴为9.6万元/年/人（税前），不领取其他薪酬。

　　2.非独立董事薪酬方案

　　在公司担任具体行政职务的非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，薪酬主要由岗位工资、绩效工资、专项奖励（如有）构成，绩效工资公司将根据每年生产经营实际情况及本人绩效进行考核于年终（或次年）发放不领取董事职务报酬。

　　其他未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

　　（二）高级管理人员薪酬方案

　　1.公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

　　2.公司高级管理人员的薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、中长期激励、专项奖励（如有）构成，绩效年薪公司将根据每年生产经营实际情况及本人绩效进行考核于年终（或次年）发放；

　　上述薪酬均含税，其应缴纳的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

　　三、审议程序

　　（一）公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，同意将前述议案提交公司董事会审议。

　　（二）公司于2025年4月24日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》。

　　四、其他规定

　　1. 上述薪酬均含税，其应缴纳的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

　　2. 在公司领取津贴或薪酬的董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发放。

　　3. 按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的非独立董事和高级管理人员办理五险一金。

　　4. 公司董事2025年度薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后执行；公司高级管理人员2025年度薪酬方案经董事会审议通过后执行。

　　特此公告。

　　有研粉末新材料股份有限公司董事会

　　2025年 4 月26日

　　证券代码：688456 证券简称：有研粉材

　　有研粉末新材料股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:有研粉末新材料股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计