海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

　　证券简称：海南橡胶         证券代码：601118        公告编号：2025-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更，是海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据财政部相关文件规定进行的合理调整，不会对本公司的财务状况和经营成果等产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　本次会计政策变更，是公司根据财政部相关文件规定进行的合理调整，不会对本公司的财务状况和经营成果等产生重大影响。

　　公司第六届董事会第四十三次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过了《海南橡胶关于会计政策变更的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、会计政策变更的主要情况

　　（一）本次会计政策变更原因

　　2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释自2024年1月1日起施行。

　　2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关内容，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

　　（二）变更日期

　　根据《企业会计准则解释第17号》相关规定，公司自2024年1月1日起执行。根据《企业会计准则解释第18号》相关规定，公司自印发之日起执行。

　　（三）本次变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四）本次变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行；除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的会计准则解释进行的合理变更，符合实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司对相关会计政策进行变更。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的有关规定进行的合理变更，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对相关会计政策进行变更。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年4月26日

　　证券代码：601118                                                  证券简称：海南橡胶

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王宏向     主管会计工作负责人：冯江娇     会计机构负责人：曾胜

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王宏向       主管会计工作负责人：冯江娇       会计机构负责人：曾胜

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王宏向      主管会计工作负责人：冯江娇    会计机构负责人：曾胜

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

　　2025年4月26日

　　公司代码：601118                                                  公司简称：海南橡胶

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　2024年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据本集团资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以本集团2024年末总股本4,279,427,797股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.109元（含税），总计分配利润金额46,645,762.99元，本次不再送股或转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　(一)全球天然橡胶供应量

　　ANRPC（天然橡胶生产国协会，下同）统计数据显示，2024年全球天然橡胶产量为1429.1万吨,同比增加2.8%。其中，泰国降0.5%、印度尼西亚增0.9%、越南降2.1%、中国增4.2%、印度增6.0%、马来西亚增0.6%。（数据源自ANRPC《天然橡胶市场分析与展望2025年第1期》）

　　(二)全球天然橡胶消费量

　　ANRPC统计数据显示，2024年全球天然橡胶消费量为1544.8万吨，同比增加1.8%。其中，中国天然橡胶消费量约721.6万吨，同比增长3.3%，约占全球消费总量的46.7%；印度天然橡胶消费量约145万吨，同比增长3%，约占全球消费总量的9%；泰国天然橡胶消费量约124.7万吨，同比增长1.1%，约占全球消费总量的8%。（数据源自ANRPC《天然橡胶市场分析与展望2025年第1期》）

　　（三）中国天然橡胶社会库存

　　2024年中国天然橡胶社会库存先降后升，拐点出现在10月底。春节假期后，由于产区新胶供应滞后以及进口利润缺乏，国内现货供应释放不畅，下游刚性需求持续消化，使得国内现货库存量不断减少，特别是中间流通环节的库存下降较快，导致部分品种供应紧缩。往年呈现的季节性库存积累情况在年内推迟，四季度初国内外新胶供应不充分，累库节点继续延后，直到10月底，国内现货库存降至年内较低水平，约为126.84万吨。四季度末，随着气候恢复正常，海外产区步入旺产期，新胶供应加速增长，且原料价格高位刺激了胶农的割胶积极性，新胶供应量增加，受制于需求端缺乏新的增长点，国内社会库存开始逐渐累积。据卓创资讯样本统计，截至12月底，天然橡胶社会总库存量为144.14万吨，相较于去年底180.14万吨，减少了19.98%。

　　2023-2024年天然橡胶社会库存变化

　　（四）中国天然橡胶进口量下滑明显

　　2024年我国天然橡胶进口量同比下滑较为明显，根据中国海关总署公布的数据显示，2024年中国进口天然橡胶共计565.99万吨，较2023年同期的648.74万吨降低13%。主要原因在于：2024年天然橡胶部分主产区在开割初期遭遇干旱，上量期降雨增多，导致供给放量不顺畅，泰国、印度尼西亚、越南等主要产胶国的出口量均出现同比下滑，其中泰国天然橡胶出口量同比减少2%，印度尼西亚减少7%，越南减少12%。同时，泰国、越南等东南亚主产国天然橡胶的消费量增加，导致这些国家可供出口的天然橡胶量减少。另外，尽管EUDR的实施被推迟，但其对天然橡胶全球贸易流向的影响仍在持续，部分产胶国为满足欧洲市场需求，囤积库存并优先供应欧洲，导致出口至中国的天然橡胶量减少。

