山东玉马遮阳科技股份有限公司 2025年第一季度报告

　　证券代码：300993                   证券简称：玉马科技             公告编号：2025-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目

　　2、利润表项目

　　3、现金流量表项目

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　（三） 限售股份变动情况

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东玉马遮阳科技股份有限公司

　　2025年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：孙承志               主管会计工作负责人：张清松          会计机构负责人：刘海燕

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：孙承志                主管会计工作负责人：张清松            会计机构负责人：刘海燕

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会

　　2025年04月25日

　　证券代码：300993                 证券简称：玉马科技                 公告编号：2025-029

　　山东玉马遮阳科技股份有限公司

　　关于召开2024年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，决定于2025年5月23日（星期五）14:00 召开2024年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　（一）会议届次：2024年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　（四）会议召开日期、时间：

　　1、会议召开时间：2025 年5月23日（星期五）14:00

　　2、网络投票时间：2025年5月23日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15—9:25 ，9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统投票的时间为 2025年5月23 日 9:15—15:00。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2025年5月16日

　　（七）出席对象：

　　1、截至 2025年5月16日15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参与本次股东大会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师及相关人员。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：山东省寿光市金光西街1966号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　上述议案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过；具体内容详见2025年4月26日披露于巨潮资讯网上的相关公告。         2、特别提示事项

　　议案13为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

　　中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　此外，第 1 项议案中公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在 2024年度股东大会上述职；第6项议案的关联股东需在 2024年度股东大会上回避表决。

　　四、现场股东大会会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2025年5月22日9:30-11:30 、13:00-17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2025年5月22日17:00之前送达或传真到公司。

　　（三）登记地点：山东省寿光市农圣街3510号公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2024年度股东大会”字样。

　　（四）登记办法

　　1、自然人股东应持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书原件（格式见附件 2）、代理人身份证原件、委托人股东身份证及账户卡复印件办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件和法人证券账户卡原件进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡原件、法定代表人授权委托书原件（格式见附件 2）、代理人身份证原件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请填写《参会股东登记表》（附件1），以上资料请于2025年5月22日 17:00 前送达公司董事会办公室。公司不接受电话登记。

　　4、会务联系人：王云雪

　　电话：0536-5218698

　　传真：0536-5218698

　　地址：山东省寿光市农圣街3510号

　　邮政编码：262702

　　（五）注意事项

　　出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

　　与会股东食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

　　六、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第二次会议决议

　　（二）公司第三届监事会第二次会议决议

　　（三）其他备查文件

　　特此公告。

　　附件：1、《参会股东登记表》

　　2、《授权委托书》

　　3、《参加网络投票的具体操作流程》

　　山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会

　　2025 年4月25日

　　附件 1

　　山东玉马遮阳科技股份有限公司

　　2024年度股东大会参会股东登记表

　　注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件 2

　　授权委托书

　　山东玉马遮阳科技股份有限公司：

　　本人/本单位（委托人                ）（持股比例/持股数：                    ）特委托（             ）先生/女士（受托人身份号码：                     ）代理本人/本单位出席山东玉马遮阳科技股份有限公司2024年度股东大会，授权该代理人按照本人/本单位指定的表决意见进行议案表决（议案表决意见表详见附表），并代为签署该次会议需要的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

　　附件 3

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：350993

　　2、投票简称：“玉马投票”

　　3、对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效票为准。如果股东对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025 年 5 月 23日（星期五）的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为 2025 年5月23日 9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

　　http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：300993           证券简称：玉马科技           公告编号：2025-039

　　山东玉马遮阳科技股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2025年4月15日以通讯、电子邮件的方式发出，会议于2025年4月25日在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事 3名。会议由监事会主席李其忠先生主持，会议的召集及召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网的《山东玉马遮阳科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　2、审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

　　经审议，监事会认为：公司编制和审核公司《山东玉马遮阳科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　3、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

　　经审议，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》内容真实，准确地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

　　具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网的《山东玉马遮阳科技股份有限公司2024年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　4、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利益和诉求，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。

　　具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　5、审议通过《关于＜内部控制自我评价报告＞的议案》的议案

　　经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个关键环节以及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。

　　具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　6、审议通过《关于确认2024年度和预计2025年度日常关联交易的议案》

　　经审核，监事会认为：公司确认 2024 年度和 预计2025 年度日常关联交易是公司业务正常发展的需要，涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网的《关于确认 2024 年度和预计2025 年度日常关联交易的公告》。

　　公司第三届董事会2025年第一次独立董事专门会议发表了同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了同意的专项核查意见。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　7、审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司生产经营和发展的需要，公司2025年度拟向银行申请授信总金额不超过人民币4.9亿元（其中：低风险授信金额2.5亿元，最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定，上述事项有效期自该议案经2024年度股东大会审批通过之日起12个月内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财，不会对公司正常经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司已制定《委托理财管理制度》，且有关财务内控制度健全，委托理财金额审批权限和职能部门分工明确，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。

　　具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　9、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

　　经审核，监事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据市场价格水平及本年度相关审计事项确定支付有关费用。

　　具体内容详见公司2025年4月26日刊登于巨潮资讯网的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。

　　本议案尚需经公司2024年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　10、审议通过《关于2025年度开展外汇衍生品交易的议案》

　　经审核，监事会认为：公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易业务符合公司及子公司实际经营需要，对于公司财务稳健性以及公司稳健经营具有积极意义，可以一定程度防范和规避外汇变动可能带来的风险，有利于提升公司及子公司风险防范能力，不存在损害公司及全体股东利益的行为，不会影响公司正常经营。因此，公司监事会同意公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易业务。

　　具体内容详见公司2025年4月26日刊登于巨潮资讯网的《关于2025年度开展外汇衍生品交易的公告》《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

　　本议案尚需经公司2024年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　11、审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2025年度监事的薪酬方案符合公司发展的需要，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在违规情形，亦不存在损害股东利益的情况。

　　具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

　　表决结果：全体监事回避本议案表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

　　12、审议通过《关于2025 年第一季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为，董事会对公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

　　具体内容详见公司于2025年4月26日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

　　本议案尚需经公司2024年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　公司第三届监事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　山东玉马遮阳科技股份有限公司监事会

　　2025年4月25日