无锡日联科技股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：688531                                                 证券简称：日联科技

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人刘骏、主管会计工作负责人乐其中及会计机构负责人（会计主管人员）黄绘兰保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:无锡日联科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘骏 主管会计工作负责人：乐其中 会计机构负责人：黄绘兰

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：无锡日联科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘骏         主管会计工作负责人：乐其中         会计机构负责人：黄绘兰

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：无锡日联科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘骏 主管会计工作负责人：乐其中 会计机构负责人：黄绘兰

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　无锡日联科技股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：688531                 证券简称：日联科技                 公告编号：2025-012

　　无锡日联科技股份有限公司

　　关于聘请2025年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘请的会计师事务所的名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 本事项尚需提交公司股东会审议。

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

　　2.人员信息

　　截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

　　容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚所具有良好的投资者保护能力，已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司（以下简称“华普天健所”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　5.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0次、监督管理措施 14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

　　63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

　　（二） 项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：潘汝彬，2007年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务， 2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：廖蕊，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：郝梦星，2020年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，为多家公司提供年报审计等证券服务业务。

　　项目质量复核人：李仕谦，中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

　　2.上述相关人员的诚信记录情况

　　项目签字合伙人潘汝彬、签字注册会计师廖蕊、签字注册会计师郝梦星、项目质量复核人李仕谦近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　2024年年度财务审计费用为61.48万元（税前），内控审计费用为15万元（税前），2025年公司将综合考虑业务规模、审计工作量等因素与容诚会计师事务所协商确定相应费用。

　　二、  拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一） 审计委员会的审议意见

　　第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，认为容诚会计师事务所工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见。同意公司续聘容诚会计师事务所作为公司 2025年度审计机构，并提交董事会审议。

　　（二） 董事会的审议和表决情况

　　公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所作为公司2025 年度审计机构，并提交股东会审议。

　　（三） 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　无锡日联科技股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：688531        证券简称：日联科技         公告编号：2025-013

　　无锡日联科技股份有限公司关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●分配比例、转增比例：每10股派发现金红利人民币6.00元（含税），每10股转增4.5股。

　　●本次利润分配及资本公积转增股本方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减无锡日联科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　●公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案，已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将方案内容公告如下：

　　一、 利润分配方案的内容

　　（一）2024年年度利润分配及资本公积转增股本方案

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币175,197,960.44元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润并转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

　　1、 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。以截至2024年12月31日公司的总股本114,504,414股，扣减回购专用证券账户中1,567,736股为基数计算，合计拟分配的现金红利总额为67,762,006.80元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额90,349,342.40元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额103,201,767.63元，现金分红和回购金额合计193,551,110.03元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例135.06%。

　　2、 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4.5股。以截至2024年12月31日公司的总股本114,504,414股为基数计算，合计转增 50,821,505股，本次转增后，公司总股本将增加至165,325,919股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

　　（二）2025年中期现金分红

　　根据《无锡日联科技股份有限公司章程》规定，在满足日常经营的资金需求、可预期的重大投资计划或重大资金支出的前提下，公司在年度股东会上可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。鉴于上述规定，综合考虑2025年公司发展规划及回报投资者的需要，董事会提请股东会授权董事会在符合利润分配的条件下制定公司2025年中期利润分配方案。

　　（三） 是否可能触及其他风险警示情形

　　公司不存在可能触及其他风险警示情形的情形。

　　注：公司于2023年3月31日上市，根据相关规定，最近三个会计年度以公司上市后的首个完整会计年度作为首个起算年度，上表为2024年度数据。

　　二、 公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年4月25日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，全体董事同意该方案并同意将该议案提交公司股东会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意本次利润分配预案及资本公积转增股本方案，并同意将该议案提交2024年年度股东会审议。

　　三、 相关风险提示

　　（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案综合考虑了公司实际经营情况、盈利情况、未来资金需求、长远利益等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展，符合公司和股东的利益。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配预案及资本公积转增股本方案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　无锡日联科技股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：688531        证券简称：日联科技        公告编号：2025-016

　　无锡日联科技股份有限公司

　　关于召开2024年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年5月16日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2024年年度股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年5月16日   14点 00分

　　召开地点：无锡市新吴区漓江路11号公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年5月16日

　　至2025年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议，相关公告已于2025年4月26日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

　　2、 特别决议议案：8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，代理人需持本人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件、自然人股东股东账户卡复印件办理。

　　（二）法人股东的法定代表人亲自参会的，需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件、法人股东账户卡复印件办理；法人股东的法定代表人委托其他人参会的，参会人需持法人股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、参会人的身份证办理。

　　（三）异地股东可以通过信函或传真方式办理（需提供有关证件复印件），公司不接受电话登记。

　　（四）参会登记时间：2025年5月14日（上午8：30—11：30，下午13：30—17：30）。

　　（五）登记地点：无锡市新吴区漓江路11号公司证券事务部。

　　六、 其他事项

　　公司地址：无锡市新吴区漓江路11号

　　邮政编码：214000

　　联系人：辛晨

　　联系电话：0510—68506688

　　传真：0510—81816018

　　参会股东交通食宿费用自理

　　特此公告。

　　无锡日联科技股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　授权委托书

　　无锡日联科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688531         证券简称：日联科技         公告编号：2025-017

　　无锡日联科技股份有限公司

　　关于监事辞职暨补选职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 关于监事辞职的情况

　　无锡日联科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表监事、监事会主席王鹏涛先生因工作调整辞去监事职务，辞任后，王鹏涛先生仍在公司子公司任职。根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，王鹏涛先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，在公司职工代表大会补选出新的监事前，其将按照相关规定继续履行公司监事职责。

　　截至本公告披露日，王鹏涛先生未直接持有公司股份。王鹏涛先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司及监事会对王鹏涛先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

　　二、 关于补选职工代表监事的情况

　　为完善公司治理结构，保证公司监事会的正常运作，公司于2025年4月24日召开职工代表大会，审议通过了《关于补选公司第四届监事会职工代表监事的议案》，同意选举陈琳女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，任期为本次职工代表大会审议通过之日起至2027年5月27日。

　　特此公告。

　　无锡日联科技股份有限公司监事会

　　2025年4月26日

　　附件：陈琳女士简历

　　陈琳女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2012年12月至2019年11月任无锡日联软件技术有限公司行政专员；2019年12月至今任无锡日联科技股份有限公司市场专员。

　　截至本公告披露日，陈琳女士未持有公司股份。陈琳女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定。