　　（五）天然橡胶价格走势

　　2024年国内外天然橡胶期货价格均呈现震荡后大幅上涨格局，价格中枢整体上移。截至2024年12月31日：上海期货交易所天然橡胶主力合约结算价17810元/吨，较年初14340元/吨上涨3470元/吨，涨幅24.20%；新加坡SICOM TSR20主力合约结算价1975美元/吨，较年初的1558美元/吨上涨417美元/吨，涨幅26.77%。年内最高点上海期货交易所天然橡胶主力合约结算价19220元/吨，新加坡SICOM TSR20主力合约结算价2163美元/吨。

　　全年天然橡胶价格走势大致可以分为三个阶段。第一阶段为年初至七月初，天然橡胶期货价格以震荡为主。在厄尔尼诺导致的东南亚部分产胶国及云南地区干旱、宏观政策密集出台影响下，橡胶价格几次走高，6、7月份随着供应增加预期及宏观走弱，盘面回落。第二阶段为8月初至10月中旬，天然橡胶期货价格单边大幅上涨。供应端本应季节性上量，但国内外主产区受极端天气扰动，尤其是三季度的台风“摩羯”对海南产区造成较大打击，产出不及预期，供应端强支撑。同时下游全钢胎开工率有所恢复，半钢胎开工率维持高位，橡胶轮胎出口表现良好。此外，中国政府采取进一步宽松举措支持经济增长，胶价一路上涨，创阶段性新高。第三阶段为10月至年末，胶价高位震荡。此阶段初期，国庆节期间下游轮胎开工率下滑明显，宏观利好逐步消化，胶价震荡回落。进入11月下旬，泰国遭遇强降雨，主产区受到影响，市场情绪相对乐观，胶价再次冲高。12月份由于泰国降雨缓解，叠加产区进入季节性供应旺季，库存积累，胶价在高位震荡回落。

　　公司是一家集天然橡胶种植、加工、贸易、金融、科技研发、橡胶木加工与销售及热带特色高效农业等为一体的大型综合企业集团，以销售天然橡胶的初加工产品为主要收入来源，是中国天然橡胶行业龙头企业，也是中国资本市场唯一的天然橡胶全产业链上市公司。公司主要业务及经营模式如下：

　　（一）橡胶种植

　　公司是国内外少有的拥有大规模成片胶园的企业之一，在全球范围内经营管理土地490万亩，其中胶园土地390万亩，境内外天然橡胶种植基地共29个；同时，拥有七十余年的天然橡胶种植生产经验和成熟稳定的技术管理队伍，拥有一流的胶园“种植-管理-养护-采割”技术，正分阶段推进180万亩省级标准化胶园建设。公司是国家天然橡胶战略资源安全的重要保障者，一直以来得到国家政策大力支持。

　　公司下属各基地分公司按照《橡胶栽培和生产技术规范》等标准，在胶园更新倒树、备地等基础上进行定植等操作。2024年，公司进一步深化橡胶种植端割胶管理机制改革，通过持续加强胶工队伍建设、橡胶生产经营、企业精细化管理等，逐步打造一支稳定的核心胶工队伍，不断提升胶工获得感、归属感、幸福感。

　　（二）橡胶初加工

　　公司在全球拥有59家在产橡胶初加工厂(含KM公司)，分布在多个国家和地区，年加工产能约245万吨(含KM公司)。公司初加工产品包括全乳胶、浓缩乳胶、10#、20#标准胶、10#子午胶、胶清胶、混合胶、烟片胶、印尼标胶等，其中全乳胶、20号标胶是上海期货交易所认证的交割标的。公司“美联”“宝岛”“五指山”等品牌深受下游企业青睐，其中“美联”品牌是目前被中国乳胶制品行业广泛认可的第一品牌；另外，海外子公司合盛农业制定了行业较为领先的HeveaPro生产标准并实现对外输出，以HeveaPro标准生产的天然橡胶产品广受赞誉。依托高标准生产工艺，目前已有35家工厂获得全球前十大轮胎品牌认证。

　　公司天然橡胶初加工主要从当地自有胶园、外部供应商(胶农、中间商等)采购原料(新鲜胶乳、杯胶、胶团等)，由加工厂根据原料和客户订单需要，按不同品种产品工艺流程和技术标准进行初加工生产、产品入库和对外销售，并积极拓展轮胎等厂商认证，深挖终端市场。

