山西华阳集团新能股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况和2025年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：600348                   证券简称：华阳股份               公告编号：2025-016

　　债券代码：240807                   债券简称：华阳YK01

　　债券代码：240929                   债券简称：华阳YK02

　　债券代码：241770                   债券简称：24华阳Y1

　　债券代码：241771                   债券简称：24华阳Y2

　　债券代码：241972                   债券简称：24华阳Y4

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 本事项需要提交公司股东大会进行审议

　　● 公司和控股股东及其关联方发生日常关联交易，保证了公司生产经营的正常和连续，体现了资源的合理配置，降低了综合成本，符合公司整体利益和长远利益。日常关联交易的定价政策和定价依据，符合国家有关部门规定和市场化原则，公司不会因日常关联交易事项对控股股东和关联方形成依赖。

　　● 提请投资者注意的其他事项：无

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.董事会表决情况和关联董事回避情况

　　2025年4月24日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况和2025年度日常关联交易预计的议案》。公司关联董事王永革、王大力回避表决，非关联董事一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。

　　2.独立董事审议情况和审核意见

　　上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事认为上述关联交易事项遵循公平公正的交易原则，交易定价公允合理，程序合法，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，同意将上述议案提交公司第八届董事会第十六次会议审议。

　　3.根据相关规定，上述议案需要提交公司股东大会进行审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

　　公司于2024年5月29日召开的公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》。公司预计2024年日常关联交易采购商品/接受劳务金额为597,280.61万元，实际发生金额为438,417.37万元；公司预计2024年日常关联交易出售商品/提供劳务金额为96,899.21万元，实际发生金额为50,318.19万元。2024年度公司实际发生的关联交易金额未超出预计金额，具体情况如下：

　　1.采购商品/接受劳务业务关联交易

　　单位：万元

　　2.出售商品/提供劳务业务关联交易

　　单位：万元

　　（三）预计2025年度日常关联交易的基本情况

　　公司预计2025年度日常关联采购商品/接受劳务金额为540,260.23万元；预计2025年度日常关联交易出售商品/提供劳务金额为61,132.50万元。具体情况如下：

　　1.采购商品/接受劳务情况

　　单位：万元

　　增加的主要原因如下：

　　（1）煤：下属子公司陆港公司外购煤业务需求增加。

　　（2）工程服务：鉴于公司2025年度所属煤矿矿井及新能源项目建设需求，公司与宏厦三公司等对接承揽七元、泊里煤矿和新能源等项目地面土建工程及煤矿井下矿建工程。

　　（3）设备采购：为加快公司煤炭先进产能和智能化矿井建设，提高煤矿整体单产单进水平，根据煤炭生产衔接排布及各煤矿采掘运装备需求，结合新设备、新工艺、新技术推广使用情况，制定了2025年煤矿采掘运设备购置计划。

　　2.出售商品/提供劳务情况

　　单位：万元

　　增加的主要原因如下：

　　煤：阳煤国新采购煤炭业务需求增加。

　　二、关联方介绍和履约能力分析

　　公司的关联方共计92家，其中控股股东华阳集团及其下属子公司共计67家，控股股东参股公司共计3家，子公司参股股东共计6家，子公司参股股东之控股股东控制5家，子公司的联营企业2家，本公司的合营企业1家，本公司的联营企业8家，明细如下：

　　（一）关联方关系

　　（二）履约能力分析

　　公司相关关联方均依法持续经营，经营状况良好。同时，相关关联方均与公司及控股子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均能有效执行。公司的关联债权债务都是与生产经营相关的债权债务，不存在非经营性占用的情况，也不存在互相恶意拖欠的情况。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　公司日常发生的关联交易基本定价原则：有国家定价或执行国家定价的,依国家定价或执行国家规定；如无国家定价,则适用市场价格；如无市场价格,双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司和控股股东及关联方发生的日常关联交易，遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，公司与财务公司签订了在财务公司存款的风险预防处置预案，成立了风险预防处置及应急处理领导组，公司的关联交易符合公司的整体利益和长远利益，确保了除控股股东之外其他股东的利益，特别是社会公众股东的利益。

　　五、关联交易的授权

　　为确保前述预计的日常关联交易顺利实施，董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述预计范围内，对公司与华阳集团及其合并范围内子公司不同主体之间的同类型交易在股东大会授权的日常关联交易预计额度内据实际执行情况予以调整。

　　特此公告。

　　山西华阳集团新能股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　证券代码：600348                   证券简称：华阳股份            公告编号：2025-018

　　债券代码：240807                   债券简称：华阳YK01

　　债券代码：240929                   债券简称：华阳YK02

　　债券代码：241770                   债券简称：24华阳Y1

　　债券代码：241771                   债券简称：24华阳Y2

　　债券代码：241972                   债券简称：24华阳Y4

　　山西华阳集团新能股份有限公司

　　关于2025年公司董事、监事、高级管理人员

　　薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，并参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定了公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案。公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十四次会议，分别审议了《关于2025年公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于2025年公司监事薪酬方案的议案》。现将具体内容公告如下：

