无锡日联科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

　　证券代码：688531         证券简称：日联科技         公告编号：2025-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：无锡日联科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市日联科技有限公司（以下简称“深圳日联”）、重庆日联科技有限公司（以下简称“重庆日联”）、瑞泰（新加坡）私人有限公司（以下简称“新加坡子公司”）。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为全资子公司提供人民币总额度不超过30,000.00万元的担保。截至本公告披露日，公司为全资子公司实际提供的担保余额为9,000.00万元。

　　● 本次担保是否有反担保：公司为全资子公司提供担保时无反担保。

　　● 本次担保无需提交公司股东会审议。

　　一、 担保情况概述

　　为满足全资子公司生产经营的资金需求，根据其业务需求及授信计划，公司拟为全资子公司深圳日联、重庆日联、新加坡子公司提供人民币总额度不超过30,000.00万元的担保，占公司最近一期经审计净资产的9.29%。具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

　　公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 深圳市日联科技有限公司

　　（二） 重庆日联科技有限公司

　　（三） 瑞泰（新加坡）私人有限公司

　　深圳日联、重庆日联、新加坡子公司均为公司全资子公司，均不属于失信被执行人，信用状况良好，不存在影响其偿债能力的重大事项。以上财务数据经审计。

　　三、 担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由公司法定代表人（或其书面授权代表）签署上述担保额度内的担保合同等各项法律文件。

　　四、 担保的原因及必要性

　　上述担保事项是为确保公司生产经营持续稳健发展，并结合目前公司业务情况进行的预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用需求，担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　五、 董事会意见

　　董事会认为：公司本次对全资子公司提供的担保，主要为满足公司及全资子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要，担保对象均为公司全资子公司，风险可控，不会损害公司和中小股东利益；本次担保事项符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件及《无锡日联科技股份有限公司章程》的规定。

　　六、 保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为，本次担保事项已经公司董事会审议通过，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及公司对外担保管理制度等相关规定；本次担保基于确保公司生产经营持续稳健发展而进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司本次担保事项无异议。

　　七、 累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司对外担保总额为9,000.00万元（不含本次担保预计），占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为2.79%、2.47%。公司及子公司不存在为第三方提供担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。

　　特此公告。

　　无锡日联科技股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：688531         证券简称：日联科技         公告编号：2025-015

　　无锡日联科技股份有限公司

　　关于变更公司名称及修改《公司章程》的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　无锡日联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司名称及修改＜公司章程＞的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

　　一、 拟变更公司名称的说明

　　鉴于公司规模日益扩大，为了更好地体现公司跨地域发展的实际情况、公司产业布局及战略发展定位，树立公司国际化、专业化的品牌形象，完善集团化管理模式，公司拟将公司名称“无锡日联科技股份有限公司”变更为“日联科技集团股份有限公司”，并将公司英文名称“WuXi Unicomp Technology Co.,Ltd.”变更为“Unicomp Technology Group Co., Ltd.”。公司名称变更后，公司法律性质未发生变化；公司证券简称“日联科技”及证券代码“688531”保持不变。

　　二、 公司章程修改情况

　　由于公司名称发生变更，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改，《公司章程》具体修改内容如下：

　　本次变更公司名称及修改《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议通过。公司提请股东会授权公司经营管理层办理企业变更、备案登记等事宜，公司能否取得相关批准具有不确定性，存在修改、调整的可能性，最终以市场监督管理部门核准的名称为准。

　　三、 其他事项

　　本次拟变更事项待股东会审议通过后，公司将及时向市场监督管理部门申请办理工商变更登记手续，变更后的公司名称以市场监督管理部门的最终登记为准。上述事项存在不确定性，公司将根据事项进展履行信息披露义务。变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等，一并进行相应修改、变更。

　　本次拟变更公司名称事项是基于公司定位需要，符合公司战略规划和整体利益，公司不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　无锡日联科技股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：688531        证券简称：日联科技       公告编号：2025-020

　　无锡日联科技股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　无锡日联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于2025年4日25日以现场会议结合线上会议的方式在会议室召开。会议通知于2025年4月15日以直接送达及电话、邮件等通知等方式向全体监事发出，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参加出席监事3名，实际出席监事3名，会议由全体监事推举沈兆春先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、规范性文件和《无锡日联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：

　　（一） 审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

　　公司编制《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（二） 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

　　公司编制《2025年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2025年第一季度报告》。

　　（三） 审议通过《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

　　公司《2024年度监事会工作报告》符合《公司法》《证券法》《公司章程》《无锡日联科技股份有限公司监事会议事规则》等规定，同时，确认公司经营层认真履行有关法律、法规赋予的职权开展各项管理工作。监事会同意《2024年度监事会工作报告》的内容。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请股东会审议。

　　（四） 审议通过《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

　　2024年度，公司实现营业收入73,949.59万元，同比增长25.89%；归属于母公司股东的净利润14,330.44万元，同比增长25.44%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,617.32万元，同比增长56.82%。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请股东会审议。

　　（五） 审议通过《关于＜2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司募集资金管理制度》及相关格式指引的规定，且符合公司实际情况，客观真实。监事会同意该议案。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）。

　　（六） 审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

　　公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案符合相关法律法规、《公司章程》的规定，决策程序合法，兼顾了公司现阶段发展情况及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司发展需求，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2025-013）。

　　本议案尚需提请股东会审议。

　　（七） 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　公司向银行申请不超过15亿元的综合授信有利于保障公司正常经营，及时筹措经营所需资金，保障公司战略目标的顺利实施，符合公司及全体股东的利益。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（八） 审议通过《关于变更公司名称及修改＜公司章程＞的议案》

　　公司拟将公司名称“无锡日联科技股份有限公司”变更为“日联科技集团股份有限公司”，并将公司英文名称“WuXi Unicomp Technology Co.,Ltd.”变更为“Unicomp Technology Group Co., Ltd.”。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于变更公司名称及修改＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-015）。

　　本议案尚需提请股东会审议。

　　（九） 审议通过《关于选举监事会主席的议案》

　　全体监事一致同意选举沈兆春先生为公司第四届监事会主席。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2025-018）。

　　特此公告。

　　无锡日联科技股份有限公司监事会

　　2025年4月26日