　　（三）橡胶深加工

　　公司下属子公司爱德福公司，是亚太地区最大的乳胶发泡制品供应商之一，主营业务为天然乳胶卷材、床垫和枕头的生产与销售以及代工生产等业务。目前乳胶床垫年产能1800万平方米，枕头年产能270万只，“爱德福”“宝珀”“好舒福”等乳胶寝具品牌影响力持续增强。下属子公司海南经纬乳胶丝有限责任公司(以下简称“经纬公司”)，乳胶丝年产能达2万吨以上，产品被广泛用于服装、内衣、床上用品等领域，产品质量深得用户信赖。

　　公司天然橡胶深加工按照产品类型采用现代化的工艺和技术规范进行生产，产品销售通过线下和电子商务等线上方式销售，积极开拓行业品牌供应商，合作伙伴包括众多国内外知名品牌家具供应商。

　　（四）橡胶木加工

　　公司下属子公司林产集团是海南木材行业唯一“新三板”挂牌公司，具备FSC-COC产业监管链认证和一级木结构工程施工资质，拥有全智能化木材改性车间、刨光加工流水线和后端精深加工中心，配备国内一流的木材精加工的生产设备，可定制供应家具刨光材、装饰材、指接拼板、改性材等木制品基材，年木材产品加工产能达4万立方米。

　　（五）橡胶销售

　　公司拥有龙橡公司、R1公司以及合盛农业旗下HeveaGlobal、NCE、HASL、CMCI等销售贸易端平台，年销售贸易量超过414万吨(含受托管理的KM公司和ART公司)，约占全球天然橡胶消费量的27%。公司销售主要采取终端直销和贸易分销两种销售模式，产品销往亚洲、欧洲、北美等地区，主要客户覆盖全球前十大轮胎厂商。

　　（六）橡胶科技研发

　　公司长期致力于天然橡胶全产业链科技创新，种植端持续推进智能割胶装置研发和生产，完成割胶机4.0版本开发，在公司胶园完成持续产量测试；在天然橡胶“管、养、割、收”等环节全面开启数字化、信息化建设，推行应用橡胶智慧收购平台，实现胶农信息数据化管理；加工端响应“双碳”号召，引领环保天然橡胶加工工艺技术创新，推进加工自动化、绿色化改造升级。

　　（七）热带高效农业

　　公司目前拥有高效农业种植面积约11万亩。公司积极利用海南自由贸易港有关大力发展热带特色高效农业政策红利，充分发挥海南热带气候和公司资源优势，推动建立非胶产业种植管理、产品加工、品牌赋能、多元化销售模式一体化机制，做强做优做大非胶产业。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入496.73亿元，自产橡胶产品12.13万吨，归属于上市公司股东净利润1.03亿元。报告期末，资产总额为360.70亿元，归属于上市公司股东净资产98.46亿元。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：601118        证券简称：海南橡胶       公告编号：2025-014

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　关于收到橡胶树保险赔款

　　及征地青苗补偿款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、橡胶树保险赔款

　　1、根据《海南橡胶2024年橡胶树物化成本保险项目保险协议》的约定，2024年9月期间受超强台风“摩羯”影响触发保险赔付条件，经查勘定损，确定物化成本保险赔付金额为33,477,894.42元，扣除保险公司此前已预付的部分物化成本保险赔款33,285,899.32元后，余款191,995.10元。公司已收到赔付余款，会计核算计入营业外收入。

　　2、根据《海南橡胶2025年橡胶树物化成本保险项目保险协议》的约定，2025年1月期间因寒害触发保险赔付条件，经查勘定损，确定保险赔付金额为6,433,627.00元。公司已收到赔付款项，会计核算冲减生物性资产。

　　二、青苗补偿款

　　根据《海南省人民政府关于公布全省征地区片综合地价的通知》，公司近日收到牛路岭灌区工程等征地项目的青苗补偿款2,295,306.66元，征地协议约定的条件达成时确认为营业外收入。

　　以上具体会计处理最终以审计机构审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年4月26日

　　证券代码：601118          证券简称：海南橡胶         公告编号：2025-015

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　第六届董事会第四十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应到董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

　　一、审议《海南橡胶2024年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。

　　本议案需提交2024年年度股东大会审议批准。

　　二、审议《海南橡胶2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事前已经第六届董事会战略与可持续发展委员会第六次会议审议通过。