　　一、适用范围

　　（一）本方案适用于在公司任具体行政职务的董事、监事、高级管理人员。

　　（二）未在公司任具体行政职务的非独立董事不在公司领取董事津贴；未在公司任具体行政职务的监事不在公司领取监事津贴。

　　二、薪酬结构

　　在公司任具体行政职务的非独立董事、监事、高级管理人员实行岗位绩效工资，薪酬结构包括岗位薪和绩效薪。

　　岗位薪是董事、监事、高级管理人员基本薪酬，按照岗动薪动的原则，在什么岗位享受什么待遇；绩效薪与董事、监事、高级管理人员业绩考核结果挂钩。

　　三、薪酬标准

　　（一）根据薪酬办法相关规定，在公司任职的董事、监事、高级管理人员，按照担任职务、职责大小、工作难易程度、业绩考核评价执行，合理拉开收入差距。

　　（二）公司独立董事2025年度的津贴标准与2024年度保持一致，均为人民币税前10.74万元/年。

　　四、绩效升降档

　　任职年限：本职级任职年限每满3年晋升1档；

　　职称：正高级晋升3档，副高级晋升2档，中级晋升1档；

　　学历：博士研究生晋升2档，硕士研究生晋升1档；

　　特别升降档：对业绩特别突出，贡献特别大的人员，月薪升档不受限制，可直接升至最高档；受到党纪处分或政务处分的人员，按照公司党委、纪委的处分决定降低绩效档次。

　　五、其他规定

　　（一）公司非独立董事、监事、高级管理人员在两个以上单位同时任实职的，只能在一处取薪，按照孰高的原则确定薪酬标准。

　　（二）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任及因换届、改选新人的，根据其实际任期按此方案计算并予以发放。

　　（三）公司发放的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中统一代扣代缴个人所得税。

　　（四）董事、监事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。

　　（五）据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

　　六、审议程序

　　（一）薪酬与考核委员会审议程序

　　公司于2025年4月23日召开第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，审议了《关于2025年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，该议案直接提交公司董事会、监事会审议。

　　（二） 董事会及监事会审议程序

　　公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，公司领取薪酬的董事回避表决，其余董事一致同意该议案。

　　同日，公司召开第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年公司监事薪酬方案的议案》，职工监事回避表决，其他监事一致同意该议案。

　　根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

　　特此公告。

　　山西华阳集团新能股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　公司代码：600348                                                  公司简称：华阳股份

　　山西华阳集团新能股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2024年12月31日总股本3,607,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.09元（含税）。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　根据国家统计局2025年2月28日发布的官方数据，2024年全国规模以上原煤产量为47.8亿吨，同比增长1.2%。内蒙古自治区、山西省、陕西省、新疆维吾尔自治区全年原煤产量占全国规模以上工业原煤产量的81.7%，其中山西省原煤产量同比下降6.9%。全年进口煤炭5.4亿吨，同比增长14.4%，主要来自印度尼西亚、俄罗斯、澳大利亚、蒙古国等，进口煤炭平均成本下降约14.0%。

　　整体来看，2024年国内原煤产量与进口煤合计超53亿吨，原煤产量和进口量均创历史新高，全年煤炭价格重心有所下移，保持在合理区间运行。

　　华阳股份拥有丰富的煤炭资源储备，品牌认知度高，“阳优”品牌凭借全流程煤质管理体系和技术创新优势，在行业内形成显著竞争力。公司主要从事煤炭生产、洗选加工、销售，电力生产、销售，热力生产、销售，光伏设备及元器件、钠离子电池制造，新能源技术推广服务，以及道路普通货物运输、设备租赁、施工机械配件等。公司主要产品分为煤炭、电力、热力等。其中：煤炭产品主要是优质无烟煤，可用于电力、化肥、冶金、机械、建材等行业。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用     √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　5.2 报告期内债券的付息兑付情况

　　5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2024年，公司原煤产量完成3,837万吨，同比降低16.41%。外购统销煤炭336万吨，同比增长146.42%。商品煤销量3,554万吨，同比降低13.32%，其中洗块煤376万吨，同比降低5.89%；洗末煤207万吨，同比增长88.39%；末煤2,494万吨，同比降低24.90%；煤泥销量141万吨，同比增长5.66%。发电量完成586,370.01万千瓦时，同比增长242.93%。供热完成289.37万百万千焦，同比降低7.36%。

　　煤炭综合售价567.04元/吨，同比降低6.40%。

　　营业收入250.60亿元，同比降低12.13%，其中煤炭产品销售收入201.54亿元，同比降低18.86%。

　　营业成本164.32亿元，同比增长4.58%，其中煤炭产品销售成本120.48亿元，同比降低0.61%。利润总额36.15亿元，同比减少42.73亿元，降低54.17%。

　　归属于母公司所有者的净利润22.25亿元，同比减少29.55亿元，降低57.05%。

　　掘进总进尺163,048米，同比增加9,171米，增长5.96%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用     √不适用