　　三、审议《海南橡胶2024年度董事会工作报告》

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2024年年度股东大会审议批准。

　　四、审议《海南橡胶2024年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本报告将在2024年年度股东大会上汇报。

　　五、审议《海南橡胶关于独立董事独立性情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　独立董事王季民、张生、冯科回避表决。

　　表决结果：本议案获得通过，同意4票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议《海南橡胶2024年度董事会审计委员会履职报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议《海南橡胶关于部分胶园土地“非农化”“非粮化”整治复耕的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　关联董事王宏向、杨宇、韩旭斌、蔡锋回避表决。

　　本议案事前已经公司第六届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过，全体独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议《海南橡胶2024年度总经理工作报告》

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议《海南橡胶关于董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

　　关联董事王宏向、杨宇、韩旭斌、蔡锋回避表决。

　　表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事前已经第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

　　本议案中董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案需提交2024年年度股东大会审议批准。

　　十、审议《海南橡胶2024年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。

　　十一、审议《海南橡胶2024年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。

　　十二、审议《海南橡胶2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。

　　十三、审议《海南橡胶2025年度投资计划》

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2024年年度股东大会审议批准。

　　十四、审议《海南橡胶关于开展2025年度期货和金融衍生品套期保值业务的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　公司及下属子公司拟开展期货和衍生品套期保值业务的交易金额在任一时点累计不超过10.5亿元，在上述额度内资金可滚动使用。交易期限为公司股东大会审议通过之日起12个月内。

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。

　　本议案需提交2024年年度股东大会审议批准。

　　十五、审议《海南橡胶2024年度财务决算报告》

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。

　　本议案需提交2024年年度股东大会审议批准。

　　十六、审议《海南橡胶关于2024年度利润分配的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。

　　本议案需提交2024年年度股东大会审议批准。

　　十七、审议《海南橡胶关于2024年度资产损失财务核销的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　2024年“摩羯”台风对公司造成较大影响，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对相关资产进行清查，2024年度资产损失账面核销净值共计50,642.96万元，收到台风直接相关的资产损失保险赔偿32,001.84万元，减少2024年度合并报表利润总额18,641.12万元。

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。

　　十八、审议《海南橡胶关于计提2024年度资产减值准备的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司基于谨慎性原则，2024年度计提各类信用及资产减值损失共计15,007.96万元，减少2024年度合并报表利润总额15,007.96万元。

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。

　　十九、审议《关于海南农垦集团财务有限公司2024年度为公司提供金融服务的风险评估报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　关联董事王宏向、杨宇、韩旭斌、蔡锋回避表决。

　　表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二十、审议《海南橡胶关于会计政策变更的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。

　　二十一、审议《海南橡胶关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。

　　二十二、审议《海南橡胶2025年度财务预算报告》

　　2025年，公司力争实现加工量110万吨，销售贸易量380万吨。（不含受托管理的KM公司和ART公司）（上述目标，不代表公司对2025年度的盈利预测，更不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应当准确理解经营计划与业绩承诺之间的差异，理性投资，对投资行为保持足够的风险意识。）

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2024年年度股东大会审议批准。

　　二十三、审议《海南橡胶关于2025年度融资额度的议案》

　　公司及子公司拟申请通过金融机构借款、发行债券、银行票据等方式开展债务性和权益性融资，融资余额较上年度净增加不超过60亿元，有效期自本议案获得批准之日起至下一年度审议批准该事项之日止。授权公司总经理及财务部门根据公司《融资决策制度》《资金管理制度》负责办理每笔具体融资事宜。

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事前已经第六届董事会战略与可持续发展委员会第六次会议审议通过。

　　本议案需提交2024年年度股东大会审议批准。

　　二十四、审议《海南橡胶关于2025年度为下属子公司提供担保额度的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2024年年度股东大会审议批准。

　　二十五、审议《海南橡胶关于2025年度日常关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　关联董事王宏向、杨宇、韩旭斌、蔡锋回避表决。

　　本议案事前已经公司第六届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过，全体独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2024年年度股东大会审议批准。

　　二十六、审议《海南橡胶2025年度投资者关系管理计划》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二十七、审议《海南橡胶2025年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事前已经第六届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。

　　二十八、审议《海南橡胶关于召开2024年年度股东大会的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年4月26日